中國經濟網北京9月20日訊 國家外匯管理局上海市分局近日公布的行政處罰信息公示表（上海匯管罰字〔2019〕3111190401號）顯示，新韓銀行（中國）有限公司上海浦西支行（以下簡稱：「新韓銀行上海浦西支行」）存在以下違法事實：辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條規定。
依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條第一項規定，上海市分局對新韓銀行上海浦西支行責令改正、沒收違法所得20122.22元人民幣，並處40萬元人民幣罰款。
《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條規定：經常項目外匯收支應當具有真實、合法的交易基礎。經營結匯、售匯業務的金融機構應當按照國務院外匯管理部門的規定，對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查。 外匯管理機關有權對前款規定事項進行監督檢查。
《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規定：金融機構有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，並處20萬元以上100萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經營相關業務： （一）辦理經常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的； （二）違反規定辦理資本項目資金收付的； （三）違反規定辦理結匯、售匯業務的； （四）違反外匯業務綜合頭寸管理的； （五）違反外匯市場交易管理的。
以下為處罰原文：
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來源：中國經濟網