[年報]烽火通信2006年年度報告

[年報]烽火通信2006年年度報告

時間：2007年04月21日 08:27:43&nbsp中財網

烽火通信科技股份有限公司2006年年度報告（一）

一、重要提示

1、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2、公司董事長童國華先生因工作原因未能出席本次董事會會議，委託副董事長魯國慶先生代為出席、主持會議並行使表決權，董事龍建業先生、張德軍先生，獨立董事蔡學恩先生、張金隆先生因工作原因未能出席本次董事會會議，分別委託董事呂衛平先生、王傳名先生，獨立董事譚力文先生、芮明傑先生代為出席會議並行使表決權。3、利安達信隆會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。4、公司負責人童國華先生，主管會計工作負責人李建紹先生，會計機構負責人戈俊先生聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。

二、公司基本情況簡介

1、 公司法定中文名稱：烽火通信科技股份有限公司公司法定中文名稱縮寫：烽火通信公司英文名稱：FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES Co.,Ltd2、 公司法定代表人：童國華3、 公司董事會秘書：熊向峰電話：[phone]傳真：[phone]E-mail：[e-mail]聯繫地址：武漢市洪山區郵科院路88號烽火通信董事會秘書處公司證券事務代表：戈俊、楊敬文電話：[phone]傳真：[phone]E-mail：[e-mail]聯繫地址：武漢市洪山區郵科院路88號烽火通信董事會秘書處4、 公司註冊地址：武漢市洪山區郵科院路88號公司辦公地址：武漢市洪山區郵科院路88號郵政編碼：430074公司國際網際網路網址：http://www.fiberhome.com.cn公司電子信箱：[e-mail]5、 公司信息披露報紙名稱：《上海證券報》、《證券時報》登載公司年度報告的中國證監會指定國際網際網路網址：http://www.sse.com.cn公司年度報告備置地點：公司董事會秘書處6、 公司A股上市交易所：上海證券交易所公司A股簡稱：烽火通信公司A股代碼：6004987、 其他有關資料公司首次註冊登記日期：1999年12月25日公司首次註冊登記地點：武漢市洪山區郵科院路88號公司第2次變更註冊登記日期：2005年10月21日公司第2次變更註冊登記地址：武漢市洪山區郵科院路88號公司法人營業執照註冊號：4200001000795公司稅務登記號碼：420111714666111公司聘請的境內會計師事務所名稱：利安達信隆會計師事務所公司聘請的境內會計師事務所辦公地址：中國北京朝陽區八裡莊西裡100號住邦2000一號樓東區2008室

三、主要財務數據和指標

(一)本報告期主要財務數據 單位:元 幣種:人民幣

項目 金額

利潤總額 79,405,500.56

淨利潤 51,332,953.03

扣除非經常性損益後的淨利潤 33,947,983.26

主營業務利潤 457,330,639.33

其他業務利潤 53,578,310.35

營業利潤 36,682,720.32

投資收益 16,687,619.92

補貼收入 39,128,814.32

營業外收支淨額 -13,093,654.00

經營活動產生的現金流量淨額 174,004,032.20

現金及現金等價物淨增加額 171,158,048.99

(二)扣除非經常性損益項目和金額 單位:元 幣種:人民幣

非經常性損益項目 金額

處置長期股權投資、固定資產、在建工程、無形資產、其他長期資產產生的損益 -1,201,792.23

各種形式的政府補貼 2,170,133.05

計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費 825,639.66

短期投資收益，（不包括經國家有關部門批准設立的有經營資格的金融機構獲得的短期投資收益） 14,022,360.25

委託投資損益 2,282,900.00

扣除公司日常根據企業會計制度規定計提的資產減值準備後的其他各項營業外收入、支出 -323,235.70　

所得稅影響數 -216,687.31

少數股東本期損益影響數 -174,347.95

合計 17,384,969.77

(三)報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標 單位:元 幣種:人民幣

主要會計數據 2006年 2005年 本年比上年增減(%) 2004年

主營業務收入 1,835,922,497.28 1,570,232,659.69 16.92 1,552,082,126.95

利潤總額 79,405,500.56 40,931,490.49 94.00 47,008,071.06

淨利潤 51,332,953.03 42,158,961.49 21.76 35,160,727.82

扣除非經常性損益的淨利潤 33,947,983.26 35,614,211.45 -4.68 34,792,789.88

每股收益 0.125 0.103 21.56 0.086

最新每股收益 0.125 0.103 21.56 0.086

淨資產收益率（%） 2.25 1.85 0.40 1.54

扣除非經常性損益的淨利潤為基礎計算的淨資產收益率（%） 1.49 1.56 -0.07 1.52

扣除非經常性損益後淨利潤為基礎計算的加權平均淨資產收益率（%） 1.49 1.56 -0.07 1.52

經營活動產生的現金流量淨額 174,004,032.20 300,231,893.96 -42.04 77,679,596.08

每股經營活動產生的現金流量淨額 0.42 0.73 -42.04 0.19

2006年末 2005年末 本年末比上年末增減(%) 2004年末

總資產 4,212,299,695.22 3,941,969,140.24 6.86 3,632,581,244.05

股東權益（不含少數股東權益） 2,285,573,507.38 2,282,042,979.19 0.15 2,286,495,491.23

每股淨資產 5.57 5.56 0.26 5.58

調整後的每股淨資產 5.49 5.37 2.16 5.48

（三）根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第九號》規定計算的淨資產收益率和每股收益

報告期利潤 淨資產收益率(%) 每股收益(元)

全麵攤薄 加權平均 全麵攤薄 加權平均

主營業務利潤 20.01% 20.03% 1.12 1.12

營業利潤 1.60% 1.61% 0.09 0.09

淨利潤 2.25% 2.25% 0.13 0.13

(四)報告期內股東權益變動情況及變化原因 單位:元 幣種:人民幣

項目 股本 資本公積 盈餘公積 法定公益金 未分配利潤 股東權益合計

期初數 410,000,000.00 1,716,631,777.24 86,644,063.94 40,058,306.40 68,767,138.01 2,282,042,979.19

本期增加 　 1,397,575.16 45,384,800.71 51,332,953.03 98,115,328.90

本期減少 　 40,058,306.40 40,058,306.40 54,526,494.31 134,643,107.11

期末數 410,000,000.00 1,718,029,352.40 91,970,558.25 - 65,573,596.73 2,285,573,507.38

報告期內股東權益變動情況的說明：

1、資本公積增加1,397,575.16元，分別為本公司控股子公司烽火網絡接受科研經費撥款1,111,500.00元和本公司收購烽火集成2%股份形成長期股權投資貸差286,075.16元。

2、盈餘公積增加45,384,800.71 元，分別是母公司按淨利潤的10%提取的法定盈餘公積5,326,494.31元和根據「關於《公司法》實施後有關企業財務處理的通知」（財企（2006）67號文件），將法定公益金2005年度餘額轉入法定盈餘公積所致。

3、法定公益金減少40,058,306.40元，轉入法定盈餘公積。

4、未分配利潤增加是由於本年度利潤轉入，減少是由於提取法定公積金及支付應付普通股股利所致。

四、股本變動及股東情況

(一)股本變動情況

1、股份變動情況表 單位:股

本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動後

數量 比例(%) 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)

一、有限售條件股份

1、國家持股

2、國有法人持股 308,350,000 75.21 -39,681,988 -39,681,988 268,668,012 65.53

3、其他內資持股 13,650,000 3.33 -2,558,012 -2,558,012 11,091,988 2.70

其中：

境內法人持股 13,650,000 3.33 -2,558,012 -2,558,012 11,091,988 2.71

境內自然人持股

4、外資持股

其中：

境外法人持股

境外自然人持股

有限售條件股份合計

二、無限售條件流通股份

1、人民幣普通股 88,000,000 21.46 42,240,000 42,240,000 130,240,000 31.77

2、境內上市的外資股

3、境外上市的外資股

4、其他

無限售條件流通股份合計 88,000,000 21.46 42,240,000 42,240,000 130,240,000 31.77

三、股份總數 410,000,000 100 41,000,000 100

(1) 有限售條件股份可上市交易時間 單位:股

時 間 限售期滿新增可上市交易股份數量 有限售條件股份數量餘額 無限售條件股份數量餘額 說明

2007-3-7 49,171,057 230,588,943 179,411,057 2007年3月7日，公司持有限售條件流通股股東所持股票12個月的限售期滿，新增可上市交易數量49,171,057股。

2009-3-7 20,500,000 210,088,943 199,911,057 2009年3月7日，公司持有限售條件流通股股東所持股票36個月的限售期滿，新增可上市交易數量20,500,000股。

2011-3-7 210,088,943 0 410,000,000 2011年3月7日，公司持有限售條件流通股股東所持股票12個月的限售期滿，新增可上市交易數量210,088,943股。

(2) 股份變動的批准情況 公司股權分置改革方案已經於2006年2月17日召開的相關股東會議審議通過，於2006年3月7日完成股權分置改革並復牌，股票簡稱變更為「G 烽火」。全體非流通股股東為使其持有的公司股份獲得流通權而向公司全體流通股股東作出的對價安排為：流通股股東每持有10股流通股獲得4.8股的股份對價。(3) 股份變動的過戶情況 2006年3月3日為公司股權分置改革股權登記日，3月7日股份過戶已完成並掛「G」復牌。

(4）公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 公司原股東浙江南天通訊技術發展有限公司於2006年2月27日將其持有的公司1,750,000股發起人法人股轉讓給浙江南天郵電通訊發展集團股份有限公司。浙江南天郵電通訊發展集團股份有限公司已按籤署的《股權分置改革協議》支付了流通股股東的對價。

2、股票發行與上市情況

(1) 前三年歷次股票發行情況

截止本報告期末至前三年，公司未有增發新股、配售股份等股票發行與上市情況。(2) 公司股份總數及結構的變動情況 報告期內沒有因送股、配股等原因引起公司股份總數及結構的變動。

(3) 現存的內部職工股情況

本報告期末公司無內部職工股。

(二)股東情況

1、股東數量和持股情況 單位:股

報告期末股東總數 36,019

前十名股東持股情況

股東名稱 股東性質 持股比例(%) 持股總數 年度內增減 持有有限售條件股份數量 質押或凍結的股份數量

武漢郵電科學研究院 國有股東 61.24 251,088,943 37,911,057 251,088,943 無

武漢現代通信電器廠 1.63 6,704,447 1,895,553 6,704,447 無

湖南三力通信經貿公司 國有股東 1.38 5,647,329 852,671 5,647,329 無

湖北東南實業開發有限責任公司 國有股東 1 4,100,000 0 4,100,000 無

華夏國際郵電工程有限公司 0.7 2,867,106 432,894 2,867,106 無

北京科希盟科技產業中心 國有股東 0.43 1,750,000 0 1,750,000 無

湖北省化學研究院 國有股東 0.37 1,520,435 229,565 1,520,435 無

中京通信服務中心 國有股東 0.37 1,520,435 229,565 1,520,435 無

中國電信集團江蘇省電信公司 國有股東 0.37 1,520,435 229,565 1,520,435 無

浙江南天郵電通訊發展集團股份有限公司 0.37 1,520,435 229,565 1,520,435 無

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類

孫恆心 539,176 人民幣普通股

夏蘭 500,891 人民幣普通股

沈建平 425,200 人民幣普通股

史昕 290,150 人民幣普通股

李紀星 287,000 人民幣普通股

成雪平 280,000 人民幣普通股

陳獻琴 256,292 人民幣普通股

謝仁榮 255,200 人民幣普通股

李淑雲 253,000 人民幣普通股

李潤泉 252,056 人民幣普通股

上述股東關聯關係或一致行動關係的說明 公司前十名股東之間無關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知前十名流通股股東之間是否存在關聯關係，也未知其相互間是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。公司未知上述流通股股東和前十名股東之間是否存在關聯關係，或是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。

前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 單位:股

序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件

可上市交易時間 新增可上市交易股份數量

1 武漢郵電科學研究院 251,088,943 2007年3月7日 20,500,000 武漢郵電科學研究院承諾：持有的非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量佔公司股份總數的比例在24個月內不超過5%，在48個月內不超過10%。

2009年3月7日 20,500,000

2011年3月7日 210,088,943

2 武漢現代通信電器廠 6,704,447 2007年3月7日 6,704,447

3 湖南三力通信經貿公司 5,647,329 2007年3月7日 5,647,329

4 湖北東南實業開發有限責任公司 4,100,000 2007年3月7日 4,100,000

5 華夏國際郵電工程有限公司 2,867,106 2007年3月7日 2,867,106

6 北京科希盟科技產業中心 1,750,000 2007年3月7日 1,750,000

7 湖北省化學研究院 1,520,435 2007年3月7日 1,520,435

8 中京通信服務中心 1,520,435 2007年3月7日 1,520,435

9 中國電信集團江蘇省電信公司 1,520,435 2007年3月7日 1,520,435

10 浙江南天郵電通訊發展集團股份有限公司 1,520,435 2007年3月7日 1,520,435

2、控股股東及實際控制人簡介

(1) 法人控股股東情況

控股股東名稱：武漢郵電科學研究院法人代表：童國華註冊資本：1,133,244,000元成立日期：1998年9月22日主要經營業務或管理活動：通信、電子信息、自動化技術及產品的研發、研製、技術服務、開發產品的銷售；通信工程設計、施工；經營本院及直屬企業研製開發的技術和生產的科技產品的出口業務；經營本院及直屬企業科研和生產所需的技術、原輔材料、機械設備、儀器儀表、零備件的進口業務；承辦本院及直屬企業對外合資經營、合作生產及「三來一補」業務。

(2) 法人實際控制人情況

實際控制人名稱：國務院國有資產監督管理委員會

武漢郵電科學研究院直屬國務院國有資產監督管理委員會管理。截至2006年12月31日，武漢郵電科學研究院持有公司61.24％股份。

(3) 控股股東及實際控制人變更情況 本報告期內公司控股股東及實際控制人沒有發生變更。

(4) 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖

3、其他持股在百分之十以上的法人股東

截止本報告期末公司無其他持股在百分之十以上的法人股東。 五、董事、監事和高級管理人員

(一)董事、監事、高級管理人員情況 單位:股 幣種:人民幣

姓名 職務 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 股份增減數 變動原因 報告期內從公司領取的報酬總額(萬元)

童國華 董事長 男 49 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

魯國慶 副董事長 男 44 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

呂衛平 副董事長 男 44 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

徐 傑 董事 男 50 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

向 軍 董事 男 43 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

何書平 董事 男 41 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 23

總裁 2006-04-21 2008-04-21

王傳明 董事 男 56 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

龍建業 董事 男 52 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

張德軍 董事 男 51 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

周 彬 董事 男 37 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

芮明傑 獨立董事 男 52 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3

譚力文 獨立董事 男 58 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3

蔡學恩 獨立董事 男 42 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3

向德偉 獨立董事 男 44 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3

張金隆 獨立董事 男 55 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 3

李木林 監事會主席 男 60 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

陳建華 監事 男 39 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

夏存海 監事 男 34 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

郭亞晉 監事 男 51 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

沈 凱 監事 男 34 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

劉良炎 監事 男 57 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0

朱四池 監事 男 54 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 11.06

石桂平 監事 男 57 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 11.53

劉 樺 監事 男 41 2005-12-24 2008-12-23 0 0 0 7.92

李廣成 副總裁 男 43 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 20

但幫榮 副總裁 男 54 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 20

姚明遠 副總裁 男 43 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 19

李建紹 副總裁兼財務總監 男 37 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 19

熊向峰 副總裁 男 42 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 19

董事會秘書 2005-12-24 2008-12-23

楊 壯 副總裁 男 44 2006-04-21 2008-04-21 0 0 0 19

合計 / / / / / 184.51

董事、監事、高級管理人員最近5年的主要工作經歷： (1)童國華，現任武漢郵電科學研究院院長兼黨委書記。曾任武漢郵電科學研究院科技處副處長、處長、光纖光纜部主任，武漢郵電科學研究院副院長，烽火通信公司副董事長。 (2)魯國慶，現任武漢郵電科學研究院副院長兼總會計師，曾任武漢郵電科學研究院科技處副處長、武漢郵電科學研究院院長助理兼武漢光訊科技有限責任公司總經理。 (3)呂衛平，現任武漢郵電科學研究院副院長，曾任武漢郵電科學研究院系統部副主任、武漢網能信息技術有限公司總經理、院長助理、公司總裁。 (4)徐 傑，現任武漢郵電科學研究院副院長，曾任武漢虹信通信技術有限責任公司總經理。 (5)向 軍，現任武漢郵電科學研究院黨委副書記、紀委書記、工會主席，曾任武漢烽火網絡有限責任公司副總經理兼公司黨支部書記，武漢郵電科學研究院人力資源部主任。 (6)何書平，曾任武漢郵電科學研究院光纖光纜部副主任、市場經營部主任，公司副總裁。 (7)王傳明，現任武漢現代通信電器廠總經理。 (8)龍建業，現任中國電信集團湖南省電信公司黨組成員、紀檢組長兼工會主席。曾任湖南省張家界市郵電局副局長、常德市電信局黨委書記兼局長。 (9)張德軍，現任湖北電信實業公司副總經理、紀委書記，湖北東南實業開發有限責任公司董事長，曾任湖北省郵電管理局行政處處長、辦公室主任。 (10)周 彬，現任中訊郵電諮詢設計院院長助理兼人力資源部主任，曾任信息產業部郵電設計院組織部副部長、副處長，中訊郵電諮詢設計院組織部部長、處長。 (11)芮明傑，現任復旦大學管理學院教授、博士生導師，復旦大學產業經濟系系主任。 (12)譚力文，現任武漢大學教授、博士生導師，武漢大學企業戰略管理研究所所長。 (13)蔡學恩，現任湖北得偉律師事務所主任，曾任武漢市對外律師事務所律師。 (14)向德偉，現任中南財經政法大學教授，財務研究所所長。 (15)張金隆，現任華中科技大學教授、管理學院院長。曾任華中理工大學科技處處長。 (16)李木林，現任武漢郵電科學研究院高級顧問。曾任武漢郵電科學研究院副院長、武漢郵電科學研究院雷射通信研究所黨總支書記。 (17)陳建華，現任武漢郵電科學研究院發展策劃部主任。曾任武漢郵電科學研究院發展策劃部副主任。 (18)夏存海，現任武漢郵電科學研究院財務管理部主任。曾任武漢烽火網絡有限責任公司財務總監，武漢郵電科學研究院計劃財務部副主任。 (19)郭亞晉，現任江蘇省電信實業集團公司副總經理。曾任江蘇省電信傳輸總站修理所所長、江蘇通信開發有限責任公司總經理。 (20)沈 凱，現任浙江南天郵電通訊發展集團股份有限公司企業策劃部經理、財務部經理。曾任中國聯通浙江分公司企業發展部企業發展科副科長。 (21)劉良炎，現任湖北省化學研究院院長、黨委書記。 (22)朱四池，現任公司線纜部副總經理。曾任武漢郵電科學研究院光纖光纜部副主任、副書記、書記。 (23)石桂平，現任公司系統設備製造部技術工藝部高級研發工程師，曾任武漢郵電科學研究院雷射通信研究所助理工程師，系統部工程師、高級工程師、第一、六室副主任。 (24)劉 樺，現任公司總裁辦公室經理、公司工會副主席。 (25)李廣成，曾任武漢郵電科學研究院系統部副主任。 (26)但幫榮，曾任武漢郵電科學研究院團委書記、計劃財務處副處長、處長，股改辦主任，計劃財務部主任。 (27)姚明遠，曾任武漢郵電科學研究院科技處科長，武漢長江愛立信電信有限公司人事和行政總監、第二副總經理，公司人力資源部總經理。 (28)李建紹，曾任武漢郵電科學研究院市場經營部策劃分部副主任，武漢長江愛立信電信有限公司總會計師、財務總監。 (29)熊向峰，曾任武漢郵電科學研究院辦公室副主任、光纖光纜部副主任兼電纜廠廠長。 (30)楊 壯，曾任公司通信系統事業部副總經理、傳輸產

品部總經理，總裁助理。

(二)在股東單位任職情況

姓名 股東單位名稱 擔任的職務

童國華 武漢郵電科學研究院 黨委書記、院長

魯國慶 武漢郵電科學研究院 副院長、總會計師

呂衛平 武漢郵電科學研究院 副院長

徐 傑 武漢郵電科學研究院 副院長

向 軍 武漢郵電科學研究院 黨委副書記、紀委書記、工會主席

王傳明 武漢現代通信電器廠 總經理

張德軍 湖北東南實業開發有限責任公司 董事長

李木林 武漢郵電科學研究院 高級顧問

陳建華 武漢郵電科學研究院 發展策劃部主任

夏存海 武漢郵電科學研究院 財務管理部主任

劉良炎 湖北省化學研究院 院長

沈 凱 浙江南天郵電通訊發展集團股份有限公司 企業部經理、財務部經理

在其他單位任職情況

姓名 其他單位名稱 擔任的職務

童國華 武漢光迅科技股份有限公司 董事長

武漢電信器件有限公司 董事長

武漢虹信通信技術有限責任公司 董事長

武漢烽火移動通信有限公司 董事長

武漢市中光通信公司 董事長

北京北方烽火科技有限公司 董事長

武漢同博科技有限有限公司 董事長

李木林 武漢虹信通信技術有限責任公司 監事召集人

北京北方烽火科技有限公司 董事

魯國慶 武漢電信器件有限公司 副董事長

武漢光迅科技股份有限公司 副董事長

武漢同博科技有限有限公司 副董事長

武漢虹信通信技術有限責任公司 董事

北京北方烽火科技有限公司 董事

武漢市中光通信公司 董事

呂衛平 武漢市中光通信公司 副董事長

武漢電信器件有限公司 董事

北京北方烽火科技有限公司 董事

武漢虹信通信技術有限責任公司 董事

武漢光迅科技股份有限公司 董事

武漢同博科技有限有限公司 董事

徐 傑 武漢虹信通信技術有限責任公司 副董事長

武漢電信器件有限公司 董事

武漢光迅科技股份有限公司 董事

武漢烽火移動通信有限公司 董事

武漢市中光通信公司 董事

武漢同博科技有限有限公司 董事

向 軍 武漢光迅科技股份有限公司 監事召集人

武漢市中光通信公司 監事召集人

武漢電信器件有限公司 監事召集人

北京北方烽火科技有限公司 監事召集人

武漢同博科技有限有限公司 監事會主席

武漢虹信通信技術有限責任公司 監事

龍建業 湖南省電信公司 紀檢組長兼工會主席

張德軍 湖北電信實業公司 副總經理、紀委書記

周 彬 中訊郵電諮詢設計院 院長助理兼人力資源部主任

芮明傑 復旦大學管理學院 教授

譚力文 武漢大學企業戰略管理研究所 所長

蔡學恩 湖北得偉君尚律師事務所 主任

向德偉 中南財經政法大學財務研究所 所長

張金隆 華中科技大學管理學院 院長

郭亞晉 江蘇省電信實業集團公司 副總經理

在其他單位任職情況的說明：

武漢光迅科技股份有限公司、武漢電信器件有限公司、武漢虹信通信技術有限責任公司、武漢烽火移動通信有限公司、武漢市中光通信公司、北京北方烽火科技有限公司、武漢同博科技有限有限公司均為武漢郵電科學研究院下屬子公司。

(三)董事、監事、高級管理人員報酬情況

1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序：公司董事、監事的報酬由公司股東大會審議決定；高級管理人員的報酬由公司董事會審議決定。 2、董事、監事、高級管理人員報酬確定依據：公司董事、監事年度報酬及高級管理人員年度報酬，分別由公司股東大會和董事會結合公司經營規模、經營業績以及同行業、同地域高新技術公司管理者年度報酬水平等諸多因素綜合平衡後確定。3、不在公司領取報酬津貼的董事監事情況

不在公司領取報酬津貼的董事、監事的姓名 是否在股東單位或其他關聯單位領取報酬津貼

童國華 是

魯國慶 是

呂衛平 是

徐 傑 是

向 軍 是

王傳明 是

龍建業 是

張德軍 是

周 彬 是

李木林 是

陳建華 是

夏存海 是

郭亞晉 是

沈 凱 是

劉良炎 是

(四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況

本報告期內公司無董事、監事、高管離任。(五)公司員工情況

截止報告期末,公司在職員工為2,263人,需承擔費用的離退休職工為220人員工的結構如下：1、專業構成情況

專業類別 人數

生產人員 705

銷售及工程人員 613

研發技術人員 720

行政及財務人員 225

合計 2,263

2、教育程度情況

教育類別 人數

博士 17

碩士 402

學士 1,601

大專及以下 243

合計 2,263

六、公司治理結構

(一)公司治理的情況

公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、中國證監會有關規定和上海證券交易所《股票上市規則》的要求，不斷建立和完善法人治理結構，建立現代企業制度、規範公司運作，修改了《公司章程》，並在公司運行中嚴格遵照執行，從而保障了公司法人治理結構的高效運作，符合中國證監會發布的《上市公司治理準則》的規範要求。 1、股東與股東大會：公司嚴格按照有關規定召開股東大會，確保所有股東，特別是中小股東充分享有和行使自己的權利。公司嚴格按照《股東大會議事規則》的要求召集、召開股東大會，使股東都能充分行使表決權，股東大會聘請律師出席並進行見證，關聯交易遵循公平合理的原則，關聯股東迴避表決。 2、控股股東與上市公司：公司控股股東認真履行誠信義務，行為合法規範，沒有利用其特殊的地位謀取額外的利益。公司董事、監事的選舉及其他高級管理人員的聘任、解聘均符合法律、法規及《公司章程》規定的程序。本公司與控股股東在人員、資產、財務、機構和業務上做到了「五分開」，公司董事會、監事會及其他公司治理結構依法獨立運行。公司關聯交易公平合理，公司對關聯交易的定價依據、協議的訂立及履行情況予以及時充分的披露。 3、董事與董事會：公司嚴格按照《公司章程》的規定選舉產生董事，董事會的人數符合法律、法規和《公司章程》的要求。公司董事會按照《董事會議事規則》開展工作，各位董事認真負責，誠信盡勉履行職責，並積極接受有關培訓、熟悉相關法律法規、了解董事的權利、義務和責任，正確行使權利。 4、監事和監事會：公司按照《公司章程》的規定選舉監事，監事會人數和人員構成符合法律法規和《公司章程》的要求。公司監事會按照法律、法規和公司《監事會議事規則》的要求，認真履行職責，行使監督職能，維護公司和全體股東利益； 5、相關利益者：公司能夠充分尊重和維護銀行、企業等債權人、員工、客戶等利益相關者的合法權益，共同推動公司持續、健康的發展； 6、信息披露與透明度：公司嚴格按照有關法律、法規和《公司章程》的要求，明確信息披露的主體和權限，真實、及時的披露有關信息和向證監會派出機構、交易所報告有關情況，確保所有股東有平等機會獲得信息。

(二)獨立董事履行職責情況

1、獨立董事參加董事會的出席情況

獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委託出席（次） 缺席（次） 備註

芮明傑 5 5 0 0

譚力文 5 5 0 0

蔡學恩 5 4 1 0

向德偉 5 4 1 0

張金隆 5 4 1 0

1、公司各位獨立董事任職以來，本著對全體股東負責的態度，認真履行法律、法規和《公司章程》賦予的職責，積極參加報告期內的股東大會和董事會，檢查和指導公司經營管理工作，為公司的長遠發展和管理出謀劃策，從經濟、法律、財務、市場等多角度對公司的生產經營、對外投資等重大事項發表專業並有建設性的獨立意見，注重維護中小股東的合法利益不受侵犯，為董事會科學決策及公司現代企業制度的完善起到了積極作用。 2、根據中國證監會《關於規範上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》，公司獨立董事審查了2006年底公司與關聯方的資金往來情況，並對有關事項發表了獨立意見（詳見本報告第八節「董事會報告」）。

2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

(三)公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況

1、業務方面：公司具有獨立完整的業務及自主經營能力，擁有獨立的採購、生產和銷售系統，對控股股東不存在依賴關係。 2、人員方面：公司高級管理人員均專職在本公司工作並領取報酬，未在控股股東單位兼任職務或領取報酬；公司設有人力資源部，獨立對公司的人事、勞資實施管理；公司在人員的選拔、任免和任用上與控股股東完全分開。 3、資產方面：公司股東投入公司的資產獨立完整，公司帳面各項資產的產權明晰。公司擁有獨立的生產系統、配套設施、工業產權等有形和無形資產，產權關係明確。 4、機構方面：公司擁有獨立健全的組織機構體系，公司的相應部門與控股股東機構之間沒有上下級關係。控股股東及其下屬機構未以任何形式影響公司在機構設置和管理上的獨立性。 5、財務方面：公司設置了獨立的財務會計部門，並建立了獨立的財務核算體系和財務管理制度，擁有獨立帳務，單獨進行稅務登記，依法獨立納稅。

(四)高級管理人員的考評及激勵情況

公司已初步建立了高級管理人員的考評與激勵機制，公司高級管理人員向董事會負責，並由董事會實施考核評價。董事會根據各項生產經營指標完成情況作為考核目標，實行考評和激勵。公司今後將繼續不斷完善公司的考評激勵體系。

七、股東大會情況簡介

(一)年度股東大會情況

公司於2006年5月26日召開2005年度股東大會年度股東大會。決議公告刊登在2006年5月27日的《中國證券報》。

(二)臨時股東大會情況

公司於2006年2月17日召開股權分置改革相關股東會議，會議審議通過了《烽火通信科技股份有限公司股權分置改革方案》，決議公告刊登在2006年2月21日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

八、董事會報告

(一)管理層討論與分析

1、公司主營業務範圍

公司主營業務主要包括：光纖通信和相關通信技術、信息技術領域科技開發；相關高新技術產品製造和銷售，系統集成、代理銷售；相關工程設計、施工；技術服務；自營進出口業務（進出口經營範圍及商品目錄按外經貿主管部門審定為限）。

2、報告期內公司經營情況回顧

2006年，一方面是社會信息化的浪潮方興未艾，通信市場步入穩健復甦的軌道；另一方面是電信行業的轉型如火如荼，設備供應商的競爭愈演愈烈，行業的生存環境依然嚴峻，公司的發展面臨著全新的機遇和挑戰。公司經營管理層堅定執行董事會制定的發展戰略，帶領全體員工努力進取，公司國內市場主流供應商地位更加鞏固，海外市場新市場開拓取得突破，ASON、FTTH等新產品全面走向市場，產品結構調整初見成效。報告期內，公司實現主營業務收入18.36億元，比上年同期增長 16.92%，實現淨利潤5133萬元，比上年同期增長21.76%。公司可持續發展能力、抗風險能力、整體競爭能力和品牌地位得到進一步增強。

（1）國內市場繼續得以拓展，主流供應商地位更加鞏固

06年公司面對運營商轉型加快，行業市場穩步復甦的形勢，大力貫徹「順應轉型，細分市場，進一步完善主導產品布局」的策略，市場拓展取得明顯成效。在中國電信、中國聯通、南方電網等一級幹線市場取得全面突破，全面進入中國主流運營商以及專網的幹線市場，市場佔有率明顯提升。烽火光纜更獲得中國名牌、國家免檢商品稱號。

（2）積極推進海外市場，戰略新市場開發取得突破

「國際化」是公司堅定不移推進的戰略，是公司加快發展的關鍵落腳點之一。06年，公司對國際市場進一步加強了策劃研究，通過落實隊伍，完善布局，切實加強了國際市場拓展力度，海外市場取得新的進展，伊朗、印度等老市場得到進一步鞏固；阿爾及利亞、衣索比亞、烏克蘭、沙特、白俄羅斯等新市場也得到不斷拓展。海外市場繼續保持了增長勢頭，市場布局進一步完善，市場拓展平臺進一步得到鍛鍊。

（3）堅持走自主創新之路，高端新產品規模商用

06年公司通過傾斜資源，加大投入，加強自主創新，取得了一系列核心技術的突破，進一步增強了光通信主業的核心競爭能力。40Gb/s SDH（STM-256）、WDM超長距離光傳輸、80×40G DWDM等一批「十五」期間重大科研計劃項目通過驗收，標誌著我們在超高速率、超大容量和超長距離等光通信研究前沿領域取得突破，達到世界先進水平；ASON產品實現由試點向規模應用的轉變，成為公司光網絡產品銷售和利潤的新亮點；FTTH解決方案更加完善，在中國電信、中國移動、中國網通等多家主流運營商的20多個地區實現商用，穩居行業首位，並開始成功走向伊朗、泰國、俄羅斯等海外市場；G.655光纖和色散補償光纖的開發，為光纖產業培育出新的利潤增長點。公司的自主創新能力進一步增強，在業界的技術領先地位進一步鞏固，新的產品增長點得到有效培育，為公司未來的發展奠定了堅實的技術基礎。

（4）人才能力發展體系全面推行，基礎管理進一步夯實

以產品經營為主體的責任中心制經營績效管理辦法得到持續推進和完善，提高了公司各級經理人經營管理水平，促進了公司經營績效的大幅提升；公司人才能力發展體系建設得到全面推行，任職資格體系全面深化，崗位工作標準管理全面開展，拓展了員工能力發展的方向，牽引了員工能力發展，企業凝聚力也得到有效增強；形式多樣的企業文化活動蓬勃開展，員工隊伍凝聚力進一步增強。

3、公司主營業務及其經營狀況

（1）主營業務分產品情況表 單位:元 幣種:人民幣

分產品 主營業務收入 主營業務成本 主營業務利潤率(%) 主營業務收入比上年增減(%) 主營業務成本比上年增減(%) 主營業務利潤率比上年增減(%)

通信系統 985,835,123.93 716,022,679.63 27.37% 14.15% 19.22% -3.08%

光纖光纜及電纜 556,015,104.79 486,616,352.00 12.48% 0.48% -0.84% 1.17%

數據網絡產品 290,264,208.82 162,723,001.52 43.94% 90.96% 79.81% 3.47%

進出口代理費 3,808,059.74 - 100.00% 201.30% 0.00%

合計 1,835,922,497.28 1,365,362,033.15 25.63% 16.92% 15.53% 0.90%

（2）主營業務分地區情況表 單位:元 幣種:人民幣

地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減（％）

國內 1,670,495,849.20 17.35%

國外 165,426,648.08 12.73%

合計 1,835,922,497.28 16.92%

（3）主要供應商、客戶情況 單位:元 幣種:人民幣

前五名供應商採購金額合計 275,308,884.81 佔採購總額比重 20.16%

前五名客戶銷售金額合計 282,326,550.76 佔銷售總額比重 15.38%

（4）報告期財務狀況分析

A、資產構成變動說明 單位:萬元 幣種:人民幣

項 目 2006年12月31日 2005年12月31日 增減額 增減幅度

金額 佔總資產比重 金額 佔總資產比重

應收帳款 106,281 25.23% 113,106 28.69% -6,825 -6.03%

存貨 101,926 24.20% 80,707 20.47% 21,219 26.29%

長期股權投資 4,026 0.96% 4,486 1.14% -460 -10.26%

固定資產 66,430 15.77% 74,026 18.78% -7,596 -10.26%

在建工程 5,507 1.31% 5,213 1.32% 294 5.65%

短期借款 31,528 7.48% 34,729 8.81% -3,201 -9.22%

應付票據 56,009 13.30% 32,555 8.26% 23,454 72.04%

應付帳款 47,489 11.27% 51,431 13.05% -3,942 -7.67%

應交稅金 1,118 0.27% 2,832 0.72% -1,714 -60.53%

變動說明：

1、報告期內應收帳款降低的原因是公司加大貨款回收力度所致；

2、報告期內存貨增加的主要原因是公司為擴大銷售，提高及時交貨率備貨所致；

3、報告期內長期股權投資減少的主要原因是公司處理了武漢福通公司，同時購買了南京烽火安網公司7%的股權，使得其合併價差減少。

4、報告期內應付票據、應付帳款增加的主要原因是原材料採購量比上年度有較大增長且付款期未到所致。

5、報告期內應交稅金大幅變化是由於採購量的增加導致增值稅金進項增加所致。

B、報告期公司費用情況 單位:萬元 幣種:人民幣

項 目 2006年度 2005年度 增減額 增減幅度

營業費用 24,610 21,440 3,170 14.78%

管理費用 22,117 16,649 5,468 32.85%

財務費用 696 1,430 -734 -51.35%

所得稅 1,476 -250 1,726 690.25%

變動說明：

報告期內營業費用變化的主要原因是加大市場投入所致。

報告期內管理費用變化的主要原因是加大了研發投入所致。

報告期內財務費用變化的主要原因是獲得了匯兌收益所致。

報告期內所得稅變化的主要原因是下屬子公司繳納所得稅所致。

C、現金流量變動說明 單位:萬元 幣種:人民幣

項 目 2006年度 2005年度 增減額 增減幅度

經營活動產生的現金流量淨額 17,400 30,223 -12,823 -42.43%

投資活動產生的現金流量淨額 -2,150 589 -2,739 -464.96%

籌資活動產生的現金流量淨額 1,932 -585 2,517 430.22%

變動說明：

1、報告期內公司經營活動產生的現金淨流量與報告期內淨利潤存在重大差異的原因是06年應付帳款和應付票據增長所致。

2、經營活動產生的現金流量淨額同比下降的原因是購買商品、接受勞務所支付的現金增加所致。

3、投資活動產生的現金流量淨額同比下降的原因是購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金增加所致。

4、籌資活動產生的現金流量淨額同比增加的原因是借款所收到的現金增加所致。

（5）主要控股公司及參股公司的經營情況及業績 單位:萬元 幣種:人民幣

公司名稱 註冊資本（萬元） 持股比例（%） 經 營 範 圍 總資產（萬元） 淨利潤(萬元）

武漢烽火網絡有限責任公司 7500 78 網絡產品、通信系統與電子設備、計算機軟硬體、專用集成電路、相關元器件、零部件及材料等的開發、研製、生產、銷售、技術諮詢、技術服務。 32,080 1,575

武漢烽火國際技術有限責任公司 4000 70 光纖通信、數據通信、無線通信和相關通信技術、信息技術科技開發及產品製造和銷售；系統集成及產品銷售；相關工程設計、施工；技術服務；對項目投資 9,044 497

烽火藤倉光纖科技有限公司 1650（萬美元） 60 光纖預製棒和光纖的研發、設計、生產銷售和售後服務以及其他與光纖相關的各種技術服務 20,667 -171

南京烽火安網信息技術有限公司 800 58 信息安全產品的研究開發、銷售及服務；計算機軟硬體的研發、銷售及相關高新技術產品的研發、銷售；系統集成工程設計、施工、技術服務 6,828 116

烽火飛虹通信器材有限責任公司 5000 51 光纜及通信器材製造、批發、零售、服務 10,595 87

武漢烽火信息集成技術有限公司 3000 100 信息技術及相關產品的開發、研製、技術服務；信息系統的工程設計、施工、系統集成；信息諮詢服務；計算機軟硬體生產、銷售；網絡及數據通信產品的生產、銷售 21,952 9,484

4、公司未來發展情況展望

（1）宏觀環境及行業形勢分析

從宏觀環境看，國家政策以及宏觀經濟走勢繼續對通信行業保持有利態勢，加強自主創新，走創新型經濟發展道路，加強外貿出口，走外向型經濟發展道路已經成為中央和各級地方政府的共識，作為高新技術密集並開始規模性衝擊海外市場的民族通信產業必然會受到政府政策層面更多的傾斜和支持；國家的西部開發戰略以及社會主義新農村建設戰略的迭加效應將牽引信息產業需求保持穩健的發展後勁。

從行業環境看，3G牌照的發放日益臨近，3G產業的拉動效應開始體現；全球信息化向縱深推進，行業需求蛋糕呈現整體增長態勢；奧運建設如火如荼，體育經濟的拉動效應更加明顯；IP數據業務和視頻業務高速增長，網絡的寬帶化成為不可阻擋的趨勢。可以樂觀預測，未來幾年，全球電信業基礎通信網絡的各個層面都會大踏步地實現擴容和「提速」，由此為光通信發展開闢了廣闊的新空間。

發展機遇難得，但面臨的挑戰也更加嚴峻。一方面，運營商已經徹底告別了高速增長態勢，將在一個更加開放的環境中展開更加徹底的競爭，行業的源頭利潤進一步被壓縮，價值進一步向終端消費者讓渡，運營商面臨艱苦的轉型突圍，力圖通過業務創新來實現增長，今後的投資只會更加理智穩健，粗放投資的年代已經一去不返；另外一方面，製造商通過並構整合進一步加劇了廠家之間的規模差距，品牌競爭更加集中，勢必在價格、技術、服務等方面展開更加全方位的競爭，牽引著行業的整體競爭水平向更高層面攀升，加大了產業價值鏈的整體生存壓力。

（2）新年度經營計劃

宏觀環境和行業形勢為公司加快發展創造了良好的外部條件。而從公司內部條件來看，經過「十五」期間的謀篇布局和苦練內功，公司的主業核心競爭力已經有了明顯提高，光網絡和光纖光纜兩大產品無論從品牌影響力、技術實力、生產能力、市場佔有率各方面都已經位居行業前列，為公司加快發展奠定了堅實基礎。從07年起，公司的發展需要進入一個新的轉折點，「抓住機遇，銳意創新，優化資源，加快發展」將成為公司今後發展的主旋律。

A、調整資源，深入挖潛，不斷提高公司資產收益率

07年公司將大力宣貫效益型發展觀念，對資源進行優化配置，通過傾斜資源於投資回報率較高的產品項目和市場區域，來實現公司資產收益率有效提高的目標。在市場拓展方面，加大對沿海發達地區、中西部相對發達省份以及擴容潛力大、邊際貢獻率高的地區市場投入力度，以有效提升市場佔有率，提高國內市場平臺的總體收益水平；在國際市場進入優勢區域內的主流運營商市場，以形成穩定的收入增長來源。在產品布局方面，對毛利率較高的明星產品加大投入，力爭規模再上臺階；同時對傳統產品通過產業資源的有效整合，儘快壯大規模、降低成本提升總體競爭力。通過加強管理挖潛，採取有效措施，提升資源投資回報。

B、面向市場，優化流程，完善客戶驅動的產品管理體系

07年公司將總結經驗，順應市場變化，進一步轉變產品經營觀念，優化客戶需求驅動的產品管理流程，採用先進成熟的相應管理方法和工具，結合公司的實際情況精心設計形成配合新的管理模式的一整套管理制度、流程和績效管理體系，並通過PLM信息系統進行固化，以強力打造高效率產品經營管理團隊，縮短新產品推向市場的周期，提高產品開發質量，充分發揮市場、製造的平臺規模優勢，使公司真正建立客戶驅動的產品管理體系，帶動公司的經營管理和產品開發走向規範化的新臺階。

C、立足主業，自主創新，穩步提高公司核心競爭力

07年公司將不斷優化現有產品結構，提高性能降低成本，做強做大現有產業規模，為未來發展奠定基礎；同時順應技術發展和運營商轉型需求的變化，高度重視技術預研，科學規劃產品，將傳統的光產業與以網絡寬帶化、IP化、智能化、多業務融合化為特徵的全光網和FTTH發展趨勢緊密結合，不斷拓寬產品線；高度重視技術標準和專利工作，進一步加大對行業標準制訂的參與工作，形成對公司產品有利的標準導向和牽引。

D、以人為本，強化培訓，打造高素質人才隊伍

人才強企是公司堅定不移的發展方針，07年公司將繼續推進以人才能力建設為中心的人力資源發展體系建設，持續改進任職資格體系，全面開展崗位工作標準建設，進一步推進和完善生產一線操作人員技能標準和開展技能競賽，來牽引員工工作能力提高和職業生涯發展；將更加注重員工培訓和教育工作，加大員工培訓和教育的投入力度，激勵內部培訓課程的開發和內部講師隊伍的成長，開展多層次多類型的有針對性的培訓和教育工作，全面提升人才隊伍的職業化素質；將持續完善公司的分配體系、勞動關係、職業健康和福利體系建設，並加大員工溝通和交流力度，提高為員工服務水平，暢通員工發展渠道，創造和諧的員工關係氛圍，打造高素質的員工隊伍。

E、解放思想，大膽開拓，積極培育新業務增長點

面臨電信運營商轉型的大環境和公司產業發展的需要，公司將積極拓展新業務，構建更具抗風險能力的產業結構。07年,公司將抓住中部地區企業進行信息化管理的機遇，積極拓展針對企業信息化的IT網絡軟硬體建設、支持與維護等基礎服務，並以SAP實施為切入點，形成企業信息化解決方案，開展相關軟體開發和實施業務，公司還將大力扶持軟體產業，積極穩妥地承接外包業務。同時，針對傳統運營商必須向綜合信息服務提供商轉型的大趨勢，採用戰略合作、資本運作等多種模式，充分利用公司內外的各種資源，積極探索電信增值業務的解決方案，爭取年內實現零的突破。除此之外，公司還要積極跟蹤探索新的技術和產業方向，研究國家「十一五」規劃中重點支持和發展的領域，開展RFID等項目的追蹤研究，形成研究報告，為公司新業務的開展提供決策支持。

在新的一年裡，公司董事會將在廣大股東一如既往的支持下，繼續本著勤勉盡責、科學決策、嚴格管理、規範運作的原則，與公司經營班子及全體員工一道，同舟共濟，為開創公司各項工作的新局面而不懈努力。

（3）資金需求及使用計劃

2007年公司的主要資金需求仍為公司正常經營所需；此外，公司預計將因技術改造等原因產生投資性支出。以上資金來源主要為公司自有資金，不足部分由銀行貸款解決。

（4）風險揭示及對策

① 經營風險：電信運營商面臨業務轉型，力圖通過業務創新來實現增長，今後的投資將更加理智穩健；製造商通過併購整合進一步加劇了廠家之間的規模差距，品牌競爭更加集中，將在價格、技術、服務等方面展開更加全方位的競爭，牽引著行業的整體競爭水平向更高層面攀升。公司將立足主業，自主創新，不斷優化現有產品結構，提高性能降低成本，做強做大現有產業規模，為未來發展奠定基礎。順應技術發展和運營商轉型需求的變化，高度重視技術預研，科學規劃產品，將傳統的光產業與以網絡寬帶化、IP化、智能化、多業務融合化為特徵的全光網和FTTH發展趨勢緊密結合，不斷拓寬產品線，穩步提高公司核心競爭力。

② 財務風險：公司最近幾年經營性現金流量持續好轉，但公司資產運營效率仍有待提高。公司將繼續採取各種手段從嚴控制存貨水平，加強貨款回收，提高公司資產運營效率；隨著人民幣匯率改革的進行，以及央行可能持續採取的宏觀調控措施，公司面臨的匯率和利率波動較以往年度有明顯提高的趨勢。公司將根據宏觀經濟變動形勢，積極調整公司資產與負債結構，將匯率和利率波動的影響轉化為對公司經營有利的方向。

（5）執行新企業會計準則後，公司可能發生的會計政策、會計估計變更及其對公司的財務狀況和經營成果的影響情況

① 根據《企業會計準則第2號—長期投資》的規定，公司將現行政策下對子公司採用權益法核算變更為採用成本法核算，因此將減少子公司經營盈虧對母公司當期投資收益的影響，但是不影響公司合併報表。

② 根據《企業會計準則第6號—無形資產》的規定，公司發生的研究開發費用將由現行制度的全部費用化計入當期損益，變更為將符合規定條件的開發支出予以資本化，將減少公司期間費用，增加公司的利潤和股東權益。

③ 根據《企業會計準則第16號—政府補助》的規定，公司目前現行制度下的直接計入當期損益的政府補助，將變更為在區分與資產相關的政府補助和與收益相關的政府補助以後，將與資產相關的政府補助計入遞延收益並分期計入損益、將與收益相關的政府補助直接計入當期損益，因此將減少公司的利潤和股東權益。

④ 根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》的規定，公司按現行準則下的短期投資實際成本核算變更為按公允價值核算，將會影響公司的利潤和股東權益。

⑤ 根據《企業會計準則第18號—所得稅》的規定，公司將現行政策下的應付稅款法變更為資產負債表的納稅影響會計法，將會影響公司的當期會計所得稅費用，從而影響公司的利潤和股東權益。

(二)公司投資情況

報告期內公司投資額為9285萬元人民幣，比上年增加4885萬元人民幣，增加的比例為111%。1、募集資金使用情況 報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。2、非募集資金項目情況

經2006年4月20日召開的公司第三屆董事會第二次會議審議通過，公司以持有的北京烽火志誠軟體技術有限公司全部40%股份，投資大唐軟體股份有限公司，佔投資後大唐軟體股份有限公司10%股份。本次投資大唐軟體的公告刊登於2006年4月22日的《中國證券報》上。報告期末大唐軟體股份有限公司已完成設立工作。

公司以現金65萬元受讓北京華爾納特科技發展有限公司持有的南京烽火安網信息技術有限公司7%股份，受讓完成後公司共持有南京烽火安網信息技術有限公司58%股份。

經2006年10月25日召開第三屆董事會第二次臨時會議審議通過，公司以現金92,202,356.18元收購了南京華新藤倉光通信有限公司50.1%股權。本次收購的相關公告刊登於2006年10月27日的《中國證券報》，2007年2月1日的《上海證券報》、《證券時報》。本次股權投資的相關手續已辦理完畢。

公司以100萬元價格，向武漢同博科技有限公司出售公司持有的武漢福通綜合服務有限公司13.64%股權。截止報告期末，該交易已經完成，公司不再持有武漢福通綜合服務有限公司股權。

公司子公司南京烽火安網信息技術有限公司以200萬價格向其出售廣東摩根信息技術有限公司50%股權。截止報告期末，該交易已完成，南京烽火安網信息技術有限公司持有的廣東摩根信息技術有限公司股權比例由60%下降為10%。

(四)公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響

報告期內，公司無會計政策、會計估計變更或重大會計差錯。

(五)董事會日常工作情況

1、董事會會議情況及決議內容

（1）公司於2006年4月20日召開第三屆董事會第二次會議，決議公告刊登在2006年4月22日的《中國證券報》。

（2）公司於2006年4月24日召開第三屆董事會第一次臨時會議，審議通過了《公司2006年第一季度報告》，一季度報告刊登在2006年4月25日的《中國證券報》。 （3）公司於2006年8月18日召開第三屆董事會第三次會議，審議通過了《公司2006年半年度報告及摘要》，半年報摘要刊登在2006年8月22日的《中國證券報》、《上海證券報》。 （4） 公司於2006年10月25日召開第三屆董事會第二次臨時會議董事會會議，決議公告刊登在2006年10月27日的《中國證券報》。 （5） 公司於2006年11月24日召開第三屆董事會第三次臨時會議董事會會議，決議公告刊登在2006年11月25日的《中國證券報》。 2、董事會對股東大會決議的執行情況

報告期內，董事會根據《公司法》等有關法律、法規的規定，按照《公司章程》的要求，嚴格行使股東大會賦予的職權，誠信盡責的執行了股東大會通過的各項決議。 經2006年5月26日召開的公司2005年度股東大會批准，公司2005年度利潤分配方案為：以2005年12月31日總股本41,000萬股為基數，每10股派發現金紅利1.2元（含稅）。本次分配已於2006年7月21日實施完畢（分配公告詳見2006年7月11日《中國證券報》）。

(六) 利潤分配或資本公積金轉增預案

經利安達信隆會計師事務所審計，公司（母公司）2006年度實現淨利潤53,264,943.06元。擬定2006年度分配預案為：提取10%法定公積金，計5,326,494.31元；不提取任意公積金；年初未分配利潤 71,164,501.50 元，扣除已實施2005年度現金分紅方案派現49,200,000元，本次可供股東分配的利潤合計69,902,950.25 元。以2006年12月31日總股本41,000萬股為基數，每10股派發現金紅利1.2元（含稅）；不進行資本公積金轉增股本。此預案須經公司2006年度股東大會審議通過。

九、監事會報告

監事會的工作情況

1、公司於2006年4月20日召開第三屆監事會第二次會議，審議通過《2005年度監事會工作報告》、《2005年度公司財務決算報告》、《2005年度利潤分配預案》、《關於修改有關條款的議案》、《2005年年度報告正文及摘要》。

2、公司於2006年8月18日召開第三屆監事會第三次會議，審議通過了《公司2006年半年度報告及摘要》。

十、重要事項

(一)重大訴訟仲裁事項

本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

(二)報告期內公司收購及出售資產、吸收合併事項

本年度公司無收購及出售資產、吸收合併事項。

(三)報告期內公司重大關聯交易事項1、與日常經營相關的關聯交易 單位：萬元 幣種：人民幣

關聯方 關聯方與本公司關係 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易金額 佔同類交易額的比重(％)

武漢郵電科學研究院 母公司 採購 公平交易價格 1,168.56 0.82%

銷售 937.53 0.51%

提供勞務 15.00 1.21%

武漢光訊科技股份有限公司 同一母公司 採購 公平交易價格 7,287.75 5.10%

銷售 94.60 0.05%

提供勞務 168.07 13.59%

武漢電信器件有限公司 同一母公司 採購 公平交易價格 3,094.59 2.17%

銷售 15.94 0.01%

提供勞務 112.72 9.11%

武漢市中光通信技術有限公司 同一母公司 採購 公平交易價格 6,359.35 4.45%

銷售 15.90 0.01%

提供勞務 241.11 19.49%

江蘇省江陰市雙贏通信材料廠 參股子公司 採購 公平交易價格 3,667.86 2.57%

銷售 10.26 0.01%

武漢虹信通信科技有限責任公司 同一母公司 採購 公平交易價格 395.34 0.28%

銷售 6.72 0.00%

提供勞務 277.51 22.43%

武漢福通綜合服務有限公司 同一母公司 接受勞務 公平交易價格 368.07 31.35%

銷售 0.65 0.00%

深圳亞光通信有限公司 同一母公司 採購 公平交易價格 126.47 0.09%

銷售 0.59 0.00%

武漢樂源科技開發有限公司 參股子公司 採購 公平交易價格 144.76 0.10%

銷售 - 0.00%

武漢同博科技有限公司 同一母公司 採購 公平交易價格 1,044.81 0.73%

接受勞務 373.11 31.78%

註：

（1）按上海證券交易所《股票上市規則》的要求，公司於2006年4月22日在《中國證券報》上刊登了《烽火通信科技股份有限公司日常關聯交易公告》，上表為該等關聯交易在報告期內的實際執行情況。

（2）交易目的和交易對本公司的影響：公司與控股股東及其他關聯企業之間的關聯交易，是公司生產、經營活動的重要組成部分，是公司合理配置資源、降低經營成本的重要手段，對公司有著重大而積極的影響。這些關聯交易是在公開、公平、公正的原則下，在一系列協議、合同的框架內進行的，公司的合法權益和股東利益得到了充分保證。上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司主營業務不會因此對關聯人形成依賴。

2、關聯債權債務往來 單位:萬元 幣種:人民幣

關聯方 關聯關係 向關聯方提供資金 關聯方向上市公司提供資金

發生額 餘額 發生額 餘額

武漢郵電科學研究院 母公司 1,454.82 1,025.01 4,734.86 9,622.48

武漢光訊科技股份有限公司 同一母公司 425.63 127.31 7,966.84 8,084.23

武漢電信器件有限公司 同一母公司 241.75 87.52 3,321.62 3,855.22

武漢市中光通信技術有限公司 同一母公司 1,153.40 174.38 6,359.31 1,693.42

江蘇省江陰市雙贏通信材料廠 參股子公司 2,073.24 526.61 3,667.83 647.35

武漢虹信通信科技有限責任公司 同一母公司 409.85 58.76 444.04 298.24

武漢福通綜合服務有限公司 同一母公司 5.15 0.00 - 0.09

深圳亞光通信有限公司 同一母公司 0.79 200.40 119.05 147.98

武漢樂源科技開發有限公司 參股子公司 　 - 131.03 -

武漢同博科技有限公司 同一母公司 8.96 6.34 1,369.25 1,162.92

合計 　 5,773.59 2,206.34 28,113.82 25,511.94

報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額 5773.59萬元人民幣，上市公司向控股股東及其子公司提供資金的餘額2206.34萬元人民幣。

關聯債權債務形成原因： 公司與關聯方債權債務往來中除母公司武漢郵電科學研究院於2006年5月29日向本公司控股子公司烽火藤倉光纖科技有限公司提供資金4400.00萬元外，其餘均為日常經營相關的關聯交易形成的債權債務往來。

報告期末資金被佔用情況：母公司武漢郵電科學研究院向本公司控股子公司烽火藤倉光纖科技有限公司提供資金4400.00萬元 。

(四)託管情況

本年度公司無託管事項。

(五)承包情況

本年度公司無承包事項。

(六)租賃情況

本年度公司無租賃事項。

(七)擔保情況

本年度公司無擔保事項。

(八)委託理財

本年度公司無委託理財事項。

(九)其他重大合同

本年度公司無其他重大合同。

(十)承諾事項履行情況

股權分置改革公司控股股東武漢郵電科學研究院承諾：持有的非流通股股份自股權分置改革方案實施之日起，在12個月內不上市交易或者轉讓；在前項承諾期期滿後，通過證券交易所掛牌交易出售股份，出售數量佔公司股份總數的比例在24個月內不超過5%，在48個月內不超過10%。

報告期內或持續到報告期內，公司控股股東武漢郵電科學研究院履行了上述承諾。

(十一)聘任、解聘會計師事務所情況

報告期內，公司未改聘會計師事務所，公司現聘任利安達信隆會計師事務所為公司的境內審計機構，擬支付其年度審計工作的酬金共約48萬元。截止本報告期末，該會計師事務所已為本公司提供了1年審計服務。

(十二)上市公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人處罰及整改情況

報告期內公司及其董事、監事、高級管理人員、公司股東、實際控制人均未受中國證監會的稽查、行政處罰、通報批評及證券交易所的公開譴責。

(十三) 公司內部控制制度的建設情況

公司為了保證公司業務活動的有效進行，保護資產的完整與安全，防止、發現、糾正錯誤與舞弊，保證會計資料的真實、合法、完整，在環境控制、會計控制、程序控制等方面建立了與公司業務活動相適應的較為完整、合理、有效的各項內部管理制度。公司董事會下設有專門的審計委員會；公司日常管理工作中，能夠按各職能管理制度執行，有效的保護公司資產的安全和完整。隨著公司的發展，公司將嚴格按照上海證券交易所《上市公司內部控制制度指引》的要求，不斷的健全和完善各項內部控制制度，保證公司經營更加規範運作。

(十四)其它重大事項

報告期內公司無其它重大事項。

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