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來源：華夏經緯網
據臺灣《中國時報》報導虛擬貨幣詐騙案件層出不窮，29歲黃姓男子去年8月起，以謊稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」等方式詐騙，用偽造的對帳單取信被害人，短短4個月就至少百餘人受騙，不法獲利逾5000萬元（新臺幣，下同），新北市警新店分局循線查獲黃嫌等7人涉案，案經檢察官將黃嫌等3人聲押獲準，檢警正擴大偵辦中。
新店分局去年11月接獲銀行通報，有多名疑似車手的民眾帳戶異常，有大筆資金流動，隨即組成項目小組追查。發現黃嫌佯稱投資美元期貨、虛擬貨幣及國際期貨，以企業化手法經營取信被害人，綁定人頭帳號並透過網絡銀行多次轉帳製造斷點，最後再兌換虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」套現，增加警方查緝難度。
黃嫌提供2萬元包住宿等方式，大量收取警示帳戶人頭，擔心車手黑吃黑，一律統一管控行動。此外，黃嫌也透過網絡交友等方式吸收下線、被害人，短短4個月內就超過100多人受騙，不法獲利超過5000萬。
警方19日帶黃嫌返家搜證，黃嫌一度謊稱未帶鑰匙，警方乾脆直接破門，查扣存摺、提款卡、手機、筆電、現金4萬元及K他命等證物，訊後依組織犯罪、毒品、洗錢防制法及詐欺等罪嫌將7人移送檢方偵辦；黃嫌及另2名主要幹部聲押獲準，其餘則交保、限制住居。
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