提供自己微信收款碼給他人「倒帳」,涉嫌犯罪

2020-12-02 深圳李新宇律師

只要提供自己的微信收款碼、銀行卡帳號

就能躺在家裡輕鬆賺錢?

世上竟有這等美事?


由於電信網絡詐騙的層級化,騙子通過大量銀行卡、支付寶、微信帳戶,實現多次多層級轉帳,錢款一騙到手就被快速分批轉入不同帳戶,迅速「洗白」。那麼問題來了,騙子哪來這麼多收款帳戶?這個問題令小編百思不得其解,最近,在下城法院判決的幾起詐騙案件中,小編終於揭開了這個困惑……

00後小夥發現「生財門道」

帶四個老鄉一起「入坑」

2000年出生的小趙沒想到自己的20歲生日竟是在監獄裡度過的,事情還要從一個微信收款碼說起。2019年11月的一天,一個朋友給小趙介紹了做詐騙的上家金某,說幫他「倒帳」可以賺提成。小趙需要做的很少,只要提供收款碼,一有款項進帳就立馬提現給金某,就可以拿到12%的提成,但如果因收款帳戶被凍結導致錢提不出來,這錢要小趙自己補給金某。「只要轉個帳,1萬元我能拿一千二的好處費。」小趙心裡一算,這活付出少來錢快,雖然錢是別人詐騙來的,但又不是自己騙的,就幹了。

在高提成的刺激下,小趙不僅用自己的收款碼「倒帳」,還四處借朋友的收款碼來用,短短幾個月內就收入不少,變得出手大方。身邊的幾個老鄉眼熱之下,忍不住問小趙有什麼「發財秘籍」,為了發展下家,他把幫詐騙分子「倒帳」這個活介紹給了他們。之後,他再也不用自己去找收款碼,只要從自己的提成裡分出三四個點,就能用下家提供的收款碼為上家金某「倒帳」。賺來的提成也被好賭的小趙揮霍光了。


小趙上家冒充學校老師向家長行騙

詐騙錢款通過小趙的收款碼流向上家


這樣一起「發財」的日子沒過多久,小趙和老鄉們就被公安機關「一鍋端」。下城法院依法審理後,判處小趙等五名被告人二年三個月至六個月不等的有期徒刑,並處2萬至1萬不等的罰金。

疫情期間想賺點錢花花

他找了個「錢多活少」的兼職

無獨有偶,30來歲的李某也因為幹這個活唱起了「鐵窗淚」。今年3月,30來歲的李某因為疫情閒在家裡,想著找個兼職賺點錢用用,就在網上搜索有什麼輕鬆又賺錢的工作。「功夫不負有心人」,還真給他找到一個。添加了對方QQ後,李某搞清了「兼職」內容。原來對方是做網絡賭博、網絡詐騙的,因為資金不合法,需要用別人的銀行卡來「走帳」,李某隻需要提供銀行卡信息給對方,將對方轉到卡裡的錢轉帳或取現後存到指定卡裡,就能拿到好處費。為了防止銀行卡被凍結,李某以每套600元的價格,向朋友大量收購銀行卡、手機卡和U盾「三件套」,用來「走帳」。


李某「工作」用的銀行卡

今年4月底,家住下城某小區的孫某向公安機關報案,稱自己在某賭博APP上充值後,被人以提現手續費、解凍帳號等理由騙走十多萬。警方順藤摸瓜,發現孫某被騙的錢經由李某轉帳或提現了,李某因此落網。下城法院依法審理後,判處被告人李某有期徒刑二年二個月,並處罰金2萬元。

法官提醒

以為給出一個付款碼、銀行卡帳號,就能躺在家裡輕鬆收錢?如果你真的這麼做了,那你就可能步上小趙、李某的後塵。以下幾點建議請收好:

1.妥善保管好自身的微信、支付寶、銀行卡及其他支付帳號,不租、不借、不出售,以防他人以你的名義從事非法活動。

2.牢記「天上不會掉餡餅」,凡稱高價「租碼租號」的,一定有詐。

3.不參與陌生人的資金往來交易。

4.一旦發現此類違法違規行為,請立即報警求助並保存好相關證據。


「君子愛財,取之有道」

通過非法途徑不勞而獲的利益

終將為之付出代價

賺錢一定要腳踏實地

遵紀守法!

被告人及受害人均系化名


聲明:來源「下城法院」微信公眾號,轉自「杭州中院」微信公眾號,在此致謝!

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