廣西北海法院審理一起大型傳銷案 78名「老總」被審 累計凍結1億資金

2020-10-13 新京報

10月12日，廣西北海海城區法院開庭審理78人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。2009年10月，被告金香花等人經發展出資加入「資本運作」非法傳銷組織，該組織要求成員繳納約7萬或14萬的「入會費」，通過「人際網絡」發展下線以牟利。至案發時，此組織發展下線逾千人，分三級以上層級且有多個分支機構。78名被告人均為三級以上「老總「，先後被警方抓獲，累計被凍結銀行帳戶資金近1億元。該案庭審預計持續10天，目前正在有序審理中。

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    正義網北海10月12日電(通訊員陳健)10月12日,由廣西壯族自治區北海市海城區檢察院提起公訴的金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動案在海城區法院開庭審理,檢察長梁廣平出庭支持公訴。2009年10月,被告人金某妍經他人發展出資加入「資本運作」傳銷組織(東北體系),隨後,被告人金某妍直接或間接發展了被告人金某花等多人加入其所在的傳銷體系。被告人馬某豔經他人發展加入資本運作傳銷組織。後被告人金某花從被告人金某妍的傳銷體系中剝離出來獨自管理自己傳銷體系及發展下線。上述被告人加入資本運作傳銷體系後,大肆積極發展各自傳銷下線,從中謀取暴利。
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    10月12日，由北海市海城區檢察院提起公訴的金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動案在海城區法院開庭審理，檢察長梁廣平出庭支持公訴。上述各被告人均已晉升為層級在三級以上的老總級別，均開辦個人名下的銀行卡交給傳銷組織，用於傳銷體系的資金運作及所謂「老總工資」的發放等。上述被告人先後被抓獲歸案。
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    2020年10月12日，廣西北海市海城區人民法院公開開庭審理金香花等78人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。78名被告人均已晉升為層級在三級以上的老總級別。公安機關共扣押被告人車輛54臺、查封房產72套、凍結銀行帳戶327個、累計銀行帳戶資金近1億元人民幣。
  • 78人受審！查封房產72套、凍結資金近1億元
    10月12日，廣西壯族自治區北海市海城區法院開庭審理一起特大傳銷案，78人過堂受審。警方搗毀該傳銷組織時，共查封72套房產，凍結涉案資金高達9300餘萬！2009年10月，被告人金某妍經人發展出資加入「資本運作」傳銷組織（東北體系），隨後她間接或直接發展了被告人金某花等人。
  • 海城區法院開庭審理金香花等78人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案
    78人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。至案發時，以被告人金淑妍、金香花、馬春豔為首的「資本運作傳銷體系」（東北體系）已發展成為下線達120人以上、有三個層級以上且有多個分支的傳銷組織。其中，至案發時，金香花等6人直接或間接發展的下線人數已超過1000人；樸青峰等33人發展的直接或間接下線人數已超過120人；鄭環宏等39人發展的直接或間接下線人數均已達30以上但未達120人。78名被告人均已晉升為層級在三級以上的老總級別。
  • 凍結涉案資金9300多萬，78人涉嫌組織領導傳銷活動罪一案開庭
    12日，北海市海城區人民法院公開開庭審理了金某花等78名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案，此案查封涉案房產72套，凍結涉案資金9300多萬元。之後，金某花從金某妍的傳銷體系中剝離出來，獨自管理自己的傳銷體系和發展下線，從中謀取暴利。案發時，以被告人金某妍、金某花、馬某豔為首的「資本運作」東北體系，已發展成為下線達120人以上、有三個層級以上且有多個分支的傳銷組織。78名被告人均已晉升為層級在三級以上的老總級別。公安機關共扣押被告人車輛54臺、查封房產72套、凍結銀行帳戶327個、累計銀行帳戶資金9300多萬元。
  • 查封房產72套，凍結近1億元！警方一鍋端，78人在北海受審
    10月12日，北海市海城區法院開庭審理一起特大傳銷案，78人過堂受審。警方搗毀該傳銷組織時，共查封72套房產，凍結涉案資金高達9300餘萬！」（東北體系）已發展成三個層級以上、多個分支的傳銷組織。公訴機關稱，這78人均為層級在三級以上的老總級別。
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    2020年10月12日至15日，廣西北海市海城區人民法院公開開庭審理金香花等78人涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案。該案被告人數達78人，涉案的扣押車輛54臺、查封房產72套、凍結銀行帳戶327個、累計銀行帳戶資金近1億元人民幣，103冊案卷，合議庭庭前準備30天，50餘位律師出庭辯護，166名幹警及工作人員參與庭審保障。庭審歷經4天圓滿結束，法庭將擇期進行宣判。
  • 查封房產72套，凍結近1億元！警方一鍋端，78人在廣西受審
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  • 「優寶商城」特大傳銷案近5億資金被凍結
    去年7月20日，賀州市鐘山縣公安局破獲「優寶商城」特大傳銷案。專案組民警先後在北京、福州、深圳等地將犯罪嫌疑人王某凡等16人抓獲。截止至案發時，「優寶商城」通過銷售「U寶」虛擬幣的形式發展下線會員12萬多人。並吸收投資資金9億多元，警方凍結涉案資金高達近5億元。
  • 法院二審裁定一起「連鎖經營」傳銷案 四名老總獲刑
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    今年1-7月，上汽通用五菱海外產銷突破5萬臺/套，同比增長37%；海外市場銷售總額達20億元，同比增長35%。其中，寶駿530全球車整車累計出口達到20621臺，成為今年出口最多的中國製造SUV。（中新網）
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