文、視頻剪輯/羊城晚報全媒體記者 付怡
圖/通訊員 翁睿煒、張毅濤、陳玉敏
12月23日，廣州市公安局召開新聞發布會。記者從會上獲悉，今年以來，廣州警方對經濟犯罪持續嚴打高壓，尤其針對涉疫經濟犯罪及涉金融領域犯罪進行嚴厲懲治。
經偵部門破獲一大批重案要案，在防範化解金融風險上取得了顯著成效。截至11月底，廣州警方已偵破經濟犯罪案件3292宗，依法逮捕2264人，抓獲在逃人員257人。
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破獲各類涉稅犯罪案件144宗
今年以來，廣州涉疫虛開發票騙稅犯罪突出，作案團夥多以財稅公司為掩護，大量搜集並控制空殼公司企業資源，利用小型微利企業稅收優惠政策、疫情防控稅費政策和服務措施進行虛開違法活動，並在疫情期間代理企業虛開增值稅專用發票。
廣州警方對利用疫情稅收優惠政策實施虛開虛抵的涉稅犯罪進行嚴厲打擊查處，並不斷深挖擴線，擴大戰果。第二季度接連發起了全省首宗打擊涉疫虛開騙稅犯罪「颶風50號」專案、全國首個涉稅「會戰1號」以及公安部督辦的「6.22」專案等多批次專項收網行動。
累計出動警稅力量1000餘人次，搗毀犯罪窩點45個，打掉作案團夥8個，破獲各類涉稅犯罪案件144宗，依法逮捕68人，查處關聯企業（空殼公司）1.6萬餘戶，虛開發票14.4萬多份，價稅累計高達128億元，創造了全市警稅聯合辦案以來動員最廣、規模最大、打擊鏈條最長、抓捕人數最多的輝煌戰果。
打掉多個涉金融領域高風險主體
當前，金融風險領域不斷拓展，廣州警方對金融領域地下錢莊非法經營、涉眾型非法集資、組織領導傳銷犯罪進行攻堅突破。
今年，廣州警方破獲了通過購買遊戲充值點卡或開設第三方充值業務的全國首例跨境網絡非法匯兌型地下錢莊X客公司非法經營案（「颶風215號」）；不具備吸收公眾存款資質，卻自稱籌備A股上市、定向增發股票募集資金吸收投資款5456萬元，允諾10%年利率回報，涉嫌非法吸收公眾存款罪的X亞公司非法吸收公眾存款案；以銷售刷臉支付設備為噱頭，高利引誘群眾籤訂服務商加盟代理協議，並繳納相應加盟代理費，推行「發展下線人員數量作為計酬和返利依據」，在全國範圍「拉人頭」發展下線形成層級的XX智付公司組織、領導傳銷活動案（「颶風46號」）等一批大要案件。
典型案例：偵破全國首例跨境非法經營網絡地下錢莊案件
當前，傳統地下錢莊粗放型匯兌模式已不能滿足犯罪團夥跨時空、領域的即時性幣種兌換的需求。藉助境內外第三方支付等聚合搭建起來的非法匯兌渠道悄然產生，並快速發展，嚴重擾亂國家外匯管理秩序和金融市場秩序，危害經濟安全。廣州警方在今年初打擊經濟犯罪過程中，就破獲一起全國首例跨境進行非法匯兌的網絡地下錢莊案件。
2019年底至2020年4月期間，廣州警方先後接到省公安廳、中國人民銀行廣州分行反洗錢處移交的X客公司存在可疑交易線索。警方初步查明，該團夥開發「X客風暴商城」平臺作為兌換渠道，逃避國家外匯監管，通過向境外客戶銷售遊戲充值點卡、開設第三方充值業務等模式，跨境作案非法匯兌貨幣，直接實現外幣與人民幣之間的兌換，並從中收取手續費。截至案發，涉及100多個國家和地區15萬境外用戶，累計1.21億美元交易金額，嚴重擾亂了金融市場和外匯管理秩序。
2020年7、8月份，廣州警方經偵部門分別在天河區、荔灣區及雲南省昭通市、遼寧省瀋陽市等地開展收網行動，實現了全鏈條打擊。行動中共搗毀地下錢莊窩點12個，抓獲犯罪嫌疑人52名，凍結人民幣500餘萬元，繳獲涉案電腦、手機、手機卡及銀行卡等作案工具一批。
目前，該案已經移送市人民檢察院審查起訴。
來源 | 羊城晚報·羊城派
責編 | 陳倩
審籤 | 謝哲
實習生 | 翁東偉