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外匯局通報10起涉賭買賣外匯案：每起金額20萬美元起，最高罰72.6萬元
外匯局通報表示，案例中的行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。此外，《外匯管理條例》第四十五條規定，「私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。」
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外匯局通報10起非法買賣外匯案 總計罰款1441.8萬元
外匯局根據《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》加強外匯市場監管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據《外匯管理條例》第四十五條處以罰款，處罰信息均被納入中國人民銀行徵信系統。案例3：四川籍彭某非法買賣外匯案2017年1至2月，彭某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆，金額合計94.1萬美元。處以罰款58萬元人民幣。
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從43起案例看外匯違規新特點
證券時報記者 孫璐璐 近日，國家外匯管理局又通報了25起外匯違規案例，這是今年以來外匯局第三次集中通報外匯違規案例。從通報的處罰結果看，包括企業、個人甚至是銀行，都因從事各類外匯違法違規行為而被處罰，有的處以上千萬的天價罰金，有的甚至被司法機關判以有期徒刑。
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德輝(香港)投資發展公司違法遭罰62萬 非法買賣外匯
中國經濟網北京1月12日訊 國家外匯管理局網站日前公布的國家外匯管理局陝西省分局行政處罰信息公開表（陝匯檢罰〔2020〕9號）顯示，德輝（香港）投資發展有限公司存在非法買賣外匯的違法事實，違反了《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務院令第532號）第四條的規定，根據《中華人民共和國外匯管理條例
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重慶昂宇裝飾工程公司違法遭罰132萬 非法買賣外匯
中國經濟網北京1月12日訊 國家外匯管理局陝西省分局網站近日公布的行政處罰決定書（陝匯檢罰〔2020〕11號）顯示，重慶昂宇裝飾工程有限公司非法買賣外匯，違反了《結匯、售匯及付匯管理規定》（銀髮〔1996〕210號文印發）第三十二條。
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《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用...
一、《解釋》的制定背景與經過 全國人大常委會於1998年12月29日頒布了《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》，規定非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，依照非法經營罪定罪處罰。
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外匯局通報15起違規案例 違規者將入關注名單並納入徵信
而此次被公開通報的企業則多因逃匯問題被處罰，其採取的手段多為虛構貿易背景，如江蘇五洋集團有限公司構造進口合同，虛構貿易背景對外付匯200.07萬美元，被處以罰款65.4萬元人民幣。 對於個人而言，利用地下錢莊非法買賣外匯和分拆購匯是被處罰的主要原因，外匯局通報中也特別指出，有部分人員在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元等。
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南京雷琥商業管理有限公司違法遭罰 私自買賣外匯
中國經濟網北京3月27日訊 近日，國家外匯管理局網站公布的行政處罰決定書（深外管檢[2020]11號）顯示，南京雷琥商業管理有限公司存在私自買賣外匯的行為。依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規定，國家外匯管理局深圳市分局給予警告並罰款人民幣48.3738萬元。
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外匯局通報20起違規案例:含海通資管違規轉讓QDII額度
國家外匯管理局今年第四次集中對外匯違法違規行為進行通報。 國家外匯管理局12月1日再度通報了20個外匯違規典型案件，其中，6家銀行因違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸被外匯局罰款，5家貿易企業因逃匯，7人因個人非法買賣外匯、分拆逃匯被外匯局處罰。
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煙臺中海國際房地產公司違法遭罰150萬 私自買賣外匯
中國經濟網北京3月18日訊國家外匯管理局網站近日公布的行政處罰決定書(深外管檢[2020]9號)顯示，煙臺中海國際房地產開發有限公司存在私自買賣外匯行為。依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規定，國家外匯管理局深圳市分局決定給予其警告，並處罰款人民幣149.60萬元。
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國家外匯管理局關於非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報
案例2：河北籍李某非法買賣外匯案2019年2月至12月，李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元，用於境外賭博活動。案例3：福建籍杜某非法買賣外匯案2019年2月至5月，杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元，用於境外賭博活動。
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國家外匯管理局發布《國家外匯管理局行政處罰辦法》(全文)
第四條 查處外匯違法行為涉及國家秘密、商業秘密以及個人隱私的，應當遵守有關國家法律法規的規定。第五條 具有行政處罰權的外匯局應當按照本辦法對外匯違法行為實施行政處罰。法律、行政法規、國家外匯管理局另有規定的除外。
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...存非法買賣外匯行為】從國家外匯管理局官網上查詢得知,近日...
2020-10-14 18:39:32來源：FX168 【富途網絡被行政處罰存非法買賣外匯行為】從國家外匯管理局官網上查詢得知，近日，深圳市富途網絡科技有限公司被國家外匯管理局深圳市分局行政處罰，違法類型為「違反了《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條的規定」，違法事實為「非法買賣外匯行為」。
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國家外匯管理局通報10起非法買賣外匯從事跨境賭博案
處罰信息納入中國人民銀行徵信系統。案例4：福建籍何某非法買賣外匯案2019年6月，何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元，用於境外賭博活動。該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款21.1萬元人民幣。
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7名被處罰個人已納入銀行「關注名單」
[原標題] 外匯局通報15起違法違規案例 總罰款金額約1700萬元人民幣 7名被處罰個人已納入銀行「關注名單」昨天，國家外匯管理局再次公開通報了15例外匯違法違規行為，涉案主體包括4家銀行、外匯局首次披露，被通報的4家企業和7名個人的處罰信息都將納入央行徵信系統。4家銀行共被罰沒超700萬元此次被處罰的銀行有4家。平安銀行廈門分行、光大銀行海口分行都因企業虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業務，分別被罰沒280萬元和80萬元。
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《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》的理解與適用
「非法從事資金支付結算業務」、「非法買賣外匯」如何認定？「情節嚴重」、「情節特別嚴重」的認定標準是什麼？還有犯罪數額認定、刑事處罰原則……強文解讀《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》！
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「營利目的」是非法買賣外匯入罪的關鍵要素
準確判斷非法買賣外匯行為是否構罪，須全面分析行為人是否具有「營利目的」「營利目的」是非法買賣外匯入罪的關鍵要素在我國刑法第225條規定非法經營罪後，1998年12月29日通過並實施的《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》和2019年2月1日施行的最高人民法院
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買賣外匯類非法經營案中,違法所得和犯罪金額,如何計算?
作者：曾傑律師，金融犯罪辯護律師，廣強律所高級合伙人暨非法集資案件辯護與研究中心主任導語：違法所得和犯罪金額的計算問題，不僅僅是一個技術問題，其計算方式，蘊含了深刻的立法本意和裁判原則。而近幾年，隨著國家對外經濟交流愈加頻繁，地下錢莊的「主要業務」領域，集中在倒買倒賣外匯和支付結算領域。在非法買賣外匯類案件中，為什麼買賣外匯類非法經營罪的行為模式，從1998年司法解釋規定的「在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯」到2019年，最新的司法解釋則變更為「實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等」？
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滙豐銀行廣州違法遭罰沒155萬 違反外匯帳戶管理規定
中國經濟網北京11月26日訊 今日，國家外匯局廣東省分局公布的外匯行政處罰信息（行政處罰決定書文號：粵匯處〔2020〕7號）顯示，滙豐銀行（中國）有限公司廣州分行（簡稱「滙豐中國廣州分行」）被警告，被責令改正，並被罰款145萬元人民幣，沒收違法所得10.31萬元人民幣。
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朋友圈私下換匯要判刑,中國正式確認非法外匯...
朋友圈私下換匯要判刑，中國正式確認非法外匯交易入刑門檻》從現在起：非法進行外匯交易並獲利超過10萬人民幣，將按照非法經營罪追究刑事責任。最高人民法院、最高人民檢察院日前聯合發布《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，明確規定：實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。