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原標題:
佰仁醫療:2019年年度股東大會會議資料
證券代碼：688198 證券簡稱：
佰仁醫療北京
佰仁醫療科技股份有限公司
2019年年度股東大會會議資料
2020年5月
目 錄
2019年年度股東大會會議須知 .......................................................................................................... 2
2019年年度股東大會會議議程 .......................................................................................................... 5
2019年年度股東大會會議議案 .......................................................................................................... 7
議案一：關於《公司2019年度董事會工作報告》的議案 ...................................................... 7
議案二：關於《公司2019年度監事會工作報告》的議案 .................................................... 16
議案三：關於《公司2019年度財務決算報告》的議案 ........................................................ 20
議案四：關於《公司2020年度財務預算報告》的議案 ........................................................ 27
議案五：關於公司2019年度利潤分配方案的議案 ................................................................ 29
議案六：關於《公司2019年年度報告及其摘要》的議案 .................................................... 30
議案七：關於公司董事2020年度薪酬（津貼）方案的議案 ................................................ 31
議案八：關於公司監事2020年度薪酬方案的議案 ................................................................ 32
2019年年度股東大會會議須知
為維護全體股東的合法權益，確保股東大會會議秩序和議事效率，保證股東大
會的順利召開，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華
人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、中國證監會《上市公司股東大會規
則（2016年修訂）》以及《北京
佰仁醫療科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公
司章程》）和《北京
佰仁醫療科技股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定，
特制定北京
佰仁醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019年年度股東大會會
議須知：
一、為確認出席大會的股東或其代理人或其他出席者的出席資格，會議工作人
員將對出席會議者的身份進行必要的核對工作，請被核對者給予配合。
特別提醒：鑑於冠狀病毒引發的疫情管控和防禦需要，現場參會的股東、股東
代理人，請務必確保本人體溫正常、無呼吸道不適等症狀，於參會當日佩戴口罩等
防護用具，做好個人防護；會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體
溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。
二、出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前30分鐘到達會議現場辦理籤
到手續，並請按規定出示證券帳戶卡、身份證明文件或法人單位證明、授權委託書
等，經驗證後領取會議資料，方可出席會議。
會議開始後，由會議主持人宣布現場出席會議的股東人數及其所持有表決權的
股份總數，在此之後進場的股東無權參與現場投票表決。
三、會議按照會議通知上所列順序審議、表決議案。
四、股東（包括股東代理人，下同）參加股東大會依法享有發言權、質詢權、
表決權等權利。股東參加股東大會，應認真行使、履行其法定權利和義務，不得侵
犯其他股東的合法權益，不得擾亂大會的正常秩序。
五、要求現場發言的股東及股東代理人，應提前到發言登記處進行登記（發言
登記處設於大會籤到處）。大會主持人根據發言登記處提供的名單和順序安排發言。
股東現場提問請舉手示意，並按大會主持人的安排進行。發言時需說明股東名稱及
所持股份總數。股東發言、提問應與本次股東大會議題相關，簡明扼要，每次發言
原則上不超過5分鐘。
六、股東及股東代理人要求發言時，不得打斷會議報告人的報告或其他股東及
股東代理人的發言，在股東大會進行表決時，股東及股東代理人不再進行發言。股
東及股東代理人違反上述規定的，會議主持人有權加以拒絕或制止。
七、主持人可安排公司董事、監事、高級管理人員以及董事、監事候選人等回
答股東所提問題。對於可能將洩露公司商業秘密及/或內幕信息，損害公司、股東
共同利益的提問，主持人或其指定的有關人員有權拒絕回答。
八、本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式。股東大會的議案採
用記名方式投票表決，股東以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股
份享有一票表決權。
九、股東大會的各項議案列示在同一張表決票上，請現場出席的股東按要求逐
項填寫，對提交表決的議案發表如下意見之一：同意、反對或棄權。現場出席的股
東務必籤署股東名稱或姓名。未填、多填、字跡無法辨認、沒有投票人籤名或未投
票的，均視為棄權。
十、本次股東大會現場會議推舉1名股東代表、1名監事為計票人，1名股東代
表、1名律師為監票人，負責表決情況的統計和監督，並在議案表決結果上簽字。
十一、本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的方式表決，結合現場投
票和網絡投票的表決結果發布股東大會決議公告。
十二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東及股東代理人
的合法權益，除出席會議的股東及代理人、公司董事、監事、董事會秘書、高級管
理人員、公司聘任律師及公司邀請的其他人員以外，公司有權拒絕其他人員進入會
場。
十三、開會期間，參會人員應注意維護會場秩序，不要隨意走動，手機調整為
靜音狀態，謝絕個人錄音、錄像及拍照；針對幹擾會議正常程序、尋釁滋事或侵犯
其他股東合法權益的行為，會議工作人員有權予以制止，並報告有關部門處理。
十四、本次會議由公司聘請的律師事務所執業律師現場見證並出具法律意見書。
十五、本公司不向參加股東大會的股東發放禮品，不負責安排參加股東大會股
東的住宿等事項，以平等對待所有股東。
十六、本次股東大會登記方法及表決方式的具體內容，請參見公司於2020年4
月22日披露於上海證券交易所網站的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公
告編號：2020-014）。
2019年年度股東大會會議議程
一、會議時間、地點及投票方式
（一）現場會議時間：2020年5月20日（星期三）14:00
（二）現場會議地點：北京市昌平區科技園東區華昌路2號公司1樓會議室
（三）會議召集人：北京
佰仁醫療科技股份有限公司董事會
（四）會議主持人：董事長金磊先生
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年5月20日至2020年5月20日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日2020 年5月20日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日2020 年5月20日9:15-
15:00 。
二、會議議程
（一）參會人員籤到、領取會議資料、股東進行發言登記
（二）主持人宣布會議開始
（三）主持人宣布現場會議出席情況
（四）主持人宣讀會議須知
（五）逐項審議各項議案
1、《關於的議案》
2、《關於的議案》
3、《關於的議案》
4、《關於的議案》
5、《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》
6、《關於的議案》
7、《關於公司董事2020年度薪酬（津貼）方案的議案》
8、《關於公司監事2020年度薪酬方案的議案》
（六）聽取《公司2019年度獨立董事述職報告》
（七）針對大會審議議案，股東發言和提問
（八）選舉計票人和監票人
（九）與會股東對各項議案投票表決
（十）休會，統計表決結果
（十一）復會，主持人宣布表決結果、議案通過情況
（十二）主持人宣讀股東大會決議
（十三）律師宣讀見證意見
（十四）籤署會議文件
（十五）主持人宣布會議結束
2019年年度股東大會會議議案
議案一：關於《公司2019年度董事會工作報告》的議案
各位股東及股東代表：
現匯報公司2019年度董事會工作報告情況（全文附後）。
以上議案已經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，現提請股東大會審議。
附：《公司2019年度董事會工作報告》
北京
佰仁醫療科技股份有限公司董事會
2020年5月20日
北京
佰仁醫療科技股份有限公司
2019年度董事會工作報告
2019年度，北京
佰仁醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會全體成
員嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等法律法規和公
司制度的規定，忠實履行股東大會賦予的職權，勤勉盡責地開展各項工作，推動了
公司健康穩定的發展。
現將董事會2019年度的主要工作報告如下：
一、2019年度公司整體運行情況
（一）公司經營情況
報告期內，公司專注於動物源性植介入醫療器械研發與生產，不斷增強盈利能
力和可持續發展實力，全年實現營業收入146,033,296.55元，同比增長31.98%；實
現歸屬於上市公司股東的淨利潤63,084,913.37元，同比增長88.88%。
主營業務分產品情況如下：
（單位：人民幣元）
產品名稱
2019年度
2018年度
營業收入
營業成本
營業收入
營業成本
心臟瓣膜置換與修
復治療
35,591,546.65
1,922,226.01
26,036,922.08
1,281,347.91
先天性心臟病植
（介）入治療
51,857,233.40
6,114,769.95
40,896,138.74
4,720,520.88
外科軟組織修復
58,518,998.07
5,044,880.89
43,447,002.11
3,904,328.52
合計
145,967,778.12
13,081,876.85
110,380,062.93
9,906,197.31
（二）公司規範化治理情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票
上市規則》等法律法規和中國證監會、上海證券交易所等監管部門的要求，同時結
合企業自身的實際情況，積極推進企業內部控制規範體系建設，建立了較為完善的
內部控制體系，誠信經營，科學管理，不斷完善法人治理結構，切實保障全體股東
和公司利益的最大化。
2019年度，公司董事、監事、高級管理人員及其他負責證券事務相關工作的人
員積極參加了由證券監管部門、協會、第三方機構等組織的工作和業務培訓，推動
了公司治理水平的提升。
（三）公司信息披露情況
報告期內，公司依照《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規、規範
性文件的規定和要求，認真自覺地履行信息披露義務，嚴把信息披露關，切實提高
公司的規範運作和信息透明度。
報告期內，公司共披露2份公告，其中臨時公告2份，定期報告0份；公司信
息披露真實、準確、及時、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了
披露信息的準確性、可靠性和有用性。
（四）公司投資者關係管理情況
報告期內，公司非常重視投資者關係管理工作，通過熱線電話等渠道保持和加
強與投資者特別是中小投資者的溝通交流；合理、妥善地安排機構投資者等特定對
象到公司現場參觀、座談、調研等接待工作；同時，認真做好投資者關係活動檔案
的登記和保管，及時將相關信息上報上海證券交易所；公司採用現場和通訊相結合
的方式召開股東大會，以便於廣大投資者的積極參與；及時更新公司網站相關信息，
以便於投資者快捷、全面地獲取公司信息，樹立公司在資本市場的良好企業形象。
二、2019年度公司董事會日常工作情況
報告期內，公司董事會全體董事能夠依據《公司法》、《公司董事會議事規
則》、《公司獨立董事工作制度》等法律法規及內控制度開展工作，認真履職，勤
勉盡責。2019年度，公司共召開董事會會議9次、董事會專門委員會會議4次，召
集年度股東大會1次、臨時股東大會3次，對公司的戰略規劃、經營情況、關聯交
易等事項做出了審議和決策。
（一）董事會和股東大會召開及決議情況
（1）報告期內，公司召開董事會會議的具體情況如下：
2019年3月13日，以現場方式召開第一屆董事會第九次會議，審議通過了《關
於公司符合科創板定位及首次公開發行A股股票並在科創板上市條件的議案》、
《關於公司首次公開發行A股股票並在科創板上市方案的議案》、《關於公司首次
公開發行A股股票並在科創板上市募集資金投資項目可行性的議案》、《關於公司
首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案》、《關於公司董事、高級管
理人員執行公司填補回報措施的承諾的議案》、《關於公司穩定股價措施的議案》、
《關於公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書若存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏時公司回購全部公開發行股票並賠償投資者的議案》、《關於欺詐
發行上市股份回購事項的議案》、《關於公開發行前股東自願鎖定股份事項的議
案》、《關於公司上市後新聘任的董事、高級管理人員必須履行上市時董事、高級
管理人員已作出的相應穩定股價的承諾的議案》、《關於發行前持有公司5%以上股
份的股東以及作為股東的董事、高級管理人員減持公司股票事項的議案》、《關於
相關責任主體承諾事項等約束措施的議案》、《關於同意公司高級管理人員、核心
員工參與公司首次公開發行股票並在科創板上市戰略配售的議案》、《關於提請股
東大會授權董事會辦理首次公開發行A股股票及上市事宜的議案》、《關於制定司章程（草案）>的議案》、《關於制定的議案》、
《關於制定的議案》、《關於制定
的議案》、《關於制定的議案》、《關於制定關係管理制度>的議案》、《關於制定的議案》、《關於制定<
公司重大事項內部報告制度>的議案》、《關於修改公司制度的議案》、《關於確認
截至2018年12月31日及前三個會計年度公司發生關聯交易的議案》、《關於召開
公司2019年第一次臨時股東大會的議案》共25項議案。
2019年4月3日，以現場方式召開第一屆董事會第十次會議，審議通過了《關
於確認公司最近三個會計年度財務報告的議案》、《關於任命公司內部審計部門負
責人的議案》《關於制定的議案》、《關於公司在2019年
度購買理財產品並對2019年1-3月已購買的理財產品予以確認的議案》、《關於召
開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》共5項議案。
2019年4月14日，以現場方式召開第一屆董事會第十一次會議，審議通過了
《關於公司2018年度總經理工作報告的議案》、《關於公司2018年度董事會工作
報告的議案》、《關於公司2018年度獨立董事述職報告的議案》、《關於公司2018
年財務決算報告的議案》、《關於公司2018年度利潤分配方案的議案》、《關於公
司2019年度財務預算方案的議案》、《關於公司董事2019年度薪酬（津貼）的議
案》、《關於公司高級管理人員2019年度薪酬（津貼）的議案》、《關於確認公司
最近三年使用閒置的自有資金購買理財產品的議案》、《關於預計公司2019年度發
生日常關聯性交易的議案》、《關於聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公
司2019年度審計機構的議案》、《關於召開2018年年度股東大會的議案》共12項
議案。
2019年6月11日，以現場方式召開第一屆董事會第十二次會議，審議通過了
《關於確認股份支付的議案》、《關於確認修改後的財務報告並對外報出的議案》、
《關於修改的議案》共3項議案。
2019年7月16日，以現場方式召開第一屆董事會第十三次會議，審議通過了
《關於公司高級管理人員、核心員工參與公司首次公開發行股票並在科創板上市戰
略配售的議案》。
2019年7月22日，以現場與通訊相結合的方式召開第一屆董事會第十四次會議，
審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》、《關於調整公司高級管理人員、核
心員工參與公司首次公開發行股票並在科創板上市戰略配售的議案》、《關於調整
預計公司2019年度發生日常關聯性交易的議案》共3項議案。
2019年7月28日，以現場與通訊相結合的方式召開第一屆董事會第十五次會議，
審議通過了《關於確認公司最近三年又一期財務報告並對外提供使用的議案》。
2019年11月13日，以現場與通訊相結合的方式召開第一屆董事會第十六次會
議，審議通過了《關於調整公司高級管理人員、核心員工參與公司首次公開發行股
票並在科創板上市戰略配售的議案》。
2019年12月10日，以現場與通訊相結合的方式召開第一屆董事會第十七次會
議，審議通過了《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》、《關於
使用閒置自有資金進行現金管理的議案》共2項議案。
（2）報告期內，公司召開股東大會的具體情況如下：
2019年3月28日，以現場方式召開2020年第一次臨時股東大會，審議通過了
《關於公司符合科創板定位及首次公開發行A股股票並在科創板上市條件的議案》、
《關於公司首次公開發行A股股票並在科創板上市方案的議案》、《關於公司首次
公開發行A股股票並在科創板上市募集資金投資項目可行性的議案》、《關於公司
首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案》、《關於公司董事、高級管
理人員執行公司填補回報措施的承諾的議案》、《關於公司穩定股價措施的議案》、
《關於公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書若存在虛假記載、誤導性
陳述或重大遺漏時公司回購全部公開發行股票並賠償投資者的議案》、《關於欺詐
發行上市股份回購事項的議案》、《關於公開發行前股東自願鎖定股份事項的議
案》、《關於公司上市後新聘任的董事、高級管理人員必須履行上市時董事、高級
管理人員已作出的相應穩定股價的承諾的議案》、《關於發行前持有公司5%以上股
份的股東以及作為股東的董事、高級管理人員減持公司股票事項的議案》、《關於
相關責任主體承諾事項等約束措施的議案》、《關於同意公司高級管理人員、核心
員工參與公司首次公開發行股票並在科創板上市戰略配售的議案》、《關於提請股
東大會授權董事會辦理首次公開發行A股股票及上市事宜的議案》、《關於制定司章程（草案）>的議案》、《關於制定的議案》、
《關於制定的議案》、《關於制定
的議案》、《關於制定的議案》、《關於修改公司制度的
議案》、《關於確認截至2018年12月31日及前三個會計年度公司發生關聯交易的
議案》共21項議案。
2019年4月18日，以現場方式召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了
《關於公司在2019年度購買理財產品並對2019年1-3月已購買的理財產品予以確認
的議案》。
2019年5月4日，以現場方式召開2018年年度股東大會，審議通過了《關於公
司2018年度董事會工作報告的議案》、《關於公司2018年度監事會工作報告的議
案》、《關於公司2018年度獨立董事述職報告的議案》、《關於公司2018年財務
決算報告的議案》、《關於公司2018年度利潤分配方案的議案》、《關於公司2019
年度財務預算方案的議案》、《關於公司董事2019年度薪酬（津貼）的議案》、
《關於公司監事2019年度薪酬（津貼）的議案》、《關於確認公司最近三年使用閒
置的自有資金購買理財產品的議案》、《關於預計公司2019年度發生日常關聯性交
易的議案》、《關於聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計
機構的議案》共11項議案。
2019年8月5日，以現場與通訊相結合的方式召開2019年第三次臨時股東大會，
審議通過了《關於調整預計公司2019年度發生日常關聯性交易的議案》。
（二）董事履職情況
報告期內，在職董事均以現場或通訊方式出席了歷次董事會會議，沒有缺席情
況。董事會歷次會議上，與會董事均能認真審議各項議案，並按《公司章程》規定
的權限做出了有效的表決。
2019年度，公司董事會全體董事勤勉盡責，認真履行《公司法》、《證券法》
等法律法規和《公司章程》賦予的職責，嚴格按照股東大會的決議和授權，認真執
行股東大會通過的各項決議，持續提高公司治理水平，促進了公司各項業務的發展，
為公司科學決策和董事會規範運作做出了卓有成效的工作。
（三）獨立董事和董事會專門委員會履職情況
1. 獨立董事履職情況
報告期內，公司獨立董事嚴格按照《公司章程》及《公司董事會議事規則》、
《公司獨立董事工作制度》等有關規定，嚴格履行獨立董事職責，按時參加股東大
會、董事會及董事會專門委員會會議，認真審閱會議議案，積極關注公司重大經營
決策，對公司相關財務報告、關聯交易、公司治理等事項做出客觀、公正的判斷並
發表了獨立意見，重視和保障中小投資者的合法權益，為董事會科學決策提供了有
效保障，充分發揮了獨立董事的職能作用。
報告期內，獨立董事全年累計發表事前認可意見及獨立意見14次，對公司的良
性發展起到了積極的作用，切實維護了公司及投資者的利益。
具體內容詳見《公司2019年度獨立董事述職報告》。
2. 董事會專門委員會履職情況
公司董事會下設四個專門委員會：審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員
會、戰略委員會。報告期內，各專門委員會依據《公司法》、《上市公司治理準
則》、《公司章程》和各專門委員會實施細則行使職權，認真開展各項工作，充分
發揮專業職能作用，忠實勤勉地履行義務，為董事會決策提供了專業的參考意見和
建議，促進了公司規範運作和科學管理。
報告期內，公司董事會專門委員會履職情況如下：
（1）審計委員會履職情況
報告期內，審計委員會本著勤勉盡責、實事求是的原則，嚴格監督及評估外部
審計機構工作，科學指導公司內部審計工作，嚴謹審閱公司財務報告並發表意見，
積極協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通。
2019年度，審計委員會共召開4次會議，審議通過了《關於確認截至2018年
12月31日及前三個會計年度公司發生關聯交易的議案》、《關於調整預計公司2019
年度發生日常關聯性交易的議案》、《關於確認公司最近三年又一期財務報告並對外
提供使用的議案》、《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》、《關於
使用閒置自有資金進行現金管理的議案》。
（2）薪酬與考核委員會履職情況
報告期內，薪酬與考核委員會勤勉盡責地開展工作，確保了董事會對公司經營
管理的有效控制和監督，維護了全體股東及公司的整體利益。
（3）提名委員會履職情況
報告期內，提名委員會認真履行職責，對企業內部員工進行定期培訓和全面培
養，樹立牢固的人才觀，努力支持企業發展中的人才需求。
（4）戰略委員會履職情況
報告期內，戰略委員會認真履行職責，對公司經營狀況和發展前景進行了充分
關注和分析，增強了公司發展規劃和戰略決策的科學性，為公司持續、穩健發展提
供了戰略層面的支持。
三、2020年度公司董事會工作規劃
1. 全力保證年度經營指標的完成
2020年，公司董事會將繼續秉承對全體股東負責的原則，認真履行股東大會賦
予的各項職權，堅持規範運作和科學決策，進一步完善公司治理，加強自身建設，
圍繞加大市場開拓、加快科技創新、加強內控管理、加速項目執行的目標，推動年
度各項經營指標順利完成。
2. 進一步提升公司規範化治理水平
2020年，公司董事會將繼續按照監管部門的要求，結合公司的戰略目標，通過
對照資本市場最新修訂的法律法規、規章制度來健全內控體系，不斷完善和提升董
事會、監事會、股東大會及管理層的合規運作和科學決策程序；高度重視並積極組
織公司董事、監事、高級管理人員參加監管部門組織的知識和業務培訓，通過各種
方式及時傳達監管部門的工作精神和理念，切實提升董事、監事、高級管理人員的
履職能力。
3. 規範信息披露，做好投資者關係管理
信息披露是監管部門對上市公司規範運作的監管重點。2020年，公司董事會將
繼續按照監管要求，及時、準確地做好信息披露工作，確保公司信息披露內容的真
實、準確、完整，確保投資者及時、公平、全面地了解公司的經營成果、財務狀況、
重大事項及風險因素等重要信息；同時，嚴格執行《公司投資者關係管理制度》相
關規定，組織好2020年的投資者關係活動，積極通過各種方式加強投資者權益保護，
嚴格規範內幕信息的保密管理。
2019年是公司發展史上至關重要的一年，實現了首次公開發行股票並在科創板
上市的裡程碑目標。2020年，公司董事會將緊緊圍繞既定的生產經營規劃和發展目
標，恪盡職守，勤勉盡責，團結全體員工奮發圖強，攻堅克難，全力推進公司的持
續、穩定、健康發展。
北京
佰仁醫療科技股份有限公司
董事會
2020年5月20日
議案二：關於《公司2019年度監事會工作報告》的議案
各位股東及股東代表：
現匯報公司2019年度監事會工作報告（全文附後）。
以上議案已經公司第一屆監事會第十二次會議審議通過，現提請股東大會審議。
附：《公司2019年度監事會工作報告》
北京
佰仁醫療科技股份有限公司監事會
2020年5月20日
北京
佰仁醫療科技股份有限公司
2019年度監事會工作報告
2019年度，北京
佰仁醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）監事會根據
《公司法》、《公司章程》、《公司監事會議事規則》等有關規定，本著對全體股東負
責的精神，恪盡職守，認真履行法律、法規所賦予的各項職權和義務，對公司依法
運作情況和公司董事、高級管理人員履職情況進行了有效的監督，對企業的規範運
作和發展起到了積極作用，維護了公司利益和全體股東的合法權益。
現將報告期內監事會的工作情況報告如下：
一、報告期內監事會日常工作情況
報告期內，公司監事會共組織召開了5次會議，具體情況如下：
1. 2019年3月13日，公司召開第一屆監事會第六次會議，審議通過了以下議案：
（1）《關於公司首次公開發行A股股票並在科創板上市方案的議案》
（2）、《關於公司首次公開發行A股股票並在科創板上市募集資金投資項目可行
性的議案》
（3）《關於公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案》
（4）《關於公司首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書若存在虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏時公司回購全部公開發行股票並賠償投資者的議案》
（5）《關於制定的議案》
（6）《關於修改的議案》
（7）《關於確認截至2018年12月31日及前三個會計年度公司發生關聯交易的
議案》
2. 2019年4月14日，公司召開第一屆監事會第七次會議，審議通過了以下議案：
（1）《關於2018年度監事會工作報告的議案》
（2）《關於公司2018年財務決算報告的議案》
（3）《關於公司2018年度利潤分配方案的議案》
（4）《關於公司2019年度財務預算方案的議案》
（5）《關於公司監事2019年度薪酬（津貼）的議案》
（6）《關於確認公司最近三年使用閒置的自有資金購買理財產品的議案》
（7）《關於預計公司2019年度發生日常關聯性交易的議案》
（8）《關於聘任致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度審計機構
的議案》
3. 2019年7月22日，公司召開第一屆監事會第八次會議，審議通過了以下議案：
（1）《關於公司會計政策變更的議案》
（2）《關於調整預計公司2019年度發生日常關聯性交易的議案》
4. 2019年7月28日，公司召開第一屆監事會第九次會議，審議通過了以下議案：
《關於確認公司最近三年又一期財務報告並對外提供使用的議案》
5. 2019年12月10日，公司召開第一屆監事會第十次會議，審議通過了以下議
案：
（1）《關於使用部分暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》
（2）《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》
二、監事會對2019年度公司有關事項的審核意見
報告期內，公司監事會嚴格按照《公司章程》、《監事會議事規則》等規章制度
的規定，從切實維護公司和全體股東利益出發，認真履行監事的職責，對公司依法
運作、財務狀況、關聯交易、對外擔保、內部控制等方面進行全面監督，經認真審
議，一致認為：
（一）公司依法運作情況
2019年，公司監事會依法列席或出席了報告期內的董事會和股東大會，對公司
董事會、股東大會的召開程序、決議事項、決策程序、董事會對股東大會決議的執
行情況、公司董事及高級管理人員履行職務情況及公司管理制度等進行了監督檢查。
監事會認為：公司股東大會、董事會會議的召開均嚴格按照《公司法》、《公司章程》
及其他有關法律法規和制度的要求，決議內容合法有效，未發現公司有違法違規的
經營行為。報告期內，公司董事會成員及高級管理人員能夠忠實勤勉地履行職責，
未發現公司董事及高級管理人員有違反法律法規、《公司章程》及損害公司和股東合
法利益的行為。
（二）公司財務情況
監事會對公司2019年度的財務狀況、經營成果等進行了認真細緻、有效的監督、
檢查和審核。監事會認為：公司財務制度健全，財務管理規範，財務狀況良好；公
司財務報告真實、準確地反映了公司財務狀況和經營成果。
（三）公司關聯交易情況
監事會對公司2019年度發生的關聯交易進行了監督與核查，監事會認為： 交易
雙方遵循了客觀、公開、公平的原則，交易價格採取市場價格為基礎，遵循公平、
合理的定價原則，關聯交易決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不
存在顯失公允的情形，不存在通過關聯交易操縱公司利潤的情形，也不存在損害公
司及其他非關聯方股東利益的情形。
（四）公司內部控制情況
監事會認為：報告期內，公司依據《公司法》等有關法律法規及《公司章程》
等有關規定的要求，完善了公司法人治理結構，建立了較為完善的內部控制體系，
該體系符合國家有關法律法規的要求及公司生產經營管理的實際需要，對公司經營
管理的各個環節能夠起到了較好的風險防範和控制作用。
三、監事會2020年工作規劃
2020年，監事會將繼續忠實勤勉地履行職責，進一步促進公司法人治理結構的
完善和經營管理的規範運營，維護和保障公司及全體股東利益，紮實做好各項工作，
促進公司的可持續發展，樹立公司良好的誠信形象。
監事會2020年工作計劃如下：
1. 監督公司規範運作，積極督促內部控制體系的建設和有效運行；
2. 加強公司財務的監督檢查，通過定期了解和審閱財務報告，對公司的財務運
作情況實施監督；
3. 監督公司董事和高級管理人員勤勉盡責的情況，防止損害公司利益和形象的
行為發生；
4. 強化對公司募集資金的使用、財務管理、對外投資、關聯交易等重大事項的
監督，保證資金合規使用，進而促進公司經營管理效率的提高。
北京
佰仁醫療科技股份有限公司
監事會
2020年5月20日
議案三：關於《公司2019年度財務決算報告》的議案
各位股東及股東代表：
根據中國證監會及《公司章程》的有關規定，公司編制了《公司2019年度財務
決算報告》（全文附後）。公司2019年度財務報告已經致同會計師事務所（特殊普
通合夥）審計，並出具了標準無保留意見審計報告。
以上議案已經公司第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十二次會議審
議通過，現提請股東大會審議。
附：《公司2019年度財務決算報告》
北京
佰仁醫療科技股份有限公司董事會
2020年5月20日
北京
佰仁醫療科技股份有限公司
2019年度財務決算報告
北京
佰仁醫療科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）2019年度財務報表及其
附註已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了編號為「致同審字
（2020）第110ZA1041號」的標準無保留意見的審計報告。現將公司有關財務決
算情況匯報如下：
一、2019年主要財務數據及財務指標
單位：人民幣元
項目
2019年度
2018年度
變動幅度
營業收入
146,033,296.55
110,648,032.03
31.98%
營業利潤
72,971,123.73
41,420,691.12
76.17%
利潤總額
72,948,935.93
41,247,553.52
76.86%
歸屬於公司普通股股東的淨利潤
63,084,913.37
33,399,675.42
88.88%
扣除非經常性損益後歸屬於公司
普通股股東的的淨利潤
58,876,343.79
48,026,320.81
22.59%
經營活動產生的現金流量淨額
63,880,515.21
53,919,342.56
18.47%
基本每股收益（元/股）
0.88
0.54
62.96%
加權平均淨資產收益率
27.65
22.17
增加5.48個百分
點
項目
2019年末
2018年末
變動幅度
資產總額
788,291,723.90
210,048,946.93
275.29%
歸屬於母公司所有者權益合計
765,676,355.68
196,614,787.43
289.43%
二、財務狀況、經營成果及現金流量分析
（一）報告期資產構成及變動情況
單位：人民幣元
項目
2019年末
2018年末
變動幅度
貨幣資金
718,488,800.29
145,628,450.44
393.37%
項目
2019年末
2018年末
變動幅度
應收帳款
388,308.34
563,179.00
-31.05%
預付款項
733,918.63
524,166.34
40.02%
其他應收款
195,315.59
74,692.95
161.49%
存貨
10,790,981.14
4,513,060.24
139.11%
其他流動資產
3,342,869.92
8,000.90
41,681.17%
流動資產合計
733,940,193.91
151,311,549.87
385.05%
固定資產
40,121,068.17
42,847,820.70
-6.36%
在建工程
820,849.06
40,000.00
1,952.12%
無形資產
10,343,303.25
12,207,183.45
-15.27%
遞延所得稅資產
3,055,509.51
3,594,192.91
-14.99%
其他非流動資產
10,800.00
48,200.00
-77.59%
非流動資產合計
54,351,529.99
58,737,397.06
-7.47%
資產總計
788,291,723.90
210,048,946.93
275.29%
變動幅度較大（超過50%）的資產項目分析：
（1）報告期末，貨幣資金同比增加393.37%，主要原因是：2019年發行普通股
股票募集資金到帳所致。
（2）報告期末，其他應收款同比增加161.49%，主要原因是：
北京銀行欠付利
息所致。
（3）報告期末，存貨同比增加139.11%，主要原因是：採購原材料備貨所致。
（4）報告期末，其他流動資產同比增加41,681.17%，主要原因是：購買銀行理
財300萬未到期所致。
（5）報告期末，在建工程同比增加1,952.12%，主要原因是：新增在建汙水處理
設施所致。
（6）報告期末，其他非流動資產同比減少77.59%，主要原因是：欠貨設備入庫
轉固所致。
（二）報告期負債構成及變動情況
單位：人民幣元
項目
2019年末
2018年末
變動幅度
應付帳款
4,447,658.40
1,159,901.35
283.45%
預收款項
517,722.42
37,923.69
1,265.17%
應付職工薪酬
6,489,960.32
6,194,069.09
4.78%
應交稅費
3,404,987.62
2,259,063.35
50.73%
其他應付款
6,524,423.70
2,381,886.87
173.92%
流動負債合計
21,384,752.46
12,032,844.35
77.72%
預計負債
1,152,480.45
1,127,099.69
2.25%
遞延收益
850,000.00
850,000.00
0.00%
非流動負債合計
2,002,480.45
1,977,099.69
1.28%
負債合計
23,387,232.91
14,009,944.04
66.93%
變動幅度較大的負債項目分析：
（1）報告期末，應付票據及應付帳款同比增加283.45%，主要原因是：應付未
付市場推廣費增加所致。
（2）報告期末，預收款項同比增加1,265.17%，主要原因是：發出商品未確認收
入預收貨款增加所致。
（3）報告期末，應交稅費同比增加50.73%，主要原因是：期末未交企業所得稅、
增值稅、個人所得稅增加所致。
（4）報告期末，其他應付款同比增加173.92%，主要原因是：應付未付發行費
所致。
（三） 報告期股東權益構成及變動情況
單位：人民幣元
項目
2019年末
2018年末
變動幅度
股本
96,000,000.00
72,000,000.00
33.33%
資本公積
579,981,585.11
98,011,185.11
491.75%
盈餘公積
10,132,029.41
3,558,961.07
184.69%
未分配利潤
79,562,741.16
23,044,641.25
245.25%
歸屬於母公司股東權
益合計
765,676,355.68
196,614,787.43
289.43%
股東權益合計
764,904,490.99
196,039,002.89
290.18%
變動幅度較大的股東權益項目分析：
（1）報告期末，資本公積同比增加491.75%，主要原因是：2019年發行普通股
股票，股本溢價增加所致。
（2）報告期末，盈餘公積同比增加184.69%，主要原因是：2019年提取法定盈
餘公積增加所致。
（3）報告期末，未分配利潤同比增加245.25%，主要原因是：2019年淨利潤增
長所致。
（四） 報告期損益情況
單位：人民幣元
項目
2019年度
2018年度
變動幅度
一、營業總收入
146,033,296.55
110,648,032.03
31.98%
其中：營業收入
146,033,296.55
110,648,032.03
31.98%
二、營業總成本
78,077,670.53
71,484,765.87
9.22%
其中：營業成本
13,081,876.85
9,906,201.54
32.06%
稅金及附加
774,185.30
815,516.66
-5.07%
銷售費用
32,069,250.58
18,838,692.09
70.23%
管理費用
17,352,693.60
29,481,517.74
-41.14%
研發費用
15,149,368.31
12,891,199.44
17.52%
財務費用
-349,704.11
-448,361.60
-22.00%
資產減值損失
17,779.28
-100.00%
加：其他收益
346,684.98
540,800.00
-35.89%
投資收益（損失
以「-」填列）
4,619,081.45
1,734,404.24
166.32%
信用減值收益（損失
以「-」填列）
18,210.48
資產處置收益（損失
以「-」填列）
31,520.80
三、營業利潤
72,971,123.73
41,420,691.12
76.17%
加：營業外收入
3,005.70
37,370.50
-91.96%
減：營業外支出
25,193.50
210,508.10
-88.03%
四、利潤總額
72,948,935.93
41,247,553.52
76.86%
減：所得稅費用
10,061,740.84
8,107,768.99
24.10%
五、淨利潤
62,887,195.09
33,139,784.53
89.76%
變動幅度較大的損益項目分析：
（1）報告期末，銷售費用同比增加70.23%，主要原因是：2019年市場推廣費增
加所致。
（2）報告期末，資產減值損失同比減少100%，主要原因是：報表項目調整所致，
2019年將資產減值損失調整至信用減值損失。
（3）報告期末，投資收益同比增加166.32%，主要原因是：2019年銀行理財產
品購買增加所致。
（4）報告期末，營業外收入同比減少91.96%，主要原因是：預收款項壞帳呆帳
減少所致。
（5）報告期末，營業外支出同比減少88.03%，主要原因是：固定資產報廢損失
減少所致。
（五） 報告期內現金流量情況分析
單位：人民幣元
項目
2019年度
2018年度
變動幅度
經營活動產生的現金流量淨額
63,880,515.21
53,919,342.56
18.47%
投資活動產生的現金流量淨額
-531,565.36
-450,079.72
18.10%
籌資活動產生的現金流量淨額
509,511,400.00
12,800,000.00
3,880.56%
變動幅度較大的現金流量項目分析：
（1）報告期末，籌資活動產生的現金流量淨額同比增加3,880.56%，主要原因是：
2019年發行普通股股票籌資所致。
北京
佰仁醫療科技股份有限公司
董事會
2020年5月20日
議案四：關於《公司2020年度財務預算報告》的議案
各位股東及股東代表：
根據中國證監會及《公司章程》的有關規定，公司編制了《公司2020年度財務
預算報告》（全文附後）。
以上議案已經公司第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十二次會議審議
通過，現提請股東大會審議。
附：《公司2020年度財務預算報告》
北京
佰仁醫療科技股份有限公司董事會
2020年5月20日
北京
佰仁醫療科技股份有限公司
2020年度財務預算報告
公司以2019年度的經營情況為基礎，根據2020年度經營發展規劃，並綜合考慮
宏觀經濟形勢、行業發展趨勢等因素的影響，基於審慎、穩健的原則，編制2020年
度財務預算報告如下。
（一）2020年度主要預算指標
經公司分析研究，預計2020年實現營業收入18,000萬元，實現淨利潤8,100萬
元。
（二）確保預算完成的主要措施
1、圍繞年度經營計劃，紮實開展各項工作，爭取按時按量完成生產經營指標。
2、充分利用公司的技術和品牌優勢，加大市場開拓，優化營銷策略，提高市場
佔有率。
3、按照科創板股票上市規則，加強企業內控建設，優化組織結構和管理流程，
提高經營管理效率。
（三）特別提示
本預算報告僅為公司2020年度經營計劃的前瞻性指標，不構成公司對投資者的
實質性承諾，也不代表公司對2020年度的盈利預測。預算能否實現取決於宏觀經濟
環境、國家政策變化、行業發展趨勢、市場狀況等諸多因素，存在很大的不確定性。
投資者對此應當保持足夠的風險意識，並應當理解經營計劃與業績承諾之間的差異。
基於目前新型冠狀肺炎疫情的影響及其向全球擴散的趨勢，全球經濟預計會受到
較大影響，公司對2020年度的財務預算保持謹慎判斷。請廣大投資者謹慎決策投資。
北京
佰仁醫療科技股份有限公司
董事會
2020年5月20日
議案五：關於公司2019年度利潤分配方案的議案
各位股東及股東代表：
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，北京
佰仁醫療科技股份有限公司
（以下簡稱「公司」）2019年度歸屬於母公司所有者的淨利潤為63,084,913.37元。其
中，母公司淨利潤65,391,409.58元，按照《公司法》、《公司章程》的規定，提取10%
的法定盈餘公積金6,539,140.96元，加上滾存的未分配利潤，截至2019年12月31
日經審計可供股東分配的利潤為65,793,382.10元。
經公司第一屆董事會第十九次會議決議，公司2019年度利潤分配方案如下：
以實施本次權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向實施權益分派股權登記
日登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利2 元（含稅）。截至2019年12月31日，
公司總股本為96,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利19,200,000元（含稅）。
本年度公司現金分紅比例佔合併報表中歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤的比例為
30.4%；本次分配後，公司結餘未分配利潤轉入下一年度。本年度不進行資本公積金
轉增股本，不送紅股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，因
可轉債轉股/回購
股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生
變動，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如後續總股本變化，並將
另行公告具體調整情況。
具體情況詳見公司於2020年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
披露的《公司2019年度利潤分配方案公告》（公告編號：2020-012），敬請查閱。
以上議案已經公司第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十二次會議審議
通過，現提請股東大會審議。
北京
佰仁醫療科技股份有限公司董事會
2020年5月20日
議案六：關於《公司2019年年度報告及其摘要》的議案
各位股東及股東代表：
根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、上海證券交易所發布的《關於做
好科創板上市公司2019年年度報告披露工作的通知》等有關規定，公司編制了《公
司2019年年度報告及其摘要》。
具體情況詳見公司於2020年4月22日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
披露的《2019年年度報告》、《2019年年度報告摘要》。
敬請查閱。
以上議案已經公司第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十二次會議審議
通過，現提請股東大會審議。
北京
佰仁醫療科技股份有限公司董事會
2020年5月20日
議案七：關於公司董事2020年度薪酬（津貼）方案的議案
各位股東及股東代表：
公司根據《公司章程》、《公司薪酬與考核委員會實施細則》等相關制度規定，
結合公司經營狀況、盈利能力、崗位職責及年度業績考核等實際情況，並參照行業薪
酬水平，制定公司董事2020年度薪酬（津貼）方案如下：
（一）適用對象：在公司領取薪酬的董事
（二）適用期限：2020年1月1日-2020年12月31日
（三）薪酬標準：
1、獨立董事薪酬（津貼）：獨立董事2020年度薪酬（津貼）標準為6萬元整
（含稅）/年，按月平均發放。
2、非獨立董事薪酬：
（1）在公司及各子公司擔任具體職務的董事，根據其在公司擔任的具體職務，
並按公司年度業績考核標準領取薪酬。
（2）不在公司擔任其他職務的董事，不在公司領取薪酬。
3、公司董事2020年度的基本薪酬按月平均發放，績效薪酬根據公司考核方案考
核後發放；具體發放金額與公司年度經營指標完成情況及個人績效評價相掛鈎；因換
屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期計算並予以發放；公司董事與高
級管理人員薪酬不累計計算。
4、公司董事所領取的薪酬（津貼）均為稅前金額，其所涉及的個人所得稅統一
由公司代扣代繳。
以上議案已經公司第一屆董事會第十九次會議審議通過，現提請股東大會審議。
北京
佰仁醫療科技股份有限公司董事會
2020年5月20日
議案八：關於公司監事2020年度薪酬方案的議案
各位股東及股東代表：
公司根據《公司章程》、《公司薪酬與考核委員會實施細則》等相關制度規定，
結合公司經營狀況、盈利能力、崗位職責及年度業績考核等實際情況，並參照行業薪
酬水平，制定公司監事2020年度薪酬方案如下：
（一）適用對象：在公司領取薪酬的監事
（二）適用期限：2020年1月1日-2020年12月31日
（三）薪酬標準：
1、公司監事根據其在公司及各子公司擔任的具體職務，並按公司年度業績考核
標準領取薪酬。
2、公司監事2020年度的基本薪酬按月平均發放，績效薪酬根據公司考核方案考
核後發放；具體發放金額與公司年度經營指標完成情況及個人績效評價相掛鈎；因辭
職等原因離任的，按其實際任期計算並予以發放。
3、公司監事所領取的薪酬均為稅前金額，其所涉及的個人所得稅統一由公司代
扣代繳。
以上議案已經公司第一屆監事會第十二次會議審議通過，現提請股東大會審議。
北京
佰仁醫療科技股份有限公司監事會
2020年5月20日
中財網