林州一大學生把銀行卡賣給他人賺錢，被追刑責

2020-09-11 一所豫言

學生花銷大，被捲入套路貸的事件已屢見不鮮，貸款還需還款，甚至背負高額利息，一些大學生開始另闢蹊徑「賺錢」，既不用還款也不用吃苦，動動手辦張銀行卡就能賣出幾百塊錢，但這些所謂的「高額利潤」背後，或許早已觸犯了法律。


2020年7月份左右，大學生小宋跟朋友聊天時無意得知把銀行卡賣給他人使用可以賺錢，於是小宋跟朋友要來了收卡人的聯繫方式。對方稱一張銀行卡可以給500元，使用期限一個月，一個月後可自行註銷。想到自己手中恰巧有兩張銀行卡閒置，一個月便可賺取1000月生活費，「太划算了！」7月20日，小宋與對方約好見面地點，將自己的兩張銀行卡及綁定的一張手機卡都交予對方，而收卡人也如約先付給小宋300元「定金」，並承諾其他錢款會在使用期間分批次給小宋轉帳過去。8月中旬，小宋聯繫收卡人將餘款付清，卻發現自己已被對方刪除，查詢銀行卡也被凍結，一想到對方使用自己的銀行卡可能已涉嫌犯罪，驚慌失措的小宋第一時間想著去把自己的銀行卡註銷，但被銀行告知已凍結無法註銷。

9月9日上午，林州市公安局五龍派出所接到線索對該案件進行調查，在被詢問是否知道銀行卡屬於禁止交易物品時，小宋表示在辦理銀行卡開戶手續時，和銀行籤訂協議不讓私自轉讓或買賣等，但想賣卡還能賺錢花，況且自己並未實際使用這些卡進行違法犯罪活動，也是抱著僥倖心理。經核查，小宋出售的兩張銀行卡在20天左右「進帳」 168萬，交易流水達300多萬！已成為「洗錢」帳戶，小宋也因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動被依法追究刑事責任。

警方提醒

大好青春，卻因蠅頭小利捲入販賣銀行卡的灰黑利益鏈。近期各大高校陸續開學，民警在此提示廣大大學生一定要懂法守法，通過合法途徑賺取生活費，切莫貪圖便宜、因小失大。

來源：林州公安

相關焦點

  • 一大學生為賺錢將銀行卡出售給犯罪分子 被林州警方追究刑事責任
    猛獁新聞·東方今報記者 於豔彬 見習記者 於彥鵬/文圖學生花銷大，被捲入套路貸的事件已屢見不鮮，貸款還需還款，甚至背負高額利息，一些大學生開始另闢蹊徑「賺錢」，既不用還款也不用吃苦，動動手辦張銀行卡就能賣出幾百塊錢，但這些所謂的「高額利潤」背後，或許早已觸犯了法律。
  • 招聘他人辦銀行卡再賣給詐騙集團，7人團夥被抓
    隨著經濟發展，支付方式越來越多樣，許多人為方便收付款開通多張銀行卡，但有個別不法分子把銀行卡當作商品進行買賣，從中牟取非法利益。8月份以來，廣州花都警方深入推進「颶風2020」專項行動、「十大攻堅戰」，剷除轄內一非法買賣銀行卡黑灰產業團夥
  • 辦電話卡銀行卡就能賺錢？民警找上門了...
    「反正我也不用銀行卡了，不如把它賣了掙點錢。」像這樣受利益驅使靠販賣「身份」賺錢，不僅洩露個人信息，還為違法犯罪提供機會，可謂害人又害己。近日，北京大興警方嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，刑事拘留13人。
  • 出售銀行卡輕鬆賺錢？廣州花都警方打掉一個非法買賣銀行卡黑灰產業團夥
    隨著經濟發展，支付方式越來越多樣，許多人為方便收付款開通多張銀行卡，但有個別不法分子把銀行卡當作商品進行買賣在近幾年查獲的電信詐騙案中，擁有大量的銀行卡成為犯罪嫌疑人的「必備品」。因此，買賣銀行卡是滋生金融犯罪、電信詐騙的溫床，是警方嚴厲打擊的目標對象。8月份以來，廣州花都警方深入推進「颶風2020」專項行動、「十大攻堅戰」，剷除轄內一非法買賣銀行卡黑灰產業團夥，抓獲涉案嫌疑人7名。8月4日，花都警方接到線索，在轄區內活躍著一個買賣銀行卡的團夥。
  • 他把銀行卡賣給別人，結果被刑拘了！
    自己的銀行卡出售給他人使用不偷不搶似乎穩賺不賠結果卻得到了警方的「贈品」經查，今年2月，梁某業在廣東務工，期間，經人介紹認識一名綽號叫&34;的男子，&34;聲稱想辦理信用卡，但因其身份證已丟失，想讓梁某業去辦理一張銀行卡給其使用，並許諾給予報酬。隨後，梁某業將辦理好的銀行卡賣給了&34;，&34;將該銀行卡用於從事網絡詐騙活動，涉案金額高達八十餘萬元。
  • 長沙警方打掉一非法購銷銀行卡團夥,600餘學生受害
    辦張銀行卡就能得到300元 「好處費 」，你會動心嗎？不少在校大學生動心了。但他們沒料到的是，他們的卡落到了詐騙分子手裡。近日，長沙開福警方抓獲了一個非法購銷銀行卡的犯罪團夥，團夥成員靠招聘兼職人員辦卡，再非法轉賣賺錢。
  • 銀行卡賣給詐騙團夥後，3人截留上百萬詐騙款
    據悉，三人是將個人辦理的銀行卡賣給詐騙團夥後，再上演了一出年度「碟中諜」，把詐騙團夥的贓款截留了。經法院審理認為，三被告人秘密竊取他人財物，數額特別巨大，應當以盜竊罪追究三被告人的刑事責任。2019年8月至2020年3月期間，被告人董某、李某、馬某以本人名義辦理銀行卡或購買他人銀行卡，並將辦理的該銀行卡及其U盾、預留電話號卡，由被告人馬某、李某郵寄賣給他人用於走帳。
  • 賣自己的銀行卡賺錢也違法 警方「斷卡」行動又逮住6人
    經審查，李某、薛某、韓某使用自己的身份信息辦理銀行卡、手機卡和U盾，賣給薛某輝（已另案處理），分別獲利600元。李某等人都是在手頭缺錢的時候，聽薛某輝說辦手機卡、銀行卡可以拿去賣錢，貪圖小利走上了違法犯罪的道路。
  • 幫他人收購銀行卡涉嫌犯罪
    湘潭在線12月21日訊（湘潭日報社全媒體記者劉超）幫他人收購銀行卡，以為找到了生財之道，殊不知這種行為已涉嫌犯罪。12月20日，湘潭縣公安局刑偵大隊透露，湘潭縣射埠鎮的劉某因涉嫌參與幫助信息網絡犯罪活動，被依法刑事拘留。
  • 【檢察官微普法】辦張銀行卡就能賺錢 這個路子行不通
    實名辦理銀行卡就能賺個幾百塊？ 「耗子」告訴王某，只要用自己的實名辦張銀行卡，就能得到500元的「好處費」。 「辦張卡就能賺錢，這錢來的多容易啊」！ 「不是用我的銀行卡幹犯法的事兒吧」？ 「都是朋友，我還能騙你不成」？
  • 將銀行卡、U盾賣給他人獲利!單縣檢察院對10人批准逮捕!
    該13名犯罪嫌疑人均是受他人誘導，為了獲利，明知他人可能用於違法犯罪活動的情況下，將自己的銀行卡、手機卡、U盾（多卡合一）販賣給他人，為上遊犯罪提供資金結算幫助，該13名嫌疑人涉案銀行卡的流水高達2億餘元。本案中，犯罪嫌疑人何某某等13人以自己的名義辦理多張銀行卡，以300-700元不等的價格將銀行卡賣於上遊犯罪。
  • 首例,貴州錦屏一男子將銀行卡賣給他人被判刑6月並罰款
    2020年7月份，劉某某明知他人收購銀行卡可能是用於網絡犯罪活動，仍將自身辦理的工商銀行卡和電話卡各一張，連同銀行卡U盾和身份證照出售給他人，獲款人民幣480元。後經公安機關偵查，劉某某的銀行卡被犯罪販子用於實施網絡詐騙，2020年7月15日至9月2日，劉某某出售的銀行卡共計流入資金4197146元，並已全部轉出。
  • 收售他人銀行卡 黃州4人被刑拘
    用自己的身份證辦理一張銀行卡再出售給他人輕輕鬆鬆就能賺到1000元11月1日，記者從黃州公安分局東門派出所了解到，4名男子收售他人銀行卡，疑被用於違法犯罪活動，已被刑事拘留。10月24日，東門派出所刑偵中隊接到市公安局反詐中心情報：黃州男子張某敏收售他人銀行卡，疑被用於詐騙、網上博彩等違法犯罪活動。刑偵中隊迅速組織專班民警，對情報進行研判、比對，發現了張某的居所；民警通過蹲守，當日便將其在家中抓獲。
  • 買賣銀行卡、手機卡賺錢？泉州南安這些人被抓了！
    近期，南安市公安局豐州派出所查獲多人將銀行卡、手機卡等出借或出賣給他人，成為他人網絡信息詐騙用於轉移犯罪所得的帳戶經審訊，王某交代，今年4月其先後到中國農X銀行及中國工X銀行各辦理了一張銀行卡、網銀U盾，後通過其丈夫蘇某聰將其辦理的銀行卡及配套的網銀U盾、關聯的手機卡，以每套2000元，共4000元的價格賣給別人，所得的錢，全部被其丈夫蘇某聰拿走。該銀行卡後被用於從事違法犯罪活動，帳戶的涉案流水達50萬餘元。
  • 南寧:將實名認證的銀行卡、電話卡賣了賺錢?小心吃大虧!
    只需要把實名認證了的銀行卡、電話卡賣給別人，就可以得到一筆錢？貪圖這些小便宜，小心為自己招來大麻煩！ 詐騙、賭博、洗錢等犯罪活動，往往都離不開信息流和資金流兩大要素，其中最重要的載體就是手機卡和銀行卡。
  • 冒名就醫社會危害大，嚴重可追刑責
    醫保基金是百姓的救命錢，在日常生活中，部分人一些「佔便宜」行為可能使用「救命錢」，造成社會危害，重可追刑責！根據《欺詐騙取醫療保障基金行為舉報獎勵暫行辦法》第四條，涉及參保人員的欺詐騙保行為有：將本人的醫療保障卡轉借他人就醫或持他人醫療保障卡冒名就醫。
  • 小夥賣卡「掙錢」被套路，捲入詐騙案又被追刑責
    缺錢花的小王閒來無事，與朋友劉某聊天中得知賣銀行卡可以「賺錢」，於是抱著貪小便宜的心理辦理了多張銀行卡出售。近日，正當小王在家中打遊戲時，武漢青山警方上門找到了他。缺錢花的小王辦理銀行卡「賺錢」今年10月初，涉世未深的小王與朋友劉某聊天時，得知賣銀行卡可以獲利的「新路子」，劉某稱自己認識負責收購銀行卡的中間人，只需用身份證實名辦理銀行卡交給對方就能拿到錢
  • 出售自己銀行卡、手機卡賺錢?小心構成犯罪!
    心裡想： 賣電話卡銀行卡還能賺錢？ 啊！這錢真好賺！ 王二 後來 王二先將賺錢方法告知小花，幫助小花獲利並賺取提成，後與朋友合謀，從陌生男子處購買6套個人銀行卡四件套（銀行卡、身份複印件、U盾，銀行卡預留的手機卡）後倒賣，獲得了「豐厚的報酬」。
  • 不少學生涉案
    小小銀行卡，文章寫不完。作為個人信用標誌的銀行卡，竟然被當作商品買賣，而且這部分人員還不少。9月10日，晉江市公安局就公布了710名涉銀行卡違法犯罪被懲戒人員，具體名單附後。學生成買賣銀行卡「新一族」，需重視！今年18歲的劉某，貴州人，是泉州一職校在校生。因為疫情原因，沒去學校上課，乾脆輟學了。
  • 以「撿到錢要與他人平分」為由騙走老伯銀行卡 廣東兩男子被刑拘
    12月17日，據廣東省佛山市公安局南海分局消息，11月29日，廣東小塘一名陌生男子走上來聲稱撿到錢，邀請事主李老伯（化名）平分，隨後一名駕駛著摩託車的男子追上來質問李老伯兩人是否撿到了錢並要求李老伯拿出銀行卡並說出密碼自證清白，後同行的男子在李老伯褲後袋塞了一疊紙巾後和駕駛摩託車的男子一同離去。