山東鋼鐵股份有限公司公告(系列)

（上接B54版）

（四）2015年日常交聯交易預計金額和類別

1、銷售商品、提供勞務

關聯方	關聯交易類別	2014年實際發生金額（萬元）	2015年預計金額（萬元）
貝斯濟鋼（山東）鋼板有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	2,959.83	3,000.00
德州濟鋼龍馬鋼材加工配送有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	19,222.19	15,000.00
濟鋼集團山東建設工程有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	389.93	200.00
濟鋼集團商業貿易有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	8,842.78	15,000.00
濟鋼集團有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	143,033.63	91,000.00
濟鋼集團重工機械有限公司	向關聯人銷售產品、商品等		590.00
濟鋼香港控股有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	83,526.95	80,000.00
濟南鮑德鋼結構有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	2,187.44	4,100.00
濟南鮑德爐料有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	1,456.31	360.00
濟南鮑德汽車運輸有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	102,951.93	150,000.00
濟南鋼鐵集團耐火材料有限責任公司	向關聯人銷售產品、商品等	139.80	150.00
濟南鋼鐵集團新事業有限公司	向關聯人銷售產品、商品等		11,000.00
濟南鋼鐵集團總公司菏澤五金廠	向關聯人銷售產品、商品等	188.81
濟南濟鋼鐵合金廠	向關聯人銷售產品、商品等	1,587.91	1,000.00
青島保稅區濟鋼國際物流有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	37,946.52	22,000.00
青島信萊偉業經貿有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	2,430.35
山東鮑德金屬複合板有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	3,973.62	2,500.00
山東鮑德翼板有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	25.19
山東球墨鑄鐵管有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	2,675.61	11,000.00
山東省冶金地質水文勘察公司	向關聯人銷售產品、商品等	53.18	100.00
濰坊濟鋼鋼聯鋼材加工配送有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	27,873.85	25,000.00
威海濟鋼啟躍船材有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	41.28	30.00
濟南鋼鐵集團總公司生產服務公司	向關聯人銷售產品、商品等	5,424.13	5,000.00
淄博張鋼鋼鐵有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	306.34
萊蕪鋼鐵集團粉末冶金有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	12,054.33	10,800.00
萊蕪鋼鐵集團機械製造有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	11,348.42	10,200.00
萊蕪鋼鐵集團金鼎實業有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	4,201.68	3,500.00
萊蕪鋼鐵集團礦山建設有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	4,444.93	4,000.00
萊蕪鋼鐵集團萊蕪礦業有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	279.65	250.00
萊蕪鋼鐵集團藍天商旅車業有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	1,927.87	1,700.00
萊蕪鋼鐵集團魯南礦業有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	20.67	20.00
萊蕪鋼鐵集團泰東實業有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	14,213.34	12,800.00
萊蕪鋼鐵集團新泰銅業有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	462.15	400.00
萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	814,038.87	860,000.00
萊蕪鋼鐵集團有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	313,137.41	150,000.00
萊蕪鋼鐵集團淄博錨鏈有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	1,525.24	1,300.00
魯銀投資集團股份有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	535.38
山東鋼鐵集團有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	808.40
山東鋼鐵集團日照有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	41.27
山東萊鋼建設有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	4,485.25	4,000.00
山東萊鋼汽車運輸有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	9,415.90	8,500.00
山東魯碧建材有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	34,823.29	33,000.00
山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	921.33	800.00
山東萊鋼國際貿易有限公司	向關聯人銷售產品、商品等	13,160.54	11,800.00
濟鋼集團國際貿易有限責任公司	向關聯人銷售產品、商品等	26,084.70
小計		1,715,168.20	1,550,100.00
濟鋼集團有限公司	其他	752.88	500.00
濟南鮑德冶金石灰石有限公司	其他	7.74
濟南濟鋼鐵合金廠	其他	728.88	1,100.00
山東鮑德金屬複合板有限公司	其他	9.63	10.00
濟南鋼鐵集團總公司菏澤五金廠	其他	0.03
濟南鋼鐵集團耐火材料有限責任公司	其他		15.00
濟南鋼城礦業有限公司	其他	12.33
山東鋼鐵集團有限公司	其他
山東省冶金科學研究院	其他	8.62
萊鋼集團藍天商旅車業有限公司	其他	827.24
小計		2,347.35	1,625.00
合計		1,717,515.55	1,551,725.00

2、採購原材料、購買燃動力和接受勞務

關聯方	關聯交易類別	2014年實際發生金額（萬元）	2015年預計金額（萬元）
貝斯濟鋼(山東)鋼板有限公司	向關聯人購買原材料	189.52	150.00
德州濟鋼龍馬鋼材加工配送有限公司	向關聯人購買原材料	246.81
濟鋼集團山東建設工程有限公司	向關聯人購買原材料	164.00	160.00
濟鋼集團商業貿易有限公司	向關聯人購買原材料	772.85	600.00
濟鋼集團有限公司	向關聯人購買原材料	94,769.31	13,000.00
濟鋼集團重工機械有限公司	向關聯人購買原材料	2,437.31	2,000.00
濟鋼香港控股有限公司	向關聯人購買原材料	260,000.97	330,000.00
濟鋼新加坡有限公司	向關聯人購買原材料	60,162.34	149000.00
濟南鮑德爐料有限公司	向關聯人購買原材料	28,747.59	25,000.00
濟南鮑德汽車運輸有限公司	向關聯人購買原材料	298.94	300.00
濟南鮑德冶金石灰石有限公司	向關聯人購買原材料	2,444.23	2,500.00
濟南鋼城礦業有限公司	向關聯人購買原材料	58,627.40	50,000.00
濟南鋼鐵集團耐火材料有限責任公司	向關聯人購買原材料	31,966.39	30,000.00
濟南鋼鐵集團新事業有限公司	向關聯人購買原材料		13.00
濟南濟鋼鐵合金廠	向關聯人購買原材料	25,325.19	25,000.00
濟南濟耐工貿有限責任公司	向關聯人購買原材料	455.79	250.00
青島保稅區濟鋼國際物流有限公司	向關聯人購買原材料	3,655.59	3,500.00
山東鮑德金屬複合板有限公司	向關聯人購買原材料	10.22	10.00
山東鮑德煤炭有限公司	向關聯人購買原材料	33,609.53	30000
山東鮑德翼板有限公司	向關聯人購買原材料	1,729.41	1,500.00
山東濟鋼阿科力化工有限公司	向關聯人購買原材料	335.28	400.00
山東金嶺礦業股份有限公司	向關聯人購買原材料	556.89	600.00
山東魯冶瑞寶電氣自動化有限公司	向關聯人購買原材料	1,543.99	1,500.00
山東球墨鑄鐵管有限公司	向關聯人購買原材料	103,466.92	100,000.00
山東省冶金地質水文勘察公司	向關聯人購買原材料	2,388.17	2,000.00
山東省冶金科學研究院	向關聯人購買原材料	2,258.55	2,000.00
山東耐火材料集團有限公司	向關聯人購買原材料	1,093.68	1,000.00
濟鋼集團國際貿易有限責任公司	向關聯人購買原材料	167,017.62	1,000.00
山東省冶金物資公司	向關聯人購買原材料	334.41
山鋼集團江蘇經貿有限公司	向關聯人購買原材料	284.61
濰坊濟鋼鋼聯鋼材加工配送有限公司	向關聯人購買原材料	1,812.89
濟南鋼鐵集團總公司菏澤五金廠	向關聯人購買原材料	1.17
萊蕪鋼鐵集團機械製造有限公司	向關聯人購買原材料	2,271.72	2000
萊蕪鋼鐵集團金鼎實業有限公司	向關聯人購買原材料	3,749.29	3300
萊蕪鋼鐵集團礦山建設有限公司	向關聯人購買原材料	24,062.36	21000
萊蕪鋼鐵集團萊蕪礦業有限公司	向關聯人購買原材料	50,784.75	45000
萊蕪鋼鐵集團藍天商旅車業有限公司	向關聯人購買原材料	2,245.98	2000
萊蕪鋼鐵集團魯南礦業有限公司	向關聯人購買原材料	41,285.30	37000
萊蕪鋼鐵集團泰東實業有限公司	向關聯人購買原材料	27,031.52	24000
萊蕪鋼鐵集團新泰銅業有限公司	向關聯人購買原材料	7,909.37	7000
萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司	向關聯人購買原材料	677,819.57	750000
萊蕪鋼鐵集團有限公司	向關聯人購買原材料	227,131.20	60000
魯銀投資集團股份有限公司	向關聯人購買原材料	2,068.26	1500
山東魯碧建材有限公司	向關聯人購買原材料	28,746.51	26000
山東萊鋼國際貿易有限公司	向關聯人購買原材料	181,978.63	160000
山東鋼鐵集團國際貿易有限公司	向關聯人購買原材料	10,477.59	9000
小計		2,174,269.62	1,919,283.00
濟鋼集團有限公司	向關聯人購買燃料和動力	2,245.84	1,300.00
濟南鋼城礦業有限公司	向關聯人購買燃料和動力	2,126.08	2,200.00
萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司	向關聯人購買燃料和動力	42,720.62	40000
萊蕪鋼鐵集團有限公司	向關聯人購買燃料和動力	247,616.79	230000
小計		294,709.33	273,500.00
濟鋼集團山東建設工程有限公司	接受關聯人提供的勞務	6,435.35	5,000.00
濟鋼集團國際工程技術有限公司	接受關聯人提供的勞務	6,146.12	5,000.00
濟鋼集團商業貿易有限公司	接受關聯人提供的勞務	3,383.41	3,000.00
濟南鋼鐵集團總公司生產服務公司	接受關聯人提供的勞務	968.33	1,000.00
青島信萊偉業經貿有限公司	接受關聯人提供的勞務	62.39
山東省冶金地質水文勘察公司	接受關聯人提供的勞務	939.41	6.00
濟鋼集團有限公司	接受關聯人提供的勞務	9,598.77	13,000.00
濟鋼集團重工機械有限公司	接受關聯人提供的勞務	3,902.37	4,000.00
濟南鮑德鋼結構有限公司	接受關聯人提供的勞務	1,432.34	1,500.00
濟南鮑德爐料有限公司	接受關聯人提供的勞務	417.61	300.00
濟南鮑德汽車運輸有限公司	接受關聯人提供的勞務	14,286.42	15,000.00
濟南鋼城礦業有限公司	接受關聯人提供的勞務	1,634.03	2,000.00
濟南鋼鐵集團耐火材料有限責任公司	接受關聯人提供的勞務	238.50	300.00
濟南濟鋼鐵合金廠	接受關聯人提供的勞務	1,344.79	800.00
濟南消防器材廠	接受關聯人提供的勞務	3.93
青島保稅區濟鋼國際物流有限公司	接受關聯人提供的勞務	110.81	150.00
萊蕪鋼鐵集團藍天商旅車業有限公司	接受關聯人提供的勞務	3,904.05	3700
萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司	接受關聯人提供的勞務
萊蕪鋼鐵集團有限公司	接受關聯人提供的勞務	18,586.76	17000
山東萊鋼建設有限公司	接受關聯人提供的勞務	13,123.31	11000
山東萊鋼汽車運輸有限公司	接受關聯人提供的勞務	42,854.97	38000
小計		129,373.67	120,756.00
合計		2,598,352.62	2,313,539.00

二、關聯方的基本情況及與公司的關聯關係

公司關聯方除山東鋼鐵集團有限公司系本公司實際控制人，濟鋼集團有限公司系本公司第一大股東、萊蕪鋼鐵集團有限公司系本公司第二大股東外，其他均為山東鋼鐵集團有限公司、濟鋼集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司的控股子公司或控制公司。

1、山東鋼鐵集團有限公司

山東鋼鐵集團有限公司系本公司的實際控制人，是由濟鋼集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司和山東省冶金工業總公司所屬單位的國有產權劃轉而設立的國有獨資公司，成立於2008年3月17日，註冊地址為濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場4號樓，註冊資本104.50億元。法定代表人任浩，主要經營範圍：黑色金屬冶煉、壓延、加工生鐵、鋼錠、鋼坯、鋼材、球團、焦炭及焦化產品、煉鋼副產品、建築材料、水泥及製品、水渣等；耐火材料及製品的生產和銷售；機電設備製造，機械加工；建築安裝；冶金廢渣、廢氣綜合利用；工程設計及工程承包；投資房地產；技術開發、技術諮詢服務等。

2、濟鋼集團有限公司

濟鋼集團有限公司系本公司的第一大股東，持有本公司股份的39.59%，成立於1991年5月，註冊地址為濟南市工業北路21號，註冊資本為28.57億元人民幣。法定代表人畢志超，主要經營範圍：主營鋼鐵冶煉；加工、製造、銷售：鋼材、水泥、水渣、煤氣、鍛造件、標準件、鋁合金、水泥製品、鑄鐵件、氧氫氣、保溫材料、耐火材料；出口本公司生產的產品及相關技術；出口原輔材料、機械設備、儀器儀表及相關技術；開展「三來一補」業務，承包本行業境外工程和境內國際招標工程，對外派遣本行業勞務人員；房屋、設備租賃及轉讓，化工產品。

3、濟南鮑德汽車運輸有限公司

該公司是濟鋼集團有限公司控股子公司，濟鋼集團持有其92.85%的股份。於2000年10月13日合併成立，註冊地址濟南市工業北路21號，註冊資本4770萬元，法定代表人魏信棟，經營範圍：普通貨運、物流服務、貨物中轉、貨物裝卸，一類汽車維修；危險貨物運輸；機械化施工；汽車配件、汽車裝具、鋼材、礦粉、冶金爐料的批發、零售；花卉種植、批發、零售；禮儀服務；勞務派遣；房屋、場地租賃；辦公設備、工程機械設備、非專控通訊設備的租賃;倉儲服務；貨運代理；鋼材切割加工。

4、山東球墨鑄鐵管有限公司

該公司是濟鋼集團有限公司控股子公司，濟鋼集團持有該公司91.22%的股份，於2000年改制成立。註冊地址為濟南市工業北路鐵騎路25號，註冊資本為41139.56萬元。法定代表人楊洪彬，經營範圍：普通貨運；球墨鑄鐵管、管件、鑄件、生鐵、水渣、渣製品的銷售生產和銷售；鐵礦石銷售。

5、濟南鋼城礦業有限公司

該公司是濟鋼集團有限公司的控股子公司，濟鋼集團持有其90%的股份。於2000年5月改制成立，註冊地址濟南市工業北路歷城火車站西，註冊資本14580萬元。法定代表人楊洪彬，經營範圍：鐵礦石採、選、加工、銷售；鋼鐵產品銷售；建築材料研製、生產、銷售及代購代銷；礦山技術資詢開發、轉讓；礦山機電設備安裝、機械加工、機電修理等。

6、濟鋼集團重工機械有限公司

該公司是濟鋼集團有限公司的全資子公司，於2009年5月31日完成公司制改造。註冊地址濟南市工業北路21號，註冊資本10417萬元。法定代表人郭廣強，經營範圍：設計、加工、製造、安裝、維修機械設備及其零部件；製造銷售橋式起重機、門式起重機；製造、銷售高低壓閥門；銷售、安裝機電產品、化工設備、壓力容器。

7、濟南鮑德爐料有限公司

該公司是濟鋼集團有限公司的控股子公司，於2000年12月成立，濟鋼集團持股95%。註冊地址為濟南市歷城區郭店鎮，註冊資本8836.77萬元。法定代表人張玉華，經營範圍：一般經營範圍：製造銷售：鐵、精礦粉、機械配件、鋼渣、尾礦、塑鋼門窗、石灰、石灰膏、微晶石、礦渣微粉；廢鋼鐵回收；鋼坯火焰表面清理；氣割業務服務；機械設備維修；設備及設施租賃；銷售礦渣。許可證經營項目：普通貨運。

8、濟南魯新新型建材有限公司

該公司是濟鋼集團有限公司的子公司濟南鮑德爐料有限公司和新加坡昂國企業有限公司於2003年9月共同成立的中外合資有限責任公司，濟南鮑德爐料公司持股60%。註冊地址為山東省濟南市歷城區郭店鎮，註冊資本為1.5億元。法定代表人張玉華，經營範圍：生產、加工磨細高爐礦渣粉及相關系列產品並提供相關技術諮詢和服務；銷售本公司生產的產品，開發相關新產品。

9、濟南濟鋼鐵合金廠

該公司是濟鋼集團有限公司成立的全資子公司，註冊地址濟南市歷城區機場路11977號，註冊資本626.89萬元。法定代表人郭洪衛，經營範圍：普通貨運；製造、自銷爐料、鋼材、帶肋鋼筋、五金、礦山設備、農用機械、電爐鐵合金、冷拔鋼、電爐電石、石灰石、生鐵、液壓件、汽車配件、鑄鋼件、鑄鐵件、密封件、濾芯、保溫材料、塑鋼門窗；機械、鉚焊加工；工程機械維修；銷售：中空玻璃、玻璃鋼製品、建築材料、礦石、礦粉。

10、青島保稅區濟鋼國際物流有限公司

該公司是濟鋼集團有限公司於2002年12月份成立的控股子公司，濟鋼集團持股87.5%。註冊地址青島保稅區莫斯科路43號，註冊資本8000萬元。法定代表人徐強，經營範圍：普通貨運；在青島口岸從事國際船舶代理；物流分撥、倉儲；國際貨運代理；汽車租賃；房屋租賃；國際貿易、轉口貿易、區內企業之間貿易及貿易項下加工整理。

11、濟南鮑德煤炭有限公司

該公司是濟南鮑德礦業有限公司於2003年10月份成立的子公司，註冊地址濟寧市金鄉縣高河鎮張黃村，註冊資本1400 萬元。法定代表人楊洪彬。經營範圍：煤炭批發、洗選及銷售等。

12、濟鋼集團商業貿易有限公司

該公司是濟鋼集團有限公司於1990年5月份成立的全資子公司，註冊地址濟南市歷城區工業北路21號，註冊資本9962.47萬元。法定代表人黃振輝，經營範圍：橋式起重機、門式起重機、懸臂式起重機、升降機、輕小型設備的安裝、維修；乘客電梯、載貨電梯、自動扶梯的維修；銷售捲菸、雪茄菸；音像製品零售、出租；食品、鮮扎啤加工銷售；溫泉系列浴、卡拉OK、網球館、住宿、酒吧；賓館、遊泳館、體育館、酒水銷售；零售藥品,出版物、包裝裝潢印刷品、其他印刷品印刷；汽車裝潢、車身清潔維護，二類小型車整車維修；冷凍飲品、飲料的生產銷售；一般經營項目：批發零售：百貨、針紡織品，電工器材，五金、交電、建築材料、鐵礦粉，日用品，家具，服裝、鞋帽，文化用品，鋼材，摩託車，辦公用品，工藝品，印刷耗材、配件，電梯成套設備及配件；絲網、標牌製作；電腦創意設計，大型寫真噴繪；服裝加工，特種勞動防護用品生產、銷售；機電設備的安裝與維修；投資辦市場；房屋、櫃檯出租；加工、銷售焊接材料、複合板；生產、加工工業照明燈具；銷售一類醫療器械、理療產品；批發、零售汽車裝具、汽車配件、空調維修;國內廣告業務；工藝美術品的加工；會務服務；建築裝修裝飾工程三級、鋼結構工程、建築防水工程施工；建築塑料鋼、鋁合金門窗製造、安裝、銷售；彩鋼夾芯板、壓型板、型鋼材料加工、安裝、銷售；電器維修、鉚焊加工及鋼材深加工；塑料管材、配套管件、金屬管件、建築材料的生產、自銷；花卉種植、租賃；物業管理，園林工程、防腐保溫工程；房地產開發經營及中介服務。

13、山東省冶金科學研究院

該公司是濟鋼集團於1993年3月份成立的全資子公司，註冊地址濟南市解放東路66號，註冊資本2938.75萬元。法定代表人王興強，經營範圍：金屬及非金屬製品,標樣,冶金材料,實驗玻璃儀器的銷售;防腐保溫表面工程施工;計算機軟體,硬體銷售及技術服務;高低壓成套開關設備,儀器儀表銷售;機械配件,鋼結構的加工;冶金輔料,爐料節能,環保產品的技術開發;備案範圍進出口業務。

14、山東魯冶瑞寶電氣自動化有限公司

該公司是山東省冶金科學研究院於2003年4月份成立的子公司，註冊地址濟南市高新區新宇路750號，註冊資本1300萬元。法定代表人王興強，經營範圍：工業自動化控制系統裝置,儀器儀表,配電開關控制設備,電子元器件,金屬結構配件的生產,銷售。計算機軟體硬體開發,銷售及技術諮詢服務;通訊設備,辦公設備,電子產品的銷售及相關產品的諮詢服務；機電安裝工程施工及智能建築工程施工；資質證書範圍內的電子系統工程、有限通信工程、送變電工程設計；電器傳動自動化控制設備、電子儀器儀表的維修與服務。

15、濟南鮑德冶金石灰石有限公司

該公司是濟鋼集團於2003年10月份成立的控股子公司，註冊地址山東省章丘市埠村街道辦事處，註冊資本5000萬元。法定代表人張玉華，經營範圍：熔劑用石灰巖露天開採；石灰巖煅燒深加工、銷售；鋼材、耐火材料、焦炭、礦粉的銷售。

16、濟鋼集團山東建設工程有限公司

該公司是濟鋼集團於2001年8月份成立的全資子公司，註冊地址濟南市工業北路21號，註冊資本9836萬元。法定代表人張永熙，經營範圍：工程承包、混凝土生產、燃氣工程設計、機械設備安裝檢修、五金交電化工、建設及裝修材料、通訊器材、土產雜品、計算機及配件銷售、建築設備租賃等。

17、濟南鮑德鋼結構有限公司

該公司是濟鋼集團於2003年6月份成立的控股公司，濟鋼集團持股99.29%，註冊地址濟南市歷城區郭店鎮曹家館西首路南，註冊資本7000萬元。法定代表人田忠啟，經營範圍：鋼結構、小型機械設備製作、安裝；冶金非標準設備製作、安裝；鋼格柵板製作、安裝；鋼材深加工、銷售；防腐保溫工程；防水工程施工；批發零售：五金工具、鋼製品、電機，建築材料；進出口業務。

18、山東鮑德金屬複合板有限公司

該公司是濟鋼集團於2002年10月份成立的控股子公司，濟鋼持股75%，註冊地址濟南市工業北路21號，註冊資本1138.8萬元。法定代表人李長青，經營範圍：製造不鏽鋼坯、不鏽鋼複合板、不鏽鋼複合卷及其製品，銷售本公司生產的產品。

19、濟鋼香港控股有限公司

該公司是濟鋼集團於1993年10月份成立的全資子公司，註冊地址香港，註冊資本1000萬港幣。法定代表人畢志超，經營範圍：鐵礦石、鋼鐵產品的進出口業務。

20、濟鋼集團耐火材料有限公司

該公司是1998年6月份成立的有限公司，註冊地址山東章丘，註冊資本16229.24萬元。法定代表人張吉江，經營範圍：耐火材料，冶金爐料，冶金輔料，工業窯爐砌築；建築安裝工程，機械配件加工，鑄鍛，鋼材經營，加工。

21、貝斯濟鋼（山東）鋼板有限公司

該公司是2011年7月份由本公司與澳大利亞Bisalloy Steel Group Limited共同成立的有限公司，本公司佔該公司50%，註冊地址濟南市工業北路21號，註冊資本300萬美金。法定代表人李永亮，經營範圍：調質鋼板的研發與銷售（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）。

22、山東省冶金地質水文勘探公司

該公司是由濟鋼集團於1981年1月份成立的全資子公司，註冊地址濟南市歷城區烈士山北路6號，註冊資本936.55萬元。法定代表人姚斌，經營範圍：巖土工程勘察、工程諮詢、水文地質、工程測量、測繪工程、地基與基礎、普通貨運、環保設備、散熱器等。

23、山東鮑德翼板有限公司

該公司是濟鋼集團於2005年11月份成立的全資資公司，註冊地址山東省濟南市歷城區董家鎮，註冊資本7000萬元。法定代表人王峰，經營範圍：生產銷售翼板鋼、鋼材 銷售鐵礦石、鐵礦粉、廢鋼、鋼坯、冶金輔料；相關產品的開發及技術服務，廢舊金屬回收、批發；進出口貿易。許可經營項目：普通貨運，物流服務，倉儲服務，貨物中轉。

24、萊蕪鋼鐵集團有限公司

萊蕪鋼鐵集團有限公司系本公司第二大股東,住所山東省萊蕪市鋼城區，註冊資本39.23億元，企業類型，有限責任公司。法定代表人田克寧，經營範圍：黑色金屬冶煉、壓延、加工；球團、焦及焦化產品、建築材料的生產、銷售；鐵礦石銷售；鑄鍛件、機電設備製造，機械加工；技術開發； 備案範圍內的進出口業務及對外派遣勞務人員，承包本行業境外工程及境內國際招標工程；房地產開發；儀器檢測；工程設計；冶金廢渣、廢氣綜合利用。

25、萊蕪鋼鐵集團泰東實業有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司, 萊鋼集團公司持有該公司25%的股權。住所山東省萊蕪市鋼城區，註冊資本6000萬元，企業類型有限責任公司。法定代表人王慶德，經營範圍：鐵合金、耐火材料、煉鋼輔料、草繩的生產與銷售，設備安裝等。

26、萊蕪鋼鐵集團萊蕪礦業有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司,萊鋼集團公司持有該公司35％的股權。住所山東省萊蕪市萊城區，註冊資本2億元，企業類型有限責任公司。法定代表人亓俊峰，經營範圍：鐵礦開採，鐵精粉加工銷售等。

27、萊蕪鋼鐵集團魯南礦業有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司,萊鋼集團公司持有該公司34％的股權。住所山東省沂水縣諸葛鎮，註冊資本7400萬元，企業類型有限責任公司。法定代表人趙貴軍，經營範圍：鐵礦石採選等。

28、山東萊鋼汽車運輸有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司,萊鋼集團公司持有該公司34％的股權。住所山東省萊蕪市鋼城區，註冊資本1億元，企業類型有限責任公司。法定代表人吳修江，經營範圍：汽車客貨運輸與倉儲，汽車、工程機械的修理等。

29、萊蕪鋼鐵集團新泰銅業有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司,萊鋼集團公司持有該公司25％的股份。住所山東省新泰市高新技術開發區，註冊資本4000萬元，企業類型有限責任公司。法定代表人高德軍，經營範圍：電解銅、硫酸銅、鐵精粉生產、銷售，煤炭洗選等。

30、山東魯碧建材有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司,萊鋼集團公司持有該公司37％的股權。住所山東省萊蕪市鋼城區顏莊鎮郭家臺，註冊資本1.26億元，企業類型有限責任公司。法定代表人楊立勝，經營範圍：冶煉輔料、建築材料的生產銷售等。

31、山東萊鋼建設有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司全資子公司，住所山東省萊蕪市鋼城區，註冊資本10億元，企業類型有限責任公司。法定代表人沈桂聯，經營範圍：建築工程設計、工業建築、民用建築、設備安裝、金屬結構制安，粉末冶金，房地產開發等。

32、萊鋼集團礦山建設有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司,萊鋼集團公司持有該公司34％的股權。住所山東省萊蕪市萊城區，註冊資本1.20億元，企業類型有限責任公司。法定代表人趙汝同，經營範圍：礦山建設安裝工程，工業與民用建築工程，土石方工程施工，鋼結構工程施工，鐵礦石、鐵精粉、球團生產銷售等。

33、萊蕪鋼鐵集團機械製造有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司全資子公司，住所山東省萊蕪市鋼城區，註冊資本6000萬元，企業類型有限責任公司。法定代表人王勳，經營範圍：機電設備備品製造與機械加工產品，機電設備安裝修理等。

34、萊蕪鋼鐵集團淄博錨鏈有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司,萊鋼集團公司持有該公司84.34％的股權。住所山東省淄博市淄川區，註冊資本5109萬元，企業類型有限責任公司。法定代表人趙修領，經營範圍：錨鏈生產、銷售；機械加工等。

35、魯銀投資集團股份有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司實際控制公司,萊鋼集團公司持有該公司25.29％的股權。住所山東省濟南市經十路128號，註冊資本5.68億元。法定代表人孫佃民，經營範圍：股權投資、經營與管理；投資於生物醫藥、網絡技術等高科技產業；高科技項目的開發、轉讓；機械、電子設備的銷售；批准範圍內的進出口業務。

36、萊蕪鋼鐵集團粉末冶金有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司，住所萊蕪市鋼城區雙泉路北首，註冊資本3622萬元。法定代表人李普明，經營範圍：海綿鐵、還原鐵粉、霧化鐵粉系列產品及其粉末製品；上述產品的進出口業務等。

37、萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司控股子公司,萊鋼集團公司持有該公司70％的股權。住所山東省萊蕪市鋼城區，註冊資本 63.14億元。法定代表人羅登武，經營範圍:型鋼、板帶鋼、煉鋼煉鐵副產品的生產、銷售；動力供應、技術合作。

38、萊鋼集團藍天商旅車業有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司實際控制公司,萊鋼集團公司持有該公司10% 的股權。住所萊蕪市鋼城區昌盛路16號，註冊資本1500萬元。法定代表人楊憲文，經營範圍：普通貨運，貨物裝卸服務（不含危險品）；廣告設計、製作、發布，媒體廣告代理業務；汽車配件的批發零售。

39、萊蕪鋼鐵集團金鼎實業有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司實際控股公司,萊鋼集團公司持有該公司34%的股權。住所萊蕪市鋼城區鋼都大街東首，註冊資本5200萬元。法定代表人翟所慧，經營範圍：房地產開發，工業管道防腐、保溫工程，鋼製品及綠色牆材開發，新型型材生產加工，房屋租賃，物業管理服務，室內環境監測，家政服務，廣告業務，乾洗服務，太陽能安裝，五金交電，家用電器，百貨等。

40、山鋼集團萊蕪鋼鐵新疆有限公司

該公司是萊蕪鋼鐵集團有限公司全資子公司，住所新疆維吾爾自治區喀什地區疏勒縣坤巴斯路8號，註冊資本8億元。法定代表人曲為壯，經營範圍：生鐵、鋼、鋼材的生產與銷售；冶金廢渣、廢氣綜合利用；餘熱餘能發電，機械設備的加工與製作。

41、山東鋼鐵集團財務有限公司

本公司系山東鋼鐵集團有限公司控股子公司，成立於2012年2月，註冊地址為濟南市高新技術開發區舜華路2000號舜泰廣場4號樓2層、20層，註冊資本為16億元人民幣。法定代表人陶登奎，經營範圍：前置許可經營項目：經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批准的業務，經營範圍以批准文件所列的為準（對成員單位辦理財務和融資顧問、信用籤證及相關的諮詢、代理業務；協助成員單位實現交易款項的收付；經批准的保險代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉帳結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借）。

42、山東鋼鐵集團國際貿易有限公司

山東鋼鐵集團國際貿易有限公司是山東鋼鐵集團全資子公司，成立於2013年11月，註冊地址為濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場4號樓19層，註冊資本為10億元人民幣。法定代表人閆福恆，經營範圍：鋼鐵生產用原材料、鋼鐵產品及其副產品銷售、代理、倉儲（不含危險化學品）和初步加工；進出口業務。

三、關聯交易協議定價原則和定價依據

1、定價原則。（1）市場化原則，按不高於或不低於與其他第三方接受、提供同類產品的價格；（2）公平合理原則。

2、定價依據。國家有明確定價的按國家定價執行；國家沒有明確定價的按市場價格執行；沒有市場參照價格的按照社會招標程序公開招標確定；不適於招標的一事一議，按合理價格確定。

四、關聯方履約能力

上述關聯方依法存續，與本公司存在長期的持續性的關聯關係，具備持續經營和服務履約能力，不會形成本公司的壞帳損失。

五、關聯交易的目和對上市公司的影響

以上關聯交易均屬於本公司的正常業務範圍，有利於公司主營業務的開展；通過專業化協作，實現優勢互補和資源合理配置，減少經營支出，追求經濟效益最大化。同時，有利於本公司可持續性發展。

由於鋼鐵生產的特點和連續性，資源配置具有高度的協調性，因此預計在今後的生產經營中，以上關聯交易還會持續。關聯交易遵循公平、公正、公開的原則，不會損害本公司的利益，對公司本期以及未來財務狀況、經營結果無影響，也不會損害其他股東的利益。

六、備查文件

（一）公司第四屆董事會第二十七次會議決議；

（二）獨立董事的獨立意見。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

二○一五年四月十一日

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2015-010

山東鋼鐵股份有限公司

對外擔保及關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

●被擔保人：濟鋼集團國際貿易有限責任公司（以下簡稱「濟鋼國貿」）

●本次擔保金額：不超過7億元人民幣

●截止目前，本公司對外擔保總額為零（不含本次擔保）

●截止目前，本公司對濟鋼國貿擔保總額為零（不含本次擔保）

一、擔保及關聯交易情況概述

山東鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「本公司」）第四屆董事會第二十七次會議於2015年4月9日召開，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了以下擔保事項：

濟鋼國貿為本公司代理進出口等相關業務，該公司為順利開展國際業務，擬向中國建設銀行濟南歷城支行申請開立不超過7億元人民幣的進口信用證，由本公司為其提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過2 年。

濟鋼國貿為山東鋼鐵集團國際貿易有限公司的控股子公司，山東鋼鐵集團國際貿易有限公司為本公司實際控制人山東鋼鐵集團有限公司的全資子公司，故該擔保行為構成了關聯交易。

公司3名獨立董事經事前認可後，同意將該事項提交公司第四屆董事會第二十七次會議進行審議。公司董事會在審議表決時，關聯董事任浩、陳啟祥、崔聚榮、陳向陽、畢志超、田克寧迴避表決，由遲京東、平曉峰、王愛國3名非關聯董事進行表決並一致通過。根據《公司章程》的有關規定，本公司本次向濟鋼國易提供的擔保，需經本公司股東大會審議通過。

二、被擔保人（關聯方）基本情況

濟鋼國貿成立於1999年12月，註冊資本3000萬元；註冊地址：濟南市歷城區工業北路21號；法定代表人：王紹強；經營範圍：進出口業務；國際貨運代理；經濟貿易諮詢；鋼材、礦石礦粉、焦煤、化工產品、金屬材料、化肥、建築材料、機械設備、電子產品的批發、零售；廢舊物資回收（不含報廢汽車、境外可利用廢物、危險廢物的回收）；為買賣雙方提供貿易機會的中介代理；翻譯服務。

截至2014年12月31日，濟鋼國貿經審計後資產總額為 418,833.46萬元，負債總額為 412,422.81萬元，淨資產為 6410.65萬元，資產負債率為98.47%。

三、擔保協議的主要內容

為順利開展國際業務，濟鋼國貿向中國建設銀行濟南歷城支行申請開立不超過7億元人民幣的進口信用證，由本公司為其提供第三方連帶責任保證擔保，期限不超過2 年。

四、董事會意見

出席公司第四屆董事會第二十七次會議的3名非關聯董事一致通過上述擔保議案，同意濟鋼國貿開立不超過7億元人民幣的進口信用證，用於開展國際業務，由本公司為其提供第三方連帶責任保證擔保。

五、獨立董事意見

濟鋼國貿後期信用證業務較大，本公司為其提供擔保是為了支持其順利開展國際業務，可以更好地為本公司提供代理服務。濟鋼國貿公司經營穩定，資信情況良好，公司對其擔保風險較小，不會對公司產生不利影響。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止目前，本公司對外擔保總額為零（不含本次擔保）。

截止目前，本公司對國貿公司的擔保總額為零（不含本次擔保）。

本公司無逾期對外擔保情況。

七、備查文件目錄

山東鋼鐵股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

二〇一五年四月十一日

股票簡稱：山東鋼鐵 證券代碼：600022 編號：2015-011

山東鋼鐵股份有限公司

第四屆監事會第十八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

2015年3月30日，山東鋼鐵股份有限公司監事會發出書面通知，定於2015年5月9日下午在公司辦公樓四樓多媒體會議室召開公司第四屆監事會第十八次會議。會議如期召開，應到監事5名，親自出席監事4名，分別為：蘇斌先生、張家新先生、趙京玲女士、陳明玉先生；監事劉秀元先生因公務未能參加會議，書面委託監事會主席蘇斌先生代為行使表決權。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議由公司監事會主席蘇斌先生主持，以舉手表決方式，審議並通過了以下議案：

一、2014年度監事會工作報告；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

二、關於公司2014年年度報告及摘要的議案；

監事會對公司2014年年度報告進行了認真審核，提出如下審核意見：

1.2014年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2.年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司2014年度的經營管理和財務狀況等事項；

3.在提出本意見前，沒有發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

4.公司關聯交易均按照雙方籤訂的協議執行，符合公開、公平、公正、公允的原則；

5.監事會認為該報告真實、完整、準確，全面反映了公司2014年度經營業績，沒有損害公司股東的利益。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了標準無保留意見的審計報告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

三、關於公司2014年度財務決算及2015年度財務預算的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

四、關於公司2014年度利潤分配的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

五、關於2015年度公司董事、監事及高級管理人員年度報酬的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

六、關於修訂和籤署日常關聯交易協議的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

七、關於公司日常關聯交易協議執行情況及2015年日常關聯交易計劃的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

八、關於為濟鋼集團國際貿易有限責任公司提供擔保的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

九、關於公司2014年度社會責任報告的議案；

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

十、關於監事會換屆選舉的議案。

公司第四屆監事會任期屆滿，根據《公司章程》等有關法律法規規定，需提請股東大會對監事會進行換屆選舉。經公司第四屆監事會提名，推薦張家新先生、陳明玉先生、楊再昌先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人，經公司2014年年度股東大會選舉產生後，將與經公司職工代表大會主席團（組）聯席會議選舉產生的2名職工代表監事共同組成公司第五屆監事會。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需公司2014年度股東大會審議通過。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司監事會

二○一五年四月十一日

附：第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷

張家新，男，漢族，1960年1月出生，1987年7月參加工作，高級經濟師。研究生學歷，碩士學位。現任山東鋼鐵集團有限公司總法律顧問，山東鋼鐵股份有限公司監事。

陳明玉，男，漢族，1966年4月出生，1985年12月參加工作，高級會計師。大學學歷，工商管理碩士學位。現任山東鋼鐵股份有限公司審計部萊蕪審計處處長，山東鋼鐵股份有限公司監事。

楊再昌，男，漢族，1971年6月出生，1992年7月參加工作，高級會計師，民建會員。大學學歷，碩士學位。現任山東鋼鐵集團財務有限公司總經濟師（正處級）。

證券代碼：600022 證券簡稱：山東鋼鐵 公告編號：2015-012

山東鋼鐵股份有限公司

關於召開2014年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2015年5月7日

●本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2014年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2015年5月7日14 點00 分

召開地點：公司辦公樓四樓多媒體會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2015年5月7日至2015年5月7日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

否

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1	2014年度董事會工作報告	√
2	2014年度監事會工作報告	√
3	關於公司2014年年度報告及摘要的議案	√
4	關於公司2014年度財務決算及2015年度財務預算的議案	√
5	關於公司2014年度利潤分配的議案	√
6	關於2015年度公司董事、監事及高級管理人員年度報酬的議案	√
7	關於修訂和籤署日常關聯交易協議的議案	√
8	關於公司日常關聯交易協議執行情況及2015年日常關聯交易計劃的議案	√
9	關於為濟鋼集團國際貿易有限責任公司提供擔保的議案	√
10	關於聘任會計師事務所的議案	√
累積投票議案
11.00	關於選舉董事的議案	應選董事（6）人
11.01	陳啟祥	√

11.02	崔聚榮	√
11.03	蔡漳平	√
11.04	陶登奎	√
11.05	田克寧	√
11.06	張俊芳	√
12.00	關於選舉獨立董事的議案	應選獨立董事（3）人
12.01	王國棟	√
12.02	王愛國	√
12.03	胡元木	√
13.00	關於選舉監事的議案	應選監事（3）人
13.01	張家新	√
13.02	陳明玉	√
13.03	楊再昌	√

註：本次會議還將聽取公司獨立董事2014年度述職報告

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監事會第十八次會議審議通過，詳見2015年4月11日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）與《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的信息。公司將在2014年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載公司《2014年年度股東大會會議材料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案5、6、7、8、9、11、12、13

4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案7、8、9

應迴避表決的關聯股東名稱：山東鋼鐵集團有限公司、濟鋼集團有限公司、萊蕪鋼鐵集團有限公司

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東帳戶，可以使用持有公司股票的任一股東帳戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東帳戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
Ａ股	600022	山東鋼鐵	2015/4/30

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續

1、法人股東應由法定代表人或其委託的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持營業執照複印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委託書和法人股東帳戶卡到公司登記。

2、個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡至公司登記；委託代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委託書和股東帳戶卡到公司登記。

3、股東也可以傳真、信函等方式登記（傳真、信函到達日不晚於2015年5月6日）。

（二）登記時間及地點

1、登記時間：2015年5月6日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

2、登記地點：山東省濟南市高新區舜華路2000號舜泰廣場4號樓山東鋼鐵股份有限公司證券部。

六、 其他事項

（一）聯繫方式

1、聯繫電話：[phone]

2、傳 真：0531-67606881

3、聯 系 人：於家慧、李 麗

4、郵 編：250101

（二）出席會議者食宿、交通費用自理。

特此公告。

山東鋼鐵股份有限公司董事會

2015年4月11日

附件1：授權委託書

附件2：採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

●報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委託書

授權委託書

山東鋼鐵股份有限公司：

茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年5月7日召開的貴公司2014年年度股東大會，並代為行使表決權。

委託人持普通股數：        

委託人持優先股數：        

委託人股東帳戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	2014年度董事會工作報告
2	2014年度監事會工作報告
3	關於公司2014年年度報告及摘要的議案
4	關於公司2014年度財務決算及2015年度財務預算的議案
5	關於公司2014年度利潤分配的議案
6	關於2015年度公司董事、監事及高級管理人員年度報酬的議案
7	關於修訂和籤署日常關聯交易協議的議案
8	關於公司日常關聯交易協議執行情況及2015年日常關聯交易計劃的議案
9	關於為濟鋼集團國際貿易有限責任公司提供擔保的議案
10	關於聘任會計師事務所的議案

序號	累積投票議案名稱	投票數
11.00	關於選舉董事的議案	-
11.01	陳啟祥
11.02	崔聚榮
11.03	蔡漳平
11.04	陶登奎
11.05	田克寧
11.06	張俊芳
12.00	關於選舉獨立董事的議案	-
12.01	王國棟
12.02	王愛國
12.03	胡元木
13.00	關於選舉監事的議案	-
13.01	張家新
13.02	陳明玉
13.03	楊再昌

委託人籤名（蓋章）：         受託人籤名：

委託人身份證號：           受託人身份證號：

委託日期：  年 月 日

備註：

委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

附件2採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會採用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

累積投票議案
4.00	關於選舉董事的議案	投票數
4.01	例：陳××
4.02	例：趙××
4.03	例：蔣××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	關於選舉獨立董事的議案	投票數
5.01	例：張××
5.02	例：王××
5.03	例：楊××
6.00	關於選舉監事的議案	投票數
6.01	例：李××
6.02	例：陳××
6.03	例：黃××

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00「關於選舉董事的議案」就有500票的表決權，在議案5.00「關於選舉獨立董事的議案」有200票的表決權，在議案6.00「關於選舉董事的議案」有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

序號	議案名稱	投票票數
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	關於選舉董事的議案	-	-	-	-
4.01	例：陳××	500	100	100
4.02	例：趙××	0	100	50
4.03	例：蔣××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50