私設外匯期貨平臺 非法獲利200餘萬元 6名主要嫌疑人被刑拘

2020-10-13 陝西二三裡

日前，西安市公安局高新分局在相關部門配合下，經過48小時連續工作和縝密偵查，成功打掉一非法經營境外外匯期貨平臺團夥，抓獲犯罪嫌疑人20人，刑事拘留6人，現場查獲大量作案手機、電腦等。

9月21日高新分局接市局反詐中心指令:江蘇一受害人在微信上認識一個自稱是炒期貨的人，後經對方介紹下載名為「MetaTtader4」的手機APP，在平臺上損失3萬餘元，發現被騙後遂報案。經研判，此疑似詐騙窩點在高新轄區。接到指令後，分局領導高度重視，立即抽調刑警大隊、網安大隊精幹警力迅速展開偵查。

經調查分析發現多個涉案微信號登錄ip地址對應的寬帶裝機地址均位於高新區灃惠南路某寫字樓B座14層。偵查人員趕到某寫字樓B座14層進行偵查，發現整個樓層沒有門牌號，無法精準對應出涉案公司位置。偵查人員對該樓B座13、14、15層的十家公司逐一進行摸排，最終鎖定14層一公司，該公司平時上班期間大門緊鎖，且沒有任何標誌，十分可疑。為儘快摸清涉案公司情況，偵查人員以應聘工作為由進入嫌疑公司內部進行偵查，發現此公司為西安某某企業管理有限公司，主要業務是為境外一家名為MT4的外匯期貨平臺作線上推廣。通過進一步偵查，摸清了該涉案公司骨幹成員、公司組織結構和運行模式等情況，鎖定了公司法人黎某、市場部總監朱某等重點嫌疑人。

為儘快將犯罪團夥繩之以法，保護人民群眾的財產安全，9月23日分局制定了周密細緻的抓捕方案，集結60餘名警力，同時向涉案公司及重點涉案嫌疑人住處集結。對涉案公司及重點嫌疑人展開收網行動，一舉成功抓獲犯罪嫌疑人20人。

經前期證據固定和訊問，該涉案公司為境外的PRC外匯平臺作代理，公司通過網上購買客戶資源後，由業務員添加客戶微信，誘導客戶通過平臺註冊、充值、交易，通過賺取高額手續費逐步蠶食客戶投資款，已非法獲利200餘萬元。

目前該案6名主要犯罪嫌疑人已被我局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

華商報記者 謝濤

來源：華商網-華商報

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