（原標題：惠州中京電子科技股份有限公司關於召開2015年年度股東大會通知的提示性公告）
證券代碼：002579 證券簡稱：中京電子 公告編號：2016-029
惠州中京電子科技股份有限公司關於召開2015年年度股東大會通知的提示性公告
本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
惠州中京電子科技股份有限公司（下稱「公司」）第三屆董事會第六次會議於2016年4月20日召開，會議決定於2016年5月24日召開公司2015年年度股東大會，公司於2016年4月22日發布了《惠州中京電子科技股份有限公司關於召開2015年年度股東大會的通知公告》。現將本次會議的有關事項提示公告如下：
一、召開會議基本情況
（一）召集人
本次會議由公司董事會召集
（二）召開方式
本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的召開方式
（三）召開時間
現場會議的召開日期和時間為2016年5月24日（星期二）15:00
網絡投票日期和時間：
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年5月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為：2016年5月23日15：00至2016年5月24日15：00期間的任意時間。
（四）現場會議地點
本次會議的現場召開地點為廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司會議室
（五）出席對象
1．截至2016年5月17日（星期二）深圳證券交易所A股交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東；公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
2．公司董事、監事、高級管理人員；
3．公司聘請的中介機構及董事會邀請的嘉賓。
（六）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。參加股東會議的方式：公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
二、會議事項：
（一）會議審議議案：
1、《關於公司2015年度董事會工作報告的議案》；
2、《關於公司2015年度監事會工作報告的議案》；
3、《關於公司2015年度財務決算報告的議案》；
4、《關於公司2016年度財務預算報告的議案》；
5、《關於公司2015年度報告及其摘要的議案》；
6、《關於公司2015年度利潤分配的議案》；
7、《關於續聘天健會計師事務所有限公司為公司2016年度審計機構的議案》；
8、《關於公司向境內銀行借貸規模與授權的議案》；
9、《關於公司進行短期投資理財的議案》；
10、《關於對全資子公司提供擔保的議案》；
11、《關於籌組設立惠州中京醫療控股有限公司（暫定名，以實際核准名稱為準）的議案》
上述議案由公司第三屆董事會第六次會議審議通過，詳見2016年4月22日公司刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）獨立董事年度述職
公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
三、出席會議登記辦法：
（一）登記方式
1．出席會議的個人股東憑身份證、股票帳戶卡和持股憑證（委託代理人出席會議的，應出示本人身份證、代理委託書和持股憑證）辦理登記手續；
2．法人股東由法定代表人或其委託的代理人出席。法定代表人出席應出示本人身份證、法定代表人資格有效證明和持股憑證（委託代理人出席應出示本人身份證、法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證）辦理登記手續；
3．擬出席本次會議的股東應將擬出席本次會議的確認回條以來人、郵遞或傳真方式送達登記地點。
（二）登記時間
本次現場會議的登記時間為2016年5月18日至2016年5月23日之間，每個工作日的上午10點至下午5點。
（三）登記地點
本次現場會議的登記地點為：廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。
（四）受託行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求
1．凡有權出席本次會議並有表決權的股東均可委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其股東代理人，代其出席本次會議及投票。股東在填妥並交回「授權委託書」（格式見附件）後，仍可親身出席大會並於會上投票。在此情況下，「授權委託書」將被視為撤回。委託兩名以上（包括兩名）代理人的股東，其代理人累計行使表決權的該股東的股份數，不得超過該股東在本次會議享有表決權的股份總數，且每一股份不得由不同的代理人重複行使表決權。
2．股東須以書面形式委託代理人，由授權股東籤署或由其被委託人籤署。如「授權委託書」由授權股東以外的其他人代為籤署的，則該「授權委託書」必須辦理公證手續。「授權委託書」必須在本次會議舉行前24小時交到本公司註冊地方為有效。
3．股東委託代理人出席本次會議並進行投票表決的，該等代理人需持本人身份證、經授權股東籤署的書面「授權委託書」、授權股東帳戶卡和持股憑證辦理登記。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和網際網路投票，網絡投票程序如下：
（一）採用交易系統投票的投票程序：
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
2、投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委託的方式對表決事項進行投票：
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3、股東投票的具體程序為：
①買賣方向為買入投票；
②在「委託價格」項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如股東對所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票。本次股東大會所有議案對應的申報價格為：
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③在「委託股數」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權；
④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
⑤不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。
（二）採用網際網路投票的投票程序
1、股東獲取身份認證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼。服務密碼可在申報後5分鐘後成功激活。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn的網際網路投票系統進行投票。
3、投資者進行投票的時間
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2016年5月23日15：00至2016年5月24日15：00期間的任意時間。
五、其他事項：
（一）會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。
（二）會議聯繫人：黃若蕾
會議聯繫電話：0752-2057992
會議聯繫傳真：0752-2057992
聯繫地址：廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。
郵政編碼：516029
（三）出席現場會議股東及股東授權代理人請於會議開始前半小時內到達會議地點，並攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委託書等原件，以便籤到入場。
特此公告。
惠州中京電子科技股份有限公司董事會
2016年5月20日
附件：
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人/本公司出席2016年5月24日在廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號舉行的惠州中京電子科技股份有限公司2015年年度股東大會，並行使表決權。
委託人股票帳號： 持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受託人籤名： 受託人身份證號碼：
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見下劃√）：
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如委託人未對上述議案做出具體表決指示，受託人可否按自己意願表決：
□可以 □不可以
委託人籤名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：2016年 月 日
註：授權委託書、股東登記表剪報、複印或按以上格式自製均有效。