6日，浙江法制報報導，樂清市人民法院近日對特大「套路貸」惡勢力集團犯罪案作出一審判決，被告人黃某、王某、羅某等百餘人犯罪團夥被判處有期徒刑13年4個月至有期徒刑2年6個月不等刑罰，部分適用緩刑。
據此前檢方的起訴書，該惡勢力集團犯罪金額至少達7.88億元，受害人高達36萬人。在省公安廳的部署下，樂清警方破獲該特大套路貸案件，累計挽損552萬元。
據調查，2017年開始，趙某某（另案處理）實控的浙江鏈錢科技集團有限公司（下稱 「鏈錢科技」）先後開發「阿爾法」、「富貴舟」、「抱金磚」、「放心貸」、「及時雨」、「借了發」、「卡卡西」、「趣螞蟻」、「閃電花花」等超過十款手機放貸APP，隱瞞高息費等事實，誘騙借款並上傳手機通訊錄及蘋果手機ID密碼等個人信息，同時設置陷阱強行放款，並設置取消借款障礙，對被害人實施詐騙。
平臺前期通過王某甲實際控制的義烏兆煌公司和羅某某實際控制的義烏達亨貿易有限公司，收取25%至30%的高額「砍頭息」，還款期限為7日。之後，由黃某甲實際控制的義烏鯤宇電子商務有限公司（下稱 「義烏鯤宇」）、江蘇盱眙各分公司負責催收，引誘借款人續借，涉暴力催收並收取每7天30%的高額續期費、每日3%的高額逾期費，進行非法牟利。
套路貸APP開發方背後關聯多家投資平臺。根據檢方信息，此次套路貸軟體開發方鏈錢科技由趙姓人士實控。工商信息顯示，鏈錢科技監事為趙忠元，背後股東是杭州鏈鑫投資管理合夥企業（有限合夥）以及該有限合夥的控股股東李敏。李敏還是杭州人眾資本管理有限公司（下稱 「人眾資本」）法人、執行董事及總經理，以及P2P人眾金服主體浙江人眾金融服務股份有限公司的控股股東。
目前，人眾金服官網已無法打開。
網貸之家平臺顯示，人眾金服成立於2013年，是浙江最早創立的互金企業之一，在2017年1月獲立元創投5000萬融資。2018年11月，人眾金服發布兌付計劃；截至當年9月，平臺借貸餘額約10億元。5月，杭州公安西湖區分局警方通告，人眾金服涉嫌非吸已立案，李某等被採取刑事強制措施。
人眾金服股東除李敏及旗下公司外，還有立元創投參股的杭州立元宸皓投資合夥企業（有限合夥）以及中電華通通信有限公司（下稱 「中電華通」）控股的江蘇省中電華通網絡服務有限責任公司。中華電通子公司同時還是人眾資本股東。
人眾資本在人眾金服之後成立。據天眼查數據，人眾資本管理10支基金。目前，人眾資本已註銷，部分基金的執行人變更為北京浙銀資產管理集團有限公司（下稱 」浙銀資產「）旗下浙江厚祥資產管理有限公司（下稱 「厚祥資產」）。厚祥資產接手人眾資本的項目投向包括華夏易貸金融服務外包（北京）有限公司，該公司關聯註銷P2P快易融主體等。
厚祥資產與人眾資本的關聯不僅在於接盤基金。厚祥資產背後的浙銀集團旗下有私募機構，同時還是杭州浪淘沙投資管理有限公司（下稱 「浪淘沙投資」）股東，持股比例15%。值得注意的是，人眾資本和鏈錢科技均與浪淘沙投資存在頗多交集。
天眼查數據統計，李敏在浪淘沙投資創始人姜壽成旗下杭州引駕行投資管理有限公司任監事。此外，天眼查收錄了，人眾金服的對外投資包括浪淘沙投資期下杭州浪淘沙智選創業投資合夥企業（有限合夥）。兩家投資公司還都曾參與商惠民網和鑼卜科技的融資。
撇開人眾金服，浪淘沙投資與涉案機構鏈錢科技也存在關聯，浪淘沙投資通過杭州浪淘沙勢弘投資合夥企業（有限合夥）參股了鏈錢科技旗下的兩家公司，分別為匯保險和購無憂平臺主體。
浪淘沙投資本身也參與網貸平臺投資。天眼查數據顯示，浪淘沙投資曾參投了P2P創客金融和借貸平臺51借你錢。創客金融官網目前無法打開，官方公眾號5月稱項目已兌付完畢，不再運營網貸業務；51借你錢主體現已註銷，其股東杭州米融投資管理合夥企業（有限合夥）投資的米發信用等全部公司已註銷。天眼查數據將米發科技的多家公司關聯浪淘沙投資，兩者目前並無工商關聯。米發科技創始人曾在杭州網貸平臺任職，負責旗下借貸產品。
此外，在光大證券（06178.HK）和暴風集團（300431）的52億MPS體育賽事轉播公司風險投資醜聞中，所涉浸鑫基金的出資方也包括浪淘沙投資管理的鷹潭浪淘沙投資管理合夥企業(有限合夥)，天眼查數據顯示其投資數額為3.15億元。
7月6日，中國證監會網站公布，浙江證監局對姜壽成採取出具警示函措施的決定，並記入證券期貨市場誠信檔案顯示，經查，浪淘沙投資在開展私募基金業務過程中存在部分基金未按規定向中基協辦理基金備案手續、部分基金未按合同約定內容、方式向投資者進行信息披露等行為違反了《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四條的規定。此前，杭州證監局曾責令浪淘沙投資整改。
此次法院審結的是套路貸案相關催收等惡勢力集團。值得注意的是，據警方調查結果，催收方義烏鯤宇等實控人並非工商股東法人陸某等，而是另有他人，公司或由他人代持。「在調查中，我們發現一些高校畢業生涉世未深，通過58同城等求職網站進入該犯罪集團從事違法犯罪活動。」檢察官曾表示，對通過58同城等求職網站進入犯罪集團，犯罪情節較輕，認真悔過並主動退贓的被告人，檢察機關曾提出適用緩刑的建議。