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原標題:
號百控股:2019年度股東大會資料
號百控股股份有限公司
2019年度股東大會會議資料
二○二○年六月二十九日
目錄
公司2019年度股東大會會議注意事項 ........................ 2
公司2019年度股東大會議程................................ 4
議案一： 公司2019年度董事會工作報告 ..................... 5
議案二： 關於公司2019年度財務決算的議案 ................. 11
議案三： 關於公司2019年度利潤分配的議案 ................. 14
議案四： 關於公司2020年度財務預算及資本性投資計劃的議案 . 15
議案五： 關於利用短時閒置資金購買銀行理財產品的議案 ...... 16
議案六： 關於公司2020年度日常關聯交易的議案 ............. 17
議案七：關於與中國電信集團財務有限公司續籤《金融服務協議》暨
關聯交易的議案 ......................................... 21
議案八： 關於聘請德勤華永會計師事務所為公司2020年度財務審計
機構的議案 ............................................. 24
議案九： 關於公司2019年年度報告及摘要的議案 ............. 25
議案十： 關於公司2019年度董事長薪酬和績效考核情況的議案 . 26
議案十一、十二： 關於公司董事會換屆選舉的議案 ............ 27
議案十三： 關於公司董事津貼調整的議案 ................... 30
議案十四： 公司獨立董事2019年度述職報告 ................. 31
議案十五： 公司2019年度監事會工作報告 .................. 32
議案十六： 關於監事會換屆選舉監事的議案 .................. 34
公司2019年度股東大會會議注意事項
根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、上海
證券交易所相關規則以及《公司章程》的有關規定，為維護投資者的
合法權益，確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，請出席本次股
東大會的全體人員注意以下事項：：
一、本次會議採用現場與網絡投票相結合的方式召開
現場會議時間：2020年6月29日13：30，地點: 天翼視訊傳媒有
限公司多功能廳(上海市浦東新區新金橋路27號5號樓)。
網絡投票時間：2020年6月29日，採用上海證券交易所網絡投票
系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易
時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票
平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
二、會議出席對象
（1）截止2020年6月22日下午收市後在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司登記在冊的本公司股東及其委託代理人；公司股東
可以委託代理人出席本次股東大會並參加表決，該股東代理人不必是
公司股東；（2）本公司董事、監事和高級管理人員；（3）公司聘請
的見證律師及董事會邀請的人員。
三、出席股東大會現場會議的股東、股東代表持身份證或者營業
執照複印件、股東帳戶卡、授權委託書等原件辦理籤到手續後入場；
在大會主持人宣布出席會議的股東和股東代理人人數及所持有表決
權的股份總數之前，會議終止登記。未籤到登記的股東原則上不能參
加本次股東大會。
四、為保證本次股東大會順利進行，維護正常會議秩序，出席會
議的人員除公司股東或者股東代理人、董事、監事、高級管理人員、
見證律師以及董事會邀請的人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會
場。對於影響股東大會秩序和損害其他股東合法權益的行為，公司將
按規定加以制止並報告有關部門查處。
五、股東和股東代理人參加股東大會，依法享有發言權、質詢權、
表決權等各項權利。
六、對股東和股東代理人提出的問題，由公司董事長或者由主持
人指定的相關人員作出答覆或者說明。對與議題無關或將洩漏公司商
業秘密或有明顯損害公司或股東共同利益的質詢，大會主持人或相關
人員有權拒絕回答。
七、大會採用記名投票方式逐項進行表決，股東、股東代理人在
表決時，以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份有
一票表決權。
八、出席現場會議的股東、股東代理人對本次股東大會的議案進
行表決時，在表決票上各議案下方的空格中「同意」，「反對」或「棄
權」中的任選一項劃「√」，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或
未投的表決票的，均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決
結果應計為「棄權」。
九、同一股份通過現場、網絡或其他方式重複進行表決的，以第
一次投票結果為準。
十、大會現場將邀請一位監事、兩位股東代表參加計票和監票，
並經律師見證清點後當場公布現場表決結果。
十一、本次股東大會表決結果、見證律師發表的法律意見書將在
會後刊登於上海證券交易所網站、《上海證券報》和《證券時報》。
公司2019年度股東大會議程
一、宣布會議開始、出席股東人數、代表股份數以及會議議程
二、會議內容
1、公司2019年度董事會工作報告
2、關於公司2019年度財務決算的議案
3、關於公司2019年度利潤分配的議案
4、關於公司2020年度財務預算及資本性投資計劃的議案
5、關於利用短時閒置資金購買銀行理財產品的議案
6、關於公司2020年度日常關聯交易的議案
7、關於與中國電信集團財務有限公司續籤《金融服務協議》暨
關聯交易的議案
8、關於聘請德勤華永會計師事務所為公司2020年度財務審計機
構的議案
9、關於公司2019年年度報告及摘要的議案
10、關於公司2019年度董事長薪酬和績效考核情況的議案
11、關於董事會換屆選舉董事的議案
12、關於公司董事津貼調整的議案
13、公司獨立董事2019年度述職報告
14、公司2019年度監事會工作報告
15、關於監事會換屆選舉監事的議案
三、股東發言和高管人員回答股東提問
四、投票表決
1、填寫表決票、投票
2、工作人員檢票、休會
五、宣布表決結果
六、律師發表見證法律意見
七、宣布現場大會結束
議案一：
公司2019年度董事會工作報告
各位股東：
我受董事會委託作關於公司2019年度董事會工作報告。
一、2019年公司總體經營情況
2019年，公司深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思
想，全面落實黨中央的重大決策部署和電信集團的戰略要求，搶抓
5G商用發展機遇，保持「成為中國電信CICT公司」戰略定力，緊緊
圍繞5G應用會員權益發展、融合能力提升和文化創業突破，破解生
存發展困局，倒逼企業轉型升級。
2019年
號百控股總體累計實現營業收入41.78億元，其中主營
業務收入35.02億元，同比減少10.2%，歸屬於母公司的淨利潤1.42
億元，同比減少45.8%。視訊、閱讀、炫彩和動漫四家重組注入公司
全部完成資本市場盈利承諾。
1、抓緊5G商用契機，做好5G產品開發運營
2019年是5G商用元年，公司接應電信集團5G商用戰略部署，
做好承接天翼超高清、天翼雲遊戲、天翼雲VR/AR 3大5G應用產品
的開發及運營工作，組建5G重點應用聯合運營體系及團隊，保障11
月1日三大5G應用產品按時上線。報告期內，三款產品引入4K影視
劇、紀錄片、主機遊戲、VR視頻等優質內容近千款；憑藉自有的技
術優勢，完成第15屆武術錦標賽、AKB48SH出道一周年演唱會等多
場4K+多機位+自由視點方式的重大直播活動；與華為合作開發的天
翼雲VR系統平臺與應用軟體榮獲2019年世界VR產業大會VR/AR創
新金獎。
同時，緊抓5G發展機遇，加大與境內外知名企業的合作力度提
升公司內容運營能力：與韓國運營商LG U+在VR內容和VR直播方面
展開多層次合作，引入了近百部百兆碼流、4K超高清的獨家VR視頻
內容；與華為聯合發起的中國電信5G雲XR聯合實驗室順利落成；與
新華網籤署5G
新媒體實驗室合作協議；與多家中國電信5G大視頻合
作夥伴籤訂5G+大視頻應用合作協議，為2020年5G業務發展打下了
堅實基礎。
2、堅持CICT戰略，全面調結構轉方式
2019年公司提出做中國電信的CICT（內容文化集成服務）公司
的戰略發展目標，明確內容版權型業務、融合能力型業務、服務集成
型業務三個高質量發展目標，並圍繞會員權益發展、融合能力提升和
文化創業突破三個方面，進行全面調結構轉方式的改革創新。
會員權益發展以做好內容引入、做強平臺支撐、做實運營保障、
做優客戶服務為突破點。全年借力大流量套餐，發力蘋果+會員，視
頻用戶活躍度持續提升，月均活躍用戶達858萬，累計新增付費會員
超1000萬。
融合能力提升立足於實現多媒體消息、融合計費、內容雲等新業
務的提升。年內已實現定向流量產品包、視頻雲融合能力套餐、媒資
管理平臺等多款產品的上線；多媒體簡訊業務已具備三網可發的完整
的業務運營能力，可為外部簡訊服務商提供通道能力，滿足內外部客
戶業務宣傳需求，並正在打造成綜合型5G智能行業信息服務平臺。
文化創業突破著力於文化+科技的融合，圍繞「國有牌、智能牌、
文娛牌」打造文創新服務產品。創新並主導「積分+消費扶貧」的新
模式，精準推動貧困地區的特色產品與消費市場的對接；積分捐贈精
準扶貧參與到中國兒童少年基金會「春蕾計劃」中；自主開發的數字
會議管理系統---「會翼雲」產品，承辦了集團天翼智能生態博覽會
等200多場內外部重要會議。
3、深化機制體制改革，加強人才隊伍建設
為適應5G戰略重點業務發展的需求，結合實際情況對公司的組
織架構進行調整改革，建立面向企業戰略核心業務未來發展、以客戶
為中心、體現一個號百、統一集約的扁平化組織架構，新成立天翼超
高清、天翼雲遊戲、天翼雲VR產品部，全面負責三大5G應用產品的
開發迭代、精細運營；新設和強化銷售中心、內容中心、支撐中心，
加強對產品的渠道拓展、內容採購等支撐工作。啟動財務共享中心的
組建，法務、人力的集約，進一步加強集約化管理，節支增效。推動
市場化選人用人，加強年輕幹部培養；打造人才庫，內部組織高層次
專業人才評選，招募5G相關技術、產品和版權等人才。
4、強化能力建設，增加創新動力
增強平臺能力建設，聚焦融合能力平臺規劃，完成新計費、新消
息、新積分、內容雲平臺能力建設上線；增強科技創新能力建設，推
進文化+科技能力融合，全年軟體著作權52項，獲得外部課題9項，
形成收入合計1600多萬元；增強集約運維能力建設，建立5G動態資
源保障和運維聯動支撐體系支撐5G產品商用上線，建立集約運維體
系，完成總部、視訊、動漫、空間和積分5家公司資源集約。
5、堅持黨建統領，以黨建促轉型
紮實開展主題教育，發揮黨委「把方向、管大局、保落實」作用，
以黨的建設推動和促進企業中心工作高質量發展。通過5G內容集約
運營、「支部建在連隊上」等活動的有機融合，發揮黨員先鋒模範作
用，磨練黨員幹事創業的擔當精神，發揮好黨支部組織、宣傳、凝聚、
服務群眾的作用。著力抓好「三基建設」，發揮基層黨支部戰鬥堡壘
作用，創建經信委級和集團級示範黨支部各1個。
二、2019年度公司治理及規範運作情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司
治理準則》和中國證監會等監管部門的有關規定以及上海證券交易所
《股票上市規則》等法律法規要求開展公司治理工作，不斷完善公司
法人治理結構和公司各項內部管理制度，建立嚴格的內部控制和風險
控制體系，加強內幕信息管理，提高信息披露水平，規範公司運作。
報告期內，公司合計召開了2次股東大會、7次董事會和6次董
事會專門委員會會議，公司控股股東、董事會、監事會、經營管理層
等成員均能以維護公司和全體股東利益為原則，忠實、誠信、勤勉的
履行職責。報告期內，公司努力確保信息披露真實、準確、完整、及
時，使所有股東平等、公平地獲得公司重大信息，努力打造規範、透
明的上市公司。為此，公司獲得上海證券交易所2018-2019年度信息
披露年度考核「A」類最高評價。
三、2020年度董事會工作計劃
2020年，公司將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，
深入貫徹各項會議精神，堅持以人民為中心的發展理念，堅持黨建統
領，積極推進「5G拓規模、CICT拓疆域」的雙拓行動、全面落實機
制體制、能力支持、隊伍建設三大保障，實現
號百控股在5G時代的
轉型升級和高質量發展。
具體舉措如下：
1、堅持黨建統領，疫情防控和生產經營兩手抓
持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，增強
「四個意識」、堅定「四個自信」、堅決做到「兩個維護」。紮實推進
「深入市場、服務客戶，深入基層、服務員工」工作，進一步把黨建
工作融入企業改革發展的中心任務，發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和
黨員先鋒模範作用。圍繞後疫情時代非接觸性經濟和新基礎設施建設，
危中尋機、化危為機，以最快速度、最短路徑搶佔市場新機遇，確保
完成全年經營發展任務，實現疫情防控和生產經營兩手抓，為企業高
質量發展提供堅強保證。
2、5G拓規模
聚焦天翼超高清、天翼雲遊戲、天翼雲VR三款產品，圍繞2000
萬用戶規模的發展目標，通過加大產品研發力度，加快產品迭代與創
新，提升用戶體驗；深化與LGU+等夥伴的合作，內容應用上堅持自
制與引入並重、線上與線下並重、頭部與腰部並重；立足「立體寬帶、
雲網協同、內雲融合」優勢，加強集約平臺建設，打造統一能力、大
數據驅動、動態協同的智慧型5G重點應用聯合運營體系，實現5G產
品規模發展、創新升級。
3、CICT拓疆域
建立政企業務組織保障體系，以文化領域科技賦能應用為標杆，
全面推進各領域的文化科技融合賦能解決方案。聚合天翼雲公司雲主
機、GPU、CDN、邊緣計算等IT基礎資源能力，以音視頻核心能力為
基礎，打造以內容、終端、支付、AI等為核心的內容雲能力平臺，
構建「雲+管+端「一站式內容雲能力服務體系，面向文旅等政企客戶，
推出智慧直播、智慧XR、數字版權等內容雲行業解決方案，以To B
領域突破為切入，做實CICT戰略落地，實現To B政企業務規模擴張。
4、深化機制體制改革
適配5G產品和CICT業務發展需求，按照總體實施方案架構，以
高效、合規為原則，穩步推進組織改革，提升組織協作效率。建立以
客戶體驗為驅動、品質管理閉環為抓手的的經營提升流程，面向「雙
拓」需求，圍繞關鍵要素優化崗位設置，堅持價值貢獻導向，建立市
場化的激勵機制和內部資源配置。
5、完善創新能力
在業務創新上，通過產品功能創新、應用場景創新、客戶體驗創
新，促進規模發展、提升用戶活躍，積極探索內容自製，與電信省公
司聯合形成具有地域文化、民族文化特色及中國電信特色的差異化內
容；在科技創新上，踐行科技+文化服務理念，加強產業上下遊合作，
賦能業務形態演進與模式創新，研究並應用XR專業領域新技術，賦
能現網業務形態演進與模式創新；在合作創新上，聚焦政府部門、行
業協會、公司企業及高校院所，通過業務合作、戰略合作、資本合作
等多種方式，在超高清、雲遊戲、雲VR/AR以及文旅融合等領域，彰
顯公司行業賦能品牌形象，逐步打造並繁榮科技+文化產業生態。
6、加強隊伍建設
採用內外部推薦相結合的方式，在
號百控股管理層及重要中層崗
位引入行業內職業經理人；全年圍繞IP版權、內容運營、技術開發、
商務拓展，加大市場化引入高端專業型人才的力度，提高專業化人才
佔比；加大對核心員工和年輕幹部的各類培訓，增加隊伍的專業化和
年輕化；以思想建設、作風建設為抓手，強化執行增強協同，營造能
幹事、幹成事的環境，建立員工有獲得感、有依靠、有歸屬感的企業
文化。
7、積極推進資本運作
2020年公司將縱深推進混改工作，啟動股權激勵計劃，激發企
業活力，增強企業長期發展
驅動力。同時，充分利用上市公司平臺優
勢，通過併購、投資以及設立5G內容應用產業發展基金等方式，布
局5G大視頻、雲遊戲、雲XR、安全科技等領域，並打造創新融合視
頻內容能力與RCS富媒體通信能力的「微短視頻生態聚合與服務平
臺」，以及基於電信雲網融合
優勢資源的「雲遊戲生態聚合與開放平
臺」，藉助資本平臺+生態聯盟雙驅動助力公司高質量發展。
2020年，新形勢、新任務給公司各項工作提出了新的更高要求。
公司將繼續發揮內容集約運營優勢，通過「文化+科技」打造成為中
國電信的CICT（內容文化服務集成）公司。要堅持疫情防控和經營
生產「兩手抓」，積極圍繞「後疫情」時代新基建和非接觸性經濟帶
來的重大機遇，危中尋機、化危為機，加快推進「5G拓規模、政企
拓疆域」行動，推動文化產業鏈深度合作，努力構建多元完善的內容
生態體系，奮力奪取疫情防控和實現公司在5G時代轉型升級、高質
量發展的雙勝利。
各位股東，以上是公司2019年度董事會工作報告，提請各位股
東審議。
議案二：
關於公司2019年度財務決算的議案
各位股東：
2019年度公司合併實現營業收入41.78億元，實現淨利潤1.58
億元，其中歸屬於母公司的淨利潤為1.42億元，重大資產重組收購
的天翼視訊、炫彩互動、天翼閱讀和愛動漫四家公司均完成了資本市
場盈利承諾。截至2019年12月31日，公司合併總資產為68.23億
元（+1.9%），歸屬於母公司的所有者權益為45.40億元（+1.4%）。2019
年經營活動現金流量淨額為-1.97億元。報告期內公司及下屬子公司
從事的主要業務為5G商用產品的開發運營、網際網路視頻內容應用、
遊戲、數字閱讀、數字動漫
新媒體、應用分發、積分運營、商旅預訂、
酒店運營管理等。
一、2019年度財務情況分析
1、損益情況
單位：萬元
項目
2019年
實際
2018年
實際
增減額
增減率
一、營業收入
417,835
454,670
-36,835
-8.1%
減：營業成本
349,494
356,321
-6,827
-1.9%
營業稅金及附加
2,507
3,008
-501
-16.7%
銷售費用
11,131
22,678
-11,547
-50.9%
管理費用
32,965
32,231
735
2.3%
研發費用
14,355
19,777
-5,421
-27.4%
財務費用
-8,236
-6,340
-1,896
-29.9%
資產/信用減值損失
531
1,239
-708
-57.1%
加：其他收益
2,849
2,861
-12
-0.4%
投資收益
2,947
5,218
-2,271
-43.5%
資產處置收益
-12
-150
139
92.3%
二、營業利潤
20,870
33,685
-12,815
-38.0%
加：營業外收入
2,774
93
2,681
2889.6%
減：營業外支出
404
357
46
12.9%
三、利潤總額
23,241
33,421
-10,180
-30.5%
減：所得稅費用
7,481
5,902
1,578
26.7%
四、淨利潤
15,760
27,519
-11,758
-42.7%
其中歸屬於母公司的淨利潤
14,207
26,229
-12,022
-45.8%
2019年公司合併實現營業收入41.78億元，同比減少8.1%，實
現歸屬於母公司的淨利潤1.42億元，同比減少45.8%，主要是2019
年公司圍繞5G商用契機，加快業務轉型，傾斜資源全力打造天翼超
高清、天翼雲遊戲、天翼雲VR等5G新產品，加大5G內容的引入和
製作以及對外合作力度，因同時傳統業務在萎縮，上述業務結構的變
動導致當期收入和利潤的同比下降。
就損益表其他項目來看，銷售費用同比減少1.15億元（-50.9%）
主要為報告期內相關業務加大自營產品投入，渠道服務費同比下降；
財務費用同比減少1896萬元（-29.9%）主要來自利息收入的同比增
加；信用減值損失和資產減值損失同比減少708萬元主要為年內計提
壞帳的減少；投資收益同比下降2271萬元主要為年內公司投資於銀
行理財產品的資金規模和收益率同比有所下降；營業外收入同比增加
主要為年內針對無需支付的長期應付款進行清理的影響。
2、主要財務指標
指標名稱
2019年
2018年
同比增減（%）
歸屬於母公司的淨利潤（萬元）
14,207.41
26,229.08
-45.83%
總資產（萬元）
682,275.49
669,286.12
1.94%
歸屬於母公司的淨資產（萬元）
453,987.49
447,689.82
1.41%
基本每股收益（元／股）
0.1786
0.3296
-45.81%
加權平均淨資產收益率（%）
3.1515
5.9649
同比減少2.8134個百分點
二、2019年度資本性投資計劃完成情況分析
2019年公司整體資本性投資實際發生額為15964.3萬元，完成
年初計劃的68.81%。主要包括新疆尊茂銀都酒店土地出讓金續繳
3908.6萬元，IP版權投資採購2436.6萬元，炫彩辦公用房購置（續
建）1940.4萬元，酒店設備設施購置及各單位零星採購等1056.8萬
元，炫彩辦公用房裝修（續建）567.9萬元，通茂酒店大堂及客房裝
修531.6萬元，天翼視訊2019年5G高清直播建設項目520.8萬元，
鴻福酒店嘉賓樓客房裝修461.7萬元、商旅TMC優化（二期）項目
346.2萬元、積分公益平臺項目287萬元等。
三、企業所得稅情況
根據《中華人民共和國所得稅法》的規定，公司及下屬子公司
2019年的所得稅率為25%、15%和12.5%，報告期所得稅費用為7480.53
萬元。
以上議案提請各位股東審議。
議案三：
關於公司2019年度利潤分配的議案
各位股東：
經德勤華永會計師事務所審計，2019年度公司合併歸屬於母公
司的淨利潤為14,207.41萬元，截至2019年12月31日母公司未分
配利潤為8,687.64萬元。
根據證監會《上市公司監管指引第3號--上市公司現金分紅》、
上海證券交易所《上市公司現金分紅指引》以及《公司章程》的相關
規定和要求，並結合公司實際情況，提出以下利潤分配方案：以實施
2019年權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向公司全體股東
每10股派發現金0.54元（含稅），以截至2019年12月31日總股本
795,695,940股為基數計算，共計擬派發現金42,967,580.76元，佔
合併歸屬於母公司淨利潤的30.24%；本次不進行送股或資本公積轉
增股本。
本議案在提交本次股東大會前,已經董事會審計委員會2020年
第三次會議和董事會九屆十七次會議審議通過。
以上議案提請各位股東審議。
議案四：
關於公司2020年度財務預算及資本性投資計劃的議案
各位股東：
2020年公司總體預計實現主營業務收入36.16億元，同比增加
3%。主要構成如下：
單位：萬元
單位
2019年累計
2020年預算
同比額
同比率
號百控股350,211
361,594
11,383
3.25%
視訊
107,217
71,615
-35,602
-33.21%
炫彩
25,328
28,879
3,551
14.02%
閱讀
22,839
25,737
2,898
12.69%
動漫
3,914
9,165
5,251
134.16%
空間
7,757
8,519
762
9.82%
商旅
37,554
35,462
-2,092
-5.57%
尊茂
50,519
49,970
-549
-1.09%
翼集分
139,696
115,570
-24,126
-17.27%
2020年公司預計資本性支出64066萬元，其中以前年度結轉
1963萬元。2020年資本性支出主要涉及IP版權投資採購、本部IT
集約平臺信息化建設、上海通茂酒店客房裝修、天翼視訊2020年AR
產品建設、天翼視訊2020年自由視點產品建設、天翼視訊2020年
5G高清視頻平臺擴容建設、天翼視訊2020年業務平臺擴容、積分權
益平臺二期、和平酒店三樓自助餐廳改造、VR政企業務管理平臺、
雲遊戲與雲VR能力平臺擴容二期、差旅通系統優化（三期）等投資
預期，共計59個項目。
以上議案提請各位股東審議。
議案五：
關於利用短時閒置資金購買銀行理財產品的議案
各位股東：
2020年公司在穩步落實各項高質量發展舉措的同時，也將繼續
尋找適合主營業務特點的產業鏈上下遊優質的投資項目和資產資源。
在此過程中，為更好地盤活資金資源，提升資金收益，擬在2020年
8月1日至2022年7月31日期間，在公司合併範圍內（
號百控股及
下屬控股子公司），在保證業務擴張性投資資金和正常生產經營不受
影響，充分利用短時閒置資金，在確保資金安全、操作合法合規的前
提下，同一時點投資餘額控制在10億元以內，投資於風險較低、投
資期限合適、收益穩定性較強的保本型銀行理財產品。在投資限額內
的具體實施由公司管理層研究決定。
以上議案提請各位股東審議。
議案六：
關於公司2020年度日常關聯交易的議案
各位股東：
根據上海證券交易所《股票上市規則》的有關規定，現對公司
2019年度與中國電信集團公司及其成員單位進行日常關聯交易的實
際情況以及預計2020年度可能發生的關聯交易情況報告如下：
一、2019年度日常關聯交易實際情況
1、購銷商品、提供和接受勞務及其他交易
經董事會九屆十次會議、2018年度股東大會審議通過，公司的
視訊、遊戲、閱讀、動漫、空間應用分發、積分運營、商旅和酒店運
營及管理業務預計與中國電信集團公司及其成員單位的日常關聯交
易額度共計為19億元。
2019年公司各業務板塊實際發生日常關聯交易12.57億元，完
成比例66.17%。其中在銷售商品及提供勞務方面的日常關聯交易實
際為11.35億元，主要包括積分運營收入7億元，視訊業務收入2.22
億元，商旅業務收入1.49億元，5G產品委託開發運營收入0.32億
元等；在採購商品及接受勞務方面的日常關聯交易實際為1.22億元，
主要包括視訊、遊戲、閱讀、動漫和空間應用分發業務在運營支撐、
內容採購、渠道服務等方面的成本0.28億元，積分兌換成本0.63億
元，商旅業務成本0.15億元等。
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
2019年預計關聯
交易金額
2019年實際關聯
交易金額
完成比例
銷售商品及提
供勞務
中國電信集團公
司及其成員單位
159,283
113,543
71.28%
採購商品及接
受勞務
中國電信集團公
司及其成員單位
30,717
12,174
39.63%
合計
190,000
125,717
66.17%
2、金融服務
公司董事會九屆十二次會議、2018年度股東大會審議通過了《關
於與中國電信集團財務有限公司籤訂暨關聯交易的
議案》（以下簡稱「財務公司」），財務公司在經營範圍內為公司及所
屬子公司提供存款、貸款及其他金融服務。合約期內，公司於財務公
司存置的每日存款餘額（含應計利息）最高不超過人民幣3.5億元。
由於結算等原因導致公司在財務公司存款超出最高存款限額的，公司
應於3個工作日內向財務公司籤發合法有效的書面通知，明確其超出
最高存款限額之存款款項向其指定銀行帳戶匯劃事宜。財務公司應在
與公司確認該等書面通知後的3個工作日內按照該等書面通知完成對
應款項的匯劃。
2019年公司於財務公司實際存置的單日存款餘額最高為7.23億，
大部分款項按照協議的相關條款在規定的時間內完成匯劃。2019年公
司從財務公司取得的利息收入為6.93萬元。
二、2020年度日常關聯交易的預計
2020年公司5G產品開發運營、傳統網際網路文娛業務中的視訊、
遊戲、閱讀、動漫、空間應用分發以及積分運營、商旅和酒店運營及
管理業務預計將與中國電信集團公司及其成員單位在運營支撐、文娛
服務、積分運營、商旅預訂、酒店託管、營銷宣傳、渠道服務、房屋
租賃和金融服務等方面產生日常關聯交易。
1、購銷商品、提供和接受勞務及其他交易
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
2020年預計關
聯交易
金額
銷售商品及提供勞務
中國電信集團公司及其成員單位
152,910
採購商品及接受勞務
中國電信集團公司及其成員單位
38,890
合計
191,800
2020年度公司預計購銷商品、提供和接受勞務及其他交易等關
聯交易金額為19.18億元，同比增加約6.61億元，主要為公司承接
中國電信5G三大文娛類商用產品的開發運營預計在運營支撐、網絡
資源、營銷品宣等方面的關聯交易金額約7.38億元；積分業務預計
關聯交易8.06億元，同比增加約0.43億元；傳統網際網路文娛業務預
計關聯交易1.92億元，同比減少0.79億元；商旅業務預計關聯交易
1.5億元，同比略有下降。
2、金融服務
根據2019年5月30日公司與財務公司籤署的《金融服務協議》，
財務公司在經營範圍內為公司及公司子公司提供存款、貸款及其他金
融服務，合同期限一年。現公司與財務公司協議即將到期，擬對協議
續期。2020年度公司於財務公司存置的每日存款餘額（含應計利息）
最高不超過人民幣150,000萬元。由於結算等原因導致公司在財務公
司存款超出最高存款限額的，財務公司應在3個工作日內將導致存款
超額的款項劃轉至公司及其子公司的銀行帳戶。2020年與財務公司
利息收入關聯交易金額預計為3000萬元。
3、申請銀行綜合授信額度
公司及控股子公司擬向銀行等金融機構（含中國電信集團財務有
限公司）申請綜合授信額度，單一機構不超過10億元。銀行授信內
容包括但不限於：流動資金貸款、項目貸款、信用證、保函、銀行承
兌匯票、保理等信用品種，該額度可循環使用，具體授信額度和期限
以各家金融機構最終核定為準。以上授信額度不等於公司的實際融資
額，實際融資額在總授信額度內，以公司及控股子公司與金融機構實
際發生的融資金額為準。公司及控股子公司可共享上述額度。以上授
信事項預計將與財務公司產生關聯交易。
三、關聯方及關聯關係
2010年1月22日，中國電信集團公司因國有股權無償劃轉成為
本公司控股股東。公司與中國電信及其成員單位成為關聯方，其相互
之間的交易構成關聯交易。
四、定價政策和定價依據
2016年7月27日,中國電信集團公司就關聯交易等事項作出如
下承諾:
（1）在本次交易後、本承諾方作為
號百控股的控股股東期間，
本承諾方將儘量減少並規範與
號百控股及其控制的下屬公司（包括標
的公司，下同）之間的關聯交易，並將促使本承諾方控制的其他企業
或經濟組織（不含
號百控股及其控制的下屬公司，下同）儘量減少並
規範與
號百控股及其控制的下屬公司之間的關聯交易；就本承諾方及
本承諾方控制的其他企業或經濟組織與
號百控股及其控制的下屬公
司之間將來無法避免或有合理原因而發生的關聯交易事項，本承諾方
及本承諾方控制的其他企業或經濟組織將遵循市場交易的公開、公平、
公正的原則，按照合法、公允、合理的價格進行交易，並依據有關法
律、法規及規範性文件及本承諾方及
號百控股公司章程及內部規則的
規定履行關聯交易決策程序，依法履行信息披露義務和辦理有關報批
程序（如需）。本承諾方保證本承諾方及本承諾方控制的其他企業或
經濟組織將不通過與
號百控股及其控制的下屬公司的關聯交易取得
任何不正當的利益或使
號百控股及其控制的下屬公司承擔任何不正
當的義務。
（2）本承諾方承諾不利用
號百控股的控股股東地位，損害號百
控股及其他股東的合法利益。
（3）本承諾方將杜絕一切非法佔用
號百控股的資金、資產的行
為，在任何情況下，不要求
號百控股及其控制的下屬公司向本承諾方
及本承諾方控制的其他企業或經濟組織提供任何形式的擔保或資金
支持。
（4）如本承諾方及本承諾方控制的其他企業或經濟組織因未履
行上述承諾而給
號百控股及其控制的下屬公司造成損失，由本承諾方
承擔賠償責任。
五、交易目的和交易對本公司的影響
本公司及控股子公司與關聯方的關聯交易的開展是公司正常生
產經營需要，有利於促進公司的業務發展，不形成對關聯方的較大依
賴，不會對公司持續經營能力造成影響；不會損害公司和中小股東的
利益。
本議案在提交本次股東大會前,已經董事會審計委員會2020年
第三次會議和董事會九屆十七次會議審議通過。
以上議案提請各位股東審議。
議案七：
關於與中國電信集團財務有限公司
續籤《金融服務協議》暨關聯交易的議案
各位股東：
公司於2019年與中國電信集團財務有限公司（以下簡稱「財務
公司」）籤署的《金融服務協議》即將到期，根據公司經營發展需求，
為優化財務管理，提高資金使用效率，降低融資成本和風險，公司擬
與財務公司續籤《金融服務協議》。根據該協議，財務公司在經營範
圍內為公司及所屬子公司提供存款、貸款及其他金融服務。鑑於公司
與財務公司的控股股東和實際控制人同為中國電信集團有限公司（以
下簡稱「中國電信」）和中國電信股份有限公司（以下簡稱「中電
信」），因此本次交易構成關聯交易。
一、關聯交易對方基本情況
1．公司名稱：中國電信集團財務有限公司
2．註冊資本：50億元人民幣
3．股東情況：中電信出資35億元，佔比70%；中國電信出資7.5
億元，佔比15%,中國通信服務股份有限公司出資7.5億元，佔比15%。
截止2019年12月31日，財務公司經審計總資產1,760,257.34
萬元，總負債1,257,698.70萬元，2019年總收入19,096.36萬元，；
淨利潤2,558.64萬元。
二、關聯交易內容的基本情況
合約期內，公司於財務公司存置的每日存款餘額（含應計利息）
最高不超過人民幣15億元。由於結算等原因導致公司在財務公司存
款超出最高存款限額的，財務公司應在3個工作日內將導致存款超額
的款項劃轉至公司及其子公司的銀行帳戶。
合約期內，財務公司向公司提供貸款的每日餘額（含應計利息）
最高不超過人民幣10億元。財務公司按照一般商業條款或更佳條款
向公司提供貸款服務，不要求公司以其任何資產或安排其他方式為其
貸款服務提供擔保。
三、關聯交易價格確定的原則
1. 存款服務
財務公司吸收公司存款的利率應符合中國人民銀行的相關規定，
同時參照中國人民銀行不時頒布的存款基準利率（如有）及公司主要
合作商業銀行向公司提供同期限同種類存款服務所確定的利率並按
一般商業條款或更佳條款進行，且所給予的存款利率將等於或高於公
司主要合作商業銀行。在同等條件下，財務公司吸收公司存款所給予
的利率條件與財務公司吸收其他中國電信成員單位同期限同種類存
款所給予的利率條件相同。
2. 貸款服務
財務公司向公司發放貸款的利率，應符合中國人民銀行的相關規
定，同時參照中國人民銀行不時頒布的貸款基準利率（如有）及公司
主要合作商業銀行向公司提供同期限同種類貸款服務所確定的利率
並按一般商業條款或更佳條款進行，且所收取的貸款利率將等於或低
於公司主要合作商業銀行。在同等條件下，財務公司向公司發放貸款
所給予的利率條件與財務公司向其他中國電信成員單位發放同期限
同種類貸款所給予的利率條件相同。
3. 其他金融服務
財務公司向公司提供其他金融服務並相應收取費用的，所收取的
費用應符合中國人民銀行頒布的或中國銀保監會等監管部門所規定
的收費標準（如適用），並參照公司主要合作商業銀行向公司提供同
種類其他金融服務所收取手續費標準並按一般商業條款或更佳條款
進行，且所收取手續費標準將等於或低於公司主要合作商業銀行。同
等條件下，財務公司向公司所收取費用標準應與財務公司就同種類其
他金融服務向其他中國電信成員單位收取費用標準相同。
四、協議生效和期限
協議需經公司與財務公司雙方法定代表人或授權代表籤字且加
蓋公司印章，並經公司股東大會批准後生效，有效期為2020年6月
21日至公司2020年年度股東大會召開之日。
五、交易目的和交易對本公司的影響
財務公司是經
中國銀行保險監督管理委員會北京監管局批准成
立的企業集團財務公司，合法持有北京銀保監局頒發的《金融許可證》，
具有為企業集團成員單位提供金融服務的各項資質，各項指標均達到
《企業集團財務公司管理辦法》的規定。財務公司為公司提供的多元
化金融服務，遵循平等自願、互利互惠、共同發展的原則，有利於公
司拓寬融資渠道、降低融資成本和融資風險，有利於公司盈利水平的
提升和長遠發展。公司認為，與財務公司籤訂《金融服務協議》，不
會影響公司的獨立性，符合公司和全體股東的利益，沒有損害中小股
東的利益。
六、其它說明
根據相關規則要求,本議案已經獨立董事事先認可以及公司董事
會九屆十八次會議審議通過。公司獨立董事曲列鋒、黃豔、李易和馬
勇發表了同意的獨立意見。在董事會對上述關聯交易進行表決中關聯
方公司董事李安民、陳文俊、黃智勇、閆棟和陳之超進行了迴避表決。
以上議案提請各位股東審議。
議案八：
關於聘請德勤華永會計師事務所
為公司2020年度財務審計機構的議案
各位股東:
德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱德勤）自為
公司提供年度財務審計服務以來，能夠勤勉盡責，恪盡職守，遵循獨
立、客觀、公正的執業準則，按計劃認真完成了對公司的各項審計任
務。出具的報告公正客觀、真實準確地反映了公司報告期內的財務狀
況和經營成果。為此，建議續聘德勤為公司2020年年度財務審計機
構。
2019年度公司支付德勤年度財務審計費148萬元。鑑於2020年
公司新增5G業務，預計審計工作量會大幅增加，因此2020年度擬提
升年審費用，全年審計費合計177.6萬。如年內因業務擴張新增分、
子公司，授權經營管理層就新增審計收費與德勤進行商議後酌情確定。
本議案在提交本次股東大會前,已經事先得到獨立董事的認可,
並經董事會審計委員會2020年第三次會議和董事會九屆十七次會議
審議通過。
以上議案提請各位股東審議。
議案九：
關於公司2019年年度報告及摘要的議案
各位股東：
根據中國證監會發布的《公開發行證券的公司信息披露內容與格
式準則第2號-年度報告的內容與格式》(2017年修訂)的相關要求，
公司編制了《2019年年度報告》及摘要,並經公司董事會九屆十七次
會議審議通過，於4月30日在上海證券交易所網站、《上海證券報》
和《證券時報》公告披露。現提請股東大會審議公司2019年年度報
告及摘要。
以上議案提請各位股東審議。
議案十：
關於公司2019年度董事長薪酬和績效考核情況的議案
各位股東：
公司2019年度董事長的績效考核，依據《
號百控股股份有限公
司董事長、總經理及其他高級管理人員薪酬考核管理辦法》，由董事
會薪酬與考核委員會綜合考慮崗位職責、戰略定位、發展情況以及市
場薪酬水平等因素提出年度目標薪酬標準,再根據公司年度財務決算
數據及審計報告，並參考控股股東中國電信集團的建議後，對被考核
人員經營業績指標的完成情況進行考評確定。
以上議案提請各位股東審議。
議案十一、十二：
關於公司董事會換屆選舉的議案
各位股東：
公司第九屆董事會即將任期屆滿，需要進行換屆選舉。
根據公司控股股東--中國電信集團有限公司和公司董事會推薦
並經董事會提名委員會審核後，董事會同意提名李安民、陳文俊、黃
智勇、閆棟、陳之超和芮斌作為公司第十屆董事會董事候選人，同意
提名蔡敏勇、李川和徐志翰作為公司第十屆董事會獨立董事候選人
（簡歷附後）。董事任期自股東大會選舉通過之日起生效，任期三年。
公司獨立董事曲列鋒、黃豔、李易和馬勇發表明確同意的獨立意
見。
上述獨立董事候選人已經上海證券交易所審核無異議。
按照《公司章程》的規定，本次股東大會董事選舉採用累積投票
制，實行獨立董事和非獨立董事分開選舉的原則。
以上議案提請各位股東審議。
附件：董事候選人、獨立董事候選人簡歷：
李安民，男，1969.12出生，中共黨員，教授級高級工程師，國
務院特殊津貼專家。復旦大學企業管理專業博士。曾任上海市電話局
總師室主任工程師、副總工程師，上海市電信公司總師室總工助理、
新業務開發處處長，東區電信局局長、黨總支副書記，中國電信集團
公司無線產品部副經理，中國電信股份有限公司上海研究院院長、黨
委書記、天翼科技創業投資有限公司董事總經理、副董事長，中國電
信集團公司創新業務事業部（
信息安全部）總經理，中國電信集團號
百信息服務有限公司董事、黨委書記、總經理。現任本公司第九屆董
事會董事長兼黨委書記。
陳文俊，男，1969年11月出生，中共黨員，工商管理碩士。曾
任江西省南昌市電信局城中分局局長，吉安市電信分公司副總經理，
江西省電信公司計劃建設部副主任、主任，電信南昌市分公司總經理、
黨委書記，江西省電信公司副總經理、黨組成員，中國電信集團江西
分公司副總經理、黨組成員，寧夏分公司總經理、黨委書記。現任中
國電信集團市場部總經理，本公司第九屆董事會董事。
黃智勇，男，1971年8月出生，中共黨員。高級工程師。華中
科技大學電子與通信工程專業畢業，工程碩士。曾任武漢市電信局技
術服務分局計算機部主任、多媒體信息局局長助理、數據通信局局長
助理、湖北省電信公司武漢市分公司數據通信局副局長兼主任工程師，
中國電信集團企業信息化部規劃標準處副處長、處長，中國電信深圳
分公司副總經理(掛職交流)。現任中國電信集團客戶服務部總經理，
本公司第九屆董事會董事。
閆棟，男，1972年6月出生，中共黨員，工商管理碩士學位。
曾任中國電信集團公司實業管理部輔業改制處處長、協調發展處處長，
中國通信服務股份有限公司風險管理部經理、中國通信建設集團有限
公司副總經理、財務總監、黨組成員，中國通信服務股份有限公司綜
合部主任、中國電信集團公司實業管理部副總經理、中國通信服務股
份有限公司副總經理、黨組成員。現任中國電信集團有限公司實業管
理部副總經理、中國通信服務股份有限公司副總經理、黨組成員、紀
檢組長，本公司第九屆董事會董事。
陳之超，男，1971年3月出生,中共黨員, 高級工程師，浙江大
學碩士畢業。曾任溫州市電信局通信建設部副主任、主任，溫州市電
信局局長助理,浙江省電信公司溫州市電信分公司副總經理、黨委委
員,中國電信股份有限公司金華分公司總經理、黨委書記, 號百商旅
電子商務有限公司總經理、本公司董事、總經理兼黨委書記。現任本
公司第九屆董事會董事、總經理兼黨委副書記。
芮斌，男，1970年5月出生，上海同濟大學機械工程專業本科
畢業，工學學士。曾任英特爾亞太研發有限公司總經理助理、戰略合
作部經理，上海文廣東方寬頻傳媒有限公司總經理，百視通網絡電視
技術發展有限責任公司高級副總裁，百視通股份有限公司副總裁，華
為消費者BG副總裁，華為終端公司首席戰略官，上海交通大學媒體
與設計學院兼職教授，北京大學
新媒體研究院兼職導師，
東方明珠股
份有限公司戰略顧問，海爾智能家庭顧問，TCL工業研究院顧問。現
任深圳前海芮邦企業管理諮詢有限公司董事長，天脈聚源（北京）傳
媒科技有限公司首席戰略官，上海至勝
智能科技股份公司（839517）
董事，本公司第九屆董事會董事。
蔡敏勇，男，1956年5月出生，中共黨員,復旦大學企業管理系本
科畢業，曾任中共上海市委組織部企業幹部管理辦公室副主任，上海
科學技術開發交流中心主任，上海聯合產權交易所黨委書記、總裁，
中國企業國有產權交易機構協會會長，上海金融業聯合會副理事長，
上海市人大財經委委員，上海市人大常委會預算工委委員。現任上海
復旦微電子集團股份有限公司獨立董事。
李川，男，1962年4月出生，碩士研究生，美國賓夕法尼亞大學
工商管理碩士。曾任朗訊科技公司（美國）市場經理、UT斯達康（中
國）通訊有限公司投資總監、北京移數通電訊有限公司（中國）首席
運營官、百視通公司創始CFO。現任華人文化（上海）股權投資管理
有限公司董事總經理。
徐志翰,男，1963年7月出生，畢業於復旦大學，企業管理(會
計)博士，會計學副教授。1987年7月起，就職於復旦大學任教，歷
任復旦大學管理學院助教，講師，副教授，系副主任，兼任東風電子
科技股份有限公司、上海三愛富新材料股份有限公司、上海
嘉麟傑紡
織品股份有限公司和河北衡水
老白乾酒業股份有限公司獨立董事。現
任復旦大學管理學院會計系會計學副教授，兼任無錫
祥生醫療科技股
份有限公司和
國元證券股份有限公司獨立董事。
議案十三：
關於公司董事津貼調整的議案
各位股東：
鑑於公司實際情況，並參照同類行業、地區上市公司津貼水準,
對獨立董事和外部董事津貼標準提出如下調整意見：
公司獨立董事和外部董事津貼標準分別於公司2012年度股東大
會和2014年臨時股東大會審議通過，均已有較長時間未調整，為進
一步調動獨立董事和外部董事工作積極性，強化勤勉盡責的意識和責
任，發揮在公司重大事項決策、公司治理和內控制度的完善、年報審
計和關聯交易的規範以及中小股東權益保護等方面的作用，擬自第十
屆董事會起，將獨立董事和外部董事的津貼標準由8萬元（含稅）/
年/人和5萬元（含稅）/年/人，統一調整至10萬元（含稅）/年/
人，由公司按季度發放，並代為扣繳個人所得稅。
本議案在提交本次股東大會前,已經事先得到獨立董事的認可,
已經董事會薪酬與考核委員會2020年第一次會議和董事會九屆十八
次會議審議通過。
以上議案提請各位股東審議。
議案十四：
公司獨立董事2019年度述職報告
各位股東：
2019年度公司獨立董事四人，包括曲列鋒，黃豔，李易和馬勇，
他們均不存在可能影響或者妨礙其進行獨立客觀判斷關係的情形。
2019年獨立董事嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》、《關
於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票
上市規則》和《上市公司獨立董事履職指引》等法律法規和《公司章
程》、《公司董事會專門委員會工作細則》等規定，本著客觀、公正、
獨立的原則，勤勉盡責，忠實履行了獨立董事的職責，重點關注公司
關聯交易、會計政策變更、董事調整、高管人員薪酬考核、聘任會計
師事務所、現金分紅、利潤承諾以及內部控制執行等情況，從專業角
度對相關重要事項發表了獨立意見，為公司的經營決策和規範運作提
出意見和建議，促進了董事會的科學決策、規範運作，維護了公司整
體利益及全體股東尤其是中小股東的合法權益。
本議案已經董事會九屆十七次會議審議通過，其完整內容於2020
年4月30日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
提請各位股東審議。
議案十五：
公司2019年度監事會工作報告
各位股東：
根據《公司法》﹑《公司章程》賦予公司監事會的職責，我受監
事會的委託，向股東大會做2019年監事會工作報告，提請各位股東
審議。
一、2019年度監事會工作情況
2019年度，公司監事會依據《公司法》、《公司章程》及《監事
會議事規則》等規定和要求，切實從維護股東權益和公司利益的角度
出發，認真行使職權，審閱公司董事會各項議案和公司定期報告並提
出書面審核意見，圍繞公司依法運作、關聯交易、內部控制、現金分
紅以及董事、高級管理人員的履職等方面開展全面監督，有效發揮監
事會的監督功能，切實地維護了中小股東的利益，推動公司規範運作。
本年度共召開監事會7次，其中通訊方式6次，現場方式1次，公司
監事均參加了上述的所有會議。共審議各類提案16項，其中：涉及
關聯交易的議案1項；涉及人事任免的議案有1項；涉及定期報告的
議案有4項；其他各類議案有10項。會議的召開與表決程序均符合
《公司法》及《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定。
二、2019年度監事會履責監督情況
2019年度，公司監事會根據檢查公司有關情況發表如下意見：
1.公司依法運作情況
報告期內，公司監事會通過參加公司股東大會、列席公司董事會
會議等方式對公司依法運作情況進行審查和監督，對股東大會、董事
會的召集和召開程序，決議事項，董事會執行股東大會決議，董事、
高管履行職責等情況進行了監督；並依據相關法律法規參與審議討論
相關事項，及時了解公司經營管理情況，提出相應的意見和建議。監
事會認為：公司股東大會、董事會的召集、召開程序，決議事項等均
符合相關法律法規及《公司章程》的規定；公司董事會認真執行股東
大會的決議，公司董事和其他高級管理人員均能夠勤勉盡責地履行各
自職責，不存在違反法律法規、公司章程或損害公司利益及股東利益
的行為。
2.檢查公司財務的情況
公司監事會檢查了公司的財務制度和財務管理情況，審議了公司
年度報告、半年度報告和季度報告。通過對公司財務報告的檢查，監
事會認為：公司財務會計內控制度健全，財務運作規範、財務狀況良
好，公司財務報表的編制符合《企業會計準則》等有關規定，真實、
客觀、準確的反映了公司的資產情況、財務狀況、經營成果和現金流
量狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
3.公司關聯交易的情況
報告期內，公司監事會對公司的關聯交易情況進行了審議，並發
表了相關意見。監事會認為：公司2019年度關聯交易遵循了市場公
允原則，關聯交易價格公平合理，沒有損害公司和股東利益，並嚴格
按照相關法律法規履行交易及信息披露，在對關聯交易審議時，關聯
董事和關聯股東均嚴格執行了迴避表決，不存在損害公司和中小股東
利益的行為。
4.公司內部控制的情況
報告期內，監事會對公司內部控制制度的建設和運行情況進行了
監督、核查，認真審閱了公司內部控制評價報告。監事會認為：公司
建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，符合公司現階
段經營管理的發展需求，保證了公司各項業務的健康運行及經營風險
的控制；公司內部控制評價報告的形式、內容符合有關法律法規的要
求，真實、客觀地反映了公司內部控制情況；公司內部審計人員能夠
獨立行使審計監督權，確保相關制度的有效遵守和執行。
三、2020年度監事會工作目標
2020年，公司監事會將會一如既往，繼續嚴格依據國家有關的
法律、法規，認真履行職責，貫徹股東大會決議，持續關注公司治理，
推動公司治理的進一步完善，為公司實現高質量轉型發展努力工作，
切實維護公司整體利益和全體股東的合法權益！
以上報告提請各位股東審議。
議案十六：
關於監事會換屆選舉監事的議案
各位股東：
鑑於公司第九屆監事會任期屆滿，根據《公司法》、《公司章程》、
《公司股東大會議事規則》和《公司監事會議事規則》等相關規定，
現就第十屆監事會組成提出以下意見：
公司第十屆監事會仍由3名監事組成，其中股東單位推薦2名監事
候選人，另一名公司職工監事由公司職工代表大會民主選舉產生。
經公司控股股東——中國電信集團有限公司來函推薦，並經公司
監事會九屆十八次會議審議通過，推薦王瑜、竇莉萍為公司第十屆監
事會監事候選人（簡歷附後）。
按照《公司章程》的規定，本次股東大會監事換屆選舉採用累積
投票制。監事的任期自股東大會選舉通過之日起生效，任期三年。
以上議案提請各位股東審議。
附：監事候選人簡歷
王瑜，男，1976年1月出生，中共黨員，高級會計師，中南財經
政法大學會計專業大學本科畢業，獲學士學位。曾任
中國聯通總部財
務部帳務結算中心副經理、中國電信集團公司財務部集團會計處副處
長、中國電信集團公司財務部稅務處副處長、處長。現任中國電信集
團有限公司財務部副總經理。
竇莉萍，女，1970年5月出生，中共黨員，高級會計師，上海財
經大學會計學專業本科經濟學學士。曾任中國電信上海公司財務部副
總經理兼公司財務共享服務中心主任、中國電信上海公司財務部高級
督導兼副總經理、公司財務共享服務中心主任、中國電信上海公司審
計部高級督導兼副總經理(主持工作)。現任中國電信上海公司審計部
總經理、
號百控股第九屆監事會監事。
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