又現巨額洗黑錢案！
香港海關9月14日宣布，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元，涉及金額為歷來海關處理同類型案件中最高。
據央視新聞報導，香港海關介紹，今年初收到情報，鎖定一個洗黑錢集團並進行調查。海關人員於9月10日採取行動，突擊搜查4個住宅單位及1間位於上環的找換店（外幣兌換店），拘捕6名本地人士，其涉嫌串謀洗黑錢。
香港海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍對媒體表示，在本次行動中，拘捕的6人年齡介於25-62歲之間。除了1人為本地找換店（外幣兌換店）的持牌人外，其餘5人均為一家人。
具體來看，這一家五口包括一對夫婦及其3名子女，他們自2018年以來開設的個人帳戶超過百個，參與了約6000宗大宗交易，金額從數萬到數千萬港元不等，合共處理超過30億元不明來歷的款項。
洗黑錢細節曝光
據21世紀經濟報導，據悉，海關進行了數月的調查，9月初搜查了4個住宅以及1家找換店，搜查出大量不同公司登記文件，已籤名的支票簿等。涉案家庭於2018年及今年年初在香港購買兩個物業，目前所有資產已被凍結。
香港貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華透露：
「調查顯示，過去兩年，上述家庭成員通過不同戶口處理多宗大額交易，資金來源來自不同公司或者不相關的第三者，大部分為空殼公司，經過不同戶口互相過戶後，在短時間內提走，以多次轉戶的方式掩飾資金來源，這是洗黑錢的慣常手法。」
涉案的持牌找換店也是本案中的重要一環，目前該找換店已於11日被吊銷牌照。據報導，該店與該五口之家今年的交易額達1.7億港元，但其向海關申報的交易額僅為3000萬港元。
胡偉軍介紹，海關在本地找換店持牌人的店內檢獲支票本、公司商業登記證、銀行帳單等大量證物，懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢，以逃避海關監管。
洗黑錢最高刑罰監禁14年，罰款500萬港元
近年來，香港升級反洗錢力度。其中，2018年3月起，香港金管局等部門連續修訂和發布了多份關於反恐、反洗錢的官方行動文件。
根據香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規定，洗黑錢屬於嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰監禁14年，罰款500萬港元。
香港海關強調，一向嚴格執行金錢服務經營者的監理工作，對金錢服務經營者進行合規視察和調查。各持牌金錢服務經營者必須遵守相關的規定，違法者一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁7年。
每日經濟新聞綜合央視新聞、21世紀經濟報導
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