(上接B61版)
證券代碼：002447 證券簡稱：晨鑫科技公告編號：2019-046
大連晨鑫網絡科技股份有限公司
關於資產置換及股權購買進展情況的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
大連晨鑫網絡科技股份有限公司(原大連壹橋海參股份有限公司，以下簡稱「晨鑫科技」、「公司」)自2016年8月起，通過資產置換及股權收購方式獲得壕鑫互聯(北京)網絡科技有限公司(以下簡稱「壕鑫互聯」)100%股權。截至目前，相關審批流程及實施情況如下：
1、2016年8月15日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過《關於資產置換的議案》。同日，公司與南昌京鑫優貝網絡科技中心(有限合夥)(以下簡稱：「京鑫優貝」)、馮文杰籤署《資產置換協議》與《盈利預測補償協議》，公司以擁有的部分資產與京鑫優貝、馮文杰擁有的壕鑫互聯55%股權等值部分進行置換；
2、2016年8月31日，公司2016年第二次臨時股東大會審議通過《關於資產置換的議案》；
3、2017年10月30日，公司第三屆董事會第三十七次會議審議通過《關於收購公司控股子公司少數股東權益暨關聯交易的議案》。同日，公司與京鑫優貝籤署《股權購買協議》及《股權購買協議之補充協議》，根據協議約定，公司收購京鑫優貝持有的壕鑫互聯45%股權；
4、2017年11月10日，公司2017年第四次臨時股東大會審議通過《關於收購公司控股子公司少數股東權益暨關聯交易的議案》。
二、實施進展
根據上述交易，壕鑫互聯在業績承諾年度中任一年度，截至當期期末累計實際淨利潤數未達到截至當期期末累計淨利潤預測數的，不足部分由京鑫優貝及馮文杰按照比例根據中國證監會相關規定以及各方協議約定，以現金補償方式向晨鑫科技進行補償。
2018年度，經審計，壕鑫互聯實際歸屬於母公司所有者的扣除非經常性損益後的淨利潤為8,360.29萬元，未達到2018年年末累計淨利潤預測數29,200.64萬元，根據相關協議，京鑫優貝及馮文杰應於晨鑫科技2018年度報告披露後10個工作日內將應補償金額足額支付至晨鑫科技指定的銀行帳戶。
現因京鑫優貝資金緊張，無法在原協議約定業績補償支付期限內支付相關業績補償款，公司與京鑫優貝協商一致，就業績補償事宜延長支付期限和調整支付方式。2019年4月25日，公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過《關於業績承諾補償延期的議案》，同意公司與京鑫優貝籤署《盈利預測補償協議之補充協議》及《股權購買協議之補充協議(二)》，並提交公司股東大會審議，協議主要內容如下：
(一)盈利預測補償協議之補充協議
協議主體
甲方：大連晨鑫網絡科技股份有限公司
乙方：南昌京鑫優貝網絡科技中心(有限合夥)
丙方：壕鑫互聯(北京)網絡科技有限公司
主要條款
1。 除非本補充協議另有規定，本補充協議中的相關簡稱具有與《資產置換協議》及《盈利預測補償協議》中同樣的含義。
2。 各方一致同意，就置入公司在2016年、2017年及2018年三個完整的會計年度(以下簡稱「補償期限」)內的盈利預測等具體事宜達成如下補充約定：
2.1 如置入公司2018年度截至當期期末累計實際淨利潤數未達到截至當期期末累計承諾淨利潤數的，則不足部分由乙方根據中國證監會的相關規定及《盈利預測補償協議》的約定，以現金或資產補償方式向甲方進行補償。
2.2 補償期限屆滿後，乙方根據中國證監會的相關規定以及《盈利預測補償協議》的約定，以現金或資產補償方式向甲方進行補償。
2.3 在補償期限內，甲方應當在2018年年度報告中單獨披露截至當期期末累計實際淨利潤數與截至當期期末累計淨利潤承諾數的差異情況，乙方應於年報披露之日起一個自然年度(即年報披露之日起365日)內將《盈利預測補償協議》項下約定的應補償金額足額支付至甲方指定的銀行帳戶，或將應補償金額對應的資產轉至甲方。
2.4 在補償期限屆滿時，甲方應對置入公司進行減值測試，乙方應依據置入公司的減值測試結果另行對資產減值進行補償。甲方應於2018年年報披露後的30個工作日內對置入公司的減值測試結果、確定資產減值補償的金額進行披露，乙方應於披露之日起一個自然年度(即年報披露之日起365日)內將《盈利預測補償協議》項下約定的應補償金額足額支付至甲方指定的銀行帳戶，或將應補償金額對應的資產轉至甲方。
3。 本補充協議自各方籤署之日起成立，並自《資產置換協議》及《盈利預測補償協議》生效之日起生效。本補充協議於下列情形之一發生時終止：1)經各方協商一致終止；2)《資產置換協議》及《盈利預測補償協議》終止。
4。 本補充協議系《盈利預測補償協議》不可分割的組成部分，與《盈利預測補償協議》具有同等法律效力。本補充協議與《盈利預測補償協議》內容不一致的，以本補充協議為準。本補充協議未約定事宜以《盈利預測補償協議》為準。
(二)股權購買協議之補充協議(二)
協議主體
甲方：大連晨鑫網絡科技股份有限公司
乙方：南昌京鑫優貝網絡科技中心(有限合夥)
丙方：壕鑫互聯(北京)網絡科技有限公司
主要條款：
1。 除非本補充協議另有規定，本補充協議中的相關簡稱具有與《股權購買協議》中同樣的含義。
2。 各方一致同意，就目標公司在2017年、2018年及2019年三個完整的會計年度(以下簡稱「補償期限」)內的業績補償等具體事宜達成如下補充約定：
2.1 如目標公司2018年度截至當期期末累計實際淨利潤數未達到截至當期期末累計承諾淨利潤數的，不足部分由乙方根據中國證監會的相關規定及《補充協議》的約定，以現金或資產補償方式向甲方進行補償。
2.2 補償期限屆滿後，乙方根據中國證監會的相關規定以及《補充協議》的約定，以現金或資產補償方式向甲方進行補償。
2.3 在補償期限內，甲方應當在2018年年度報告中單獨披露截至當期期末累計實際淨利潤數與截至當期期末累計淨利潤承諾數的差異情況，乙方應於年報披露之日起一個自然年度(即年報披露之日起365日)內將《補充協議》項下約定的應補償金額足額支付至甲方指定的銀行帳戶，或將應補償金額對應的資產轉至甲方。
2.4 在補償期限屆滿時，甲方應對目標公司進行減值測試，乙方應依據目標公司的減值測試結果另行對資產減值進行補償。甲方應於2019年年報披露後的30個工作日內對目標公司的減值測試結果、確定資產減值補償的金額進行披露，乙方應於披露之日起一個自然年度(即年報披露之日起365日)內將《補充協議》項下約定的應補償金額足額支付至甲方指定的銀行帳戶，或將應補償金額對應的資產轉至甲方。
3。 本補充協議自各方籤署之日起成立，並自《股權購買協議》及《補充協議》生效之日起生效。本補充協議於下列情形之一發生時終止：1)經各方協商一致終止；2)《股權購買協議》及《補充協議》終止。
4。 本補充協議系《股權購買協議》及《補充協議》不可分割的組成部分，與《股權購買協議》及《補充協議》具有同等法律效力。本補充協議與《股權購買協議》及《補充協議》內容不一致的，以本補充協議為準。本補充協議未約定事宜以《股權購買協議》及《補充協議》為準。
三、風險提示
公司董事會鄭重提醒廣大投資者：上述補充協議能否通過股東大會審議尚存在不確定性，截至目前，相關協議尚未正式籤署，敬請廣大投資者注意相關風險。公司將根據後續進展情況及時履行信息披露義務，《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準，請廣大投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十九日
證券代碼：002447 證券簡稱：晨鑫科技公告編號：2019-048
大連晨鑫網絡科技股份有限公司
關於舉行2018年度業績網上說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)已於2019年4月29日在指定信息披露媒體披露了《2018年年度報告全文及摘要》。為便於廣大投資者深入了解公司情況，增進公司與投資者之間的溝通與交流，公司定於2019年5月10日14:00-16:00在「全景·路演天下」舉辦2018年度業績網上說明會。本次年度業績說明會將採用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸「全景·路演天下」(http://rs.p5w.net)參與本次年度業績說明會。
出席本次年度業績說明會的人員有：公司董事長兼總經理馮文杰先生、財務總監尚義民先生、董事會秘書蔣蕾女士、獨立董事簡德三先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十九日
證券代碼：002447 證券簡稱：晨鑫科技公告編號：2019一034
大連晨鑫網絡科技股份有限公司
第四屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆董事會第二十四次會議於2019年4月25日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議通知於2019年4月15日通過電子郵件等方式送達公司董事、監事、高級管理人員。本次會議由董事長馮文杰先生主持，應參加會議董事6人，實際參加會議董事6人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過《2018年度公司董事會工作報告》
同意《2018年度公司董事會工作報告》，並提交公司股東大會審議。
公司獨立董事姜楠、駱祖望、簡德三分別向董事會遞交了2018年度述職報告，並將在公司2018年度股東大會上進行述職。詳見同日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度獨立董事述職報告》。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《2018年度總經理工作報告》
同意《2018年度總經理工作報告》
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《關於會計政策變更及執行新會計準則的議案》
公司董事會認為：本次會計政策變更是根據財政部《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號一金融資產轉移》、《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》等進行的合理變更，執行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於會計政策變更及執行新會計準則的公告》(2019-036)。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《2018年年度報告全文及摘要》
同意《2018年年度報告全文及摘要》對外披露，並提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過《2018年度公司財務決算報告》
同意《2018年度公司財務決算報告》，並提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過《2018年度公司利潤分配預案》
同意《2018年度公司利潤分配預案》，並提交公司股東大會審議。
經致同會計師事務所(特殊普通合夥)審計確認，2018年度公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤-635,710,649.94元，母公司實現淨利潤-882,031,922.19元，加上母公司期初未分配利潤1,148,677,046.02元，母公司可供分配的利潤266,645,123.83元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，2018年度母公司不提取法定盈餘公積。
鑑於公司2018年度虧損，不滿足公司實施現金分紅的條件。公司擬定2018 年度利潤分配預案為：不派發現金紅利，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。
公司獨立董事對以上利潤分配預案在本次董事會召開前進行了審核，發表了事前認可意見，同意將該議案提交公司董事會審議。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過《關於公司計提2018年度資產減值準備的議案》
本次計提資產減值準備事項符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，依據充分，體現了會計謹慎性原則，符合公司實際情況，更加客觀、公允地反映了截至2018年12月31日公司的資產狀況和財務狀況，使公司的會計信息更具有合理性。
同意本次計提資產減值準備事項，並將該議案提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於公司計提2018年度資產減值準備的公告》(2019-039)。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過《關於公司續聘會計師事務所的議案》
鑑於致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司進行的2018年度審計工作，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，提議續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2019年度財務審計機構，負責本公司2019年度財務報告審計工作，並授權公司管理層根據市場情況與審計機構具體協商確定2019年度審計費用。
同意《關於公司續聘會計師事務所的議案》，並提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
同意《2018年度內部控制自我評價報告》和《公司內部控制規則落實自查表》，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度內部控制自我評價報告》和《公司內部控制規則落實自查表》。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十、審議通過《關於2018年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明》
公司董事會就2018年度保留意見審計報告涉及事項出具了專項說明。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告 。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十一、審議通過《關於2019年度公司綜合授信額度的議案》
根據經營發展的需要和日常經營資金周轉的需求，同意公司及下屬子公司在未來連續的12個月內向各商業銀行或其他金融機構申請總額不超過人民幣2億元的綜合授信額度，期限一年。
具體借款時間、金額和用途將按照公司及下屬子公司的實際需要進行確定，並授權公司管理層籤署借款合同及其他相關文件。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十二、審議通過《關於2019年度公司對外擔保額度的議案》
同意《關於2019年度公司對外擔保額度的議案》。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於2019年度公司對外擔保額度的公告》(2019-040)。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十三、審議通過《關於2019年度控股股東向公司提供借款暨關聯交易的議案》
同意《關於2019年度控股股東向公司提供借款暨關聯交易的議案》，並提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於2019年度控股股東向公司提供借款暨關聯交易的公告》(2019-041)。
表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票(關聯董事蔡長林迴避表決)。
十四、審議通過《關於2019年度公司使用閒置自有資金購買理財產品額度的議案》
同意《關於2019年度公司使用閒置自有資金購買理財產品額度的議案》，並提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於2019年度公司使用閒置自有資金購買理財產品額度的公告》(2019-042)。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十五、審議通過《公司2019年第一季度報告及正文》
同意《公司2019年第一季度報告及正文》對外披露。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十六、審議通過《關於籤訂〈資產出售協議之補充協議(三)〉的議案》
同意《關於籤訂〈資產出售協議之補充協議(三)〉的議案》，並提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於重大資產出售暨關聯交易實施情況進展公告》(2019-044)。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十七、審議通過《關於增補公司非獨立董事的議案》
同意提名尚義民先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，並提交公司股東大會審議。(簡歷附後)
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十八、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》
同意聘任蔣蕾女士為公司副總經理、董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於聘任公司高級管理人員的公告》(2019-045)。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
十九、審議通過《關於壕鑫互聯的實際盈利數與承諾數據存在差異的說明》
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於壕鑫互聯的實際盈利數與承諾數據存在差異的說明》。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
二十、審議通過《關於業績承諾補償延期的議案》
同意《關於業績承諾補償延期的議案》，並提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於資產置換及股權購買進展情況的公告》(2019-046)。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
二十一、審議通過《關於召開2018年度股東大會的議案》
同意公司於2019年5月24日召開2018年度股東大會，具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於召開2018年度股東大會的通知》(2019-047)。
表決結果：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議。
特此公告。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十九日
簡歷：
尚義民：男，中國國籍，出生於1974年，無境外居留權，碩士學位，會計學、投資經濟學專業，中國註冊會計師歷任方正科技集團股份有限公司財務部總經理；上海可力梅塔生物醫藥科技有限公司財務總監。現任大連晨鑫網絡科技股份有限公司副總經理、財務總監。
尚義民先生未持有本公司股票；與本公司控股股東、實際控制人、持有本公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係。不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，尚義民先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：002447 證券簡稱：晨鑫科技公告編號：2019-047
大連晨鑫網絡科技股份有限公司
關於召開2018年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年度股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開公司2018年度股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的日期、時間：
(1)現場會議時間：2019年5月24日下午14:30。
(2)網絡投票時間：2019年5月23日一2019年5月24日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2019年5月23日15:00至2019年5月24日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
(1)現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委託他人出席現場會議進行投票表決。
(2)網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(3)根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他表決方式的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2019年5月20日。
7、出席對象：
(1)在股權登記日持有公司股份的股東。
截至本次股東大會的股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
8、會議地點：上海市浦東新區浦三路3058號長青企業廣場一樓會議中心第二會議室
二、會議審議事項
1、《2018年度公司董事會工作報告》
2、《2018年度公司監事會工作報告》
3、《2018年年度報告全文及摘要》
4、《2018年度公司財務決算報告》
5、《2018年度公司利潤分配預案》
6、《關於公司計提2018年度資產減值準備的議案》
7、《關於續聘會計師事務所的議案》
8、《關於2019年度公司使用閒置自有資金購買理財產品額度的議案》
9、《關於籤訂〈資產出售協議之補充協議(三)〉的議案》
10、《關於增補公司非獨立董事的議案》
11、《關於業績承諾補償延期的議案》
本次股東大會審議的議案內容詳見2019年4月29日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的公司第四屆董事會第二十四次會議決議公告、第四屆監事會第十二次會議決議公告的內容。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次會議審議的5、6、7、8、9、10、11議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露(中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東)。
三、本次股東大會的提案編碼
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四、會議登記方法
1、登記方式：郵件方式登記。
2、登記時間：2019年5月21日9:30一11:30、13:30一16:00
3、登記地點：公司董事會辦公室。
4、登記手續：
(1)法人股東應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書(附件二)、委託人股東帳戶卡辦理登記手續；
(2)自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、身份證辦理登記手續；
(3)異地股東可採用發送電子郵件的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附件三)，以便登記確認。並在2019年5月21日16:00前發送至公司指定的電子信箱。
5、會議聯繫人：蔣蕾、朱雪雲、潘玉濤
聯繫電話：0411-82952526
電子信箱：cxkj@morningstarnet.com
6、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理，會期半天。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見「附件一」。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議；
2、公司第四屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司董事會
二〇一九年四月二十九日
附件一：
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362447」，投票簡稱為「晨鑫投票」。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2019年5月24日的交易時間，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2019年5月23日(現場股東大會召開前一日)下午3:00，結束時間為2019年5月24日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲全權委託先生/女士代表本人(本公司)出席大連晨鑫網絡科技股份有限公司2018年度股東大會，並代表本人(本公司)行使表決權。委託人對受託人關於本次股東大會提案表決意見如下：
■
1、委託人名稱： 委託人身份證號碼：
持股數量 ：
2、受託人姓名： 受託人身份證號碼：
3、對本次股東大會提案的明確投票意見指示(可按上表格式列示)；沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票。
4、本授權委託有效期限自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束。
5、委託人為法人的，應當加蓋單位印章。
委託人籤名(或蓋章)：
授權委託書籤發日期： 年月日
附件三：股東參會登記表
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證券代碼：002447 證券簡稱：晨鑫科技公告編號：2019一035
大連晨鑫網絡科技股份有限公司
第四屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)第四屆監事會第十二次會議於2019年4月25日在公司會議室以現場方式召開，公司已於2019年4月15日通過電子郵件等方式通知了全體監事。本次會議由監事會主席談敏娟女士主持，應參加會議監事3名，實際參加會議監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》有關規定，與會監事審議並通過了如下議案。
一、審議通過《2018年度公司監事會工作報告》
同意《2018年度公司監事會工作報告》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
二、審議通過《關於會計政策變更及執行新會計準則的議案》
經審核，監事會認為：本次會計政策變更是公司根據財政部相關文件要求對原會計政策進行相應變更，符合相關法律法規的規定，不涉及對以前年度的追溯調整，本次會計政策變更的決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於會計政策變更及執行新會計準則的公告》(2019-036)。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
三、審議通過《2018年年度報告全文及摘要》
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2018年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。同意將該議案提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
四、審議通過《2018年度公司財務決算報告》
同意《2018年度公司財務決算報告》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
五、審議通過《2018年度公司利潤分配預案》
經審核，監事會認為公司本次擬定的2018年度利潤分配預案符合有關法律法規、規範性文件、《公司章程》及《未來三年(2018-2020年)股東回報規劃》等相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。同意該利潤分配預案，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
六、審議通過《關於公司計提2018年度資產減值準備的議案》
經核查，監事會認為公司本次按照《企業會計準則》和有關規定進行資產減值計提，符合公司的實際情況，能夠更加充分、公允地反映公司的資產狀況，公司董事會就該事項的決議程序合法合規。同意《關於公司計提2018年度資產減值準備的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於公司計提2018年度資產減值的公告》(2019-039)。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
七、審議通過《2018年度內部控制自我評價報告》
經核查，公司已根據相關法律法規的要求編制了《2018年度內部控制自我評價報告》，監事會認為公司內部控制評價全面、真實、準確，客觀地反映了公司的實際情況。具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
八、審議通過《對公司董事會關於2018年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明的意見》
公司聘請的致同會計師事務所(特殊普通合夥)對公司2018年度財務報告出具了保留意見審計報告。公司董事會就2018年度保留意見審計報告涉及事項出具了專項說明。
經審核，監事會認為：
1、《審計報告》(致同審字(2019)第210ZA6521號)客觀地反映了本公司的財務狀況和經營情況；
2、《審計報告》保留意見涉及事項對公司2018年度財務狀況和經營成果無重大影響；
3、董事會出具的《大連晨鑫網絡科技股份有限公司董事會關於2018年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明》符合公司實際情況，擬採取的消除相關事項及其影響的具體措施是可行的；
4、監事會將督促董事會和管理層切實推進消除相關事項及其影響的具體措施，切實維護公司和全體股東的利益。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
九、審議通過《2019年第一季度報告及正文》
經審核，監事會認為董事會編制和審核公司2019年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
十、審議通過《關於籤訂〈資產出售協議之補充協議(三)〉的議案》
經審核，監事會認為董事會審議相關議案的程序符合法律、法規等相關規定，監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於重大資產出售暨關聯交易實施情況進展公告》(2019-044)。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
十一、審議通過《關於業績承諾補償延期的議案》
經審核，監事會認為董事會審議相關議案的程序符合法律、法規等相關規定，監事會同意將本議案提交公司股東大會審議。
具體內容詳見同日刊登於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關於資產置換及股權購買進展情況的公告》(2019-046)。
表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
備查文件：
1、公司第四屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
大連晨鑫網絡科技股份有限公司監事會
二〇一九年四月二十九日
(責任編輯：DF398)