近日，寧波市江北區人民檢察院在寧波市人民檢察院的支持下，對一起認罪認罰從寬後又反悔上訴的詐騙案提出抗訴，獲法院改判。馬某的刑期從有期徒刑十年六個月改為有期徒刑十一年六個月。
老闆授意轉帳 資金卻不翼而飛
2017年9月底，寧波市江北區某物流公司會計小飛在上班時接到一個陌生電話，對方自稱是公司的某個客戶，有一筆貨款需要打進該物流公司，請提供帳戶。小飛沒有多想就把公司帳號告訴了對方。
「某某公司的貨款打進來了嗎？」沒過多久，小飛的老闆「範某某」就通過QQ問起此事。
「還沒有，但是打過電話來說過了。」小飛如實回答。
「可我這邊有筆貨款要馬上發，你看看我們公司帳戶上還有多少錢？都先打過去，晚點我把資料發給你做帳……」「範某某」隨即作出指示。
由於老闆正在外地出差，不方便電話溝通，小飛便聽從老闆吩咐，分兩次將共計90餘萬元資金打入「範某某」提供的帳戶中。
忙碌的上班時間很快過去，轉眼到了第二天，客戶的貨款還沒有進帳，小飛立即通過QQ諮詢「範某某」，但遲遲未得到回音。感覺事有蹊蹺，小飛乾脆直接打了老闆電話。
「昨天既沒有錢要進來，也沒有錢要出去啊……」老闆在電話裡的答覆猶如當頭一棒，小飛這才恍然大悟，發現自己被騙，遂馬上報警。
揭開層層迷霧 嫌犯終認罪認罰
接到報案後，公安機關立刻對小飛轉出資金的收款帳戶進行凍結，並對帳戶所有人周某某展開調查詢問。哪知，周某某遠在深圳，她表示該帳戶是一年前向網貸公司借款時辦理的，帳戶開通後一直由貸款公司保管，其本人從未使用過。與此同時，犯罪分子早在帳戶凍結前，就把所有錢款轉移到河南毛某某名下的一個帳戶中，公安機關隨即將「毛某某」的帳戶也進行凍結。
經追查，毛某某是一名網絡主播。據她反映，在做網絡直播時，一個名叫馬某的廣西客戶不斷給她刷禮物，且一刷就是好幾萬。一來二去，兩人便互相加了微信好友，平時偶爾會聊聊天，甚至視頻通訊，也會有一些小額的資金往來，所以馬某知道其銀行卡帳戶。
2017年9月底，毛某某的銀行卡裡突然轉進90餘萬元資金，正當她疑惑時，馬某打來電話表示該筆錢是他的，希望毛某某儘快歸還。但由於網絡轉帳每天有限額，毛某某先向馬某轉帳10000元，但此後便再也聯繫不上馬某了。
根據相關線索及毛某某的指認，公安機關初步鎖定犯罪嫌疑人就是馬某，但此時，有所警覺的馬某早已逃之夭夭。
直到2018年5月，馬某在廣西壯族自治區被當地公安機關抓獲。同年6月，江北公安分局將該案移送江北區人民檢察院批准逮捕。
在審查過程中，面對拒不供認詐騙事實的馬某，檢察官全面梳理證據鏈條，不放過任何蛛絲馬跡。終於在抓獲馬某時查獲的U盤中發現，裡面存有許多製作虛假銀行轉帳憑證的軟體，以及大量公司的聯繫電話和郵件地址，以及多種詐騙話術文檔，文檔中的手機號也與被害公司聯繫的號碼相吻合。同時，馬某手機中還存有女主播毛某某銀行卡帳戶的查詢單照片。且經過查實，與被害公司以及主播毛某某聯繫的手機信號基站位置，就在馬某居住的小區附近。
在鐵證面前，馬某如實供述了自己的犯罪行為，並表示認罪認罰。
根據相關規定，江北區人民檢察院對馬某提出從寬量刑建議，但由於馬某屬於累犯，經綜合考量，建議對其判處有期徒刑十年六個月，並處罰金人民幣十萬元。馬某表示無異議，並自願籤署了《認罪認罰具結書》。2020年11月，該案開庭審理，馬某再次表示認罪認罰。法院最終採納了檢察院的量刑建議，依法對馬某作出判決。
判後反悔上訴 檢察院提出抗訴
案件本該就此結束，但馬某收到判決書後卻突然變卦，以自己未實施詐騙為由向寧波市中級人民法院提出上訴。
2020年12月，江北區人民檢察院依法提出抗訴，寧波市人民檢察院予以支持。檢察機關認為，馬某違背認罪認罰從寬制度的基本精神，認罪認罰獲從寬處理後又反悔，以自己未實施詐騙為由提出上訴，表明其不再認罪和認罰，故因認罪認罰而獲得從寬量刑的條件已不存在，遂建議寧波市中級人民法院收回一審因其認罪認罰而給予的量刑減讓。
在二審第一次庭審中，馬某當庭仍拒不認罪，辯稱手機是從其初中同學肖某處買來的，微信號也是肖某的，還見過肖某聯繫網絡女主播毛某某。此外，查獲的U盤等物品也是別人的，他並不知道裡面的內容。
針對此辯解，寧波市人民檢察院和寧波市中級人民法院建議公安機關補充偵查，最終找到了馬某口中所說的同學肖某。肖某表示，初中畢業後就再也沒有見過馬某，更不認識各類網絡平臺主播。肖某的老闆也證明，自2014年開始，肖某一直跟隨其在柳州、百色做家具生意，從未去過馬某居住的小區附近。毛某某經過辨認後也表示不認識肖某。此外，廣西警方也證實，U盤是在抓獲馬某時從其身上查獲，且馬某在扣押清單上進行過確認籤字。
2020年12月30日，寧波市中級人民法院二審第二次開庭，並當庭作出判決，駁回馬某的上訴，採納抗訴意見，依法改判加重其刑期一年。
來源：江北檢察
【來源：寧波檢察】
聲明：轉載此文是出於傳遞更多信息之目的。若有來源標註錯誤或侵犯了您的合法權益，請作者持權屬證明與本網聯繫，我們將及時更正、刪除，謝謝。 郵箱地址：newmedia@xxcb.cn