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原標題:
華宏科技:獨立董事公開徵集委託投票權報告書
證券代碼：002645 證券簡稱：
華宏科技公告編號：2020-085
江蘇
華宏科技股份有限公司
獨立董事公開徵集委託投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《上市公司股權
激勵管理辦法》（以下簡稱「《管理辦法》」）的有關規定，江蘇
華宏科技股份
有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）獨立董事楊文浩先生受其他獨立董
事的委託作為徵集人，就公司擬於2020年12月23日召開的2020年第二次臨時
股東大會審議的限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東徵集投票權。
中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內容真實
性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、徵集人聲明
本人楊文浩作為徵集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委
託，就公司擬召開的2020年第二次臨時股東大會中限制性股票激勵計劃相關議
案徵集股東委託投票權而製作並籤署本報告書（以下簡稱「本報告書」）。徵集
人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其真實性、準確
性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次徵集投票權從事內幕
交易、操縱市場等證券欺詐行為。
本次徵集委託投票權行動（以下簡稱「本次徵集」）以無償方式公開進行，
本報告書在中國證監會指定的報刊或網站上公告。本次徵集行動完全基於徵集人
作為上市公司獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。徵集人本次
徵集委託投票權已獲得公司其他獨立董事同意，徵集人已籤署本報告書，本報告
書的履行不會違反法律、法規、本公司章程或公司內部制度中的任何條款或與之
產生衝突。
二、公司基本情況及本次徵集事項
（一）公司基本情況
公司名稱：江蘇
華宏科技股份有限公司
公司股票上市地點：深圳證券交易所
證券簡稱：
華宏科技證券代碼：002645
法定代表人：胡士勇
董事會秘書：朱大勇
聯繫地址：江蘇省江陰市周莊鎮澄楊路1118號
郵政編碼：214423
聯繫電話：0510-80629685
聯繫傳真：0510-80629683
電子信箱：hhkj@hhyyjx.com
公司網址：www.hhyyjx.net
（二）徵集事項
由徵集人針對公司2020年第二次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全
體股東徵集投票權：
1、《關於的議案》；
2、《關於的議案》；
3、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有
關事項的議案》。
三、本次股東大會基本情況
關於本次股東大會召開的詳細情況，請詳見本公司2020年12月7日刊載於
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《中國證券報》、《證券時報》的《關於召
開公司2020年第二次臨時股東大會的通知》。
四、徵集人基本情況
（一）本次徵集投票權的徵集人為公司現任獨立董事楊文浩，基本情況如下：
楊文浩，中國國籍，無境外永久居留權，1965年3月出生，碩士學歷，教授
級高級工程師，中共黨員。曾在
白銀有色金屬公司工作，歷任技術員、助理工程
師、技術組組長、車間副主任、工程師、車間主任、副廠長、高級工程師、廠長、
副總經理、總工程師等職；曾在甘肅稀土集團有限責任公司工作，歷任教授級高
級工程師、董事長、黨委書記，曾任甘肅稀土集團金熊貓稀土有限責任公司董事
長，甘肅稀土新材料股份有限公司董事長。
現任
中國稀土行業協會秘書長兼副會長；
盛和資源控股股份有限公司獨立董
事；包頭天和磁材科技股份有限公司獨立董事。2020年5月至今，任公司獨立
董事。
（二）徵集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重
大證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
（三）徵集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安
排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人
之間以及與本次徵集事項之間不存在任何利害關係。
五、徵集人對徵集事項的投票
徵集人作為本公司獨立董事，參加了公司於2020年12月6日召開的第六屆
董事會第四次會議，對《關於公司<2020年限制性股票激勵計劃（草案）>及其
摘要的議案》、《關於公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議
案》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關
事項的議案》均投了同意票。
六、徵集方案
徵集人依據我國現行法律、行政法規和規範性文件以及公司章程規定製定了
本次徵集投票權方案，其具體內容如下：
（一）徵集對象：截止2020年12月17日（星期四）交易結束後，在中國
證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的
公司股東。
（二）徵集時間：2020年12月18日至2020年12月22日期間（每個工作
日上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）。
（三）徵集方式：採用公開方式在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和《中
國證券報》、《證券時報》上發布公告進行委託投票權徵集行動。
（四）徵集程序和步驟
1、徵集對象決定委託徵集人投票的，應按本報告書附件確定的格式和內容
逐項填寫《獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書》（以下簡稱「授權委託
書」）。
2、委託投票股東向徵集人委託的公司董事會辦公室提交本人籤署的授權委
託書及其他相關文件；本次徵集委託投票權由公司董事會辦公室籤收授權委託書
及其他相關文件：
（1）委託投票股東為法人股東的，其應提交法人營業執照複印件、法定代
表人身份證明原件、授權委託書原件、股票帳戶卡複印件；法人股東按本條規定
提交的所有文件應由法定代表人逐頁籤字並加蓋股東單位公章；
（2）委託投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證複印件、授權委託
書原件、股票帳戶卡複印件；
（3）授權委託書為股東授權他人籤署的，該授權委託書應當經公證機關公
證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；由股東本人或股東單位法定代表
人籤署的授權委託書不需要公證。
3、委託投票股東按上述第2步要求備妥相關文件後，應在徵集時間內將授
權委託書及相關文件採取專人送達、掛號信函或特快專遞的方式並按本報告書指
定地址送達，並來點確認：採取掛號信函或特快專遞方式的，收到時間以公司董
事會辦公室收到時間為準。委託投票股東送達授權委託書及相關文件的指定地址
和收件人如下：
收件人：江蘇
華宏科技股份有限公司證券投資部；
聯繫地址：江蘇省江陰市周莊鎮澄楊路1118號
郵政編碼：214423
聯繫電話：0510-80629685
聯繫傳真：0510-80629683
請將提交的全部文件予以妥善密封，註明委託投票股東的聯繫電話和聯繫人，
並在顯著位置標明「獨立董事徵集投票權授權委託書」。
4、由見證律師確認有效表決票對公司2020年第二次臨時股東大會進行見證
的律師事務所見證律師將對法人股東和個人股東提交的前述所列示的文件進行
形式審核。經審核確認有效的授權委託將由見證律師提交徵集人。
（五）委託投票股東提交文件送達後，經審核，全部滿足以下條件的授權委
託將被確認為有效：
1、已按本報告書徵集程序要求將授權委託書及相關文件送達指定地點；
2、在徵集時間內提交授權委託書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫並籤署授權委託書，且授權內容明
確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委託書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對徵集事項投票權重複授權委託給徵集人，但其授權內容不
相同的，股東最後一次籤署的授權委託書為有效，無法判斷籤署時間的，以最後
收到的授權委託書為有效。
（七）股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，股東可以親自或委託代
理人出席會議，但對徵集事項無投票權。
（八）經確認有效的授權委託出現下列情形的，徵集人可以按照以下辦法處
理：
1、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人後，在現場會議登記時間截止
之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託，則徵集人將認定其對徵集人的授
權委託自動失效；
2、股東將徵集事項投票權授權委託給徵集人以外的其他人登記並出席會議，
且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對徵集人的授權委託的，則
徵集人將認定其對徵集人的授權委託自動失效；
3、股東應在提交的授權委託書中明確其對徵集事項的投票指示，並在同意、
反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則徵集人將視委託股東對徵
集事項的投票指示為「棄權」。
徵集人：_____________
楊文浩
2020年12月6日
附件：獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
附件：
江蘇
華宏科技股份有限公司
獨立董事公開徵集委託投票權授權委託書
本人/本公司作為委託人確認，在籤署本授權委託書前已認真閱讀了徵集人
為本次徵集投票權製作並公告的《江蘇
華宏科技股份有限公司獨立董事公開徵集
委託投票權報告書》全文、《關於召開公司 2020 年第二次臨時股東大會的通知》
及其他相關文件，對本次徵集投票權等相關情況已充分了解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事徵集投票權報
告書確定的程序撤回本授權委託書項下對徵集人的授權委託，或對本授權委託書
內容進行修改。
本人/本公司作為授權委託人，茲授權委託江蘇
華宏科技股份有限公司獨立
董事楊文浩先生作為本人/本公司的代理人出席江蘇
華宏科技股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會，並按本授權委託書指示對以下會議審議事項行使
投票權。
本人/本公司對本次徵集投票權事項的投票意見：
序號
議案名稱
表決意見
同意
反對
棄權
非累積投票提案
1.00
《關於公司<2020 年限制性股票激勵計劃 （草案）
及其摘要>的議案》
2.00
《關於公司<2020 年限制性股票激勵計劃實施考核
管理辦法>的議案》
3.00
《關於提請股東大會授權董事會辦理公司 2020 年
限制性股票激勵計劃有關事項的 議案》
註： 此委託書表決符號為「√」 ，請根據授權委託人的本人意見，對上述審議
項選擇同意、反對或棄權並在相應表格內打勾，三者中只能選其一，選擇超過一
項或未選擇的，則視為授權委託人對審議事項投棄權票。
授權委託書複印有效；單位委託須由單位法定代表人籤字並加蓋單位公章。
委託人姓名/名稱（籤字或籤章）：
委託人身份證號碼/營業執照號碼（統一社會信用代碼）：
委託人股東帳號：
委託人持股數量：
委託人聯繫方式：
委託日期：
本授權委託書有效期限：自本授權委託書籤署之日起至本次股東大會結束之日止。
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