一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以674,578,893為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
■
二、報告期主要業務或產品簡介
公司報告期內主營業務介紹如下：
一、輪胎業務領域
輪胎業務在公司的主營業務構成中佔主導地位，業務收入佔主營業務收入的90%以上，公司的輪胎產品主要是全鋼子午胎和半鋼子午胎，其中以全鋼子午胎產品為主。公司自成立以來，不斷加大輪胎產品結構的調整和研發投入，將自主研發作為立足之本，已形成涵蓋子午胎生產製造全流程的技術體系，多種技術達到國內領先水平，部分技術達到國際領先水平，目前已具備生產全鋼載重子午胎、半鋼子午胎、斜膠載重輪胎、農用輕卡輪胎、工程胎等各種專業化輪胎等生產能力，銷售網絡遍布全國，並遠銷歐美、非洲、東南亞、中東等140多個國家和地區，未來公司也將圍繞輪胎業務、尤其是子午胎業務展開。
二、機械業務領域
機械業務集科研、設計、製造、安裝調試與諮詢服務於一體，橫跨鑄造機械裝備、橡塑機械裝備、環保機械裝備、數位化輪胎模具四個產業。近年來，雙星機械以「創世界一流機械裝備企業」為目標，為用戶提供最有價值的機械裝備，以青島市鑄造機械工程研究中心、青島市橡膠機械工程研究中心、青島市環保機械工程研究中心、橡膠機械專家工作站為依託，與世界一流企業和科研院所達成合作，研發了30多個填補國內空白、替代進口的新產品。
三、汽車後市場服務業務領域
自2014年下半年以來，公司積極探索新商業模式，推進市場的轉型升級，實施「移動星猴戰略」，推出「移動星猴服務車」，為客戶提供輪胎安裝、修補、保養等上門服務。在行業內首推「雙星輪胎零延誤救援服務」並創新推出「三免一諾」增值服務。公司「星猴快修」汽車後市場全國服務網絡平臺項目擬在全國範圍內布局「星猴快修」汽車後市場服務網絡平臺，以「半小時服務圈」為目標，通過線上電商平臺導入需求，實現線上線下產品與服務相結合，引領行業和實現突破。通過打造「半小時服務圈」，移動星猴服務為用戶提供快速、差異化的產品及服務。實現網上統一接單（產品及服務）、網下快速送達，快速行動支付（支付寶、微信支付等），滿足用戶需求，保證用戶第一時間滿意。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
■
2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
■
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
■
五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年是雙星的奮發突破年，是二次創業、追求第一的破局年，也是實現轉型升級、鳳凰涅槃的關鍵年。一年來，輪胎行業進入嚴冬期。由於內需下降、美國雙反，進口天然橡膠關稅提高和複合膠標準改變，加上落後產能和同質化，導致整個行業銷量、收入、利潤大幅下降，減產、停產、破產企業接踵而至。青島雙星根據戰略布局，提前積極淘汰落後產能和落後產品，加快進行環保搬遷，進行產品結構優化調整，實現轉型升級；率先建設服務4.0生態圈和工業4.0生態圈；創新行業整合模式，踐行供給側改革。通過以上舉措，經濟效益持續增長。
受上述因素特別是淘汰落後產能和落後產品及市場價格下降、環保搬遷的影響，公司2015年實現營業收入299,370.53萬元，同比下降24.74%；但由於加速產品結構優化和市場轉型升級，公司淨利潤仍保持增長，本年度實現淨利潤6,126.47萬元，同比增加5.31%。
2016年，公司將繼續堅持「第一、開放、創新」的戰略方針，加速推進「三化兩圈」（市場細分化、組織平臺化、經營單元化，服務4.0生態圈和工業4.0生態圈）的物聯網戰略，加速推進產品的差異化創新，加速推進全球化布局，加速推進經營單元公司化，保持公司持續快速發展。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司營業收入或營業利潤10%以上的行業、產品或地區情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司實現主營業務收入2,993,705,265.19元，同比下降24.74%，主要是由於公司為了優化產品結構，淘汰了部分落後產能和落後產品，同時受環保搬遷的影響，造成了主營業務收入同比下降。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司新設如下子、分公司：青島星華智能裝備有限公司；沙河市星猴快修商用車服務有限公司；武漢星猴快修乘用車服務有限公司；十堰星猴快修汽車服務有限公司；濟南星猴汽車服務有限公司；淮南星猴快修汽車服務有限公司；新疆星猴快修汽車服務有限公司；星猴快修（北京）貿易有限公司；鄭州星猴快修商用車服務有限公司；山東雙星輪胎有限公司；星猴快修商用車滄州服務有限公司；南昌星猴快修汽車服務有限公司；杭州星猴快修有限公司；海城星猴快修商用車服務有限公司；鄭州星猴商貿有限公司；內蒙古星猴快修商用車銷售有限公司；青島星猴輪胎有限公司；日照星猴快修汽車服務有限公司；天津星猴汽車貿易有限公司；哈爾濱星猴商用車服務有限公司；烏魯木齊星猴輪胎銷售有限公司；青島星猴汽車服務有限公司；江西省星猴快修乘用車有限公司
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
證券代碼：000599 證券簡稱：青島雙星 公告編號：2016-032
青島雙星股份有限公司
2016年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
召開時間：2016年4月11日上午9:30
召開地點：山東省青島市黃島區月亮灣路1號16樓會議室
召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
召集人：公司第七屆董事會
主持人：公司董事長
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
2、出席會議的股東及股東授權委託代表共71人，代表股份220,950,055股，佔公司股份總數的32.75%。
其中：出席現場會議的股東及股東代表5人，代表股份206,445,504股，佔公司股份總數的30.60％。
通過網絡投票出席會議的股東人數66人，代表股份14,504,551股，佔公司股份總數的2.15%。
3、公司董事、監事、高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。逐項審議表決了以下事項：
1、關於公司符合非公開發行股票條件的議案
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,108,900股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.50％；
棄權177,000股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.08％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,108,900股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.63％；
棄權177,000股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.22％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2、關於公司非公開發行股票方案的議案，逐項審議了：
2.1發行股票的種類和面值
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,178,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,178,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.13％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.2發行方式與發行時間
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,178,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,178,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.13％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.3 發行對象及認購方式
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,178,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,178,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.13％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.4發行數量
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,178,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,178,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.13％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.5 定價基準日及發行價格
總表決情況：
同意61,858,118股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,180,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,217,051股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.12％；
反對1,180,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.14％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.6限售期
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,178,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,178,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.13％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.7上市地點
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,178,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,178,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.13％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.8 募集資金用途
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,178,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,178,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.13％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.9本次非公開發行股票前公司的滾存未分配利潤安排
總表決情況：
同意61,833,618股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.92％；
反對1,204,900股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.91％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,192,551股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的90.95％；
反對1,204,900股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.31％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
2.10 本次非公開發行股票決議有效期
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,178,800股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.87％；
棄權107,100股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.17％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,178,800股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的8.13％；
棄權107,100股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.74％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
3、關於公司非公開發行A股股票預案（修訂稿）的議案
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,108,900股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.76％；
棄權177,000股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.28％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,108,900股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.65％；
棄權177,000股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.22％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
4、關於公司本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性分析報告（修訂稿）的議案
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,106,200股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.50％；
棄權179,700股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.08％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,106,200股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.61％；
棄權179,700股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.24％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
5、關於公司與特定對象籤訂非公開發行A股股票之《附條件生效股份認購合同》及《附條件生效股份認購合同之補充協議》的議案，逐項審議了：
5.1公司與雙星集團有限責任公司籤訂的《附條件生效股份認購合同之補充協議》
總表決情況：
同意61,914,393股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.97％；
反對1,082,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.71％；
棄權203,500股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.32％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,082,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.45％；
棄權203,500股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.40％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
5.2公司與深圳平安大華匯通財富管理有限公司（代「平安匯通平安金橙財富穩盈400號資產管理計劃」）籤訂的《附條件生效股份認購合同之補充協議》
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,082,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.49％；
棄權203,500股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.09％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,082,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.45％；
棄權203,500股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.40％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
5.3公司與深圳平安大華匯通財富管理有限公司（代「平安匯通平安金橙財富穩盈401號資產管理計劃」）籤訂的《附條件生效股份認購合同之補充協議》
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,082,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.49％；
棄權203,500股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.09％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,082,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.45％；
棄權203,500股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.40％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
5.4公司與深圳平安大華匯通財富管理有限公司（代「平安匯通平安金橙財富穩盈402號資產管理計劃」）籤訂的《附條件生效股份認購合同之補充協議》
總表決情況：
同意219,609,480股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,082,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.49％；
棄權203,500股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.09％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.14％；
反對1,082,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.46％；
棄權203,500股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.40％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
5.5公司與青島國際投資有限公司籤訂的《附條件生效股份認購合同》
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,082,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.49％；
棄權203,500股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.09％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,082,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.45％；
棄權203,500股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.40％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
5.6公司與青島星創企業管理有限公司（代「青島星業一號商務發展企業（有限合夥）」）籤訂的《附條件生效股份認購合同》
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,082,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.49％；
棄權203,500股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.09％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,082,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.45％；
棄權203,500股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.40％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
5.7 公司與青島星創企業管理有限公司（代「青島星業二號商務發展企業（有限合夥）」）籤訂的《附條件生效股份認購合同》
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,082,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.49％；
棄權203,500股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.09％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,082,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.45％；
棄權203,500股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.40％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
5.8公司與新疆新潤泰股權投資有限公司籤訂的《附條件生效股份認購合同之補充協議》
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,082,400股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.49％；
棄權203,500股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.09％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,082,400股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.45％；
棄權203,500股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.40％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
6、關於公司本次非公開發行股票涉及關聯交易的議案
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,108,900股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.76％；
棄權177,000股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.28％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,108,900股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.65％；
棄權177,000股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.22％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
7、關於公司本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響及公司採取措施（修訂稿）的議案
總表決情況：
同意61,859,718股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的97.96％；
反對1,108,900股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的1.76％；
棄權177,000股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.28％。
中小股東表決情況：
同意13,218,651股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.13％；
反對1,108,900股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.65％；
棄權177,000股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.22％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
8、關於公司前次募集資金使用情況報告的議案
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,108,900股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.50％；
棄權177,000股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.08％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,108,900股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.63％；
棄權177,000股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.22％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
9、關於授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案
總表決情況：
同意219,638,055股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.41％；
反對1,135,900股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.51％；
棄權177,000股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.08％。
中小股東表決情況：
同意13,223,224股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的90.97％；
反對1,135,000股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.81％；
棄權177,000股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.22％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的三分之二以上通過。
10、關於補充選舉第七屆董事會董事的議案
總表決情況：
同意219,664,155股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的99.42％；
反對1,085,700股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.49％；
棄權200,200股，佔出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.09％。
中小股東表決情況：
同意13,249,324股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的91.15％；
反對1,085,700股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的7.47％；
棄權200,200股，佔出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.38％。
表決結果：該議案經出席會議股東所持有效表決權的半數以上通過。
選舉範仁德先生為第七屆董事會董事。
三、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：上海錦天城（青島）律師事務所
見證律師：王蕊 靳如悅
本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序符合有關法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，會議的召集人及出席會議人員具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
青島雙星股份有限公司
董事會
2016年4月12日
證券代碼：000599 證券簡稱：青島雙星 公告編號：2016-036
青島雙星股份有限公司
第七屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島雙星股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆董事會第十四次會議通知於2016年3月31日以電子郵件方式向全體董事發出，會議於2016年4月11日以現場方式召開，本次應參加會議董事8人，實際參加會議董事8人,全體監事和高管列席本次會議，會議的召開符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由董事長柴永森先生主持，經全體董事審議，形成如下決議：
1、審議通過了《2015年度董事會報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
2015年度董事會報告主要內容詳見公司《2015年年度報告》中「第四節管理層討論與分析」章節。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
2、審議通過了《2015年年度報告及其摘要》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
公司《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》已於2016年4月12日在巨潮資訊網公開披露。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
3、審議通過了《2015年度利潤分配預案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
公司2015年度利潤分配預案為：以 2015年 12 月 31 日的公司總股本674,578,893股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.1元（含稅）,不轉增不送股。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
4、審議通過了《關於聘任公司2016年度審計機構的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
同意繼續聘任立信會計師事務所有限公司為本公司2016年度審計機構。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
5、審議通過了《2015年度內部控制自我評價報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
《2015年度內部控制自我評價報告》已於2016年4月12日在巨潮資訊網公開披露。
6、審議通過了《2015年度募集資金存放和使用情況專項報告》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
《2015年度募集資金存放和使用情況專項報告》已於2016年4月12日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網公開披露。
7、審議通過了《關於淘汰部分固定資產的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
同意淘汰淨值合計人民幣341,223,206.02元的固定資產並在會計上進行報廢帳務處理，因此產生的固定資產損失從搬遷補償中衝抵，不會對公司2015年度的淨利潤產生影響。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
《關於淘汰部分固定資產的公告》已於2016年4月12日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網公開披露。
8、審議通過了《關於召集公司2015年度股東大會的議案》
表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
同意召集公司2015年度股東大會。
特此公告。
青島雙星股份有限公司
董事會
2016年4月12日
證券代碼：000599 股票簡稱：青島雙星 公告編號：2016-034
青島雙星股份有限公司
2015年度募集資金存放和使用情況
專項報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]1047號文《關於核准青島雙星股份有限公司非公開發行股票的批覆》的核准，青島雙星股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於2014年10月非公開發行A股普通股149,750,415股，每股發行價格6.01元。募集資金總額為人民幣899,999,994.15元，扣除發行費用18,799,750.42元後，募集資金淨額為人民幣881,200,243.73元，上述募集資金情況已經立信會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了信會師報字【2014】第114485號《驗資報告》。
截至2015年12月31日，本公司已實際投入募投項目的募集資金779,395,067.89元（含置換先期投入金額），另收到銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額共計1,800,155.94元。截至2015年12月31日，募集資金帳戶餘額為人民幣103,605,331.78元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金管理情況
為規範募集資金的管理和使用，提高募集資金使用的效率和效果，防範資金使用風險，確保資金使用安全，切實保護投資者利益，本公司根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等有關法律法規和規範性文件的規定，結合本公司實際情況，制定了《募集資金管理辦法》。
根據《募集資金管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並連同保薦機構中信證券股份有限公司於2014年11月7日同中國工商銀行股份有限公司青島市南支行籤訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金存儲情況
截至2015年12月31日，本公司有1個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
■
三、本年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況詳見本報告附表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
報告期內無變更募集資金投資項目的情形。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規情形。
六、公司存在兩次以上融資且當年存在募集資金運用的，應在專項報告分別說明。
無。
青島雙星股份有限公司
董事會
2016年4月12日
募集資金使用情況對照表
編制單位：青島雙星股份有限公司 2015年度 單位：人民幣元
■
證券代碼：000599 股票簡稱：青島雙星 公告編號：2016-035
青島雙星股份有限公司
關於淘汰部分固定資產的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島雙星股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關於淘汰部分固定資產的議案》，現將有關情況公告如下：
一、基本情況
因公司實施環保搬遷升級，原有廠區部分房屋建築物及地上附著物、設備因拆除破損無法再次使用，予以淘汰處理。本次淘汰處理的部分固定資產包括:房屋建築物淨值人民幣43,718,044.91 元，設備淨值人民幣297,505,161.11元，上述資產淨值合計人民幣341,223,206.02元。
公司第七屆董事會第十四次會議審議通過了《關於淘汰部分固定資產的議案》，同意淘汰該部分固定資產並在會計上進行報廢帳務處理，因此產生的固定資產淨值損失從搬遷補償中衝抵。本次淘汰、報廢的固定資產符合《企業會計準則》、公司相關會計政策的規定及公司資產實際情況，遵循了謹慎性原則，能夠客觀、公允的反映公司財務狀況。
二、對經營成果的影響
2015年12月28日，公司收到由青島市黃島區財政局撥付的首期搬遷補償款人民幣429,813,000.00元。上述搬遷補償款按照規定計入公司專項應付款科目，用於衝抵搬遷費用和搬遷損失。本次因環保搬遷而淘汰固定資產在會計上進行報廢帳務處理，因此產生的固定資產淨值損失從搬遷補償中衝抵，對公司經營情況及2015年淨利潤不會產生影響。
三、?獨立董事意見
公司獨立董事就淘汰固定資產事項發表了獨立意見：本次淘汰、報廢的固定資產是基于謹慎性原則，依據充分，符合《企業會計準則》等相關法律、法規、規範性文件的相關規定和公司資產的實際情況。淘汰、報廢固定資產的決策程序合法，沒有損害公司及全體股東特別是廣大中小股東的利益。在本次淘汰、報廢固定資產後，公司的財務報表能夠更加客觀、公允地反映公司資產狀況，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息。我們同意本次淘汰、報廢固定資產事項。
四、監事會意見
公司第七屆監事會第十三次會議審議通過了《關於淘汰部分固定資產的議案》，公司監事會發表意見如下：本次淘汰、報廢部分固定資產符合資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，本次淘汰、報廢部分固定資產能夠使公司關於資產價值的會計信息更加公允、合理。
特此公告。
青島雙星股份有限公司
董事會
2016 年4月12日
證券代碼：000599 證券簡稱：青島雙星 公告編號：2016-037
青島雙星股份有限公司
2016年第一季度業績預告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、本期業績預計情況
1．業績預告期間：2016年1月1日至2016年3月31日
2．預計的業績：同向上升
■
二、業績預告預審計情況
業績預告未經過註冊會計師審計或預審計。
三、業績變動原因說明
業績預告期間內歸屬於上市公司股東的淨利潤同比大幅增長的主要原因是：2016年，公司繼續堅持「第一、開放、創新」的戰略方針，加速推進「三化兩圈」（市場細分化、組織平臺化、經營單元化，服務4.0生態圈和工業4.0生態圈）的物聯網戰略，加速推進產品的差異化創新，加速推進全球化布局，加速推進經營單元公司化，特別是星猴戰略和供給側改革、轉型升級，取得了較好的效果，在整個行業仍然低迷的情況下，公司業績實現較大幅度的提升。
四、其他相關說明
本次業績預告是公司財務部門初步預測的結果，具體財務數據以公司正式披露的2016年第一季度報告為準，敬請廣大投資者關注。
青島雙星股份有限公司
董事會
2016年4月12日
證券代碼：000599 證券簡稱：青島雙星 公告編號：2016-038
青島雙星股份有限公司
第七屆監事會第十三次會議決議
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
青島雙星股份有限公司(以下簡稱「公司」)第七屆監事會第十三次會議通知於2016年4月1日以電子郵件方式向全體監事發出，會議於2016年4月11日以現場方式召開，本次應參會監事7名，實際參會監事7名。會議的召開符合《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定。會議由監事會主席程魯祥先生主持，經與會監事審議，形成如下決議：
1、審議通過了《2015年度監事會報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
《2015年度監事會報告》已於2016年4月12日在巨潮資訊網公開披露。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
2、審議通過了《2015年度報告及其摘要》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
經審核，監事會認為董事會編制和審核的公司《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司《2015年度報告》及《2015年度報告摘要》已於2016年4月12日在巨潮資訊網公開披露。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
3、審議通過了《2015年度利潤分配預案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
公司2015年度利潤分配預案為：以 2015年 12 月 31 日的公司總股本674,578,893股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.1元（含稅），不轉增不送股。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
4、審議通過了《關於聘任公司2016年度審計機構的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
同意繼續聘任立信會計師事務所為公司2016年度審計機構。
該議案需提交公司2015年度股東大會審議。
5、審議通過了《2015年度內部控制自我評價報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
經審核，監事會成員一致認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。
《2015年度內部控制自我評價報告》已於2016年4月12日在巨潮資訊網公開披露。
6、審議通過了《2015年度募集資金存放和使用情況專項報告》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
《2015年度募集資金存放和使用情況專項報告》已於2016年4月12日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網公開披露。
7、審議通過了《關於淘汰部分固定資產的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權，0票迴避。
經審核，監事會成員一致認為：公司本次淘汰、報廢部分固定資產符合資產的實際情況和相關政策規定，董事會就該事項的決策程序合法，本次淘汰、報廢部分固定資產能夠使公司關於資產價值的會計信息更加公允、合理。
同意淘汰淨值合計人民幣341,223,206.02元的固定資產並在會計上進行報廢帳務處理，因此產生的固定資產損失從搬遷補償中衝抵，不會對公司2015年度的淨利潤產生影響。
特此公告。
青島雙星股份有限公司
監事會
2016年4月12日