廣東豪美新材股份有限公司
證券代碼：002988 證券簡稱：豪美新材 公告編號：2020-028
2020
半年度報告摘要
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議
■
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
■
2、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
■
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
受新冠肺炎疫情影響，2020年上半年，全球經濟陷入嚴重的衰退，投資和消費大幅下滑；國內經濟增速亦受到較大影響，上半年國內生產總值同比下降1.6%，其中一季度同比下降6.8%，二季度同比增長3.2%。隨著國內疫情逐步得到控制，二季度房地產投資、汽車產銷量等指標逐步回暖；1-6月國內固定資產投資同比下降3.1%，降幅比1-5月收窄3.2個百分點；房地產開發投資完成額增速由1-5月的-3%上升至1-6月的1.9%；上半年，國內汽車產量996.9萬輛，同比下降16.5%，降幅較1-5月收窄7.1個百分點。
面對疫情對國內外經營環境影響，公司圍繞年度經營計劃，採取積極措施有效應對市場變化，儘可能降低疫情對公司的影響。2020年上半年，公司實現銷售收入13.73億元，與去年同期基本持平；淨利潤4814.11萬元，同比下降50.81%（淨利潤下滑主要是因為去年同期處置科建投資股權產生5047.7萬元投資收益）；因包括研發費用等期間費用增加，上半年扣除非經常性損益的淨利潤4355.65萬元，同比下降11.69%。
2020年上半年，公司主要工作開展情況如下：
1、積極復工復產，減輕新冠肺炎疫情帶來的影響
疫情期間，公司按照國家及地方政府的指令和要求，積極做好疫情防控和復工復產工作，努力減輕疫情給公司帶來的不良影響。上半年，公司鋁型材產量7.29萬噸，比去年同期增長6.58%；銷量7.17萬噸，比去年同期增長6.82%，公司二季度經營情況已恢復正常。
2、加大研發力度，積極推進產品技術創新
報告期，公司持續完善研發與創新管理機制，繼續加大在鋁合金新型材料、汽車輕量化材料與部件、節能系統門窗等領域的研發與創新力度。上半年，公司共投入研發費用4886.57萬元，同比增長19.47%，佔營業收入的3.56%。截至報告期末，公司及子公司擁有專利513項，其中發明專利21項、實用新型專利194項、外觀設計專利298項。報告期，公司通過在新產品、新工藝、新技術、新材料等方面的持續開發與創新，得到了社會各界認可。
3、開展精細化管理，提高生產效率
公司持續推進管理精細化，加強對內部各項費用支出和生產成本的控制，減少低效運營支出；通過工藝改進、技術革新以及自動化設備等方式降低成本、提高效率。在生產製造系統持續推進精益生產模式，進行流程梳理和崗位優化配置，鼓勵員工開展合理化建議，不斷降低成本、提高生產效率。
4、完善公司治理體系建設
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》及證監會、深圳證券交易所對上市公司的監管的相關法律、法規和有關規定的要求，不斷完善公司法人治理結構，健全內部控制體系，重點投入資源以提升公司治理能力，尤其是董監高履職能力的建設。
報告期內，公司通過網上路演、互動易、投資者諮詢電話專線、專用郵箱等方式與投資者進行溝通交流，加深投資者對公司的了解，強化投資者關係管理。2020年5月6日公司在全景網舉辦首次公開發行股票並在中小板上市網上路演，就投資者關注的問題進行了認真解答。
2、涉及財務報告的相關事項
（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無合併報表範圍發生變化的情況。
證券代碼：002988 證券簡稱：豪美新材 公告編號：2020-030
廣東豪美新材股份有限公司
關於以募集資金置換先期
投入募投項目自籌資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱「公司」或「豪美新材」）於2020年8月24日召開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第七次會議，審議通過《關於以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用首次公開發行人民幣普通股（A股）的募集資金置換先期投入募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」）的自籌資金，置換金額為人民幣 13,811.13 萬元。此次置換符合募集資金到帳後6個月內進行置換的規定。具體內容如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准廣東豪美新材股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]606號）核准，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票58,214,142股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣10.94 元，募集資金總額為636,862,713.48元，扣除發行費用46,969,213.48元後，募集資金淨額為589,893,500.00元。容誠會計師事務所（特殊普通合夥）已於2020年5月13日對本公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了容誠驗字［2020］230Z0059號《驗資報告》。上述募集資金全部存放於募集資金專戶管理。
2020年7月28日召開了第三屆董事會第六次會議、第三屆監事會第六次會議，通過《關於變更募集資金投資項目實施主體並增加實施地點的議案》、《關於使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的議案》，同意公司將「鋁合金新材建設項目」的實施主體由豪美新材變更為全資子公司廣東精美特種型材有限公司（以下簡稱「精美特材」），實施地點在原粵（2018）清遠市不動產權第0070253號不動產證上所載土地的基礎上增加子公司精美特材所持粵（2019）清遠市不動產權第0022567號不動產證上所載土地，並以合計49,708.19萬元募集資金連同所產生的利息及收益向子公司精美特材增資用於實施鋁合金新材建設項目。
二、募集資金置換先期投入的實施
根據《廣東豪美新材股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》等發行申請文件，在募集資金到位之前，公司可根據項目的實際進度，以自有資金或銀行借款先行支付項目所需款項；募集資金到位後，可用於支付項目剩餘款項、置換公司先期投資或償還先期銀行借款。截至2020年8月24日，公司及子公司精美特材以自籌資金預先投入上述項目的投資金額為 13,811.13 萬元，並由容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了《關於廣東豪美新材股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑑證報告》（容誠專字[2020]230Z1987號）。具體情況如下：
單位：萬元
■
公司擬使用募集資金 13,811.13 萬元置換先期投入的自籌資金。本次募集資金置換未改變募投項目的實施計劃，不影響募投項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次募集資金置換時間距離募集資金到帳時間不超過6個月。
三、本次置換的審批程序及相關機構意見
1. 董事會審議情況
公司第三屆董事會第七次會議審議通過《關於以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換截至2020年8月24日預先投入募投項目的自籌資金，置換金額為人民幣置換金額萬元。
2. 獨立董事意見
經核查，全體獨立董事一致認為：公司本次以首次公開發行人民幣普通股（A股）的募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金事項，其內容及程序符合《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》和《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規章制度的規定。公司預先以自籌資金投入募投項目的行為符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。募集資金的使用未改變募投項目的實施計劃，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。因此，同意公司使用募集資金置換截至2020年8月24日預先已投入募投項目的自籌資金。
3. 監事會審議情況及意見
公司第三屆監事會第七次會議審議通過《關於以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換先期投入募投項目的自籌資金，置換金額為人民幣13,811.13 萬元。
監事會認為：公司本次使用募集資金置換截至2020年8月24日預先投入募投項目的自籌資金 13,811.13 萬元，未改變募投項目的實施計劃，不影響募投項目的正常運行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，其內容及程序符合相關法律、法規和規章制度的規定。因此，同意公司以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的事項。
4. 會計師事務所鑑證意見
註冊會計師認為：豪美新材《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）及深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》（2020年修訂）的規定編制，公允反映了豪美新材以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
5. 保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
（1）豪美新材本次使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的事宜已經董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表明確同意的獨立意見，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具了專項審核報告，公司就此事宜已經履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》、《上市公司監管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。
（2）豪美新材本次募集資金置換的時間距募集資金到帳時間未超過六個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求。
（3）公司在募集資金到位前先行以自籌資金投入募投項目是為了保證募投項目的正常進度需要，符合公司經營發展的需要。募集資金到位後，以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金符合法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
因此，本保薦機構同意豪美新材本次以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金。
四、備查文件
1. 第三屆董事會第七次會議決議；
2. 獨立董事關於公司第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見；
3. 第三屆監事會第七次會議決議；
4. 關於廣東豪美新材股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑑證報告；
5. 光大證券股份有限公司關於廣東豪美新材股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見。
特此公告。
廣東豪美新材股份有限公司
董事會
2020年8月25日
證券代碼：002988 證券簡稱：豪美新材 公告編號： 2020-029
廣東豪美新材股份有限公司
2020年半年度募集資金存放
與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及相關格式指引， 廣東豪美新材股份有限公司（以下稱「公司」或「豪美新材」）董事會編制了《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於核准廣東豪美新材股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可[2020]606號）核准，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）股票58,214,142股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣10.94 元，募集資金總額為636,862,713.48元，扣除發行費用46,969,213.48元後，募集資金淨額為589,893,500.00元。上述募集資金已於2020年5月13日到位，並由容誠會計師事務所（特殊普通合夥）進行了審驗，出具了容誠驗字［2020］230Z0059號《驗資報告》。上述募集資金已全部存放於募集資金專戶管理。
截至2020年6月30日，公司募集資金本年度投入使用6,000萬元用於補充流動資金，另有35,000萬元閒置募資金購買結構性存款；報告期內募集資金產生的利息收入為17.95萬元，手續費支出0.07萬元，募集資金餘額為人民幣18,007.23萬元（含募集資金利息收入及手續費支出，不含未到期結構性存款）。
二、募集資金存放和管理情況
為規範公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《股票上市規則》、《上市公司規範運作指引》等有關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司於2020 年 4 月 23日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關於設立募集資金專項帳戶的議案》，同意公司在經董事會審議通過的商業銀行開設募集資金專項帳戶並籤署募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。
2020年5月25日，公司與光大證券(601788,股吧)股份有限公司、廣州農村商業銀行股份有限公司佛山分行籤署了募集資金三方監管協議，對公司用於補充流動資金部分募集資金進行監管；2020年6月12日，公司與交通銀行股份有限公司清遠分行、光大證券股份有限公司就鋁合金新材建設項目募集資金監管籤署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》；2020年6月12日，公司及子公司廣東精美特種型材有限公司與中國光大銀行(601818,股吧)股份有限公司佛山分行、光大證券股份有限公司就研發中心項目募集資金監管籤署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。上述監管協議主要條款與深圳證券交易所《募集資金三方監管協議（範本）》不存在重大差異，募集資金三方監管協議得到了切實有效的履行。
截至2020年6月30日，募集資金專戶存儲情況如下：
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
公司2020年半年度募集資金的實際使用情況見募集資金使用情況對照表（附表1）。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已按《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》的相關規定及時、真實、準確、完整地披露了2020年半年度募集資金的存放與使用情況，募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
特此公告。
廣東豪美新材股份有限公司
董事會
2020年8月25日
附表1：
募集資金使用情況對照表
編制單位：廣東豪美新材股份有限公司 單位：人民幣萬元
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證券代碼：002988 證券簡稱：豪美新材 公告編號： 2020-031
廣東豪美新材股份有限公司
關於使用閒置募集資金
進行現金管理到期贖回的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東豪美新材股份有限公司（以下簡稱「公司」或「豪美新材」）於2020年6月12日召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過《關於使用閒置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在不影響募投項目正常進行的前提下，為提高資金使用效率，增加收益，使用不超過35,000萬元暫時閒置募集資金進行現金管理，投資於安全性高、流動性好、滿足保本要求、期限不超過12個月的產品，包括但不限於結構性存款、定期存款、協定存款及保本型理財等。在上述使用期限及額度範圍內，資金可循環滾動使用。
公司獨立董事、保薦機構光大證券股份有限公司對上述議案出具了意見。具體內容見2020年6月16日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《關於使用閒置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2020-009）。
2020年8月21日，公司贖回到期銀行結構性存款產品。現將相關事項公告如下：
一、贖回到期銀行結構性存款產品的基本情況
2020年6月22日，公司與交通銀行股份有限公司清遠分行（以下簡稱「交通銀行」）籤訂了《交通銀行蘊通財富定期型結構性存款（匯率掛鈎）產品協議》，購買交通銀行結構性存款產品。具體內容詳見公司於2020年6月26日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關於使用閒置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2020-015）。截至本公告日，公司已如期贖回上述產品，贖回本金35,000萬元，取得收益1,731,205.48元，年化收益率3.06%，符合預期收益。本金及收益均已到帳，並歸還至募集資金帳戶。
二、公告日前十二個月內公司閒置募集資金進行現金管理的情況
單位：元
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三、備查文件
1. 交通銀行清遠分行結構性存款本息進帳電子回單。
特此公告。
廣東豪美新材股份有限公司
董事會
2020年8月25日
證券代碼：002988 證券簡稱：豪美新材 公告編號：2020-026
廣東豪美新材股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東豪美新材股份有限公司（簡稱「公司」或「豪美新材」）於2020年8月14日以微信、電子郵件、電話的方式向全體董事發出召開第三屆董事會第七次會議通知。2020年8月24日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開了第三屆董事會第七次會議。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長董衛峰先生召集並主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2020年半年度報告全文及其摘要》
內容詳見公司同日披露的《2020年半年度報告》、《2020年半年度報告摘要》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過《關於募集資金存放與使用情況的專項報告》
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，同意該項提案。
內容詳見公司同日披露的《關於募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
3、審議通過《關於以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》
公司擬使用募集資金置換先期投入募集資金投資項目的自籌資金13,811.13萬元，符合募集資金到帳後6個月內進行置換的規定。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，同意該項提案。
內容詳見公司同日披露的《關於以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的公告》。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
4、審議通過《關於向中國建設銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信的議案》
因運營發展資金所需，公司擬向中國建設銀行股份有限公司佛山分行申請綜合授信1.2億元，授信種類包括各類流動資金貸款、貿易融資、信用證等，授信期限為一年。該授信項下的貸款為信用貸款，無需公司提供資產抵押或質押，亦不需第三方提供擔保，具體貸款種類、期限、利率等以實際籤署的協議為準。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1、第三屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事關於公司第三屆董事會第七次會議審議事項的獨立意見；
3、第三屆董事會第七次會議獨立董事意見。
廣東豪美新材股份有限公司
董事會
2020年8月25日
證券代碼：002988 證券簡稱：豪美新材 公告編號：2020-027
廣東豪美新材股份有限公司
第三屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東豪美新材股份有限公司（簡稱「公司」或「豪美新材」）於2020年8月14日以微信、電話方式向全體監事發出召開第三屆監事會第七次會議的通知。2020年8月24日在公司會議室召開了第三屆監事會第七次會議。本次會議應到監事3人，實到監事3人。會議由監事會主席梁杏梅女士召集並主持，公司董事會秘書列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議召開合法、有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《2020年半年度報告全文及其摘要》
經核查，監事會認為：公司董事會編制的2020年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
2、審議通過《關於以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的議案》
經核查，監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，未改變募投項目的實施計劃，不影響募投項目的正常運行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，其內容及程序符合相關法律、法規和規章制度的規定。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1、第三屆監事會第七次會議決議
廣東豪美新材股份有限公司
監事會
2020年8月25日
（責任編輯：冉笑宇 ）