證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿公告編號：2019-055
金字火腿股份有限公司關於召開2018年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔連帶責任。
金字火腿股份有限公司(以下簡稱「公司」)擬定於2019年6月13日召開公司2018年年度股東大會。具體事項如下：
一、本次會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為金字火腿股份有限公司2018年年度股東大會；
2、股東大會召集人：公司董事會；
3、會議召開的合法、合規性：
公司於2019年4月24日召開了第四屆董事會第三十二次會議，會議決定召開公司2018年年度股東大會。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規及《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
① 現場會議召開時間：2019年6月13日(星期四)下午2:00
② 網絡投票時間：
通過深圳證券交易系統投票的時間：2019年6月13日(星期四)上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
通過網際網路投票系統投票的時間：2019年6月12日(星期三)下午3:00至2019年6月13日(星期四)下午3:00間的任意時間
5、會議的召開方式：本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：本次會議的股權登記日為2019年6月10日(星期一)
7、出席會議對象：
① 在股權登記日持有公司股份的股東。
截至本次會議的股權登記日2019年6月10日(星期一)下午3:00交易結束時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
② 本公司董事、監事和高級管理人員。
③ 本公司聘請的律師。
8、現場會議召開地點：浙江省金華市工業園區金帆街1000號金字火腿股份有限公司一樓會議室。
二、會議審議事項
(一)提交本次股東大會表決的議案：
1、《2018年度董事會工作報告的議案》；
2、《2018年度監事會工作報告的議案》；
3、《2018年年度報告及其摘要的議案》；
4、《公司2018年度財務決算報告的議案》；
5、《公司2018年度利潤分配預案的議案》；
6、《關於續聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2019年度審計機構的議案》；
7、《關於修改的議案》。
(二)會議還將聽取獨立董事 2018 年度述職報告。會議期間，將舉行投資者現場接待日活動。
(三)提交本次股東大會表決的議案內容：
上述第1、3、4、5項議案和第6、7項議案分別經第四屆董事會第三十二次和第四屆董事會第三十三次會議審議通過，第2項議案經第四屆監事會第十一次會議審議通過，詳見2019年4月26日及2019年5月24日登載於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
按照《公司章程》的規定，提交本次股東大會審議的第7項議案為特別決議事項，須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過，其餘議案均為普通決議事項，須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。
上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票並披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、現場會議登記方法
1、會議登記時間：2019年6月11日，上午9:00至下午16:00。
2、登記方式：現場登記、傳真登記、信函登記
(1)法人股東：法定代表人親自出席會議的，須持本人身份證、法定代表人證明書、股票帳戶卡、營業執照複印件(蓋章)辦理登記手續；委託代理人出席的，須持本人身份證、營業執照複印件(蓋章)、法定代表人親自籤署的授權委託書、法人代表證明書及法定代表人身份證複印件(蓋章)、股票帳戶卡辦理登記手續。
(2)自然人股東：本人親自出席會議的，須持本人身份證、股票帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委託書、委託人股票帳戶卡和身份證複印件辦理登記手續。
(3)異地股東：可採用信函或傳真的方式登記(登記時間以收到傳真或信函時間為準)，傳真登記請發送傳真後電話確認。
3、登記地點：公司證券事務部。
五、股東參與網絡投票的具體程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。(網絡投票的具體操作流程見附件1)
六、其他事項
1、會議聯繫方式
地址：浙江省金華市工業園區金帆街1000號，公司證券事務部
聯繫人：王啟輝張利丹
電話：0579-82262717
傳真：0579-82262717
2、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
3、會議費用：現場會議會期預計半天，與會股東及股東代理人的交通及食宿費自理。
4、授權委託書、2018年年度股東大會參會回執見附件。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、公司2018年年度股東大會授權委託書；
3、2018年年度股東大會參會股東登記表。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事會
2019年5月24日
附件1:
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362515
2、投票簡稱：金字投票
3、議案設置及表決意見
(1)提案設置
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(2)填報表決意見
本次股東大會不涉及累積投票提案。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
(4)對同一議案的投票以第一次有效申報為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、 投票時間：2019年6月13日的交易時間，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2019年6月12日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2019年6月13日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2:
授權委託書
茲授權委託先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年6月13日召開的金字火腿股份有限公司2018年年度股東大會，並依照以下指示對下列議案投票。本公司(本人)對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的意思表示均代表本公司(本人)，其後果由本公司(本人)承擔。
有效期限：自本委託書籤署日起至本次股東大會結束止。
本次股東大會提案表決意見表
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說明：
1、請在「表決情況」欄目相對應的「同意」或「反對」或「棄權」空格內填上「√」號。投票人只能表明一種意見，塗改、填寫其他符號、多選或不選的，對該表決事項按棄權處理。
委託人(籤名或法定代表人籤名、蓋章)：______________________
委託人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：__________________
委託人股東帳戶： 委託人持股數： 股
受委託人籤字： 受委託人身份證號：_____________
委託日期： 年月日
附件3
金字火腿股份有限公司2018年年度股東大會參會股東登記表
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(責任編輯：DF513)