（上接B230版）
啟迪桑德環境資源股份有限公司
對外投資事項公告
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-040
啟迪桑德環境資源股份有限公司
對外投資事項公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、為積極響應國家建設綠色、生態、宜居的雄安新區的要求，提高公司參與雄安新區環保項目的競爭實力，優化公司水務業務管理架構，公司擬以自有資金貨幣方式出資10,000萬元在雄安新區設立全資子公司雄安浦華水務科技有限公司（暫定名，以登記機關核准的名稱為準，以下簡稱「雄安浦華」）。雄安浦華將成為公司水務業務的實施平臺，負責水務項目的市場營銷拓展、項目投資建設與運營管理以及技術研發創新等工作，未來公司將視雄安浦華業務開展情況另行安排增資事項。
2、公司於2019年4月20日召開第九屆董事會第十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關於在雄安設立全資子公司並將部分全資子公司股權轉讓給雄安子公司的議案》。本次對外投資事項經公司董事會審議通過後即可實施，無需股東大會批准。
3、本次對外投資事項不構成關聯交易事項，不涉及重大對外投資事項，不構成《上市公司 重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。公司將視該全資子公司設立及業務進展情況及時履行信息披露義務。
二、交易對方情況介紹
本次交易系公司出資設立全資子公司雄安浦華，無交易對方。
三、投資標的基本情況
公司對外投資設立雄安浦華時，系以自有資金貨幣方式出資，雄安浦華基本情況如下：
企業名稱：雄安浦華水務科技有限公司（以登記機關核准的名稱為準）
註冊資本：10,000萬元
經營範圍：市政給水、汙水處理項目投資及運營；飲用水供水服務；汙水治理；中水回用；環保工程專項承包；經濟貿易諮詢；技術諮詢、技術推廣、技術開發、技術服務等。（以登記機關最終核准為準）
股權結構：公司出資10,000萬元，佔其註冊資本的100%。
四、對外投資協議的主要內容
公司對外投資設立全資子公司雄安浦華，無對外投資協議。
五、對外投資的目的和對公司的影響
公司本次以自有資金在雄安新區設立全資子公司符合公司發展戰略，通過整合優化市場拓展、技術研發、生產運營等資源及能力配置，提高管理效益，降低管理成本。雄安浦華將依託公司在汙水處理、市政供水領域積累的豐富的項目建設運營管理經驗以及技術研發創新能力，為公司水生態項目的運營能效提升及市場拓展奠定良好基礎，同時強化競爭優勢。在生態用水、生活用水以及汙水集中處理等方面提供有效解決方案。本次對外投資事項預計不會對公司本年度經營業績產生重大影響，公司將視上述對外投資事項進展及時履行信息披露義務。
六、備查文件目錄
1、公司第九次董事會第十五次會議決議。
特此公告。
啟迪桑德環境資源股份有限公司董事會
二零一九年四月二十三日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-041
啟迪桑德環境資源股份有限公司
關於在雄安設立全資子公司並將部分
全資子公司股權轉讓給雄安子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、本次內部股權調整概述
1、為進一步優化啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下簡稱「啟迪桑德」、「公司」）水務業務管理架構，提升管理效能，降低管理成本，公司擬將所持全資子公司啟迪桑德水務有限公司（以下簡稱「啟迪桑德水務」）、浦華環保有限公司（以下簡稱「浦華環保」）全部股權轉讓給全資子公司雄安浦華水務科技有限公司（以下簡稱「雄安浦華」）。雄安浦華未來將成為公司水務業務的實施平臺，負責水務項目的市場營銷拓展、項目投資建設與運營管理以及技術研發創新等工作。
2、公司於2019年4月20日召開第九屆董事會第十五次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於在雄安設立全資子公司並將部分全資子公司股權轉讓給雄安子公司的議案》。根據《公司章程》，本次股權內部調整不需要提請股東大會審議，不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3、公司董事會授權經營管理層負責辦理本次股權調整相關的具體事宜，公司董事會將視本次股權調整的進展狀況及時履行持續信息披露義務。
二、涉及本次股權調整各方的基本情況
（一）股權調整標的的基本情況
1、啟迪桑德水務基本情況
（1）啟迪桑德水務情況介紹
名稱：啟迪桑德水務有限公司
社會信用代碼證：91420500399470070L
類型：有限責任公司(法人獨資)
住所：北京市通州區環宇路3號1號樓5層
法定代表人：李星文
註冊資本：80,000萬人民幣
經營範圍：飲用水供水服務；工程總承包；專業承包；勞務分包；工程勘察設計；汙水治理；經濟貿易諮詢；技術諮詢、技術推廣、技術開發、技術服務。
股權結構：啟迪桑德持有其100%股權，其為公司全資子公司。
截止目前，啟迪桑德水務未被列入失信被執行人名單。
（2）啟迪桑德水務系公司於2014年5月設立的水務業務投資運營實施主體，截止2018年12月31日，其所轄各級控股子公司情況如下：
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（3）啟迪桑德水務2018年經審計的主要財務數據（合併口徑）：
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2、浦華環保基本情況
（1）浦華環保情況介紹
名稱：浦華環保有限公司
社會信用代碼證：911101087433454480
類型：有限責任公司(法人獨資)
住所：北京市海澱區中關村東路1號科技大廈C座27層A03
法定代表人：李星文
註冊資本：38,236.2459萬人民幣
成立日期：2002年09月29日
經營範圍：環境汙染治理設施運營；環保工程專項承包；環境工程諮詢服務；市政公用行業（環境衛生、排水）主導工藝設計；委託加工生產環保設備；銷售自產產品以及安裝服務；環保設備、軟體、醫療器械的批發；貨物進出口、技術進出口等。
股權結構：啟迪桑德持有其100%股權，其為公司全資子公司。
截止目前，浦華環保未被列入失信被執行人名單。
（2）2018年5月，經公司2017年年度股東大會批准，公司收購浦華環保有限公司100%股權，本次股權收購完成後，浦華環保成為公司全資子公司。截止2018年12月31日，浦華環保所轄各級控股子公司及參股企業情況如下：
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參股企業情況如下：
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（3）浦華環保2018年經審計的主要財務數據（合併口徑）：
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（二）劃入方基本情況
雄安浦華為公司第九屆董事會第十五次會議審議通過擬設立的全資子公司，目前處於籌建期，尚未正式開展經營業務。
三、本次股權調整具體方案
公司決定將所持啟迪桑德水務100%股權、浦華環保100%全部轉讓給公司全資子公司雄安浦華，本次股權轉讓完成後，公司間接持有啟迪桑德水務、浦華環保100%的股權。
四、本次股權調整的目的及對公司的影響
1、本次股權調整的目的是為了理順公司在環保細分領域的管理架構，整合水務業務的技術、人力資源，優化市場拓展、技術研發、生產運營等資源及能力配置，提高管理效益，降低管理成本。
2、涉及本次調整的水務類控股子公司股權，其財務報表已按公司持有其股權比例納入公司合併報表範圍內，本次股權結構調整不會對公司當期以及未來損益產生重大影響。
五、備查文件
1、第九屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
啟迪桑德環境資源股份有限公司董事會
二零一九年四月二十三日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-042
啟迪桑德環境資源股份有限公司
關於公司董事長辭職及選舉新任董事長的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下簡稱「啟迪桑德」或「公司」）董事會於近日收到公司董事長文一波先生提交的書面辭職報告，文一波先生因工作原因，申請辭去公司第九屆董事會董事長、董事、戰略委員會主任委員職務，辭職後將不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，文一波先生未直接持有公司股票，文一波先生通過桑德集團及其他關聯方間接持有公司股票。在文一波先生的主導下，公司於2003年實施重組方案，為公司的持續發展奠定了良好的基礎，並於2003年3月起擔任公司董事長，任職期間帶領公司構建了固廢、水生態、環衛、再生資源以及環保設備協同業務戰略架構，使啟迪桑德成為國內環保領域產業鏈搭建最為完善的企業，為推動中國環保事業發展做出了卓越貢獻。文一波先生在完善公司治理、明確公司發展戰略、推進公司轉型創新發展以及體系建設等方面做出了重要貢獻。公司董事會對文一波先生在擔任公司董事長期間對公司整體發展所做重要貢獻表示衷心感謝！
公司於2019年4月20日召開了第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於公司董事長辭職及選舉新任董事長的議案》。按照《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事會同意選舉文輝先生擔任公司第九屆董事會董事長職務（文輝先生的簡歷詳見附件），任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
特此公告。
啟迪桑德環境資源股份有限公司董事會
二零一九年四月二十三日
附件：
簡歷
文輝先生，1971年12月生，漢族，清華大學工商管理碩士,現擔任啟迪桑德環境資源股份有限公司副董事長。曾任職北京亞都科技股份有限公司副總經理、常務副總經理及CEO；2013年6月至2016年9月，任北京啟迪清潔能源科技有限公司總裁，2016年9月至2018年8月任北京啟迪清潔能源科技有限公司董事長兼總裁；2018年9月至今任北京啟迪清潔能源科技有限公司董事長；2018年7月至今，任啟迪控股股份有限公司副總裁。2018年9月起擔任啟迪桑德第九屆董事會董事、黨總支部書記。
截止目前，文輝先生擔任間接控股股東啟迪控股股份有限公司副總裁以及控股股東啟迪科技服務有限公司董事職務，與公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，未持有啟迪桑德股票。文輝先生不存在不得提名為董事的情形，未有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-043
啟迪桑德環境資源股份有限公司
關於公司高級管理人員變動的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會於近日收到公司董事、總經理張仲華先生的書面辭職報告，張仲華先生因工作調整原因申請辭去公司董事、總經理、審計委員會委員、戰略委員會委員及提名委員會委員職務，張仲華先生在公司將另有任用。根據《公司法》及《公司章程》等有關規定，公司董事會同意張仲華先生辭去公司總經理職務的申請，辭職報告自送達董事會之日起生效，張仲華先生關於董事的辭職申請將在公司股東大會增補選舉新任董事後生效。張仲華先生擔任公司董事、總經理期間勤勉盡責，積極推進公司各項業務穩步前進，很好的履行了董事會賦予的各項職責，為公司的發展做出了重要貢獻。在此，公司董事會對張仲華先生任職公司董事、總經理期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
根據法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定，經公司董事會提名，提名委員會審查，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任李星文先生為公司總經理，任期自董事會聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止（李星文先生簡歷見附件）。
根據法律、行政法規及其他規範性文件的要求和《公司章程》的規定，經公司總經理提名，提名委員會審查，公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任秦玲女士為公司副總經理，任期自董事會聘任之日起至本屆董事會任期屆滿之日止（秦玲女士簡歷見附件）。
公司獨立董事對本次聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。
特此公告。
啟迪桑德環境資源股份有限公司董事會
二零一九年四月二十三日
附件：
公司本次聘任高級管理人員簡歷
李星文先生，1964 年出生，清華大學工學碩士，教授級高工，曾任清華紫光股份有限公司副總裁兼環境工程中心總經理、清華紫光環境工程部經理、北京清華紫光環境工程中心總經理、清華紫光（集團）總公司副總裁、清華紫光股份有限公司副總裁、青島建築工程學院任教。2002 年 9 月至今任浦華環保有限公司董事長兼總裁。2018年12月起擔任啟迪桑德副總經理。
截止目前，李星文先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關 聯關係。與公司董事、監事、高級管理人員之間也不存在關聯關係。李星文先生未持有公司 股票，不存在不得提名為高級管理人員的情形，未有受過中國證監會及其他有關部門的處罰 和證券交易所懲戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證 監會立案稽查情況，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的 任職條件。
秦玲女士，1972年出生，清華大學工商管理碩士、美國維吉尼亞大學智能交通專業碩士，曾任國家智能交通系統工程技術研究中心交通數據分析中心經理；2007年4月至2018年1月曆任新奧集團股份有限公司首席技術管理總監、上海公司總經理、公司執行副總裁等職務；2018年1月至2019年3月，任中民新能投資集團有限公司常務副總裁。
截止目前，秦玲女士與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關係，與公司董事、監事、高級管理人員之間也不存在關聯關係。秦玲女士現未持有公司股票，不存在不得提名為高級管理人員的情形，未有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查情況，不屬於失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-044
啟迪桑德環境資源股份有限公司
關於擬變更公司名稱的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年4月20日召開了第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於變更公司名稱的議案》，具體情況如下：
為體現公司主業戰略布局方向以及產業規劃定位，促進公司整體經營及戰略的融合與協同，公司擬變更公司名稱以及證券簡稱等。具體如下：
（一）原公司名稱
中文名稱：啟迪桑德環境資源股份有限公司
英文名稱： TUS-SOUNDENVIRONMENTALRESOURCESCO., LTD.
證券簡稱：啟迪桑德
英文簡稱：TUS-SOUND
（二）變更後公司名稱
中文名稱：啟迪環境科技發展股份有限公司
英文名稱：TUS ENVIRONMENTAL SCIENCEAND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD.
證券簡稱：啟迪環境
英文簡稱：Tus EST
因公司變更名稱，擬對《公司章程》的條款進行修訂，同時授權經營管理層在經過有權機構決策後辦理與本次公司名稱變更相關的公司章程修訂及相關事項。
公司變更名稱等事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議，審議通過後尚需經過登記機關批准並辦理相關手續，上述事項尚存在不確定性，敬請投資者注意風險。
本次變更公司名稱基於公司主業戰略及發展規劃定位的需要，不存在利用變更公司名稱影響公司股價、誤導投資者的情形，符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的相關規定，符合公司的根本利益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形，請廣大投資者注意風險。
特此公告。
啟迪桑德環境資源股份有限公司董事會
二零一九年四月二十三日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-045
啟迪桑德環境資源股份有限公司
關於公司會計政策變更的公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年4月20日召開了第九屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況如下：
一、本次會計政策變更概述
（一）會計政策變更原因
財政部於2018年6月15日發布了《財政部關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號），執行企業會計準則的企業應按照企業會計準則和該通知要求編制2018年度及以後期間的財務報表。
（二）會計政策變更日期
公司根據財政部相關文件規定的起始日開始執行上述企業會計準則。
（三）變更前採用的會計政策
本次變更前，公司財務報表格式按照財政部於2017年12月發布的《關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2017〕30號）的規定執行。
（四）變更後採用的會計政策
本次會計政策變更後，公司財務報表格式按照財政部於2018年6月15日發布的《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2018〕15號）規定執行。
（五）主要會計政策變更主要影響如下：
本公司執行財會〔2018〕15號對2018年年度財務數據的主要影響如下：
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二、本次會計政策變更對公司的影響
根據財會〔2018〕15號通知的要求，此次會計政策變更只涉及財務報表列報和相關科目調整，不會對當期和格式調整之前的公司資產總額、負債總額、淨資產、淨利潤、股東權益產生影響。
三、董事會對會計政策變更合理性的說明
公司第九屆董事會第十五次會議審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》，公司董事會認為：本次會計政策變更是公司根據國家會計政策變更的要求進行相應變更，符合相關規定，執行新的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量無重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。董事會同意本次會計政策變更。
四、監事會關於本次會計政策變更的審核意見
公司召開第九屆監事會第十一次會議審議通過了《關於變更會計政策的議案》。監事會認為：公司根據財政部相關會計準則和文件要求，對公司相關會計政策進行變更，符合法律法規及公司實際經營情況，不存在損害公司及全體股東特別是廣大中小股東權益的情況。其變更的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，監事會同意公司本次變更會計政策。
五、獨立董事關於本次會計政策變更的獨立意見
公司獨立董事認為：公司對會計政策進行相應的變更，符合《企業會計準則》及相關規定，不存在損害公司及全體股東的合法權益的情況，本次會計政策變更的程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定，同意公司本次會計政策變更。
六、備查文件
1、第九屆董事會第十五次會議決議；
2、第九屆監事會第十一次會議決議；
3、公司獨立董事關於第九屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
啟迪桑德環境資源股份有限公司董事會
二零一九年四月二十三日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-047
啟迪桑德環境資源股份有限公司
對外擔保事項進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
本公告所述內容包括公司為子公司提供擔保、解除對外擔保事項：
1、根據公司2017年年度股東大會、2018年第二次臨時股東大會、2019年第一次臨時股東大會授權，公司為控股子公司瀘溪啟迪桑德環保有限公司、山東桑德濟能環保科技有限公司、合加新能源汽車有限公司、北京桑德新環衛投資有限公司、昆明滇清生物科技發展有限公司、浦華環保有限公司、鶴峰桑投汙水處理有限公司、廣水桑德皓源水務有限公司向相關金融機構申請借款提供擔保事項已實施並籤署了相關擔保協議，本次新增擔保總額為173,039萬元。
2、公司及控股子公司前期為控股子公司老河口桑德清源水務有限公司、金華格萊鉑新能源環保科技有限公司、沂水沂清環保能源有限公司、德惠市德佳環保能源有限公司、宜都桑德宜清水務有限公司、崇陽天清水務有限公司、枝江桑德枝清水務有限公司、魏縣德尚環保有限公司、玉溪桑德星源水務有限公司、畢節市碧清生物有限公司、啟迪桑德融資租賃有限公司、開封浦華紫光水業有限公司、泰州紫光水業有限公司、北京桑德新環衛投資有限公司、亳州潔能電力有限公司、臨朐邑清環保能源有限公司、桑頓新能源科技有限公司提供的擔保已全部或部分解除，本次解除擔保總額為15,414.95萬元。
截至公告日，公司及控股子公司累計對外擔保總額為958,844.33萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的64.11%，公司無逾期對外擔保。
一、公司為控股子公司提供擔保籤署擔保協議事項：
（一）2018年5月3日，啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開2017年年度股東大會審議通過了《關於2018年度為控股子公司提供擔保額度並提請股東大會授權的議案》，公司股東大會授權董事會安排經營管理層在股東大會審議通過後，根據控股子公司經營所需資金的貸款需求，為公司部分控股子公司提供總額度不超過人民幣724,500萬元擔保額度，並與相關金融機構辦理貸款擔保所需的必要手續及籤署協議文本。其中：公司為控股子公司瀘溪啟迪桑德環保有限公司（以下簡稱「瀘溪啟迪」）提供擔保額度為20,000萬元；公司為控股子公司山東桑德濟能環保科技有限公司（以下簡稱「山東濟能」）提供擔保額度為65,000萬元；公司為控股子公司合加新能源汽車有限公司（以下簡稱「合加新能源」）提供擔保額度為20,000萬元；公司為控股子公司北京桑德新環衛投資有限公司（以下簡稱「桑德新環衛」）提供擔保額度為80,000萬元；公司為控股子公司昆明滇清生物科技發展有限公司（以下簡稱「昆明滇清」）提供擔保額度為18,000萬元。
1、近日，公司控股子公司瀘溪啟迪與中國農業銀行股份有限公司瀘溪縣支行（以下簡稱「農業銀行瀘溪支行」）籤署了《固定資產借款合同》（編號：43010420190000063、4301042190000019），同時根據股東大會授權的擔保額度，公司與農業銀行瀘溪支行籤署了《最高額保證合同》（合同編號：43100520190000159），公司為瀘溪啟迪與農業銀行瀘溪支行自2019年1月7日期至2022年1月6日止形成的債權提供擔保，擔保的債權最高餘額為20,000萬元。
擔保合同的主要內容：
（1）保證擔保的範圍：包括本合同項下借款本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定確定由借款人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金以及貸款人實現債權的一切費用。
（2）保證方式：連帶責任保證。
（3）保證期間：為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
本次擔保事項發生前，公司對瀘溪啟迪的擔保餘額為0元，本次擔保事項發生後，公司對瀘溪啟迪的擔保餘額為20,000萬元，瀘溪啟迪可用擔保額度為0元。被擔保人不屬於失信被執行人。
2、近日，公司控股子公司山東濟能與招商銀行股份有限公司濟南分行（以下簡稱「招商銀行濟南分行」）籤署了《固定資產借款合同》（編號：2019年招濟04字第11190301號），同時根據股東大會授權的擔保額度，公司出具了《不可撤銷擔保書》（編號：2019年招濟04保字第11190301號），為山東濟能向招商銀行濟南分行申請的64,539萬元13年期固定資產借款提供擔保。
《不可撤銷擔保書》的主要內容：
（1）擔保方式：連帶保證責任。
（2）保證範圍：為主合同項下債務人的全部債務，包括但不限於主合同項下融資債務本金及相應利息、罰息、違約金及其他一切有關費用。
（3）保證責任期間：為自本擔保書生效之日起至借款或其他債務到期之日或墊款之日起另加三年。
本次擔保事項發生前，公司對山東濟能的擔保餘額為0元，本次擔保事項發生後，公司對山東濟能的擔保餘額為64,539萬元，山東濟能可用擔保額度為461萬元。被擔保人不屬於失信被執行人。
3、根據公司2017年年度股東大會對2018年度為控股子公司提供的擔保額度及相關授權，應公司控股子公司合加新能源經營發展及融資需要，公司對控股子公司桑德新環衛2018年預計擔保額度中的27,000萬元調劑至合加新能源。本次擔保調劑事項完成後，公司為控股子公司融資提供擔保的總額仍不超過724,500萬元，相關擔保要求、總擔保額度內的調劑要求、擔保有效期和擔保授權均與2017年度股東大會決議保持一致。上述調劑符合深圳證券交易所及公司有關控股子公司擔保額度調劑的規定。本次調劑前後，公司向控股子公司合加新能源及桑德新環衛提供擔保情況如下：
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近日，公司控股子公司合加新能源與中國農業銀行股份有限公司鹹寧溫泉支行（以下簡稱「農業銀行鹹寧溫泉支行」）籤署了《流動資金借款合同》（合同編號：42010120190000811），同時根據股東大會授權的擔保額度，公司與農業銀行鹹寧溫泉支行籤署了《最高額保證合同》（合同編號：42100520190000851），公司為合加新能源與農業銀行鹹寧溫泉支行自2019年3月13日期至2022年3月12日止形成的債權提供擔保，擔保的債權最高餘額為27,000萬元。
保證合同主要內容：
（1）保證擔保的範圍：包括主合同項下本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定確定由借款人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金，以及訴訟（仲裁）費、律師費等貸款人實現債權的一切費用。
（2）保證方式：連帶責任保證。
（3）保證期間：為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
本次擔保事項發生前，公司對合加新能源的擔保餘額為20,000萬元，本次擔保事項發生後，公司對合加新能源的擔保餘額為47,000萬元，合加新能源可用擔保額度為0元。被擔保人不屬於失信被執行人。
4、近日，公司控股子公司桑德新環衛與杭州銀行股份有限公司北京大興支行（以下簡稱「杭州銀行大興支行」）籤署了《銀行承兌合同》（文本編碼：C-A-02），同時根據股東大會授權的擔保額度，公司與杭州銀行大興支行籤署了《最高額保證合同》（文本編碼：F-B-03），為桑德新環衛向杭州銀行大興支行申請的10,000萬元銀行承兌匯票提供擔保。
擔保合同的主要內容：
（1）保證方式：連帶責任保證。
（2）保證範圍：包括所有主合同項下的全部本金（包括根據主合同所發生的墊款）利息、復息、罰息、執行程序中遲延履行期間加倍部分債務利息、違約金、賠償金、實現債權和擔保權利的費用（包括但不限於律師費、差旅費等）和所有其他應付費用。
（3）保證擔保期限：主合同項下每一筆具體融資業務的保證期限單獨計算，為自具體融資合同約定的債務人履行期限屆滿之日起兩年。
本次擔保事項發生前，公司對桑德新環衛的擔保餘額為30,000萬元，本次擔保事項發生後，公司對桑德新環衛的擔保餘額為40,000萬元，桑德新環衛可用擔保額度為23,000萬元。被擔保人不屬於失信被執行人。
5、近日，公司控股子公司昆明滇清與中國光大銀行股份有限公司昆明分行（以下簡稱「光大銀行昆明分行」）籤署了《固定資產暨項目融資借款合同》（編號：CEB-KM-1-18-99-2019-002）,同時根據股東大會授權的擔保額度，公司與光大銀行昆明分行籤署了《保證合同》（編號：保CEB-KM-1-18-99-2019-002），為昆明滇清向光大銀行昆明分行申請的16,000萬元9年期固定資產借款提供擔保。
保證合同主要內容：
（1）保證方式：連帶責任保證。
（2）保證範圍：主合同債務人在主合同項下應向債權人償還或支付
（3）保證期間：自主合同約定的主合同債務人履行主合同項下債務期限屆滿之日（如因法律規定或主合同約定的事件發生而導致主合同提前到期，則為提前到期日）起兩年。
本次擔保事項發生前，公司對昆明滇清的擔保餘額為0元，本次擔保事項發生後，公司對昆明滇清的擔保餘額為16,000萬元，昆明滇清可用擔保額度為2,000萬元。被擔保人不屬於失信被執行人。
（二）2018年9月25日，公司召開2018年第二次臨時股東大會審議通過了《關於公司及控股子公司擬為控股子公司提供總額不超過35.01億元人民幣擔保額度並提請股東大會授權的議案》，公司股東大會授權董事會安排經營管理層在股東大會審議通過後，根據控股子公司經營所需資金的貸款需求，為公司部分控股子公司提供總額度不超過人民幣35.01億元擔保額度，並與相關金融機構辦理貸款擔保所需的必要手續及籤署協議文本。其中：公司為控股子公司浦華環保有限公司（以下簡稱「浦華環保」）提供擔保額度為60,000萬元；公司為控股子公司鶴峰桑投汙水處理有限公司（以下簡稱「鶴峰桑投」）提供擔保額度為14,000萬元。
1、近日，公司控股子公司浦華環保與華夏銀行股份有限公司北京東單支行（以下簡稱「華夏銀行東單支行」）籤署了《流動資產借款合同》（編號：YYB0710120180099），同時根據股東大會授權的擔保額度，公司與華夏銀行東單支行籤署了《最高額保證合同》（編號：YYB07（高保）20180016），為浦華環保向華夏銀行東單支行申請1年期流動資金借款提供擔保，最高債權額為20,000萬元。
擔保合同的主要內容：
（1）保證擔保的範圍：為主債權本金、利息、逾期利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關損失）以及鑑定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等華夏銀行東單之後為實現債權而發生的合理費用以及其他所有主合同債務人的應付費用。
（2）保證方式：連帶責任保證。
（3）保證期間：保證期間為兩年。
本次擔保事項發生前，公司及控股子公司對浦華環保的擔保餘額為13,400萬元，本次擔保事項發生後，公司及控股子公司對浦華環保的擔保餘額為33,400萬元，浦華環保可用擔保額度為28,000萬元。被擔保人不屬於失信被執行人。
2、近日，公司控股子公司鶴峰桑投與中國農業發展銀行鶴峯縣支行（以下簡稱「農業發展銀行鶴峰支行」）籤署了《固定資產借款合同》（編號：42282801-2019（鶴峰）字0002號），同時根據股東大會授權的擔保額度，公司與農業發展銀行鶴峰支行籤署了《保證合同》（編號：42282801-2019年鶴峰（保）字0001號），為鶴峰桑投向農業發展銀行鶴峰支行申請8,000萬元15年期固定資產借款提供擔保。
擔保合同的主要內容：
（1）保證方式：連帶責任保證。
（2）保證範圍：主合同項下的主債權本金、利息、罰息、複利、違約金、損害賠償金、實現債權的費用以及所有其他應付費用，包括但不限於訴訟費、仲裁費、財產保全費、評估費、拍賣費、執行費、代理費等。
（3）保證期間：保證期間為兩年。
本次擔保事項發生前，公司對鶴峰桑投的擔保餘額為0元，本次擔保事項發生後，公司對鶴峰桑投的擔保餘額為8,000萬元，鶴峰桑投可用擔保額度為6,000萬元。被擔保人不屬於失信被執行人。
（三）2019年2月11日，公司召開2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司擬為控股子公司提供總額不超過5.79億元人民幣擔保額度並提請股東大會授權的議案》，公司股東大會授權董事會安排經營管理層在股東大會審議通過後，根據控股子公司經營所需資金的貸款需求，為公司部分控股子公司提供總額度不超過人民幣5.79億元擔保額度，並與相關金融機構辦理貸款擔保所需的必要手續及籤署協議文本。其中：公司為控股子廣水桑德皓源水務有限公司（以下簡稱「廣水桑德」）提供擔保額度為7,500萬元。
近日，公司控股子公司廣水桑德與中國工商銀行股份有限公司廣水支行（以下簡稱「工商銀行廣水支行」）籤署了《固定資產借款合同》（編號：0180500060-2019年（廣水）字00003號），同時根據股東大會授權的擔保額度，公司與工商銀行廣水支行籤署了《最高額保證合同》（合同編號：0180500060-2018年廣水（保）字00003號）。為廣水桑德向工商銀行廣水支行申請15年期固定資產借款提供擔保，擔保最高餘額為7,500萬元。
擔保合同的主要內容：
（1）保證方式：連帶責任保證。
（2）保證範圍：主合同項下的主債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失以及實現債權的費用。
（3）保證期間：自主合同項下的借款期限屆滿之次日起兩年。
本次擔保事項發生前，公司對廣水桑德的擔保餘額為0元，本次擔保事項發生後，公司對廣水桑德的擔保餘額為7,500萬元，廣水桑德可用擔保額度為0元。被擔保人不屬於失信被執行人。
二、公司前期為部分控股子公司提供擔保事項進展情況說明
1、公司於2014年4月召開2013年度股東大會，同意公司為控股子公司老河口桑德清源水務有限公司（以下簡稱「老河口水務」）向中國銀行股份有限公司老河口支行（以下簡稱「中國銀行老河口支行」）申請的不超過2,100萬元9年期項目貸款提供擔保。公司本次為老河口水務向中國銀行老河口支行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為老河口水務向該行申請的項目貸款擔保餘額為1,160萬元（詳見公司2018年11月8日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-131）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：老河口水務向中國銀行老河口支行申請的2,100萬元項目貸款於2019年3月繼續歸還該筆貸款中的本金100 萬，公司目前為老河口水務向該行申請的項目貸款擔保餘額為1,060萬元。
2、公司於2015年4月召開2014年年度股東大會，同意公司為控股子公司金華格萊鉑新能源環保科技有限公司（以下簡稱「金華格萊鉑」）向湖北銀行股份有限公司宜昌分行（以下簡稱「湖北銀行宜昌分行」）申請的6,000萬元7年期項目貸款提供擔保。公司本次為金華格萊鉑向湖北銀行宜昌分行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為金華格萊鉑向該行申請的項目貸款擔保餘額為3,275萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：金華格萊鉑向湖北銀行宜昌分行申請的6,000萬元項目貸款於2019年3月繼續歸還該筆貸款中的本金225萬，公司目前為金華格萊鉑向該行申請的項目貸款擔保餘額為3,275萬元。
3、公司於2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司沂水沂清環保能源有限公司（以下簡稱「沂水沂清」）與江蘇銀行股份有限公司北京中關村支行（以下簡稱「江蘇銀行北京中關村支行」）申請的15,000萬元6年期項目貸款提供擔保。在公司本次為沂水沂清向江蘇銀行北京中關村支行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為沂水沂清向該行申請的項目貸款擔保餘額為14,400萬元（詳見公司2018年12月15日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-159）。
近日，公司接到該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：沂水沂清向江蘇銀行北京中關村支行申請的15,000萬元項目貸款，於2019年3月歸還該筆貸款中的本金200萬元，目前公司為沂水沂清向該行申請的項目貸款擔保餘額為14,200萬元。
4、公司於2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司德惠市德佳環保能源有限公司（以下簡稱「德惠德佳」）向湖北銀行宜昌分行申請的不超過15,000萬元10年期項目貸款提供擔保。在公司本次為德惠德佳向湖北銀行宜昌分行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為德惠德佳向該行申請的項目貸款擔保餘額為12,900萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：德惠德佳向湖北銀行宜昌分行申請的15,000萬元項目貸款於2019年3月繼續歸還該筆貸款中的本金250萬元，公司目前為德惠德佳向該行申請的項目貸款擔保餘額為12,650萬元。
5、公司於2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司宜都桑德宜清水務有限公司（以下簡稱「宜都宜清」）向湖北銀行股份有限公司宜都支行（以下簡稱「湖北銀行宜都支行」）申請的3,000萬元8年期固定資產貸款提供擔保。公司本次為宜都宜清向湖北銀行宜都支行申請的固定資產貸款提供擔保部分解除之前，公司為宜都宜清向該行申請的固定資產貸款擔保餘額為2,566.67萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：宜都宜清向湖北銀行宜都支行申請的3,000萬元固定資產貸款於2019年3月繼續歸還該筆貸款中的本金58.33萬，公司目前為宜都宜清向該行申請的項目貸款擔保餘額為2,508.34萬元。
6、公司於2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司崇陽天清水務有限公司（以下簡稱「崇陽天清水務」）向中國工商銀行股份有限公司鹹寧分行（以下簡稱「工商銀行鹹寧分行」）申請的3,200萬元10年期固定資產貸款提供擔保。公司本次為崇陽天清水務向工商銀行鹹寧分行申請的固定資產貸款提供擔保部分解除之前，公司為崇陽天清水務向該行申請的固定資產貸款擔保餘額為2,900萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：崇陽天清水務向工商銀行鹹寧分行申請的3,200萬元固定資產貸款於2019年3月繼續歸還該筆貸款中的本金75萬元，公司目前為崇陽天清水務向該行申請的固定資產貸款擔保餘額為2,825萬元。
7、公司於2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司枝江桑德枝清水務有限公司（以下簡稱「枝江枝清水務」）向湖北銀行股份有限公司枝江支行（以下簡稱「湖北銀行枝江支行」）申請的4,000萬元8年期固定資產貸款提供擔保。公司本次為枝江枝清水務向湖北銀行枝江支行申請的固定資產貸款提供擔保部分解除之前，公司為枝江枝清水務向該行申請的固定資產貸款擔保餘額為3,643.75萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：枝江枝清水務向湖北銀行枝江支行申請的4,000萬元固定資產貸款於2018年12月繼續歸還該筆貸款中的本金56.25萬元，公司目前為枝江枝清水務向該行申請的固定資產貸款擔保餘額為3,587.50萬元。
8、公司於2017年5月召開2016年年度股東大會，同意公司為控股子公司魏縣德尚環保有限公司（以下簡稱「德尚環保」）與河北銀行股份有限公司邯鄲分行（以下簡稱「河北銀行邯鄲分行」）申請的24,000萬元12年期固定資產貸款提供擔保。在公司本次為德尚環保向河北銀行邯鄲分行申請的貸款提供擔保部分解除之前，公司為德尚環保向該行申請的固定資產貸款擔保餘額為23,200萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：德尚環保向河北銀行邯鄲分行申請的24,000萬元貸款於2019年3月歸還該筆貸款中的本金200萬元，目前公司為德尚環保向該行申請借款提供擔保餘額為23,000萬元。
9、公司於2018年5月召開2017年年度股東大會，同意公司為控股子公司玉溪桑德星源水務有限公司（以下簡稱「玉溪水務」）向中國民生銀行股份有限公司玉溪支行（以下簡稱「民生銀行玉溪支行」）申請的12,000萬元8年期固定資產借款提供擔保。公司本次為玉溪水務向民生銀行玉溪支行申請的項目借款提供擔保部分解除之前，公司為玉溪水務向該行申請的項目貸款擔保餘額為11,635.2萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：玉溪水務向民生銀行玉溪支行申請的12,000萬元8年期固定資產借款於2019年3月歸還該筆貸款中本金182.41萬元，公司目前為玉溪水務向該行申請的固定資產借款擔保餘額為11,452.79萬元。
10、公司於2018年5月召開2017年年度股東大會，同意公司為控股子公司畢節市碧清生物科技有限公司（以下簡稱「畢節碧清」）向光大幸福國際租賃有限公司（以下簡稱「光大租賃」）申請的3,100萬元3年期融資租賃提供擔保。在公司本次為畢節碧清向光大租賃申請的融資租賃提供擔保部分解除之前，公司為畢節碧清向該金融機構申請的貸款擔保餘額為2,841.67萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：畢節碧清向光大租賃申請的3,100萬元3年期融資租賃於2019年3月歸還該筆貸款中的本金258.33萬元，公司目前為畢節碧清向光大租賃申請的貸款擔保餘額為2,583.34萬元。
11、公司於2018年5月召開2017年年度股東大會，同意公司為控股子公司啟迪桑德融資租賃有限公司（以下簡稱「融資租賃公司」）向北京國資融資租賃股份有限公司（以下簡稱「北京國資融資租賃」）申請的7,950萬元20個月融資事項提供擔保。在公司本次為融資租賃公司提供擔保部分解除之前，公司為融資租賃公司向北京國資融資租賃申請的貸款擔保餘額為7,380萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接該控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：融資租賃公司向北京國資融資租賃申請的7,950萬元20個月融資租賃於2019年3月歸還該筆貸款中的本金570萬元，公司目前為融資租賃公司向北京國資融資租賃申請的貸款擔保餘額為6,810萬元。
12、2014年9月，公司控股子公司浦華環保有限公司（以下簡稱「浦華環保」）為公司控股子公司開封浦華紫光水業有限公司（以下簡稱「開封浦華」）向招商銀行股份有限公司北京上地支行（以下簡稱「招商銀行北京上地支行」）申請的10,000萬元7年期項目貸款提供擔保，在本公告所述擔保部分解除之前，浦華環保為開封浦華向該行申請的借款擔保餘額為5,500萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：開封浦華向招商銀行北京上地支行申請的10,000萬元7年期項目貸款於2019年3月歸還本金500萬元，浦華環保目前為開封浦華向該行申請的借款擔保餘額為5,000萬元。
13、2010年12月，公司控股子公司浦華環保為公司控股子公司泰州紫光水業有限公司（以下簡稱「泰州紫光」）向北京銀行股份有限公司清華園支行（以下簡稱「北京銀行清華園支行」）申請的6,720萬元9年期項目貸款提供擔保，在本公告所述擔保部分解除之前，浦華環保為泰州紫光向該行申請的借款擔保餘額為805萬元（詳見公司2019年3月20日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-016）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：泰州紫光向北京銀行清華園支行申請的6,720萬元9年期項目貸款於2019年3月歸還本金75萬元，浦華環保目前為泰州紫光向該行申請的借款擔保餘額為730萬元。
14、公司於2018年5月召開2017年年度股東大會，同意公司為控股子公司桑德新環衛向杭州銀行大興支行申請的2018年3月30日至2020年3月29日期間最高融資餘額10,000萬元提供擔保，在本公告所述擔保部分解除之前，公司為桑德新環衛向該行申請的借款擔保餘額為10,000萬元（詳見公司2018年7月3日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-091）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：桑德新環衛向杭州銀行大興支行申請的10,000萬元項目貸款於近期全部歸還完畢，公司目前為桑德新環衛向該行申請的貸款擔保已全部解除。
15、公司於2016年2月召開2016年第一次臨時股東大會，同意公司為控股子公司亳州潔能電力有限公司（以下簡稱「亳州潔能」）向中國工商銀行股份有限公司合肥宿州路支行（以下簡稱「工商銀行合肥宿州路支行」）申請的19,000萬元15年期項目借款提供擔保。在本公告所述擔保部分解除之前，公司為亳州潔能向該行申請的固定資產貸款擔保餘額為18,500萬元（詳見公司2018年12月15日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2018-159）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：亳州潔能向工商銀行合肥宿州路支行申請的19,000萬元固定資產貸款於2019年4月歸還該筆貸款中的本金450萬元， 公司目前為亳州潔能向該行申請的項目貸款擔保餘額為18,050萬元。
16、公司於2016年5月召開2015年年度股東大會，同意公司為控股子公司臨朐邑清環保能源有限公司（以下簡稱「臨朐邑清」）向中國建設銀行股份有限公司臨朐支行（以下簡稱「建設銀行臨朐支行」）申請的不超過9,000萬元8年期項目貸款提供擔保。公司本次為臨朐邑清向建設銀行臨朐支行申請的項目貸款提供擔保部分解除之前，公司為臨朐邑清向該行申請的項目貸款擔保餘額為7,600萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：臨朐邑清向建設銀行臨朐支行申請的9,000萬元項目貸款於2019年4月歸還該筆貸款中的本金750萬，公司目前為臨朐邑清向該行申請的項目貸款擔保餘額為6,850萬元。
17、公司於2017年9月召開2017年第一次臨時股東大會，同意公司按持股比例為參股公司桑頓新能源科技有限公司（以下簡稱「桑頓新能源」）向民生金融租賃股份有限公司（以下簡稱「民生金租」）申請的90,619.41萬元融資提供擔保額度26,116.51萬元。在公司本次為桑頓新能源向民生金租申請的借款提供擔保部分解除之前，公司為桑頓新能源向民生金租申請的借款擔保餘額為22,310.45萬元（詳見公司2019年1月25日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-010）。
近日，公司接到桑頓新能源報告其歸還銀行貸款情況：桑頓新能源向民生金租申請的90,619.41萬元借款，於近期歸還該筆借款中的本息1,612.18萬元，公司按持股比例28.82% 對應解除擔保金額464.63萬元，目前公司為桑頓新能源向民生金租申請的借款擔保餘額為21,845.82萬元。
18、公司於2017年5月召開了2016年年度股東大會，同意公司為森藍環保向南京銀行上海分行申請的2,000萬元流動資金貸款提供擔保，在本公告所述擔保部分解除之前，公司為森藍環保向該行申請的借款擔保餘額為1,000萬元（詳見公司2018年3月20日刊載於《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網的《對外擔保事項進展公告》，公告編號：2019-016）。
近日，公司接到控股子公司報告其歸還銀行貸款情況：森藍環保向南京銀行上海分行申請的該筆2,000萬元貸款於近期全部歸還完畢，公司為森藍環保向南京銀行上海分行申請借款提供的擔保全部解除。
三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、截至公告日，公司及控股子公司累計對外擔保總額為958,844.33萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的64.11%，公司無逾期對外擔保,無涉及訴訟的擔保金額及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失金額。
2、截至公告日，公司及控股子公司實際發生對外擔保事項中除為子公司向金融機構申 請借款而提供擔保外，無其他對外擔保。
四、備查文件
1、本公告所述控股子公司與金融機構籤署的《借款合同》及相應的《保證合同》；
2、本公告所述子公司歸還金融機構借款的還款單據。
特此公告。
啟迪桑德環境資源股份有限公司董事會
二零一九年四月二十三日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-048
啟迪桑德環境資源股份有限公司
關於浦華環保有限公司業績承諾實現
情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下簡稱「公司」、「啟迪桑德」）於近日收到公司全資子公司浦華環保有限公司出具的《關於浦華環保有限公司業績承諾實現情況的說明》（以下簡稱「《說明》」），《說明》內容具體如下：
一、業績承諾所涉及交易的基本情況
2018年4月18日，啟迪桑德與浦華環保股份有限公司（現已更名為：浦華環保有限公司，以下簡稱「浦華環保」或「標的公司」）股東寧波杭州灣新區人保遠望啟迪科服股權投資中心（有限合夥）、西藏浦華景裕創業投資管理有限公司、西藏富元創業投資管理有限公司、宜昌啟迪瑞東生態環保產業投資中心（有限合夥）、啟迪控股股份有限公司、華清基業投資管理有限公司（以下統稱「交易對方」或「轉讓方」）在北京市籤署了《啟迪桑德環境資源股份有限公司支付現金購買協議》、《啟迪桑德環境資源股份有限公司支付現金購買協議之補充協議》和《啟迪桑德環境資源股份有限公司支付現金購買協議之業績承諾及補償協議》。浦華環保全部股東權益經北京卓信大華資產評估有限公司按收益法，以2017年12月31日為評估基準日的評估價值為131,200萬元，並出具了卓信大華評報字（2018）第2019號資產評估報告。經各方協商確定，浦華環保100%股權的交易對價為130,000萬元。
浦華環保於2018年6月19日在北京市工商行政管理局海澱分局辦理完成股權轉讓、公司名稱變更以及董事、監事、經理、《公司章程》的工商變更登記和備案手續，成為啟迪桑德的全資子公司。
二、本次交易涉及的業績補償內容如下：
1、業績承諾轉讓方承諾浦華環保2018年度、2019年度、2020年度實現的經受讓方指定的具有證券從業資格的會計師事務所審計的合併報表歸屬於母公司的淨利潤（扣除非經常性損益後的淨利潤，但包括與標的公司正常經營業務相關的政府補貼與收益，以下簡稱「承諾扣非淨利潤」）應分別不低於7,500萬元（指人民幣萬元，下同）、8,650萬元、10,000萬元。
2、業績補償的方式及計算方式
浦華環保在業績承諾期間實現扣非淨利潤累計數不應低於業績承諾期間承諾扣非淨利潤累計數的90%，否則轉讓方應按照本協議如下約定對受讓方予以補償：
（1）轉讓方應以現金形式進行補償。
（2）業績承諾期間屆滿時轉讓方應補償金額的計算公式如下：
應補償金額＝轉讓方轉讓標的公司股份比例×（承諾扣非淨利潤累計數－實現扣非淨利潤累計數）
（3）現金補償金額累計不超過受讓方為本次交易支付的現金總額。
綜上，本次交易的承諾扣非淨利潤累計數為26,150萬元，佔交易對價的20.12%。
三、業績承諾實現情況
1、2018年度浦華環保業績承諾的實現情況
浦華環保2018年度財務報表及附註經亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留亞會B審字（2019）1638號財務審計報告，2018年度浦華環保業績承諾實現情況如下：
單位：萬元
■
2、結論
浦華環保2018年度扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤達到業績承諾。
特此公告。
啟迪桑德環境資源股份有限公司董事會
二零一九年四月二十三日
證券代碼：000826 證券簡稱：啟迪桑德 公告編號：2019-032
啟迪桑德環境資源股份有限公司
第九屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
啟迪桑德環境資源股份有限公司（以下簡稱「公司」或「啟迪桑德」）於2019年4月3日以電話及郵件的方式向全體董事發出了「關於召開第九屆董事會第十五次會議的通知」，並以書面方式通知公司監事會。本次董事會議於2019年4月20日以現場會議和通訊會議相結合的方式召開，會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次董事會議由公司副董事長文輝先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議經與會董事審議通過了以下議案：
一、審議通過《公司2018年度董事會工作報告》；
本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案由公司董事會審議通過後需提交公司2018年年度股東大會審議。
公司2018年度董事會工作報告內容詳見公司同日刊載於巨潮資訊網的《啟迪桑德環境資源股份有限公司2018年年度報告》（公告編號：2019-034）第四節。
二、審議通過《公司2018年年度報告及摘要》；
本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案由公司董事會審議通過後需提交公司2018年年度股東大會審議。
本項議案內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》以及刊載於巨潮資訊網的《啟迪桑德環境資源股份有限公司2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-035）。
公司獨立董事廖良漢先生、劉俊海先生、周琪先生分別向董事會提交了《2018年度述職報告》，並將在2018年年度股東大會上述職，述職報告全文同日刊載於巨潮資訊網。
三、審議通過《關於公司2018年度利潤分配方案的議案》；
經大信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2018年度實現營業收入10,993,780,615.16元，利潤總額831,349,414.55元，淨利潤689,372,741.53元，歸屬於母公司所有者的淨利潤643,907,329.38元，本年度期末未分配利潤為4,832,124,698.56元。
公司董事會擬定的2018年度利潤分配方案為：
以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，向全體股東進行現金分紅，每10股分配現金0.30元（含稅）。（根據《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》「上市公司回購專用帳戶中的股份不享有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等權利」之規定，鑑於公司正在實施股份回購事項，故公司擬以實施利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數。）公司獨立董事同意將本議案提交董事會審議。
公司全體獨立董事同意將本議案提交董事會審議並就本次利潤分配方案發表了同意的獨立意見。
本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
公司2018年度利潤分配方案經公司董事會審議通過並提交公司2018年年度股東大會審議通過以後方可實施。
四、審議通過《關於續聘公司2019年度審計機構及相關事項的議案》；
1、大信會計師事務所（特殊普通合夥）具有證券審計資格，在審計過程中能夠保持獨立性、專業勝任能力和應有的關注，在對公司2018年度財務報告及內部控制審計過程中認真履行職責，獨立、客觀、公正地完成了審計工作。
公司獨立董事同意將本議案提交董事會審議並發表了同意的獨立意見，同意公司續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2019年度財務報告及內部控制的審計機構，聘期為一年。
2、同意向大信會計師事務所（特殊普通合夥）支付2018年度審計費用350萬元，其中財務審計費用280萬元、內控審計費用70萬元。
本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案由公司董事會審議通過後需提交公司2018年年度股東大會審議。
五、審議通過《公司2018年度內部控制評價報告》；
公司董事會認為：公司建立了完善的法人治理結構，內部控制體系健全，符合有關法律、法規和證券監管部門的要求。公司現有內部控制制度能得到一貫、有效地執行，對控制和防範經營管理風險、保護投資者的合法權益、促進公司規範運作和健康發展起到了積極的推動作用，公司調整後的內部控制缺陷評價認定標準以及2018年度內部控制評價結論是合規有效的。公司獨立董事、監事會、審計機構、保薦機構審查了該報告並分別出具了獨立意見及專項核查意見。
本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案內容詳見《啟迪桑德環境資源股份有限公司2018年度內部控制評價報告》，該報告全文刊載於巨潮資訊網。
六、審議通過《公司2018年度社會責任報告》；
本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案內容詳見《啟迪桑德環境資源股份有限公司2018年度社會責任報告》，該報告全文刊載於巨潮資訊網。
七、審議通過《公司2018年度募集資金實際存放與使用情況專項報告》；
本項議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案由公司董事會審議通過後需提交公司2018年年度股東大會審議。
本項議案內容詳見《啟迪桑德環境資源股份有限公司關於2018年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2019-036）。
八、審議通過《關於公司及控股子公司2019年度擬向相關金融機構申請總額不超過人民幣155.28億元綜合授信額度以及辦理授信額度項下借款的議案》；
根據公司經營發展需要，公司及控股子公司擬向相關金融機構申請總額不超過1,552,750萬元綜合授信額度，其中不超過1,047,700萬元用於補充公司日常經營流動資金，包括流動資金貸款、保函、信用證、承兌匯票、融資租賃、信託、保理等業務，期限不超過5年；不超過505,050萬元額度用於長期項目貸款、融資租賃等業務，期限不超過20年。
公司本次授信額度項下的實際借款金額應在授信額度內以相關金融機構與公司實際發生的貸款金額為準。公司提請股東大會授權公司經營管理層代表公司在授信額度總規模範圍內籤署前述授信額度內（包括但不限於授信、借款、擔保、抵押、融資等）有關的合同、協議等各項法律文件。
本議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案由公司董事會審議通過後需提交公司2018年年度股東大會審議。
本項議案內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》以及刊載於巨潮資訊網的《啟迪桑德環境資源股份有限公司關於擬向相關金融機構申請總額不超過人民幣155.28億元綜合授信額度的公告》（公告編號：2019-037號）。
九、審議通過《關於授權公司及控股子公司2019年度對外提供擔保額度的議案》；
為支持公司控股子公司的發展，解決其流動資金短缺問題及提高向金融機構申請貸款效率，公司及公司控股子公司預計在2019年度為控股子公司提供總額不超過939,750萬元人民幣擔保額度（含借款、信用證開證、銀行承兌匯票、信託融資和融資租賃等），同時向股東大會申請以下授權：
（1）提請公司股東大會授權董事會安排經營管理層在股東大會審議通過後，在現有擔保總額的基礎上，為本次擬提供擔保的控股子公司提供總額不超過人民幣939,750萬元擔保額度；
（2）提請公司股東大會授權董事會安排經營管理層在上述規定事項範圍內，根據各控股子公司主營業務經營情況按步驟實施其所需的貸款擔保額度，同時籤署與本次貸款擔保相關的法律文本。
（3）提請公司股東大會授權經營管理層可在擔保額度內根據各子公司的實際需求調整對各子公司的實際擔保額度。
公司獨立董事對上述擔保事項發表了同意的獨立意見。
本議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案由公司董事會審議通過後需提交公司2018年年度股東大會審議。
本項議案內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》以及刊載於巨潮資訊網的《啟迪桑德環境資源股份有限公司關於授權公司及控股子公司2019年度對外提供擔保額度的公告》（公告編號：2019-038號）。
十、審議通過《關於公司擬發行理財直接融資工具的議案》；
為支持公司經營發展需要，優化融資結構，公司擬申請發行總額不超過10億元人民幣理財直接融資工具，期限為不超過5年，並根據市場環境和公司資金需求在註冊有效期內一次性或分次發行，本次發行金額將根據規定用於補充公司及下屬子公司資金需求，發行利率以最終發行時的票面及管理費為準，通過簿記建檔形式確定。公司董事會將提請股東大會授權經營管理層全權決定和辦理與發行理財直接融資工具有關的事宜。
本議案表決結果：有效表決票數9票。其中同意9票；反對0票；棄權0票。
本項議案由公司董事會審議通過後需提交公司2018年年度股東大會審議。
十一、審議通過《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》；
公司及控股子公司預計2019年度與公司董事文一波先生實際控制的企業發生的日常關聯交易總金額為人民幣1,447.83萬元。
公司獨立董事對本次關聯交易事項表示認可，並發表了同意的獨立意見。
由於本議案涉及關聯交易，關聯董事文一波先生迴避了表決，由8名非關聯董事進行表決。本議案表決結果：有效表決票數8票。其中同意8票；反對0票；棄權0票。
本項議案由公司董事會審議通過後需提交公司2018年年度股東大會審議。
本項議案內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》以及刊載於巨潮資訊網的《啟迪桑德環境資源股份有限公司關於預計2019年度日常關聯交易公告》（公告編號：2019-039號）。
（下轉B232版）