一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
1.主要業務與行業地位
格力是一家集研發、生產、銷售、服務於一體的國際化家電企業，以「掌握核心科技」為經營理念，以「打造百年企業」為發展目標，憑藉卓越的產品品質、領先的技術研發、獨特的營銷模式引領中國製造，旗下擁有格力、TOSOT等品牌，涵括格力家用空調、中央空調、空氣能熱水器、TOSOT生活電器等幾大品類家電產品。
2015年5月，格力電器大步挺進全球500強企業陣營，位居「福布斯全球2000強」第385名，排名家用電器類全球第一位。
作為一家專注於空調產品的大型電器製造商，格力電器致力於為全球消費者提供技術領先、品質卓越的空調產品。在全球擁有珠海、重慶、合肥、鄭州、武漢、石家莊、蕪湖、巴西、巴基斯坦等9大生產基地，7萬多名員工，至今已開發出包括家用空調、商用空調在內的20大類、400個系列、12700多個品種規格的產品，能充分滿足不同消費群體的各種需求；公司自主研發的磁懸浮變頻離心式製冷壓縮機及冷水機組、光伏直驅變頻離心機系統、雙級變頻壓縮機、無稀土變頻壓縮機、R290環保冷媒空調、1赫茲變頻空調、多功能地暖戶式中央空調、永磁同步變頻離心式冷水機組、超低溫數碼多聯機組等一系列「國際領先」產品，填補了行業空白，改寫了空調業百年歷史。
2.行業概述
2015年，世界經濟增速為6年來最低，國際貿易增速更低，大宗商品價格大幅下跌，國際金融市場震蕩加劇，對我國經濟造成了直接的影響。經濟規模越大，增長難度也隨之增加，在此情況下，2015年我國國民經濟依然保持增長，國內生產總值達到67.7萬億元，增長6.9%，在世界主要經濟體中位居前列。空調行業從2014年急速衝量，到2015年趨於平穩。
據產業在線數據，受整體經濟下行壓力，2015 年國內生產家用空調 10,385 萬臺，同比下降 12%；累計銷售10,660萬臺，同比下降8.6%。家用空調中，變頻能效一級總銷量73萬臺（套），同比增長623.1%，這得益於2015年國家出臺的近十項關於節能環保的產業政策。除了家用空調智能化特徵越發明顯，產品能效、是否節能環保也成為了品牌是否能在市場上立足的重要條件之一。
據艾肯空調製冷網統計，2015年中國中央空調市場的整體容量約為660億元，同比2014年下滑9.6%。其中家用中央空調雖然在增長率上較往年有所下降，但依然保持13.3%的年增長率。從品牌集中度來看，2015年權重品牌的市場佔有率進一步提升，在「中美日」三足鼎立的格局下，以格力為代表的民族品牌在中國中央空調市場佔比強勢。
2015年是「十二五規劃」的收官之年，中國經濟接受了嚴峻的挑戰，也面臨著重大的歷史轉折機遇。李克強總理在2016年政府工作報告中總結道：2015年國家經濟依然保持在合理區間，在世界主要經濟體中位居前列，其中，高技術產業和裝備製造業增速快於一般產業。以格力電器為代表的中國家電行業開始布局自己的智能裝備製造業，將業務範圍延伸到空調製造的上遊，並已取得顯著成效。
2015年網際網路熱潮趨於冷靜，「中國製造2025」被寫進政府工作報告，實體經濟的基礎性作用被重新重視。隨著「網際網路＋」計劃全面啟動，更多的製造業與網際網路行業深度結合、廣泛合作，取得了良好的效果。據賽迪顧問2016數據，2015年智能家居市場規模達3,000億元，同比增長31.4%。其中，空氣淨化器、淨水器因為產品本身具備高度自動化，因此產品智能化進程相對較快，滲透率為50%左右。小家電、空調、洗衣機、冰箱產品智能化還處於探索階段的試水期，滲透率分別為20%、15%、10%、5%左右。
2015年，中國家電行業銷售份額從線下銷售渠道部分向線上轉移。中國家電企業紛紛與現有電商渠道展開合作，與此同時大多數家電企業也紛紛推出了自己的電商平臺。據《2015年中國家電網購報告分析》數據，2015年我國B2C家電網購市場（含移動終端產品）規模達到3007億元，同比增長49%。其中大家電862億元（空調195億元、冰箱151億元），同比增長45%；小家電產品465億元，同比增長50%。家電網購市場的持續增長，為整體增長乏力的家電市場帶來了活力。
「十三五」規劃已經開始，「中國製造2025」將繼續推進，國際戰略框架「一帶一路」正在實施中，中國家電行業要抓住世界科技革命和產業變革帶來的歷史機遇，藉助國家政策的東風，加快推進企業實施創新驅動，促進大數據、雲計算、物聯網等高新技術在製造業的應用，加快推進企業從低端製造到高端智能製造的深刻轉型。
與此同時，中國家電行業還應更加重視網際網路，繼續積極推進家電企業與移動網際網路業務等領域開展深度合作，推進智能家居繼續滲透用戶傳統生活，推進家電行業電商的持續增長。有專家預測，線上根據C2B定製這一優勢將在2016年重掀智能家居的高潮，中國家電行業在此領域將大有可為。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，公司在「轉型·突破·創新」的思想指導下，全體員工奮力拼搏，克服困難，在科技創新、市場營銷及內部管理等方面不斷創新求變，產品品質持續增強，產品結構持續完善。2015年，公司挺進全球500強企業陣營，位居「福布斯全球2000強」第385名，排名家用電器類全球第一位。除此之外，公司還獲得國內外眾多重要獎項。（詳細情況請見公司2015年度報告全文「第四節 管理層討論與分析」部分）
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：人民幣元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、設立子公司
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2、處置子公司
本期本公司無處置子公司的情況
3、其他原因導致的合併範圍變動
本期本公司無其他原因導致的合併範圍變動的情況
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
珠海格力電器股份有限公司
法定代表人：董明珠
2016年4月29日
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2016-014
珠海格力電器股份有限公司2016年
開展外匯資金交易業務的專項報告
根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》的有關規定，結合公司外匯資金交易管理制度的要求，2016年公司擬繼續開展的外匯資金衍生品業務的產品範圍為遠期結/售匯及相關組合業務，外匯資金交易業務餘額不超過50億美元，有效期為2016年5月1日至2017年5月1日，現將相關情況說明如下：
一、履行合法表決程序的說明
本次擬開展的外匯資金交易業務已經2016年4月27日公司十屆五次董事會審議通過，尚需提交股東大會審議。
根據有關規定，本次擬開展的外匯資金交易業務不構成關聯交易。
二、開展外匯資金交易業務的必要性
公司2015年出口收匯金額合約25億美元，進口付匯金額合約5億美元，為規避上述兩項業務的匯率風險，公司有必要開展外匯資金交易業務。公司開展外匯資金交易業務以規避進出口業務匯率風險，不存在任何投機性操作。
三、擬開展的外匯資金交易業務概述
為達到有效規避匯率風險的目的，公司擬開展如下外匯資金交易業務：
1、遠期結售匯業務：對應未來的收付匯金額與時間，與境內銀行籤訂遠期結售匯（DF）合約，鎖定未來收匯的結匯匯率或未來付匯的購匯匯率。或者公司境外子公司（香港格力電器銷售有限公司）與境外銀行籤訂無本金遠期交割（NDF）合約或香港市場人民幣遠期合約（CNH）。目前，此類業務的期限通常是2年以內。
2、DF+NDF/CNH+NDF/CNH+DF：對應未來的收匯金額與時間，與境內銀行籤訂遠期結匯合約，同時公司境外子公司（香港格力電器銷售有限公司）與境外銀行籤訂同一金額、同一到期日的NDF購匯，以鎖定收益，規避匯率風險。
對應未來的付匯金額與時間，與境內銀行籤訂遠期購匯合約，同時公司境外子公司（香港格力電器銷售有限公司）與境外銀行籤訂同一金額、同一到期日的NDF或CNH結匯，以鎖定收益，規避匯率風險。
對應未來的收匯金額與時間，公司境外子公司（香港格力電器銷售有限公司）與境外銀行籤訂CNH結匯合約，同時籤訂同一金額、同一到期日的NDF購匯合約，以鎖定收益，規避匯率風險。
目前，此類業務的期限通常是2年以內，收益率約為0.5%-1%。
3、存款質押+外匯貸款+遠期購匯+到期即期購匯組合業務：公司採用存款質押的方式向銀行貸入外匯，根據利率實際情況，存款形式可以是人民幣存款、外幣存款或結構性存款。同時籤訂遠期購匯的組合外匯資金業務，以達到規避匯率風險、鎖定收益的目的。目前，此類業務的期限通常是3年以內，此類業務的收益率是0.5%-5%。
如果不操作遠期購匯合約，則人民幣存款質押+外匯貸款的效果則相當於一筆價格較優的遠期結匯業務。
4、內保外貸：境內銀行開立以境外銀行為受益人的備用信用證或保函，被擔保人為境外全資子公司（香港格力電器銷售有限公司），境外全資子公司憑此備用信用證或保函向境外銀行申請融資，境內公司用存款質押的形式提供反擔保或者不提供反擔保。根據利率實際情況，存款形式可以是人民幣存款、外幣存款或結構性存款。如果同時境外全資子公司籤訂購匯業務，則收益確定，收益率約為0.8%-4%；如果不籤訂購匯業務，對於人民幣存款質押的方式，則境外全資子公司可以用即期匯率考慮了存貸款利差的影響後所得的匯率鎖定其未來應收帳款的結匯匯率，有利於公司有效地規避人民幣雙向波動所帶來的匯率風險，符合公司的整體利益。目前，此類業務的期限通常是3年以內。
5、預付款融資：公司與境外貿易公司籤署預付款供貨合同，在此供貨合同項下，境內銀行開立以境外貿易公司為受益人的備用信用證，被擔保人為境內公司，境內公司憑此備用信用證向境外貿易公司申請預付款融資，境內公司用存款質押的形式提供反擔保。根據利率實際情況，存款形式可以是人民幣存款、外幣存款或結構性存款，存款金額不低於融資金額的50%，同時境內公司在供貨合同存續期間向境外貿易公司出售不低於融資金額的貨物，境外貿易公司然後向境外全資子公司（香港格力電器銷售有限公司）全額出售貨物。如果同時公司籤訂購匯業務，則收益確定，收益率約為0.8%-1.5%；如果不籤訂購匯業務，對於人民幣存款質押的方式，則公司可以用即期匯率考慮了存貸款利差的影響後所得的匯率鎖定其未來應收帳款的結匯匯率，有利於公司有效地規避人民幣升值所帶來的匯率風險，符合公司的整體利益。目前，此類業務的期限通常是1年以內。
6、貨幣掉期（CCS）：公司與銀行籤訂貨幣掉期合約，將公司債務轉化為另一種貨幣的債務，期初交換本金（或不實際交換），期末按同一匯率交換本金（或差額交割），利息定期交換，用以節省債務成本，對衝債務的利率和匯率風險。例如，美元兌人民幣遠期升水，美元貸款利率低於人民幣貸款成本利率，將公司獲得的人民幣貸款轉化成美元貸款，貸款付息日公司支付美元利息給籤約銀行，籤約銀行支付人民幣利息抵消公司應還人民幣貸款利息，貸款到期日按期初交換匯率將美元轉化成人民幣用於償還人民幣貸款，利用貨幣掉期可使公司獲得比市場美元貸款利率更低的貸款利率。貨幣掉期（CCS）合約將相互轉化的兩種貨幣即遠期掉期收益轉化為利率收益，實質相當於一筆普通遠期。
7、外匯期權及期權組合產品：公司與銀行籤訂外匯期權合約，就是否在規定的期間按照合約約定的執行匯率和其他約定條件，買入或者賣出一定數量的外匯的選擇權進行交易。公司操作買入期權，期初付出一筆期權費獲得是否行權的選擇權，根據市場情況，行權將獲得收益，放棄行權將損失期初支付的期權費用；賣出期權期初獲得一筆期權費但需承擔買方行權履約的義務。外匯期權產品匯率風險與普通外匯遠期類似，在匯率雙向波動的情況下，外匯期權比普通外匯遠期有更大的緩衝區間。公司根據市場走勢，合理控制產品風險的同時，可以靈活選擇買賣期權以及期權組合產品，部分規避外匯風險。
四、擬開展的外匯資金交易的主要條款
1、合約期限：公司所有開展的外匯資金交易的期限均在三年以內。
2、交易對手：銀行、貿易公司
3、流動性安排：基於對公司未來進出口業務的合理估計，所有外匯資金交易將滿足貿易真實性要求。另外，相關外匯遠期交易將採用銀行授信的方式進行操作，所以不會對公司的流動性造成影響。
五、管理制度
依據本公司《遠期外匯交易業務內部控制制度》。
六、外匯資金交易的風險提示
1、市場風險
對於單邊遠期結匯業務，如果到期日美元/人民幣匯率大於合約匯率，則該筆合約將產生虧損。對於單邊遠期購匯業務，如果到期日美元/人民幣匯率小於合約匯率，則該筆合約將產生虧損。但公司是通對外匯匯率的走勢進行研究和判斷並通過合約鎖定了結售匯匯率，有效地防範了人民幣匯率波動所帶來的風險。對於不配遠期購匯業務的內保外貸操作、預付款融資，如果到期日人民幣匯率高於方案所鎖定的結匯匯率，則方案將會產生虧損，但優點是能夠用高於遠期匯率的價格鎖定未來應收款的結匯匯率。對於配遠期購匯業務的內保外貸操作、海外代付、預付款融資，不存在市場風險。
對於上述其他業務，不存在市場風險。
2、公司違約風險
公司是基於對未來外匯收支的合理的估計基礎之上簽訂上述外匯資金交易合約，合規合法，不存在履約風險且對公司流動性無影響。
3、銀行違約風險
對於存款質押+外匯貸款+遠期購匯+到期即期購匯組合業務，如果在合約期限內存款質押銀行倒閉，則公司有質押存款不能全額正常收回的風險。
對於遠期結售匯業務，如果在合約期限內銀行倒閉，則公司將不能以合約價格交割原有外匯合約，存在收益不確定的風險。
但是目前與公司有外匯資金交易的銀行是中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、交通銀行、中信銀行、滙豐銀行、渣打銀行、摩根大通銀行等大型銀行，基本不予考慮其倒閉所帶來的違約風險。
七、風險管理策略的說明
公司所有外匯資金業務均有真實的貿易背景，同時，在具體業務的操作過程中，實行財務部操作、審計部監督的獨立操作模式。每筆外匯交易業務實行三級審批制度，即需同時得到財務部外匯業務主管、會計機構負責人和財務負責人的審批同意後方可執行，審計部不定期檢查，並由公司董事會授權的遠期結售匯領導小組監督執行情況，有效地控制和防範了風險。
八、公允價值分析
公司按照《企業會計準則第22 條——金融工具確認和計量》第七章「公允價值確定」進行確認計量，公允價值基本按照合約銀行提供的價格釐定，公司每月均進行公允價值計量與確認。
九、會計政策及核算原則
根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南，公司對已開展的外匯資金業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二Ｏ一六年四月二十九日
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2016-014
珠海格力電器股份有限公司2016年
大宗材料期貨套期保值業務專項報告
根據《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》有關規定，結合公司資金管理模式要求和日常業務需要，2016年公司擬繼續開展大宗材料期貨套期保值業務，套期保值業務的持倉合約金額不超過人民幣15億元，現特將相關情況說明如下：
一、履行合法表決程序的說明
本次擬開展的大宗材料期貨套期保值業務已經2016年4月27日公司十屆五次董事會審議通過。
根據有關規定，本次擬開展的大宗材料期貨套期保值業務不構成關聯交易。
二、開展套期保值業務的必要性說明
隨著國內期貨市場的發展，大宗材料特別是銅、鋁等現貨的價格基本參照上海期貨交易所的價格定價，冶煉商、貿易商、消費商都以交易所每日的金屬價格走勢作為定價的標準，企業通過期貨市場套期保值已成為穩定經營的必要手段。
由於公司銅材料需求量很大，材料的價格波動直接影響公司的經營業績，因此，有必要在期貨市場進行套期保值以輔助正常的生產經營活動，公司嚴格根據生產經營對大宗材料的需求規模確定開展套期保值的業務規模，同時公司建立期貨風險測算系統，加強套期保值的風險管控。
三、擬開展的大宗材料套期保值業務概述
1、套期保值品種：2016年公司擬開展的大宗材料套期保值品種為銅、鋁，涉及的主要結算幣種為人民幣、美元。
2、合約期限：公司所開展的所有大宗材料套期保值業務期限不超過1年。
3、交易對手：大宗材料生產商、期貨經紀公司。
4、流動性保障安排：人民幣3億元。
5、其他安排：公司擬開展的套期保值業務主要使用現匯，額度比例及交易的槓桿倍數一般在10以內，到期採用差額平倉或實物交割的方式。
四、管理制度
依據公司《期貨套期保值業務管理辦法》。
五、套期保值業務風險應對
1、市場風險：為規避市場大宗材料價格波動帶來的經營風險，作為大宗材料消費商，公司將根據生產經營的實際情況，選擇合適的套期保值時機與恰當的保值數量比例，避免由於現貨與期貨基差變化異常或過度保值造成重大損失。
2、流動性風險
公司根據生產需求產生的大宗材料採購計劃，適時在期貨市場進行保值，保值時考慮月份合約的流動性和月份合約間基差，儘量選擇流動性好的期貨合約，避免由於流動性差造成建倉成本和平倉成本提高。對遠月有需求但遠月合約流動性差，基差不合理的考慮利用近月合約保值再滾動移倉方式操作。
3、履約風險：由於國內大宗材料套期保值是在期貨交易所交易系統進行電子化交易，各客戶的保證金由證監會旗下的保證金監管中心監管，基本不存在履約風險。
4、強平風險：期貨交易採取的是保證金收取制度，公司將對保證金與持倉之間的額度作出合理安排，避免由於持倉過大而市場反轉時被強平造成損失。
六、風險管理策略的說明
公司套期保值業務僅限於各單位生產所需原材料保值、避險的運作，嚴禁以逐利為目的而進行的任何投機行為，保值數量控制在需求量的合理比例。針對已確定產品價格的訂單，適時在期貨市場對原料進行買入保值鎖定原材料價格，針對未確定產品價格的訂單，依據對整體金融與商品市場的深入分析，採取一定比例進行買入保值。
在制定套期保值計劃同時制定資金調撥計劃，防止由於資金問題造成機會錯失或持倉過大保證金不足被強行平倉風險。
套期保值計劃設定止損目標，將損失控制在一定的範圍內，防止由於市場出現系統性風險造成嚴重損失。
七、公允價值分析
公司按照《企業會計準則第22 條——金融工具確認和計量》第七章「公允價值確定」進行確認計量，公允價值基本按照銀行、路透系統等定價服務機構等提供或獲得的價格釐定，企業每月均進行公允價值計量與確認。
八、會計政策及核算原則
公司根據財政部《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第37號——金融工具列報》相關規定及其指南，對已開展的衍生品業務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二Ｏ一六年四月二十九日
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2016-018
珠海格力電器股份有限公司
十屆五次監事會決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於2016年4月15日以電子郵件方式發出關於召開十屆五次監事會的通知，會議於2016年4月27日在公司辦公樓六樓會議室召開，會議由監事會主席許楚鎮先生主持，應到監事3人，實到監事3人，會議審議並通過了如下議案：
一、《2015年度財務報告》
（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
該議案需2015年度股東大會審議。
二、《2015年度報告》及其《摘要》
（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
該議案需2015年度股東大會審議。
三、《2015年度監事會工作報告》
（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
該議案需2015年度股東大會審議。
四、《2015年內部控制自我評價報告》
我們認真地審閱了公司《2015年內部控制自我評價報告》，認為：《2015年內部控制自我評價報告》所描述符合實際情況，公司的內部控制制度總體是規範、完整和有效的。
（表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票）
五、《關於公司2016年日常關聯交易預計的議案》
（表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票）
該議案關聯監事郭書戰先生迴避了表決，非關聯監事一致同意通過。該議案需2015年度股東大會審議。
特此公告！
珠海格力電器股份有限公司
監事會
二Ｏ一六年四月二十九日
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2016-018
珠海格力電器股份有限公司關於
召開二Ｏ一五年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、本次股東大會召開的基本情況：
1、會議召集人：公司董事會
2、公司於2016年4月27日召開的十屆五次董事會審議通過了《關於召開2015年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、規範性文件以及《公司章程》的相關規定。
3、表決方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。本次股東大會審議事項為關聯交易事項的，關聯股東須迴避表決。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重複投票。如果同一表決權出現重複投票，以第一次投票結果為準。
4、現場會議時間：2016年5月19日（星期四）下午14:30。
5、網絡投票時間：2016年5月18日-2016年5月19日，其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年5月19日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的開始時間（2016年5月18日下午15:00）至投票結束時間（2016年5月19日下午15:00）間的任意時間。
公司將於2016年05月16日通過公司指定信息披露報刊及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 發布公司《關於召開2015年年度股東大會的提示性公告》。
6、出席對象：
（1）截至2016年5月12日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東，因故不能出席者，可委託代理人出席，該股東委託代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現場會議召開地點：
廣東省珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司會議室
二、本次股東大會審議的議案：
議案一、《2015年度董事會工作報告》
議案二、《2015年度監事會工作報告》
議案三、《2015年度財務報告》
議案四、《2015年度報告》及其《摘要》
議案五、《2015年度利潤分配預案》
議案六、《關於續聘會計師事務所的議案》
議案七、《關於2016年日常關聯交易預計的議案》
議案八、《公司2016年開展外匯資金交易業務專項報告》
議案九、《關於申請公司股票繼續停牌的議案》
會上將聽取獨立董事做2015年度述職報告。
三、本次股東大會的登記方法：
1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東帳戶卡、加蓋公司公章的營業執照複印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持法人授權委託書和出席人身份證。
2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委託出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委託書。
3、登記時間：
2016年5月13日至5月18日（節假日除外）上午 9：00～11：30 下午2：00～5：00
4、登記地點：
珠海市前山金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務部
5、其他事項：
異地股東可用信函或傳真方式登記；傳真登記請發送傳真後電話確認。
四、股東參加網絡投票的具體操作流程
股東通過交易系統進行網絡投票類似於買賣股票，通過網際網路投票系統進行投票類似於填寫選擇項，其具體投票流程詳見附件。
五、其他事項:
1、此次年度股東大會現場會議與會人員的食宿及交通費用自理；與會股東或股東代理人請攜帶相關證件原件到場。
2、聯繫方式：
聯繫人：楊永興、譚海雁
聯繫電話：0756-8669232
傳 真：0756-8614883
聯繫地址：珠海市前山區金雞西路珠海格力電器股份有限公司證券法律事務部
郵政編碼：519070
3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二Ｏ一六年四月二十九日
附件一：
授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本人（本單位）出席珠海格力電器股份有限公司2015年年度股東大會並代為行使表決權。
委託人股票帳號： 持股數： 股
委託人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
被委託人（籤名）：
被委託人身份證號碼：
委託人對做出如下表決指示：
（1）對列入股東大會議程的每一項議案的表決指示：
（2）對年度議案的表決指示：
（3）如果委託人未作出表決指示，被委託人可否按自己決定表決：
□可以 □不可以
委託人籤名（法人股東加蓋公章）：
委託日期：二○一六年 月 日
（註：以上股東參會登記授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均為有效）
附件二：
珠海格力電器股份有限公司股東參加網絡投票的操作程序
本次年度股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者網際網路投票系統參加網絡投票。
一、採用交易系統投票的投票程序
1、本次年度股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2016年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。
2、網絡投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東申報一筆買入委託即可對議案進行投票。該證券相關信息如下：
■
3、股東投票的具體流程
1）輸入買入指令；
2）輸入證券代碼360651；
3）在「委託價格」項下填報本次股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應以相應的委託價格分別申報。股東對「總議案」進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
2015年年度股東大會議案及委託價格一覽表
■
4）在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表決意見對應的「委託數量」一覽表
■
5）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對「總議案」進行投票，如同意全部議案，可以「委託價格」100元「委託買入」1股。
如股東通過網絡投票系統對「總議案」和單項議案進行了重複投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
6）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
7）對於不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。
二、採用網際網路投票的投票程序
登陸深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn），通過身份認證後即可進行網絡投票。
1、辦理身份認證手續
身份認證的目的是要在網絡上確認投票人身份，以保護投票人的利益。股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
申請服務密碼的，請登陸網址：http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區註冊，填寫相關信息並設置服務密碼。如服務密碼激活指令上午11:30 前發出後，當日下午13:00 即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30 後發出後，次日方可使用。
申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn的網際網路投票系統進行投票。
3、股東進行投票的時間
本次年度股東大會通過網際網路投票系統投票開始時間為2016年5月19日上午9:30，網絡投票結束時間為2016年5月19日下午15:00。
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2016-011
珠海格力電器股份有限公司
十屆五次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司於2016年4月15日以電子郵件方式發出關於召開十屆五次董事會的通知，會議於2016年4月27日以現場與通訊相結合的方式召開，會議由董事長董明珠女士主持，應出席會議董事9人，現場出席7人，通訊表決2人（盧馨女士、葉志雄先生因公務出差通訊表決）。公司監事和董事會秘書列席現場會議，會議審議通過了相關議案並聽取了獨立董事、董事會秘書的年度述職報告。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議審議的相關議案如下：
一、《2015年度董事會工作報告》
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
本議案需公司2015年度股東大會審議。
二、《2015年度總裁業務工作報告》
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
三、《2015年度財務報告》
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
本議案需公司2015年度股東大會審議。
四、《2015年度報告》及其《摘要》
該議案詳細內容同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露報刊（公告編號：2016-012）。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
本議案需公司2015年度股東大會審議。
五、《2015年度利潤分配預案》
經中審眾環會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2015年以母公司實現淨利潤 5,415,829,921.64元為基數，加上年初未分配利潤14,255,937,572.83元，減去已分配的現金股利9,023,596,317.00元和提取的法定盈餘公積541,582,992.16，實際可分配利潤為10,106,588,185.31元。
? ? 根據公司董事會十屆五次會議決議，公司2015年度利潤分配預案為：按公司總股本6,015,730,878股計，向全體股東每10股派發現金15.00元（含稅），共計派發現金9,023,596,317元，餘額轉入下年分配。
公司獨立董事已就《2015年利潤分配預案》表示了同意的意見。
本次利潤分配預案需公司2015年度股東大會批准後方可實施。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
六、《2015年度社會責任報告》
該議案詳細內容同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
七、《2015年內部控制自我評價報告》
中審眾環會計師事務所針對該報告出具了審計報告。公司獨立董事就該報告發表了獨立意見，認為該報告所描述符合實際情況，公司的內部控制制度總體是規範、完整和有效的。有關該議案的詳細內容、審計報告、獨立意見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn 。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
八、《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》
中審眾環會計師事務所對該專項報告出具了鑑證報告，公司保薦機構招商證券股份有限公司出具了專項核查報告，該報告、鑑證報告以及核查報告的詳細內容同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。（公告編號：2016-013）
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
九、《關於續聘會計師事務所的議案》
經董事會審計委員會提議，董事會決定聘請中審眾環會計師事務所有限公司為本公司2016年度審計機構，聘期為一年，審計費用為360萬元（不含差旅費）。
公司獨立董事已就公司聘請中審眾環會計師事務所有限公司為本公司審計機構表示了同意的意見。該議案需2015年度股東大會審議。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
十、《公司2016年大宗材料套期保值業務專項報告》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2016年大宗材料套期保值業務專項報告》（公告編號：2016-014）。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
十一、《關於2016年日常關聯交易預計的議案》
（本議案為關聯交易，公司董事張軍督、監事郭書戰、董事徐自發先生分別任浙江格力總經理、河南格力公司總經理、河北格力公司總經理，由此格力電器與浙江盛世欣興格力貿易有限公司、河南盛世欣興格力貿易有限公司和河北盛世欣興格力貿易有限公司形成關聯關係。與會董事中關聯董事2人迴避了表決，其他7名非關聯董事一致同意通過本議案，表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票）。
該議案需2015年度股東大會審議，關聯股東河北京海擔保投資有限公司對該議案迴避表決；詳細內容請見同日公司披露的《關於2016年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2016-015）。
十二、《公司2016年開展外匯資金交易業務專項報告》
該議案詳細內容請見同日披露於巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2016年開展外匯資金業務專項報告》（公告編號：2015-016）。該議案需2015年度股東大會審議。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
十三、《關於申請公司股票繼續停牌的議案》
因籌劃重大事項，經公司申請，公司股票於2016年2月22日開市起停牌，經確認，公司籌劃的重大事項涉及發行股份購買資產事項，並陸續發布停牌進展公告；之後於2016年4月5日發布了《關於籌劃發行股份購買資產停牌期滿申請繼續停牌公告》，預計自停牌首日起累計不超過3個月的時間內按照相關規則的要求披露本次發行股份購買資產的相關信息並申請股票復牌，因本公司籌劃的發行股份購買資產涉及的資產、業務、財務等各方面核查工作量較大，公司目前尚無法確定在2016年5月20日前是否可以披露本次發行股份購買資產事項預案或報告書。
根據有關規定要求，如公司未能在前述期限內披露本次發行股份購買資產事項預案或報告書，且公司有意繼續停牌籌劃發行股份購買資產事項，則應就相關事項履行公司董事會及股東大會審批程序。
謹慎起見，公司董事會決議：如公司未能在2016年5月20日前披露發行股份購買資產事項預案或報告書，則同意公司繼續停牌籌劃發行股份購買資產事項，並且不晚於2016年8月19日披露發行股份購買資產事項預案或報告書，並同時向深圳證券交易所申請公司A股股票復牌；同意就公司A股股票繼續停牌的事項提請公司股東大會審議。
該議案需2015年度股東大會審議。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
十四、《關於召開2015年度股東大會的議案》
公司定於2016年5月19日召開2015年度股東大會，詳細內容請參見同日公司披露的《關於召開2015年度股東大會的通知》（公告編號：2016－017）。
（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）
特此公告！
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二Ｏ一六年四月二十九日
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2016-15
珠海格力電器股份有限公司
關於2016年日常關聯交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本公司於2016年4月27日分別與浙江盛世欣興格力貿易有限公司（以下簡稱「浙江格力」）、河南盛世欣興格力貿易有限公司（以下簡稱「河南格力」）、河北盛世欣興格力貿易有限公司（以下簡稱「河北格力」）籤訂了《2016年格力產品區域經銷合作協議》，在該協議下雙方就2016年1月1日—2016年12月31日期間格力產品在浙江、河南、河北區域經銷合作進行了約定。具體如下：
一、預計2016年日常關聯交易基本情況
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浙江格力、河南格力、河北格力分別在浙江、河南、河北區域市場有非常好的開拓能力，市場基礎好，履約能力強，且格力電器採用經銷商向公司預付貨款後才能提貨的銷售模式，因此此項關聯交易不存在形成壞帳的可能性。
二、關聯方基本情況
■
截止2015年12月31日，浙江格力總資產266,071萬元，淨資產28,923萬元，2015年實現淨利潤9,298萬元；河南格力總資產556,509萬元，淨資產24,273萬元，2015年實現淨利潤6,002萬元；河北格力總資產288,892萬元，淨資產12,648 萬元，2015年實現淨利潤4,731萬元。
2015年6月，本公司召開的2014年年度股東大會選舉張軍督先生、徐自發先生為第十屆董事、郭書戰先生為第十屆監事，任期至2018年6月；張軍督先生、郭書戰先生、徐自發先生分別任浙江格力、河南格力、河北格力公司總經理，由此格力電器與浙江格力、河南格力、河北格力形成關聯關係。
三、關聯交易的定價政策和定價依據
公司綜合考慮消費者的接受能力、渠道的商業利益、競爭對手的價格水平、公司自身的利潤等四方面因素，制定全國統一價格。公司的日常關聯交易定價遵循上述定價原則，與其他區域經銷公司保持一致。
四、關聯交易對公司及股東的影響
浙江格力、河南格力、河北格力與其他區域經銷公司一樣，執行格力電器統一的銷售政策，價格公允，遵循了公平、公正、公開原則，不會損害公司利益。
公司擁有獨立的產、供、銷系統，主要原材料的採購和產品的銷售均不依賴於控股股東以及浙江格力、河南格力、河北格力等關聯方。公司與浙江格力、河南格力、河北格力的日常關聯交易是為了滿足公司業務發展及生產經營的需要，將保證公司正常穩定的發展，對公司本期及未來銷售經營成果有積極影響。
五、關聯交易協議籤署情況
2016年4月，本公司與浙江格力、河南格力、河北格力分別籤署了《2016年格力產品區域經銷合作協議》，協議主要為明確公司與浙江格力、河南格力、河北格力的合作關係，約定分別對浙江格力、河南格力、河北格力2016年全年銷售總額預計不超過80億元、100億元、50億元，產品定價原則是執行本公司全國統一定價策略，合同條件等同於其他獨立第三方區域銷售公司。
六、獨立董事獨立意見
公司獨立董事王如竹先生、郭揚女士和盧馨女士對上述關聯交易議案事前進行了認真閱讀，同意提交董事會審議，並發表如下獨立意見：
公司約定對浙江格力、河南格力、河北格力銷售公司產品，交易遵循了客觀、公平、公允的原則，產品定價執行市場定價原則和公司統一的、一貫的銷售政策，客觀、公允、合理，符合公司的根本利益，沒有損害公司及非關聯股東的利益。
七、審議程序
公司已於2016年4月27日召開十屆五次董事會審議上述關聯交易事宜，在審議上述關聯交易議案時，張軍督先生、徐自發先生為關聯董事，已迴避表決。
按照深交所規定，上述關聯交易事宜未超出董事會審議批准的範圍，無需將上述關聯交易議案提交至股東大會審議。
八、備查文件
1、公司十屆五次董事會決議
2、公司獨立董事的事前確認函及獨立意見
3、公司與浙江格力、河南格力、河北格力籤署的《2016年格力產品區域經銷合作協議》
特此公告。
珠海格力電器股份有限公司
董事會
二〇一六年四月二十九日
證券代碼：000651 證券簡稱：格力電器 公告編號：2016-013
2015年度募集資金存放與
實際使用情況專項報告
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經2011年9月20日中國證券監督管理委員會證監許可[2011]1500號文核准，本公司於2012年1月13日採用網上、網下定價發行的方式向社會公開增發189,976,689人民幣普通股，每股面值為人民幣1元，發行價格為人民幣17.16元，募集資金總額為人民幣326,000.00萬元，扣除從募集資金中已直接扣減的承銷費和保薦費人民幣6,194.00萬元，登記託管費19.00萬元後，實際匯入本公司銀行帳戶的募集資金為人民幣319,787.00萬元。另扣應支付的中介機構費和其他發行費用258.30萬元後，募集資金淨額為人民幣319,528.70萬元。上述資金已於2012年1月19日全部到位，並經中審亞太事務所（特殊普通合夥）審驗，出具了中審亞太驗字(2012)010045號驗資報告。
（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額
■
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度的制定和執行情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等法律法規的要求，制定了《珠海格力電器募集資金管理辦法》。
根據本公司的募集資金管理制度，本公司開設了專門的銀行帳戶對募集資金進行專戶存儲。所有募集資金項目投資的支出，均按照公司股東大會決議批准的募集資金投資計劃進行，實行專款專用。
（二）募集資金在專項帳戶的存放情況
經本公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過，本公司在中國交通銀行珠海分行（帳號444000091018170105546）、廈門國際銀行珠海分行（帳號9010111012110）、上海浦東發展銀行珠海分行（19610155200002393）、中國農業銀行珠海金格支行（44352101040002917）、和中國工商銀行珠海拱北支行（2002020329100224623）等銀行開設了5個募集資金存放專項帳戶。截至2015年12月31日止，募集資金存放專項帳戶的餘額如下：
■
（三）募集資金三方監管情況
本公司開設了專門的銀行專項帳戶對募集資金存儲，並於2012年2月21日與保薦機構招商證券股份有限公司分別與上海浦東發展銀行股份有限公司珠海分行、中國工商銀行珠海拱北支行、交通銀行珠海分行、廈門國際銀行珠海分行、中國農業銀行珠海金格支行籤訂了《募集資金三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。三方監管協議與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（範本）》不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
三、本年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表
單位：人民幣萬元
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四、變更募投項目的資金使用情況
公司本年度未發生變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，並及時、真實、準確、完整對募集資金使用情況進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。
六、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，招商證券股份有限公司認為：2015年度格力電器募集資金的存放與使用情況符合相關法律法規的規定，募集資金使用情況與已披露情況一致。
本公司董事會保證上述報告的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海格力電器股份有限公司董事會
2016年4月27日