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洛陽銀行出口商業發票貼現業務違法 罰200萬元領3罰單
中國經濟網北京7月25日訊 昨日，銀保監會網站公布的河南銀監局洛陽分局行政處罰信息公開表顯示，在辦理的出口商業發票貼現業務中，洛陽銀行股份有限公司（簡稱「洛陽銀行」）貸前調查不盡職，審查階段不審慎，
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上海銀監局開出最大罰單 花旗銀行被罰1064萬元
其中，花旗銀行部分分行因發放房地產貸款違反利率規定，以及信用卡違規整改不力，疊加共罰沒1064萬元。是迄今上海銀監局層面對商業銀行做出的最高罰款。《每日經濟新聞》記者梳理發現，此次上海銀監局開出的六張罰單中，房貸、同業等領域成為銀行違規的集中高發地。據統計，今年以來，上海銀監局開出的行政罰單共32張，這已經超過了去年全年的25張。
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民生銀行上半年接29張罰單 3000億市值公司風險誰管
中國銀監會廣東監管局對其罰款人民幣20萬元，處罰依據為《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、《中華人民共和國票據法》第十條、《商業匯票承兌、貼現與再貼現管理暫行辦法》第三條、《中國人民銀行關於切實加強商業匯票承兌貼現和再貼現業務管理的通知》第一點、《關於銀行承兌匯票業務案件風險提示的通知》第二點、《中國銀監會辦公廳關於加強銀行承兌匯票業務監管的通知》第一點、《中華人民共和國銀行業監督管理法
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南京銀行一天領12張罰單涉及11家分行 合計罰款超600萬元
、泰州分行等11家分公司被合計罰款643.375萬元。 據淮銀監罰決字〔2018〕3號，南京銀行淮安分行因存在虛增貸款規模，多層嵌套規避資金監控行為，行政處罰決定罰款人民幣35.375萬元並沒收違法所得10.375萬元。 據連銀監罰決字〔2018〕3號，南京銀行連雲港分行因將貼現資金直接轉回出票人帳戶被罰款人民幣30萬元。
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六安銀監分局尤良安一行到郵儲銀行金寨支行指導安保工作
六安銀監分局尤良安一行到郵儲銀行金寨支行指導安保工作 2018-12-06 15:08 來源: 郵儲銀行六安市分行
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青島郵儲銀行擅自查詢個人信息遭開年第一罰 去年初曾被公布兩連罰
魯網1月19日訊(記者 魏好勇)因未經信息主體書面授權擅自查詢個人信息，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青島分行日前遭到中國人民銀行青島市中心支行的開年第一罰。 中國人民銀行青島市中心支行1月17日發布的「(青銀)罰字〔2019〕第1號」行政處罰決定書顯示，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司青島分行因違反《徵信業管理條例》關於徵信管理的相關規定，因未經信息主體書面授權查詢個人信息，被罰款5萬元，相關責任人員被罰款2萬元。作出行政處罰決定日期是2019年1月8日。
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平安銀行上海票據業務違規 轉貼現與投資資金劃轉倒置
中國經濟網北京4月23日訊 今日，銀監會網站披露上海銀監局行政處罰信息公開表（滬銀監罰決字〔2018〕20號），平安銀行股份有限公司上海分行在2016年9月與同業約定轉讓票據，後投資票據資管計劃，但實際操作中
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貸款資金轉存定期存款 中國郵儲銀行金華市分行被罰45萬元
千龍網北京12月14日訊 近日，中國銀監會金華監管分局公布了對中國郵政儲蓄銀行金華市分行的行政處罰，處罰原因為中國郵政儲蓄銀行金華市分行存在貸款資金未按約定用途使用、貸款資金轉存定期存款的違規行為。
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上海銀監局處罰6家銀行 花旗銀行被罰1064萬元
原標題：上海銀監局處罰6家銀行花旗銀行被罰1064萬元 11日，上海銀監局發布六張行政處罰單，花旗銀行、上海銀行、華夏銀行、天津銀行、農業銀行均遭處罰，合計罰款逾1400多萬。 其中，花旗銀行部分分行因發放房地產貸款違反利率規定，以及信用卡違規整改不力，疊加共罰沒1064萬元。
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「網格化+信用村」 郵儲銀行荊門市分行積極探索實踐服務三農新模式
荊門市銀監局局長楊小華、副局長饒風明，京山縣委相關領導以及全市各家銀行機構負責人實地觀摩了郵儲銀行京山縣石龍鎮田音村金融網格工作站，分肯定了郵儲銀行金融服務網格化戰略實施三年來取得的顯著成績，認為郵儲銀行荊門市分行探索「網格化+信用村」服務三農新模式是實實在在紮根農村、服務農民的普惠便民新模式。
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隨州銀監分局行政處罰信息公開表(隨銀監罰字[2005]4號)
隨州銀監分局行政處罰信息公開表（隨銀監罰字[2005]4號） 2016年06月17日11:27 銀監會網站 新聞爆料:finance@china.org.cn 電話:(010)82081166
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郵儲銀行山西太原分行將貸款發放到拘押人員名下是怎麼回事?
郵儲銀行山西太原分行是怎樣將貸款發放到拘押人員名下的》消費日報網訊（記者 李大凱）： 2018年11月26日洪洞縣的張某某本人因需貸款買房，查詢徵信才發現自己名下有一筆不良貸款，徵信信息顯示:中國郵政儲蓄銀行山西太原市分行於2009年4月20日向張某某本人名下發放了一筆經營性貸款，金額:拾萬元，業務號為:140101300410902533，到期日為2010
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廈門銀監局開九罰單:工行因個人房貸收入證明單一被罰35萬
6月5日，中國銀監會廈門監管局（廈門銀監局）公布9張行政處罰單，這是該局2017年以來首次公開處罰金融機構。9家受罰銀行分別為：農業銀行廈門市分行、工商銀行廈門市分行、招商銀行廈門分行、民生銀行廈門分行、中信銀行廈門分行、浦發銀行廈門分行、平安銀行廈門分行、廈門銀行、廈門翔安民生村鎮銀行，處罰金額合計300萬元。
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工行烏蘭察布分行貸款三查制度執行不到位被罰20萬元
千龍網北京2月9日訊 中國銀監會網站9日公布了烏蘭察布銀監分局對中國工商銀行股份有限公司烏蘭察布分行的行政處罰決定書（烏銀監罰〔2015〕34號）。決定書顯示，中國工商銀行股份有限公司烏蘭察布分行法定代表人（主要負責人）為周慧林，該行存在貸款「三查」制度執行不到位的違法違規事實。
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銀監會8月公布罰單174張 花旗銀行收單筆千萬巨額罰單
8家監管機構分別對中國郵政儲蓄銀行的8個不同分行進行了處罰，其中受處罰金最多的是中國郵政儲蓄銀行重慶分行，該行因為違規發放零首付貸款、違規開立銀行承兌匯票、違規發放個人消費貸款被罰90萬元。相比於郵儲銀行受到的單筆罰款數額，工商銀行每單受到的處罰數額相對較少。據統計，工行二道江支行、昌樂支行、遵義京華支行、鄆城支行等4家分行都受到了30萬元的處罰。
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郵儲銀行泰州分行發票貸業務助力小微企業發展
發票貸業務是郵儲銀行江蘇省分行面向全省誠信納稅企業推出的一款線上線下相結合的融資產品。 客戶戴某，專業從事液壓叉車的生產銷售，有自己的工廠和近10人的銷售團隊，客戶在淘寶平臺叉車行業中長期佔據銷售冠軍位置。
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農行重慶市分行因違規以貸轉存等違法違規行為被處190萬罰款
千龍網北京9月12日訊 今日，中國銀監會網站公布了對中國農業銀行股份有限公司重慶市分行的處罰信息。渝銀監罰決字〔2017〕10號行政處罰決定書顯示，中國農業銀行股份有限公司重慶市分行存在違規以貸轉存、貸款資金被挪用於購買理財、違規以貸款資金繳存銀行承兌匯票保證金、辦理承兌匯票業務無真實貿易背景、違規收取小微企業服務費等違法違規事實。中國銀監會重慶監管局依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項，給予該行罰款人民幣190萬元的行政處罰。
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「僑興債」細節曝光:郵儲銀行22億投資怎麼辦?(附錄2017年銀監會...
1月2日，根據中國郵政儲蓄銀行（01658.HK）昨晚公告，2014年10月，郵儲銀行分四筆投資了由廣東惠州僑興集團下屬公司作為融資方，上海國際信託有限公司作為受託人的單一資金信託計劃，金額合共為22億元，投資期限均為3年。廣發銀行惠州分行為上海信託上述信託貸款出具四份擔保函。
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花旗銀行回應「被上海銀監局罰款逾千萬元」:已完成整改
花旗銀行回應「被上海銀監局罰款逾千萬元」：已完成整改 中新網8月16日報導，就被上海銀監局罰款逾千萬元一事，花旗銀行(中國)有限公司16日回復稱，對發現的問題已經完成相應的整改工作。
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蘇州銀行接連捲入商票貼現違約 IPO途中屢遇糾紛罰單
正在A股排隊的蘇州銀行近來收到一張淮安銀監局的罰單，由於「貸後資金監控不力，貸款資金被挪用作為商票保貼業務質押存單」而被罰款20萬元，而這已不是蘇州銀行第一次與商票類的問題扯上關係。 根據處罰公告，蘇州銀行淮安支行因「貸後資金監控不力，貸款資金被挪用作為商票保貼業務質押存單」違規被當地銀監局罰款20萬元，實際是貸款資金違規使用的問題，但由於去年以來銀行票據類糾紛屢受關注，由而在本次蘇州銀行受罰中出現的「商票保貼」也讓市場感到興趣。