證券代碼：000697
證券簡稱：鍊石航空 公告編號：2020-068
鍊石航空科技股份有限公司
關於擬續聘2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鍊石航空科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月14日召開第九屆董事會第十六次會議，審議通過了《關於聘請會計師事務所的議案》，擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱「信永中和」）為公司2020年度財務報告審計和內部控制審計機構，本議案仍需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
信永中和具備從事證券、期貨相關業務資格。該所擔任公司2019年度審計機構期間，遵循《中國註冊會計師獨立審計準則》及內控審計相關規則規定，工作勤勉、盡責，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，較好地履行了雙方籤訂合同所規定的責任和義務，完成了公司2019年度財務報告審計的各項工作。基於該所豐富的審計經驗和職業素養，能夠為公司提供高質量的審計服務，為保持審計工作連續性，公司擬續聘信永中和為公司2020年度財務審計機構，聘期為一年。2019年度審計費用為350萬元，其中年度報表審計費為295萬元，內控鑑證費為55萬元。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
1、機構信息
名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）
統一社會信用代碼：91110101592354581W
類型：特殊普通合夥企業
註冊資本：3,600萬元
註冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
執行事務合伙人：李曉英、張克、葉韶勳、顧仁榮、譚小青
成立日期：2012年03月02日
歷史沿革：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）最早可追溯到1986年成
立的中信會計師事務所，至今已有延續30多年的歷史，是國內成立最早、存續時間最長，也是唯一一家與當時國際「六大」之一永道國際有七年合資經歷的本土會計師事務所。2000年，信永中和會計師事務所有限責任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責任公司成功轉制為特殊普通合夥制事務所。信永中和總部位於北京，並在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設有23家境內分所。
業務資質：
（1）財政部頒發的《會計師事務所執業證書》；
（2）首批獲準從事金融審計相關業務；
（3）首批獲準從事H股企業審計業務；
（4）軍工涉密業務諮詢服務安全保密資質。
信永中和是首批獲得證券執業資質的會計師事務所，建立了完備的質量控制制度和內部管理制度，從事過大量各類證券服務業務，擁有一支經驗豐富的專業隊伍。
信永中和為ShineWing International的核心成員所，是第一家以自主民族品牌走向世界的本土會計師事務所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設有13家境外成員所（共計56個辦公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱IAB）公布的國際會計機構全球最新排名位列第19位。
經營範圍：審查企業會計報表，出具審計報告；驗證企業資本，出具驗資報告；辦理企業合併、分立、清算事宜中的審計業務，出具有關報告；基本建設年度財務決算審計；代理記帳；會計諮詢、稅務諮詢、管理諮詢、會計培訓；法律、法規規定的其他業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。
分支機構名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）西安分所
分支機構性質：特殊普通合夥企業分支機構
分支機構註冊地址：西安市高新區高新三路12號中國人保(陝西)金融大廈6層
分支機構歷史沿革：信永中和會計師事務所西安分所經陝西省財政廳、陝西省註冊會計師協會批准於2006年12月在陝西省工商行政管理局登記註冊，於2012年12月完成特殊普通合夥改制。
信永中和集團西安分部（簡稱西安分部）由信永中和會計師事務所（特殊普
通合夥）西安分所、信永中和（北京）國際工程管理諮詢有限公司西安分公司、信永中和稅務師事務所（西安）有限公司組成。
西安分部現設六個審計部、一個造價部、一個稅務諮詢部和行政綜合管理部，現共有員工350人。擁有專業能力、服務意識強的行業資深合伙人、經理團隊，在上市公司和國有大型企業集團年報審計、併購重組、專項審計以及工程造價諮詢方面具備豐富的經驗。
分支機構投資者保護能力：信永中和實施一體化管理，總分所一起計提執業風險基金和購買職業保險。
分支機構是否曾從事過證券服務業務：是
2、人員信息
截止2020年6月30日，信永中和合伙人（股東）228人，註冊會計師1814人（2019年末為1666人）。從業人員數量5919人，從事過證券服務業務的註冊會計師超過800人。
擬籤字項目合伙人常曉波，註冊會計師，1997年開始從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務。
擬籤字註冊會計師張龍華，註冊會計師，2000年開始從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務。
3、業務信息
信永中和 2019年度業務收入為27.6億元，其中，審計業務收入為19億元，證券業務收入為6.2億元。
2019年度，信永中和上市公司年報審計項目300家。信永中和審計的上市公司主要涉及製造業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，批發和零售業，信息傳輸、軟體及信息技術服務業等，具有公司所在行業審計業務經驗。
4、執業信息：
信永中和及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
擬籤字項目合伙人常曉波先生，註冊會計師，1997年開始從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務。證券服務業務經驗豐富。
擬籤字註冊會計師張龍華先生，註冊會計師，2000年開始從事註冊會計師業務，至今為多家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產重組審計等證券業務。
擬安排的項目獨立覆核合伙人為王重娟女士，註冊會計師，1993年始進入會計師事務所行業，至今為多家大型企業集團、A股、H股公司提供審計鑑證、併購重組審計諮詢等相關的業務工作，擁有比較豐富的證券資本市場執業經驗和超大型項目組織經驗。
5、誠信記錄：
近三年，信永中和受到證券監管部門行政處罰一次、行政監管措施七次，無刑事處罰和自律監管措施。
本次擬安排的項目籤字合伙人、項目籤字註冊會計師最近三年未受到過刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
6、投資者保護能力
信永中和已購買職業保險並涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2019年度所投的職業保險，累計賠償限額15,000萬元。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審查，認為其具備審計的專業能力和資質，能夠滿足公司年度審計要求，同意董事會提議由信永中和繼續為公司提供2020年度財務報告審計、鑑證服務。
2、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
（1）獨立董事事前認可意見
通過與公司管理層的溝通，並查閱了公司提供的相關資料，我們認為信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券、期貨相關業務資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2020年度財務審計和內控審計的工作要求，能夠獨立對公司財務與內控狀況進行審計。因此，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務報告的審計機構。
（2）獨立董事獨立意見
通過出席董事會，我們認為，公司董事會審議和表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定，表決程序合法有效，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。
經核查，信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務，可滿足公司2020年度財務報告和內部控制審計的要求。
我們同意繼續聘請信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，並同意將該事項提交公司2020年第三次臨時股東大會批准。
3、董事會審議情況
公司於2020年12月14日召開第九屆董事會第十六次會議，以7票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關於聘請會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。該議案尚需提交公司股東大會審議。
四、備查文件
1、董事會決議；
2、審計委員會對聘請公司2020年度會計師事務所的審核意見；
3、獨立董事籤署的事前認可和獨立意見；
4、信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式，擬負責具體審計業務的籤字註冊會計師身份證件、執業證照和聯繫方式。
特此公告。
鍊石航空科技股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月十四日
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