神州泰嶽:與中建智能技術有限公司發生日常關聯交易

神州泰嶽:與中建智能技術有限公司發生日常關聯交易

時間：2020年01月07日 00:13:22&nbsp中財網

原標題:

神州泰嶽

:關於與中建智能技術有限公司發生日常關聯交易的公告

證券代碼：300002 證券簡稱：

神州泰嶽

公告編號：2020-002

北京

神州泰嶽

軟體股份有限公司

關於與中建智能技術有限公司發生日常關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、北京

神州泰嶽

軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」或「

神州泰嶽

」）控

股子公司奇點新源國際技術開發（北京）有限公司（以下簡稱「奇點新源」）擬

與中建智能技術有限公司（以下簡稱「中建智能」）籤署採購合同，預計合同金

額約為151.23萬元人民幣。自2019年1月至本次披露日（即最近連續12月內）奇

點新源與中建智能已發生及擬發生關聯交易累計合同金額約2,633.55萬元，佔公

司2018年度經審計歸屬於上市公司股東的淨資產0.503%。

2、為進一步發揮公司物聯網通訊的技術產品優勢，公司與

中國建築

發展有

限公司（以下簡稱「中建發展」）共同出資設立中建智能技術有限公司，中建智

能註冊資本5,000萬元人民幣，其中：中建發展出資2,550萬元人民幣，持有中建

智能股權51%；

神州泰嶽

出資2,450萬元人民幣，持有中建智能股權49%。公司副

董事長李力先生擔任中建智能公司董事，根據《深圳證券交易所創業板股票上市

規則》第10.1.3條規定，奇點新源與中建智能發生的交易構成關聯交易。

3、公司於2020年1月6日召開第七屆董事會第十七次會議，審議通過了《關

於公司與中建智能公司發生日常關聯交易的議案》，公司董事李力先生作為關聯

董事，對該議案迴避表決。公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見，並發表

了同意上述關聯交易的獨立董事意見。

本次關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》和《深圳證券

交易所創業板股票上市規則》規定的重大資產重組，同時，本次關聯交易在公司

董事會的審批權限範圍內，無需提交股東大會審議。

二、關聯方基本情況

1、公司名稱：中建智能技術有限公司

2、統一社會信用代碼：91110108MA01FAB31X

3、企業性質：其他有限責任公司

4、法定代表人：周春霖

5、註冊資本：5000萬元人民幣

6、成立日期：2018年10月29日

7、住 所：北京市海澱區三裡河路甲11號二層217號

8、經營範圍：軟體開發；技術開發、技術服務、技術轉讓、技術諮詢、技

術推廣；水汙染治理；企業管理諮詢；建設工程項目管理；計算機系統服務；銷

售電子產品、機械設備、安全技術防範產品、計算機、軟體及輔助設備、通訊設

備；技術進出口、代理進出口、貨物進出口；工程勘察、工程設計。（企業依法

自主選擇經營項目，開展經營活動；工程勘察、工程設計以及依法須經批准的項

目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止

和限制類項目的經營活動。）

9、股權結構：

股東名稱

出資額（萬元）

出資比例

中建發展

2,550

51%

神州泰嶽

2,450

49%

合計

5,000

100%

10、主要經營情況：

中建智能定位於城市綜合管廊、水務環保、海綿城市建設領域的智慧運維和

運營整體解決方案提供商。主要聚焦於三大業務領域：一是提供綜合管廊項目相

關的智慧運維和運營整體解決方案；二是提供水務環保、海綿城市項目相關的監

測、分析、預警、監控、決策支持等整體運維方案；三是提供建築領域相關的其

他物聯網與通信技術、人工智慧與大數據、ICT運營管理服務。自2018年10月

成立以來，運營情況良好。

截至2018年12月31日，中建智能總資產5,030.99萬元、淨資產4,893.27

萬元；截至2019年9月30日的總資產為3,990.53萬元，淨資產為3,931.68萬元，

2019年1-9月營業收入為0萬元，淨利潤為-961.59萬元。

三、關聯交易主要內容

自 2019年1月至本次披露日（即最近連續12個月內），奇點新源與中建

智能已發生及擬發生關聯交易的情況如下：

1、2019年5月- 12月，奇點新源與中建智能陸續籤訂系統採購合同，主要

內容為：奇點新源向中建智能提供綜合管廊安防通信一體化系統供應及服務，奇

點新源從中建智能採購智慧運維管控系統及安裝服務等，累計合同金額約為

2482.32萬元。

2、截止本披露日，奇點新源與中建智能擬籤署系統採購合同，主要內容為：

奇點新源向中建智能提供綜合管廊安防通信一體化系統及服務，預計合同金額約

為151.23萬元。

四、交易的定價政策及定價依據

奇點新源與中建智能的關聯交易遵循自願、平等、互惠互利、公平公允的原

則，交易價格公平、公正，依據市場價格確定，不存在利用關聯方關係損害上市

公司利益的行為，也不存在向關聯方輸送利益的情形。

五、關聯交易的目的及交易對公司的影響

上述關聯交易是公司業務開拓及發展正常所需，有利於發揮公司與關聯人的

協同效應，發揮公司在物聯網領域的技術應用優勢，提高公司品牌知名度和市場

影響力。

上述關聯交易是為了滿足公司日常經營的需要，屬於正常、必要的交易行為，

不會對公司的獨立性產生影響。上述關聯交易定價公允，不存在損害公司和股東

利益的情形。

六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易總金額

2019年年初至本次披露日，奇點新源與中建智能累計已發生的各類關聯交易

合同總金額約為2482.32萬元。

七、獨立董事事前認可和獨立意見

公司獨立董事劉鐵民、王雪春、瀋陽事前認可並發表了同意本項關聯交易議

案的獨立意見，認為：上述交易基於市場化原則進行，價格公平、合理，未發現

存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司的獨立性產生影響，符合公司

及全體股東利益；公司董事會在審議本項關聯交易時，關聯董事迴避了表決，董

事會的決策程序符合相關法規的規定。

八、備查文件

1、董事會決議

2、獨立董事事前認可意見

3、獨立董事意見

特此公告。

北京

神州泰嶽

軟體股份有限公司

董事會

2020年1月7日

　 中財網