（原標題：杭州老闆電器股份有限公司2015年年度報告摘要）
證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2016-012
杭州老闆電器股份有限公司
2015年年度報告摘要
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
所有董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
√ 是 □ 否
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以486,704,500股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利6元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
1、主要業務
公司深耕精耕廚房領域，精心專注於廚房電器產品的研發、生產、銷售和綜合服務的拓建，提供包括吸油煙機、燃氣灶、消毒櫃、烤箱、蒸汽爐、微波爐、洗碗機、淨水器等廚房電器產品的整體解決方案。
2、行業發展情況
2015年，在國家政策的刺激下，國內房地產市場有所回暖，但由於滯後效應，廚房電器行業基本保持與2014年同樣的增速。根據中怡康零售監測報告顯示，2015年我國吸油煙機市場零售額同比增長5.61%，燃氣灶零售額同比增長1.79%。
雖然行業整體增速保持平緩，但消費升級趨勢明顯，廚電產品結構繼續向中高端升級，大吸力油煙機等代表行業高端化發展趨勢的產品市場佔有率進一步擴大，根據中怡康零售監測報告顯示，吸力在17m3/s及以上吸油煙機零售額份額2015年快速提升8.57個百分點。從而拉動廚電產品的均價持續提升，為廚電行業的發展提供了動力。根據中怡康零售監測報告顯示，2015年吸油煙機均價同比上漲4.58%、燃氣灶均價同比上漲2.65%。
80後、90後年輕人逐漸成為廚電產品消費主力軍，消費趨勢向年輕化、品牌化、品質化傾斜，品牌企業取得了較快增長，市場份額進一步集中。根據中怡康零售監測報告顯示，2015年吸油煙機前五大品牌銷售額佔比為70.28%，相比2014年提升1.95個百分點。年輕化的消費群體對廚房電器新品類如烤箱、蒸汽爐、洗碗機的接受程度更高，智能化產品更受青睞。
環境汙染問題的加重，助推了淨水設備的需求，家用淨水設備2015年已經出現大規模增長態勢，特別是在一二線城市，淨水設備的銷售情況十分良好。相對於其他廚房電器產品，洗碗機作為新興品類，行業內品牌企業均十分重視，展現出較強的增長勢頭，契合了消費者對高品質生活的追求。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，面對國內經濟的新常態與競爭日益激烈的行業環境，公司敢於亮劍，年初即提出了全年完成200萬臺吸油煙機發貨任務的目標。「勁往一處、利出一孔」，公司上下一心、同心協力，最終提前完成了200萬臺發貨任務，刷新了行業記錄。2015年，公司共實現營業收入45.43億元，同比增長26.58%；歸屬於母公司所有者的淨利潤8.3億元，同比增長44.57%。公司主力產品零售量和零售額的增長均大幅超越行業平均增長幅度。根據中怡康零售監測報告顯示，截至2015年底，公司主力產品吸油煙機零售量、零售額市場份額分別為16.78%、24.84%，燃氣灶零售量、零售額市場份額分別為14.64%、21.61%，消毒櫃零售額市場份額為19.41%，均持續保持行業第一。
2015年，營銷部門繼續堅持「模式創新促發展、品牌升級定未來」的戰略思想，出色的完成了各項營銷工作，牢牢捍衛公司行業領袖地位及高端品牌形象。零售板塊，KA渠道進一步提升市佔率，專賣店渠道提升覆蓋率，全年新增專賣店450家，全國專賣店數量增至2450家。「千人合伙人」計劃持續推進，全年拆分代理商8家，全國代理商數量已經增加至82家。電商板塊，「雙11合夥不上火」銷售模式開創了網際網路營銷新模式，在天貓商城、京東商城、蘇寧易購、官方商城等平臺仍保持快速增長，強力維護了線上渠道的領導地位。工程板塊（B2B），持續優化客戶結構，新籤綠地、綠城等戰略合作夥伴。
2015年，生產部門繼續通過兩班制生產滿足市場需求，開展日清日結、日事日畢、周計劃達成檢討會等措施，有力保障了200萬臺吸油煙機發貨任務的順利完成。並通過打造精益生產模式、內部提案改善、完善採購體系、引進優勢供應商等措施，進一步提升生產效率、降低生產成本。茅山基地「270萬臺廚房電器生產建設項目」作為廚電行業第一個智能化工廠，已在2015年9月投入生產，為公司今後的平穩增長夯實了產能基礎。
2015年，技術部門以產品開發和技術研發為兩項重點開展工作，合計開發完成各類產品41款，申請發明專利22項，獲得發明專利2項。新一代智能大吸力吸油煙機8228，採用創新的反轉深吸設計及「鯨吸」過濾系統，具有極致攏煙、強效過濾的超強性能。CCS和ROKI作為技術研發的兩個重大項目，CCS以用戶為導向，針對不同消費者的產品持續開發；ROKI產品智能軟硬體不斷更新迭代，提升產品使用效果。2015年，ROKI系統榮獲「2015年中國高端廚衛產業最具突破性技術獎」，吸油煙機8218、8228、5900榮獲「2015年中國吸油煙機高效淨化環保之星」，燃氣灶9G88榮獲「中國燃氣用具十大創新機型」。
2015年，品牌部門持續深化「大吸力」為核心的品牌定位，打造高端品牌體驗。公司總部與全國性媒體合作，電視端聚焦權威媒體央視一套黃金時段及央視新聞頻道，移動端實施與微信、新聞客戶端等新媒體合作。代理公司採用與當地電視端、平面公關新聞、戶外大屏等多種方式合作，重點宣傳老闆品牌高端形象，進一步搶佔消費者心智資源。5月，老闆品牌作為中國高端製造代表登陸米蘭世博會，進一步提升老闆品牌高端形象和國際影響力。
2015年，名氣公司以「聚勢合贏」的營銷戰略，取得了快速的增長。在產品推廣方面，聚焦大單品，上半年主推機王365C，下半年主推爆炒368S，並實現由大單品向產品群的轉變。在渠道建設方面，新設辦事處3個，新增網點880家，其中專賣店472家。截止2015年底，共有經銷商85個，專賣店1490家，鄉鎮網點868家。在品牌宣傳方面，繼續邀請那英擔任代言人，藉助廣告在「中國好聲音」等熱門欄目的投放，大幅拉升了品牌知名度。
2015年，公司在成長性、股東回報、公司治理等方面的努力持續獲得認可，榮獲 「2014年度金牛最佳中小成長公司」、「2014年中國中小板上市公司前十強」、「2014年中國中小板上市公司十佳管理團隊」、「2015年中國卓越價值管理上市公司」、「2015中國最受投資者尊重的百家上市公司」、「2015年中國口碑榜——最佳股東回報上市公司」、 「2015年亞洲品牌500強」。公司董事長榮獲「全國勞動模範」、「2014年度金牛最佳企業領袖」。公司董秘榮獲「第十一屆新財富金牌董秘」、「中國管理五環峰會——管理推動獎」、「2014年度金牛最佳董秘」、「中國董秘勳章」。
2015年，公司面向中高層管理人員與核心技術人員實施了股權激勵計劃，同時又實施了核心管理團隊與代理商持股計劃，進一步建立、健全公司長效激勵機制，大幅調動相關人員的積極性。作為廚電行業的領導者，老闆電器自成立以來，始終關注於公益慈善事業，不斷組織開展各項公益慈善活動，承擔社會責任，努力回報社會。2015年，公司正式成立公益慈善基金會，在餘杭區慈善總會設立2000萬留本冠名基金，用於扶貧幫困、大病救助、資助公益項目、慈善助學等項目。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
5、對2016年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
杭州老闆電器股份有限公司
關於2015年度日常關聯交易確認
及2016年度日常關聯交易預計的公告
證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2016-013
杭州老闆電器股份有限公司
關於2015年度日常關聯交易確認
及2016年度日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
1、概述
按照深圳證券交易所《股票上市規則》的要求，杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）2015年度與關聯方杭州餘杭亞光噴塗廠（以下簡稱「亞光噴塗廠」）發生向關聯方接受勞務的日常關聯交易，並預計2016年度仍將發生此類關聯交易。公司2015年度與關聯方杭州安泊廚具有限公司（以下簡稱「安泊廚具」）發生採購商品的日常關聯交易，並預計2016年度仍將發生此類關聯交易。如2016年公司與關聯方新發生了其它關聯交易，公司將及時履行必要的審批程序並公告。
2、審議程序
2016年4月7日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於2015年度日常關聯交易確認及2016年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事任建華先生、任富佳先生、任羅忠先生、沈國良先生迴避表決。
公司2016年度日常關聯交易預計金額在公司董事會權限內，經公司董事會審議通過後生效，無需提交公司股東大會審議。
二、關聯人介紹和關聯關係
（一）亞光噴塗廠
1、基本情況
杭州餘杭亞光噴塗廠
法定代表人：任建蘇
註冊資本：叄拾萬元
註冊地址：杭州餘杭區運河鎮東新村
經營範圍：靜電噴塑，噴漆。
2、關聯關係
本公司董事長任建華先生與杭州餘杭亞光噴塗廠的實際控制人任建蘇為兄妹關係。符合深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.5條規定的情形。
3、履約能力分析
關聯公司依法存續，正常經營，資產狀況良好，具有較強履約能力。
（二）安泊廚具
1、基本情況
杭州安泊廚具有限公司
法定代表人：任建華
註冊資本：叄仟萬元
註冊地址：餘杭經濟開發區五洲路55號
經營範圍：廚房整體設備、五金設備裝配生產。
2、關聯關係
均為本公司控股股東杭州老闆實業集團有限公司控制的企業。符合深圳證券交易所《股票上市規則》10.1.3條規定的情形。
3、履約能力分析
關聯公司依法存續，正常經營，資產狀況良好，具有較強履約能力。
三、2015年發生的日常關聯交易及2016年度日常關聯交易預計
單位：萬元
■
說明：
1、噴塗環節會對環境產生一定程度的汙染，對企業治汙、排汙有很高的要求，公司目前噴塗環節產能有限，且短期內也無法進一步擴充；亞光噴塗廠位於運河鎮，與公司廠區距離較近，有利於降低運輸成本；亞光噴塗廠從1995年開始從事噴塗作業且一直為公司提供服務，擁有相關資質，專業性程度很高，成本較低。
2、安泊廚具作為專業櫥櫃生產企業，為公司定製生產木託盤更有規模優勢和成本優勢；且其與公司同處餘杭經濟開發區內，與公司距離很近，有利於降低運輸成本。
四、關聯交易目的和對公司的影響
上述關聯交易價格公平合理，有利於進一步擴大公司經營規模，提高公司效益，鞏固和擴大公司市場佔有率和影響力，保證公司的市場規模和經營業績，對公司的經營和發展是有利的，不存在損害中小股東利益的情形。同時，上述關聯交易對公司的獨立性沒有影響，公司業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴或被其控制。
五、監事會意見
公司與關聯方發生的關聯交易係為公司開展正常經營管理需要，交易價格依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益，不影響公司的獨立性。
六、獨立董事意見
公司與關聯方發生的關聯交易對公司的財務狀況，經營成果不構成重大影響，公司的主要業務不會因此關聯交易而對關聯人形成依賴。公司的關聯交易依據公平、合理的定價政策，參照市場價格確定關聯交易價格，不會損害公司和廣大中小投資者的利益。在董事會表決過程中，關聯董事迴避表決，表決程序合法有效。公司獨立董事一致同意該關聯交易事項。
七、備查文件
1、公司《第三屆董事會第十四次會議決議》；
2、公司《第三屆監事會第十二次會議決議》；
3、公司《獨立董事對2015年度相關事項發表的獨立意見》。
特此公告。
杭州老闆電器股份有限公司
董事會
2016年4月8日
證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2016-014
杭州老闆電器股份有限公司
關於首期限制性股票激勵計劃
部分激勵股份回購註銷的公告
本公司及董事會全體成員保證公司公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十四次會議審議通過了《關於首期限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購註銷的議案》，現將有關情況公告如下：
一、公司目前實施股權激勵計劃主要內容及實施情況
（一）主要內容
1、授予給激勵對象的激勵工具為限制性股票；
2、該計劃標的股票來源為公司向激勵對象定向發行股票；
3、首次限制性股票的授予日為2015年1月21日；預留部分限制性股票的授予日為2016年1月4日；
4、首次授予的激勵對象為86人，授予的限制性股票為405萬股；預留授予的激勵對象共29人，授予的限制性股票為64.5萬股。激勵對象均為公司中高層管理人員、核心業務（技術）人員；
5、首次授予價格為15.16元/股，預留部分授予價格為21.25元/股；
6、激勵模式：自激勵對象獲授限制性股票之日起12個月為鎖定期，在鎖定內，激勵對象獲授的限制性股票被鎖定，不得轉讓；鎖定期滿後為解鎖期，若達到規定的解鎖條件，激勵對象可分三次依照30%、40%、30%的比例申請解鎖。
7、解鎖條件
（1）首次授予限制性股票的解鎖條件為：
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（2）預留限制性股票的解鎖條件為：
■
以上淨利潤以扣除非經常性損益後的淨利潤作為計算依據，各年淨利潤指歸屬於上市公司股東的淨利潤。
在禁售期內，各年度歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤均不得低於授予日前最近三個會計年度的平均水平且不得為負。
（二）實施情況
公司於2015年1月21日分別召開第三屆董事會第五次會議和第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，確定本激勵計劃的首次授予日為2015年1月21日。獨立董事對本次限制性股票激勵計劃授予相關事項發表獨立意見，同意本次限制性股票的授予日為2015年1月21日，並同意向符合授權條件的86名激勵對象授予405萬股限制性股票。
公司於2015年5月5日召開2014年度股東大會審議通過公司2014年度權益分派方案。以公司總股本32405萬股為基數，向全體股東每10股派5元人民幣現金；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股。因此，公司首次授予的405萬股限制性股票數量調整為607.5萬股。
公司於2016年1月4日分別召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關於向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司計劃將預留限制性股票授出，授予日為2016年1月4日，授予29名激勵對象 64.5萬股限制性股票，授予價格為21.25元。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格確認辦法合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會確認本次獲授預留限制性股票的激勵對象的主體資格合法、有效，且滿足《激勵計劃》規定的獲授條件，同意激勵對象按照《杭州老闆電器股份有限公司首期限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱「激勵計劃」）有關規定獲授限制性股票。
公司於2016年4月7日分別召開第三屆董事會第十四次會議和第三屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於首期限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購註銷的議案》，同意將部分激勵對象獲授的但尚未解鎖的限制性股票進行回購註銷。根據《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《激勵計劃》等有關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，公司擬將部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的共計10,500股限制性股票進行回購註銷。
二、回購註銷部分限制性股票的原因、數量及價格
由於激勵對象馮亮離職觸發《激勵計劃》規定的限制性股票回購條款，因此公司2016年4月7日第三屆董事會第十四次會議審議通過了《首期限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購註銷的議案》，決定回購註銷授予激勵對象馮亮且尚未解鎖的10,500股限制性股票，回購價格為9.77元/股。
2015年1月21日，馮亮作為激勵對象共獲授限制性股票10,000股，授予價格為15.16元/股。
公司於2015年5月通過2014年度權益分派方案，以公司股份總數32,405萬股為基數，向全體股東每10股派5元人民幣現金；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，因此，激勵對象馮亮獲授的限制性股票增至15,000股。2016年1月22日，公司第三屆董事會第十三次會議審議通過了《關於限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第一個解鎖期可解鎖的議案》，同意86名符合條件的激勵對象在第一個解鎖期解鎖182.25萬股股票。其中馮亮解鎖4,500股，未解鎖限制性股票10,500股。
因此，本次回購註銷的限制性股票的數量為10,500股。
根據《激勵計劃》第十六節第二條的規定：激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記後，若公司實施公開增發或定向增發，且按本計劃規定應當回購註銷限制性股票，回購價格不進行調整。若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、派息、配股等影響公司股本總量或公司股票價格應進行除權、除息處理的情況時，公司對尚未解鎖的限制性股票的回購價格做相應的調整。每股回購價格調整為：
資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細：P＝P0/（1＋n）
其中：P為調整後的每股限制性股票回購價格，P0為每股限制性股票授予價格；n為每股公積金轉增股本、派送股票紅利、股票拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或股票拆細後增加的股票數量）。
根據上述調整辦法，本次回購價格調整為9.77元/股。
本次回購註銷不影響公司限制性股票激勵計劃的實施。
三、本次回購註銷後股本結構變動情況表
本次回購註銷完成後，公司總股本由486,715,000股減少至486,704,500股，公司股本結構變動如下：
單位:股
■
四、對公司業績的影響
本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也
不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡
力為股東創造最大價值。
五、獨立董事、監事會的核實意見
（一）獨立董事意見，獨立董事經審議認為：
本次限制性股票回購註銷的事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、公司限制性股票激勵計劃等關於權益回購註銷的規定，同意回購註銷授予激勵對象馮亮且尚未解鎖的10,500股限制性股票，回購價格為9.77元/股。
本次回購註銷完成後，公司限制性股票激勵計劃將繼續按照法規要求執行。
（二）監事會意見
監事會對審議通過了《關於首期限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購註銷的議案》，並對註銷股票的數量及涉及的激勵對象名單進行了核實，認為：
因公司激勵對象馮亮離職觸發股權激勵計劃規定的限制性股票回購條款，同意回購併註銷激勵對象馮亮已授予但尚未解鎖的共計10,500股限制性股票。本次回購註銷完成後，公司限制性股票激勵計劃將繼續按照法規要求執行。
六、北京市競天公誠律師事務所法律意見書的結論意見
本所律師認為，公司董事會已就本次回購註銷部分限制性股票事宜，取得公司股東大會的授權。公司已就本次回購註銷部分限制性股票事宜履行了現階段必要的程序，符合《激勵辦法》、《備忘錄1-3號》、《中小板備忘錄4號》等有關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》、《激勵計劃（草案）》的規定，但公司尚需就本次回購註銷部分限制性股票事宜所引致的公司註冊資本減少，履行相應的法定程序。公司本次回購註銷部分限制性股票的價格、數量，符合《激勵計劃（草案）》的規定。
七、備查文件
1、第三屆董事會第十四次會議決議；
2、第三屆監事會第十二次會議決議；
3、獨立董事對2015年度相關事項發表的獨立意見；
4、北京市競天公誠律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
杭州老闆電器股份有限公司
董事會
2016年4月8日
證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2016-015
杭州老闆電器股份有限公司
關於註冊資本變更、修改經營範圍
並修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）已於2016年4月7日召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關於註冊資本變更、修改經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司根據經營範圍的變更、限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購註銷、2015 年年度利潤分配方案實施後對註冊資本的變更等原因對《公司章程》相應進行修訂。該議案尚需提交股東大會審議。具體內容如下：
一、《公司章程》變更的具體情況
■
二、授權事項
公司提請股東大會授權董事會負責向工商登記機關辦理公司經營範圍變更、章程備案等手續。
三、備查文件
第三屆董事會第十四次會議決議。
特此公告。
杭州老闆電器股份有限公司
董事會
2016年4月8日
證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2016-016
杭州老闆電器股份有限公司
關於註銷並清算子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 情況概述
2012年2月10日，杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關於擬投資設立合資公司的議案》，同意與西班牙法格集團合資成立帝澤家用電器貿易（上海）有限公司（以下簡稱「帝澤公司」），在國內銷售「帝澤」品牌廚房電器。但2014年西班牙法格集團進行破產重組，重組後其不再擁有「帝澤」品牌，「帝澤」品牌現歸屬於法國白朗集團。經公司與白朗集團談判，雙方擬成立新的合資公司，以承接「帝澤」品牌在中國的原有業務。為此，公司擬註銷帝澤公司，終止帝澤公司的經營，依法進行清算解散，並授權公司管理層依法辦理相關清算、註銷事宜。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本次清算解散事項在董事會的審批權限範圍內，無需提交公司股東大會審議。本次清算事項不涉及關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、清算主體基本情況
公司名稱：帝澤家用電器貿易（上海）有限公司
註冊地址：上海市黃浦區馬當路222弄1-6號R單元2層
法定代表人：Jean Paul Marie de MONTIGNE de PONCINS
註冊資本：8,000萬元人民幣（實際到位4000萬元人民幣）
公司類型：有限責任公司（中外合資）
成立日期：2012年7月25日
經營範圍：家用電器及配件的批發、進出口、佣金代理和相關售後服務
股權結構：公司持有51%的股權
經營狀況：自2015年4月1日起，由於未獲得「帝澤」品牌擁有方法國白朗集團的授權，帝澤公司實際已停止經營。
淨資產狀況：截止2015年12月31日，帝澤公司淨資產-6,715,755.87元。
三、 本次註銷對公司的影響
註銷後，公司合併財務報表的範圍將相應發生變化，但不會對公司合併財務報表產生實質性影響。
同時，公司將成立新的合資公司，以承接「帝澤」品牌在國內的原有業務，所以也不會對經營產生實質性影響。
杭州老闆電器股份有限公司
2016年4月8日
證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2016-017
杭州老闆電器股份有限公司
關於召開2015年度股東大會的
通知的公告
本公司及董事會全體成員保證公司公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性稱述或者重大遺漏承擔責任。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求，杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「公司」）決定召開公司2015年度股東大會，現將有關事宜通知如下：
全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
一、召開會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會；
2、會議召開時間：
現場會議時間：2016年5月5日（星期四）下午1:00開始
網絡投票時間：2016年5月4日-2016年5月5日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2016年5月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2016年5月4日下午15:00-2016年5月5日下午15:00。
3、會議召開方式：
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。
4、參加股東大會的方式：
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如同一股東帳戶通過以上兩種方式重複表決的，以第一次投票結果為準。
5、本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票。
6、股權登記日：2016年4月28日（星期四）。
7、會議召開地點：浙江省杭州市餘杭區經濟開發區臨平大道592號公司四樓多功能廳
二、會議審議事項：
（1） 審議《關於〈公司2015年度董事會工作報告〉的議案》；
（2） 審議《關於〈公司2015年度監事會工作報告〉的議案》；
（3） 審議《關於〈公司2015年度財務決算報告〉的議案》；
（4） 審議《關於〈公司2016年度財務預算報告〉的議案》；
（5） 審議《關於〈公司2015年度報告及摘要〉的議案》；
（6） 審議《關於〈公司2015年度利潤分配預案〉的議案》；
（7） 審議《關於註冊資本變更、修改經營範圍及修訂公司章程的議案》；
（8） 審議《關於聘請公司2016年度審計機構的議案》。
獨立董事將在本次股東大會上述職。
三、出席會議辦法
1、出席會議對象：
（1）本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師；
（2）凡在2016年4月28日當天收市時在中國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均可參加會議。
2、會議登記辦法：
（1）登記時間：2016年4月29日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
（2）登記地點：杭州老闆電器股份有限公司董事會辦公室（杭州市餘杭區餘杭經濟開發區臨平大道592號）
（3）登記辦法：
①法人股東登記必須持營業執照複印件、法定代表人資格的有效證明或者法定代表人授權委託書（詳見附件）、股東帳戶卡及持股憑證、出席代表身份證；
②個人股東登記須有本人身份證、股票帳戶卡及持股憑證；
③受個人股東委託代理出席會議的代理人，登記時須有代理人身份證、委託股東的身份證、授權委託書和委託人股票帳戶卡；
④異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，書面信函或傳真須在2016年5月4日17:00時前送達至公司董事會辦公室（書面信函登記以當地郵戳日期為準，信函請註明「股東大會」字樣）；本公司不接收電話方式辦理登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會不發放禮品和有價證劵，與會代表交通及食宿費用自理。
2、聯繫地址：杭州市餘杭區餘杭經濟開發區臨平大道592號，杭州老闆電器股份有限公司董事會辦公室
郵編：311100
電話：0571-86187810
傳真：0571-86187769
聯繫人：沈萍萍 朱力偉 曾沛峰
六、備查文件
1、《第三屆董事會第十四次會議決議》。
特此公告。
杭州老闆電器股份有限公司
董事會
2016年4月8日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票代碼：362508。
2、投票簡稱：「老闆投票」。
3、投票時間：2016年5月5日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇「網絡投票」或「投票」功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊「同意」、「反對」或「棄權」；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，「老闆投票」、「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（3）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委託價格分別申報。
股東大會對多項議案設置「總議案」的（總議案不包含累積投票議案），對應的議案號為100，申報價格為100.00元。如股東對本次需審議的所有議案均表示相同意見，則可只對總議案進行投票。
表1：股東大會議案對應「委託價格」一覽表
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（4）在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表2 表決意見對應「委託數量」一覽表
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（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
二、通過網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年5月4日下午3：00，結束時間為2016年5月5日下午3：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp、cninfo、com、cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託 先生（女士）代表本人（本單位）出席杭州老闆電器股份有限公司2015年度股東大會並行使表決權。本人（本單位）對本次股東大會議案的表決情況如下：
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投票說明：
1、在「表決結果」欄內的「同意」、「反對」、「棄權」之一欄□內打「√」表示。
2、委託人為自然人的需要股東本人籤名(或蓋章)。委託人為法人股東的，加蓋法人單位印章。
委託人籤名（或蓋章）：
委託人身份證或營業執照號碼：
委託人深圳股票帳戶卡號碼：
委託人持股數：
受託人姓名：
受託人身份證號碼：
委託日期：
3、本項授權的有效期限：自籤署日至本次臨時股東大會結束。
證券代碼：002508 證券簡稱：老闆電器 公告編號：2016-018
杭州老闆電器股份有限公司
第三屆董事會
第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
杭州老闆電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十四次會議通知於2016年3月25日以專人送達、電子郵件方式發出，會議於2016年4月7日以現場與通訊表決相結合的方式召開。應參加會議董事9人，實際與會董事9人，公司全體監事、高級管理人員列席了會議。本次會議由公司董事長任建華先生主持，會議的通知、召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關法律、法規的規定。經與會董事審議並表決通過了以下議案：
一、審議通過了《關於〈2015年度總經理工作報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
二、審議通過了《關於〈2015年度董事會工作報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
公司獨立董事姜風、張光傑、董靜向董事會提交了《獨立董事2015年度述職報告》，並將在2015年度股東大會上向股東做述職報告。《獨立董事2015年度述職報告》具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。《2015年度董事會工作報告》詳見刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2015年度報告》中的相關章節。
本議案尚需提交2015年度股東大會審議。
三、審議通過了《關於〈2015年度財務決算報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
2015年度公司共實現營業收入45.43億元，同比增長26.58%；歸屬於母公司所有者的淨利潤8.30億元，同比增長44.58%.上述財務指標已經瑞華會計師事務所有限公司（特殊普通合夥）出具審計報告確認。
本議案尚需提交2015年度股東大會審議。
四、審議通過了《關於〈2016年度財務預算報告〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
本議案尚需提交2015年度股東大會審議。
五、審議通過了《關於〈2015年度報告及摘要〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
《公司2015年度報告及摘要》詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），《公司2015年度報告摘要》同時刊登於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》與《證券日報》。
本議案尚需提交2015年度股東大會審議。
六、審議通過了《關於〈2015年度利潤分配預案〉的議案》；
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；表決結果：通過。
（下轉73版）