一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
公司董事長王東升先生、總裁陳炎順先生、主管會計工作負責人孫芸女士及會計機構負責人(會計主管人員) 楊曉萍女士聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。
公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以35,153,067,743為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。
本報告以中國《企業會計準則》和其它相關規定編制。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
本報告分別以中英文兩種語言編制，在對中英文文本的理解上發生歧義時，以中文文本為準。
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
京東方科技集團股份有限公司（BOE）創立於1993年4月，核心業務包括顯示器件、智慧系統和健康服務：
1、顯示器件業務
引領半導體顯示的創新和發展，追求輕薄節能、色彩逼真、畫質清晰、視角廣闊、綠色環保，致力於TFT-LCD、AMOLED等顯示產品的研發、生產和銷售。目前，主要提供手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視及車載、穿戴、工控、醫療、拼接、教育等顯示屏。
2、智慧系統業務
以「物聯網和人工智慧」為主要方向，構建雲平臺，以及智能製造工業物聯網、能源物聯網、車載顯示與車聯網、智慧顯示系統、移動健康產品等五大業務體系。目前，主要提供移動健康、光電能源、車聯繫統、智慧金融和智慧顯示等物聯網解決方案，並為全球夥伴提供最具競爭力的整機和背光模組等ODM/OEM服務和智能製造。
3、健康服務業務
以「信息醫學和大數據」為基本特點，構建O2O醫療體系、細胞工程和大數據及產業園區三大業務板塊，為公眾提供便捷高效、質優價好的智慧健康服務產品及服務，目前，主要提供健康醫療服務和專業園區解決方案。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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註：2015年外匯市場波動劇烈，人民幣對美元匯率下跌6%，尤其2015年8月11日中國人民銀行發布了《關於完善人民幣對美元匯率中間價報價的聲明》後，人民幣對美元匯率連續三日大幅貶值，三日跌幅合計超過4.6%。受此匯率變化影響，公司2015年產生匯兌損失約8.15億元。剔除匯兌損失影響後2015年公司歸屬於上市公司股東的淨利潤約為人民幣24.43億元。
2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
（1）概述
2015年是國家「十二五」規劃收官之年，也是公司事業轉型突破戰略關鍵一年。2015年，世界經濟面臨2008年金融危機以來最複雜、最嚴峻形勢，下行壓力大、復甦緩慢且不平衡。在如此複雜嚴峻的環境中，公司堅定信念，同心協力，克服難以想像的艱難困苦，共實現營業收入486億元，同比增長32.07%，「811匯改」後，人民幣對美元匯率連續三日大幅貶值，三日跌幅合計超過4.6%，雖受匯率大幅波動影響產生帳面匯兌損失約8.15億元，公司2015年仍實現歸屬上市公司股東的淨利潤16.36億元；2015年，京東方全球首發產品覆蓋率保持業內領先；推動第一供應商計劃和「保衛與進攻」市場戰略，實現全球細分市場佔有率提升；全年新增專利申請數量6156件，累計可使用專利突破40000件。同時，我們緊跟半導體顯示技術的發展與應用，在新型顯示技術和智能製造、智慧系統、健康服務等領域做出重大布局與投資。
具體各事業單元經營情況如下：
（1）顯示器件事業
顯示器件產品細分市場佔有率持續提升：車載、穿戴、工控、醫療、拼接、教育等新應用產品市場拓展和戰略客戶合作取得進展；全球首發產品迅速推出，觸控模組、高解析度、新應用產品銷售比例上升。各條產線挖掘潛能，優化瓶頸工序，北京第8.5代TFT-LCD生產線、合肥第8.5代TFT-LCD生產線基板投入量創新高，重慶第8.5代TFT-LCD
生產線快速推進產能爬坡；新工藝、新技術、新產品開發和量產進度加快，多款觸控模組產品、高解析度產品實現量產；車載產品已成功導入國內外品牌客戶，實現穩定供貨；智能製造項目按計劃推進。圍繞產品與技術路線圖，全年完成產品開發項目254項，技術研發項目94項；導入關鍵材料/設備二元化、國產化，推進產品成本降低。落實「品質與速度致勝」戰略，以「預防勝於檢查」品質管理理念，推動產品和服務品質改進；全面啟動CLCA（閉環糾正措施）管理體系，良率指數預警系統有效運行，實時監控確保品質；全面推行精益六西格瑪技術。
（2）智慧系統事業
自有品牌：BOE Alta電視產品上市並獲兩項國際大獎，110英寸4K產品、智能支付手環產品實現量產；搭建智慧商務平臺，形成「線下體驗、線上銷售」商務模式；商用產品以國內重點分支為核心，拓展海外市場，實現高端產品海外供貨。光電能源：推動內外部光伏EPC項目開發並落實，創收增盈；環境照明商超項目穩步推進，實現多元化銷售。整機代工：完善客戶導向和市場化激勵機制，戰略客戶開拓及第一供應商計劃成果顯著，月出貨量突破百萬臺，超額完成事業計劃。背光模組：模組化、新應用產品轉型取得成果；開拓國內市場，成為多家品牌手機客戶背光供應商。
（3）健康服務事業
制定未來五年發展目標和戰略規劃，明確戰略實施路徑和行動計劃，啟動項目取得突破。健康醫療：完成北京明德醫院收購，協助梳理完善醫院管理流程標準和組織機制，開拓市場，增強科室實力，強化團隊建設，實行精益管理，推動經營業績提升；與Dignity Health籤署合肥數字綜合醫院項目合作協議，初步完成項目規劃及可行性論證，研討項目建設與運營管理方案；與IBM籤署戰略合作協議，啟動認知計算項目，搭建健康管理大數據平臺。專業園區：園區品牌推廣與客戶服務能力加強，客戶滿意度持續提升，現金流回報穩定；合肥數字綜合醫院配套園區項目進展順利。
（2）資產及負債狀況
1、資產構成重大變動情況
單位：元
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2、以公允價值計量的資產和負債
單位：元
■
（3）公司未來發展的展望
1、行業競爭格局
顯示產業受傳統大宗產品需求不振和價格下行影響，主要產品出貨價格出現周期性下調，全球面板廠商調整產品組合，積極採取措施以度寒冬。各大面板廠商一方面持續擴充規模，另一方面積極布局AMOLED等新型顯示技術，力求把握本輪周期性調整機遇，提升綜合競爭力，搶佔產業制高點，實現快速突破。
2、外部經濟環境
2015年世界經濟面臨2008年金融危機以來最複雜、最嚴峻形勢，下行壓力大、復甦緩慢且不平衡。2016年，我國經濟的外部環境依然嚴峻，全球貿易、新技術競爭倒逼中國經濟轉型升級，全球需求疲弱、金融市場動蕩、地緣政治局勢緊張將影響我國經濟增長及市場穩定。
二、公司未來發展
公司一直秉承持續創新，進一步強化在顯示器件上的領先優勢，加快推動智慧系統和健康服務事業發展，朝著軟硬融合、應用整合、服務化轉型的戰略目標不斷邁進。
對公司而言，2016年極具戰略意義，力求在本輪周期性調整中把握機遇，化行業低谷為企業超越機會。為確保完成公司2016年經營目標，各事業群積極採取應對措施，其中：
1、顯示器件事業
落實保衛與進攻戰略，全力以赴確保滿銷滿產；深入客戶內部，挖掘潛在需求，優化客戶體驗，共同企劃新產品，並傳導至產品開發部門，迅速形成銷售，提升細分市場佔有率，並積極開拓新興市場，如印度、巴西、俄羅斯等；推動觸控模組、高解析度、新應用和LTPS、OLED等新技術產品客戶端認證和銷售，提升產品價值，成為品牌客戶新技術高性能產品主要供應商；提高市場敏感度，將市場波動對公司影響降到最低。
強化工藝技術創新，提高產線增值化能力和靈活應對產能波動能力，最大限度滿足客戶需求；提高產線標準化水平，優化新產品技術風險評估機制，確保產線效能最大化；完善關鍵產品技術儲備；加快新技術量產化速度；加強內部橫向聯動，實現客戶價值共創，確保產品收益性。
在確保全年穩定供應的基礎上；推進各工廠關鍵資材二元化、國產化導入，推進各新建項目現地化配套，推動化學品單耗降低，提高產品競爭力；加強供應鏈對產品技術創新支撐與推動作用，強化新材料新技術牽引，完成重點材料導入，提升產品附加值；完善未來顯示技術供應鏈配套，挖掘潛在資源，構建具備技術實力和成本競爭力供應鏈體系。
建立客戶端品質問題池，專項改善品質技術難點，使品質管理網絡化、智能化、高效化；推動標準化管理平臺建設，完善供應商品質管理體系，加強外部調查，建立品質防範機制；全面推廣六西格瑪應用，提高全員品質意識。
2、智慧系統事業
自有品牌：創新商務模式，加大宣傳力度，使更多消費者了解品牌與產品，形成全民口碑營銷效應；以客戶為導向，做好產品企劃與開發，確保新產品快速商品化，為企業創造效益；將外部資源快速消化吸收再創新，轉化為自身能力推動各項任務達成，力爭既定投入取得最大成果；加強團隊建設，打造一支符合企業轉型發展人才隊伍。
光電能源：推動既定產品按計劃落實，做好經營風險管控，確保事業計劃目標達成；加快新技術產品開發與量產，豐富產品結構；進一步夯實能力基礎。
整機代工：深入挖掘戰略客戶潛在需求，開發新品牌客戶，落實第一供應商計劃，精益管理，嚴控成本，力爭經營業績再創新高；按計劃推進智能製造項目，做好投資與運營分析，提成盈利能力。
背光模組：加大品牌客戶開拓力度，提升細分市場佔有率，力爭經營業績新突破；強化研發能力，第一時間推出新產品並快速商品化；落實好背光業務向模組系統化轉型戰略，形成長期穩定盈利模式。
3、健康服務事業
健康醫療：從產品、服務、市場推廣等方面提升明德醫院經營業績，完善運營管理和醫療團隊培養體系，持續提升經營業績；推動合肥數字綜合醫院項目建設，加快推進細化項目規劃設計，組織和培訓好項目運營管理團隊；與國際顧問合作完成認知計算平臺建設；推動新項目落地，與相關單位協調好合作模式設計。專業園區：按輕資產運營模式，用好用活現有資源，通過提供整體解決方案等服務，力爭貢獻更多利潤和現金流。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2015年8月，本公司對福州京東方光電科技有限公司增資，持有其92.64%股權，成為控股股東，將其納入合併報表範圍；
2015年8月，本公司收購明德投資股份有限公司100%股權，將明德投資旗下北京華盛康城醫院管理有限公司和北京明德醫院有限公司一併納入合併報表範圍。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
董事長（籤字）：
王東升
董事會批准報送日期：2016年4月22日
證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2016-037
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2016-037
京東方科技集團股份有限公司
關於發起設立壽險公司項目的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本交易尚需經中國保險監督管理委員會等有權機構批准方能生效，具有不確定性，提醒廣大投資者注意投資風險。
我國保險業在過去二十多年得到了飛速發展，但與發達國家和地區相比，我國保險業還存在差距；隨著我國經濟社會的不斷改革和發展，保險業特別是壽險業正面臨著前所未有的發展機遇。京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「京東方」或「公司」）健康服務事業（以下簡稱「H事業」）已成為公司的第三大事業群，將壽險業務作為H事業的重要組成部分，可以和健康醫療業務互為促進、共同發展。
為進一步豐富和完善H事業的產業鏈、價值鏈，助力公司實現軟硬融合、應用整合和服務化轉型的戰略部署，公司擬聯合其他四家公司發起設立國祥人壽保險股份有限公司（以下簡稱「國祥人壽」或「項目公司」）。
本交易已經公司第七屆董事會第三十八次會議審議通過，本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
一、項目公司基本情況
（一）公司名稱：國祥人壽保險股份有限公司（以工商行政管理局核定為準）
（二）註冊資本：20億元人民幣
（三）注 冊 地：福建平潭綜合實驗區
（四）運營總部所在地：北京
（五）發起股東及持股比例：發起股東由京東方、平潭綜合實驗區國有資產投資集團有限公司（以下簡稱「平潭國投」）、平潭綜合實驗區交通投資集團有限公司（以下簡稱「平潭交投」）、融信(福建)投資集團有限公司（以下簡稱「融信福建」）、北京旋極信息技術股份有限公司（以下簡稱「北京旋極」）5家公司組成，持股比例各為20%。
（六）擬申請經營範圍：承保人民幣和外幣的各種人身保險業務，包括普通型人身險、分紅型保險、萬能保險、年金保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；辦理上述業務的再保險業務；為境內外保險機構代理檢驗、理賠等相關業務；依照有關法律法規從事資金運用業務；經中國保監會批准的其他業務。(最終以公司登記機關核定的經營範圍為準)。
二、交易對手方簡介
（一）平潭綜合實驗區國有資產投資集團有限公司
1、註冊地址：平潭縣潭城鎮北大街原地稅大樓
2、企業類型：有限責任公司
3、法人代表：於恆兵
4、註冊資本：10.075億人民幣
5、成立日期：1998年12月
6、經營範圍：從事國有資產經營管理、股權管理；採取直接融資或提供擔保方式，為本級政府籌措基礎設施和重點項目資金；從事能源等戰略性新興產業投資；從事房地產開發經營和棚戶區改造、金融及金融服務業、水務經營管理、旅遊開發等業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
7、股權情況：平潭綜合實驗區財政金融局（持股94.23%），海峽基礎設施股權投資基金（平潭）有限合夥企業（持股5.77%）。
（二）平潭綜合實驗區交通投資集團有限公司
1、註冊地址：平潭縣潭城鎮南星莊93號（平潭縣交通局內）
2、企業類型：有限責任公司
3、法人代表：陳江滔
4、註冊資本：11億人民幣
5、成立日期：2009年11月
6、經營範圍：交通基礎項目建設、項目施工管理及運營、建設投資，土地收儲經營及市政配套設施建設；房地產及其相關配套設施的開發、建設、出租、出售；物業管理、停車場管理；（國家禁止和限制的除外）（以上經營範圍須取得資質證書開展經營活動）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
7、股權情況：平潭綜合實驗區國有資產管理局（持股90.91%），中融國際信託有限公司（持股9.09%）
（三）融信(福建)投資集團有限公司
1、註冊地址：福州市倉山區金山街道葛嶼路12號融信8A25#樓3層01商業
2、企業類型：有限責任公司(法人獨資)
3、法人代表：吳劍
4、註冊資本：30億人民幣
5、成立日期：2003年9月
6、經營範圍：對房地產業、交通運輸業的投資；房地產開發（以資質證書為準）；商品房銷售；建築材料、計算機及軟體銷售；建築工程和環保技術研發；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
7、股權情況：福州羿恆投資有限公司（持股100%）
（四）北京旋極信息技術股份有限公司
1、註冊地址：北京市海澱區豐秀中路3號院12號樓-1至5層101
2、企業類型：其他股份有限公司(上市)
3、法人代表：陳江濤
4、註冊資本：49,998.31萬元人民幣
5、成立日期：1997年11月
6、經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；銷售開發後的產品（未經專項許可的項目除外）、電子計算機及外部設備、機械電器設備、文化辦公設備、通訊設備、化工輕工材料、建築材料；承接計算機系統網絡工程；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；機動車公共停車場服務；生產IC卡讀寫機具產品；銷售經國家密碼管理局審批並通過指定檢測機構產品質量檢測的商用密碼產品（國家密碼管理機構實行定點生產銷售有效期至2016年09月22日）。（領取本執照後，應到區縣市政市容委備案；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動）。
7、股權情況：陳江濤（持股39.08%），其他為社會公眾持股。
三、擬籤署協議主要內容
公司擬與其他四家股東共同籤署《發起人協議》，主要內容如下：
（一）出資方式：以自有資金出資，出資形式為現金出資。
（二）董事會：由9名董事組成，單獨持有項目公司15%以上股份的發起人有權推薦董事候選人，其中京東方推薦2名董事候選人，其他四家股東各推薦1名董事候選人，並經項目公司董事會選舉產生。根據中國保監會規定，選聘3名獨立董事，候選人由京東方聯合其他發起人推薦。董事會設董事長1人，董事長候選人由京東方推薦，並經項目公司董事會選舉產生。董事任期3年，經推薦方繼續推薦並經選舉可以連任。
（三）經營管理機構：設總經理1人，設副總經理、助理總經理若干名，其中，總經理由公司推薦候選人，並由董事會聘任。
（四）違約條款：當一方違反本協議，造成項目公司無法設立的，守約方有權要求違約方賠償損失。
（五）協議生效時間： 本協議自各方法定代表人或授權代表籤字蓋章並在2016年4月30日前經各方有權審批機構審議批准後生效。
四、項目必要性及可行性
（一）項目必要性
1、壽險公司是公司H事業的重要組成部分
公司H事業通過壽險公司、健康管理中心、數字醫院聯合，向患者提供集醫療保險和醫療服務於一體，從預防、治療、到康復的全程醫療服務。隨著老齡化時代的到來，隨著人們對健康的日益關注以及對生活品質的不斷追求，醫療服務、健康管理的市場需求正不斷釋放，公司H事業正面臨著廣闊的發展空間。壽險公司是公司H事業的重要組成部分。
2、壽險業務和健康醫療業務將互為促進、互利雙贏
通過全面整合健康服務機構和項目公司的相關資源，包括健康解決方案、客戶資源、銷售能力、業務系統、數據平臺等方面資源，實現這兩類業務的互聯互通、互利雙贏。
（二）項目可行性
1、保險業未來發展潛力巨大
隨著我國老齡化趨勢的不斷加劇、城鎮化進程的不斷推進、新醫改政策的不斷完善，隨著「大資管」時代的到來、網際網路的迅猛發展、保險監管改革的不斷深化，保險業面臨著前所未有的發展機遇，保險業未來發展潛力巨大。
2、契合公司戰略發展方向
H事業中，項目公司將作為支付方，健康醫療機構將作為專業服務提供方，既能給健康醫療機構優先提供大量客源，又能給被保險人提供一攬子專業的健康管理解決方案，既確保了壽險業務和健康醫療業務在經營上的獨立性和運營上的專業性，又實現了這兩大類業務在資源上的有效整合。
五、項目的風險分析及應對
（一）市場風險分析
市場風險主要指由於利率、匯率以及資本市場的不利變動而使公司遭受非預期損失的風險。項目公司將特別注重對宏觀經濟形勢的科學研判，確保不出現大的偏差特別是反向操作；將通過情景分析、壓力測試等方法，適時評估市場風險的重大影響以及公司可承受能力，預先設定對市場風險的各類監控指標並進行及時追蹤。
在產品定價時，充分考慮利率變化對長期保單的持續影響，避免長期利差損情況的發生；在持有外幣負債或外幣資產時，善用對衝工具，避免巨額匯兌損失的發生；在投資運作方面，始終堅持穩健投資的原則，科學制定各類金融資產的持有策略，嚴格控制高風險投資比例及單一風險，及時設定止盈止損限額，科學運用對衝工具，並根據資本市場的重大變化，適時調整大類資產的配置，以避免巨額投資損失情況的發生。
（二）保險風險分析
保險風險主要指因死亡率、疾病率、賠付率、退保率等精算假設的實際經驗與預期發生偏離而造成損失的風險。項目公司將特別注重行業數據的採集和積累，並通過大數據的深度挖掘，適時調整在產品開發、責任準備金評估時所取用的各種精算假設，從源頭上有效控制保險風險；通過量化手段，確定保險風險的主要來源，並採取有針對性的防範措施，從而大幅降低保險風險的發生率；通過制定嚴格的承保策略，防範和降低逆選擇等承保風險；通過合理的再保險安排，將超額風險轉移至信用級別高的再保險公司。
（三）資產負債錯配風險分析
資產負債錯配風險主要指因長期壽險業務的負債端和資產端在久期和利率的錯配而導致的風險，特別是出現長期利差損的風險。項目公司將成立資產負債管理委員會，專責長期壽險業務資產負債的匹配管理工作，每年定期統計本期長期壽險業務負債端和資產端的匹配情況，及時報告董事會；每年度末，既要及時評估以前年度預定利率是否處於合理水平，更要評估上一年的投資業績以及未來投資能力；全力提升投研能力，確保實際投資收益不低於產品預定利率，以切實避免可能出現的長期利差損風險。
六、對公司的影響
發起設立項目公司，一方面有利於全面整合健康醫療機構和項目公司的相關資源，進一步發揮公司優勢，有利於公司H事業健康醫療核心業務的經營，推動公司H事業持續、健康發展；另一方面有利於實現公司產融結合，充分整合產融資源，做到優勢互補、共同發展；有利於促進公司實現軟硬融合、應用整合和服務化轉型的戰略部署。
七、董事會意見
1、同意公司出資4億元發起設立國祥人壽；
2、授權董事長或其授權代表籤署《發起人協議》等相關法律文件。
八、備查文件
1、第七屆董事會第三十八次會議決議。
2、《發起人協議》（草案）
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2016年4月25日
證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2016-038
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2016-038
京東方科技集團股份有限公司
關於舉行業績網上說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於4月27日在全景網舉行2015年度暨2016年第一季度業績網上說明會。本次業績網上說明會將採用網絡遠程的方式舉行。屆時，公司將就2015年度和2016年第一季度業績、未來發展及行業情況等與投資者進行交流。
會議時間：2015年4月27日（周三）15：00-17：00
交流網址：全景網（http://www.p5w.net/）
參會人員：公司董事長、總裁、營運長、首席技術官、財務長、董事會秘書（如有特殊情況，參會人員會有調整）
2015年度和2016年第一季度業績情況詳見4月26日披露的《京東方科技集團股份有限公司2015年年度報告》全文及摘要、《京東方科技集團股份有限公司2016年第一季度報告》全文及正文。敬請投資者查閱。
歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2016年4月25日
證券代碼：000725 證券簡稱：京東方A 公告編號：2016-039
證券代碼：200725 證券簡稱：京東方B 公告編號：2016-039
京東方科技集團股份有限公司
關於開展保本型理財業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
京東方科技集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）為提高公司及下屬控股子公司資金使用效率，提升公司存量資金收益，公司在保證日常經營運作資金需求、有效控制風險的前提下，擬申請使用自有資金開展額度不超過100億元人民幣的短期保本型理財業務，該額度可循環使用。
2016年4月22日，公司第七屆董事會第三十八次會議審議通過了《關於公司開展保本型理財業務的議案》。本次理財事項需提交股東大會審議,全體獨立董事發表了同意公司開展該項業務的意見。
公司開展的保本型理財業務不構成關聯交易。
一、業務概述
1、理財目的
在國內存款利率仍未完全實現市場化的背景下，與保本型理財業務收益相比，銀行存款利息收益相對偏低。因此，在不影響正常生產經營的前提下，開展保本型理財業務，可以充分盤活資金、最大限度地提高公司自有資金的使用效率，增加存量資金收益。
2、理財額度
公司及控股子公司擬開展的保本型理財業務額度不超過100億元人民幣。
3、額度期限
額度有效期限自2015年度股東大會審議通過之日起至2016年度股東大會召開之日止，在此期限內本額度可以循環使用。
4、業務品種
為控制風險，公司及下屬控股子理財業務品種主要為低風險、中短期的保本型理財產品，理財產品期限最長不超過1年。理財預期收益率不低於央行規定的同期存款利率水平。
5、交易對手
公司及下屬控股子公司開展保本型理財業務，主要選擇與公司有良好業務關係、信用良好的優質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構作為交易對手，購買其提供的保本型理財方案及產品，切實保證本金安全、風險可控。
二、資金來源
公司及下屬控股子公司開展理財業務所使用的資金僅限於公司及下屬控股子公司的自有資金，資金來源合法合規，不得影響公司正常運營和項目建設。
三、風險控制措施
公司將按照《京東方科技集團股份有限公司理財業務管理制度》等內部相關規定，嚴格履行對理財業務審核、審批及日常監控程序，並定期向管理層進行匯報，以控制重大風險的發生。主要措施如下：
1、嚴格選擇交易對手
公司開展保本型理財業務時，須選擇資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄且與公司有良好業務合作關係的銀行等金融機構作為交易對手，明確理財的金額、期間、雙方的權利義務及法律責任等。
2、嚴格履行審批流程
公司開展保本型理財業務前，須根據公司相關制度規定，嚴格履行相應審核及審批，對需要籤訂的相關協議進行嚴格審核，通過後方可進行業務操作。
3、日常監管及匯報制度
開展理財業務的單位，須設立理財業務相關臺帳，加強定期跟蹤及管理，於每月月底將本月理財產品匯總及盈利分析情況上報主管領導，並於每月5日前，向集團資金部提交上月理財投資業務有關資料，包括投資理財產品匯總及盈利分析等資料，由集團資金部負責匯總整理，並向集團財務負責人、分管副總裁匯報理財業務運作及收益情況。
四、對公司的影響
公司使用自有資金進行保本型理財業務，能夠進一步提升公司存量資金的收益，提高資金使用效率。公司理財業務合作方均為與公司有良好業務關係的優質銀行、證券公司、資產管理公司等金融機構，且進行的理財業務僅限於保本型理財產品，風險相對可控，不會影響正常公司生產經營。
五、獨立董事意見
公司建立了《京東方科技集團股份有限公司理財業務管理制度》，明確了公司開展理財業務的審批權限與實施流程，開展保本型的委託理財業務，符合相關法律法規及規範性文件的規定，嚴格履行了相應審核及審批程序。公司本次以自有閒置資金進行委託理財，有利於提高公司閒置資金的使用效率，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害廣大中小股東利益的行為。同意公司開展該項業務。
六、備查文件
1、第七屆董事會第三十八次會議決議；
2、第七屆董事會第三十八次會議獨立董事意見。
特此公告。
京東方科技集團股份有限公司
董 事 會
2016年4月25日
（下轉B123版）