1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
公司簡介
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2、主要財務數據和股東變化
（1）主要財務數據
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股東持股情況表
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（3）前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
（4）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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3、管理層討論與分析
（1）報告期內公司經營環境回顧
受國內外宏觀經濟錯綜複雜的影響，近年來我國傳統製造業的外部環境始終面臨著嚴峻的考驗，行業產能過剩繼續蔓延、市場需求增長動力偏弱、成本要素逐年持續上升等綜合因素不斷加大行業運行壓力，開工不足、庫存積壓、利潤下滑也成為企業的「新常態」。報告期內，為了優化上市公司產業結構、提升上市公司業績，公司實施了重大資產重組，專注於發展具有傳統優勢且盈利能力較強的絲織品織造業務。本報告期內，公司實現營業總收入157,334.23萬元，同比減少61.95%，營業利潤-16,465.30萬元，同比增加69.57%，利潤總額1,393.60萬元，同比增加102.60%，歸屬於母公司所有者的淨利潤1，041.75萬元，同比增加102.00%。
①宏觀經濟錯綜複雜
回顧2014年，世界經濟面臨的形勢依然錯綜複雜，有利條件和不利因素並存。國際市場長期處於金融危機後的緩慢復甦周期，不穩定、不確定因素頻現造成復甦之路曲折、緩慢、複雜，發達國家和發展中國家的內部經濟繼續分化，一些發達國家的貨幣政策出現調整，新興經濟體又面臨新的困難和挑戰，加上國際地緣政治的動蕩，原油等大宗原材料的跳水式下跌，使得世界經濟環境仍然還是複雜的、嚴峻的，國際競爭更趨激烈。
中國經濟告別了高歌猛進，面對增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期「三期」疊加，經濟運行正在向新常態轉換，新常態意味著經濟增長轉向中高速調整期，這也是導致2014年經濟下行壓力明顯增大的主要因素。據國家統計局發布的數據顯示，2014年國內生產總值GDP同比增長7.4%，增幅比2013年全年7.7%的增速又下降了0.3個百分點；固定資產投資同比名義增長15.7%，增幅同比下降3.9%。
②化纖行業持續低迷
報告期內，化纖行業延續了2013年度持續低迷的行情，市場競爭激烈，企業效益大幅下降。據中國化纖信息網統計數據顯示，2014年1-6月份滌綸長絲產能新增158萬噸，總產能已達到3,173萬噸/年，而上半年實際產量為1,028萬噸，產能利用率僅為66.4%。縱觀國內整個化纖行業，面對產能繼續大幅擴增、下遊需求進一步萎縮、產品價格下跌、利潤收縮、虧損加大的尷尬局面，許多企業不得不選擇減產、停產甚至倒閉。
③紡織行業平穩運行
2014年步入了新常態時期的紡織行業有驚喜也有失望、有寒冷也有溫暖，行業整體保持平穩發展的態勢，主要運行指標實現增長，運行質效總體穩中趨好，但指標增速同比有所放緩，特別是下半年以來已呈現更為明顯的減速態勢，為此越來越多的企業開始從產品製造向研發設計和銷售環節兩端延伸，尋求在資源、技術、品牌、市場、競爭力等方面壯大、改善。
④匯兌損失拖累業績
匯率波動風險造成公司匯兌收益的不確定性。報告期內，新民科技原持有的日元借款累計產生匯兌損失276.25萬元；公司原控股子公司新民化纖持有的日元借款產生匯兌收益26.95萬元。因此，報告期內，公司帳面日元借款累計產生匯兌損失249.30萬元，一定程度上拖累了經營業績。
⑤政府補助助力發展
近幾年來，公司認真研究紡織行業政策導向，積極爭取各類政府補助，進入良性循環，也為公司後續發展提供資金支持。報告期內，公司獲得各類政府補助獎勵資金總計389.10萬元，包括：2013年度重點技術改造項目補貼73萬元、繭絲綢發展專項資金50萬元、蘇州市級振興絲綢產業專項導向資金33萬元、企業博士後工作站補貼54萬元。這些資金的注入，對於公司加快實施技術改造、促進絲綢產業發展、提高科研創新能力有著極大的扶持作用，也將進一步鼓勵公司積極培育新的效益增長點，加大產出力度，促進企業平穩運行發展。
⑥科技創新成果良好
報告期內，公司開拓創新、銳意進取，在結構調整和轉型升級中著力實現科技創新與企業效益共同促進，被全國工商聯授予「2013年中華全國工商業聯合會科技創新企業獎」。2014年2月，公司獲批成為國家級博士後科研工作站分站，首個科研項目於7月開題；5月，與蘇州大學聯合承擔的國家繭絲綢發展專項計劃「新型真絲綢產品工業化加工關鍵技術開發及應用」項目通過吳江區商務局驗收；8月，與蘇州經貿學院聯合申報的「基於數碼印花技術的功能性新型絲綢產品開發及產業化」項目完成蘇州市科技局立項；12月，與蘇州大學聯合承擔的蘇州市科技計劃項目「新型真絲綢面料工業化加工關鍵技術與產業化」（項目編號：ZXS2012004）通過蘇州市科技局驗收。報告期內，公司被授權發明專利1項，實用新型專利1項。
（2）報告期內公司運行情況總結
①積極推進並實施重大資產重組工作
2014年公司經營目標為儘快扭轉虧損局面，提高公司的持續經營能力。為此，公司於2013年底啟動了印染業務和化纖業務的資產整合計劃，後根據公司整體經營情況，決定籌劃重大資產重組，將化纖業務和印染業務整體出售。
2014年6月9日，公司取得中國證監會準予公司向東方恆信出售新民化纖100%股權以及新民印染100%股權的核准文件；第三季度，公司順利完成標的資產的交割和工商變更事宜。
②專注於發展傳統絲織品織造業務
儘管外圍環境和周邊市場都不景氣，公司織造分廠遵循「差異化、專業化、個性化」的產品定位，積極致力於新原料的使用和新工藝的摸索，2014年特別注重高附加值產品的開發及市場推廣，確保全年基本實現滿負荷運行。
報告期內，公司織造分廠生產的人絲系列產品持續暢銷、供不應求、盈利可觀，因此公司進一步擴大人絲產品產量以增加獲利，織造二分廠和八分廠保持幾乎100%生產人絲產品，織造一分廠提高了30D細旦人絲產品比例，大提花分廠生產了人絲大提花類產品。一方面，公司強化人絲常規產品質量，憑藉富春紡、富麗縐、人絲喬其三大經典類產品以質取勝，贏得客戶信賴；另一方面，繼續通過新品研發、做好精品，公司人絲新品「深海之淚、一葉扁舟、活力四射、韻墨、絲念」榮獲「中國流行面料」。
③穩步提升規範企業綜合管理能力
2014年，公司職能部門團結一心，以重大資產重組工作為首要任務，同時兼顧企業管理日常性實務。報告期內，公司不僅順利完成了債務移轉和重大資產重組審核、實施等工作，而且繼續加強基礎管理，做好公司及各分廠日常會計核算及報表編制工作，確保企業資金運行安全；加強與監管部門及投資者溝通，以及上市公司信息披露，各類定期報告、臨時報告和等工作；繼續做好員工招聘、培訓、職稱申報等基礎工作；在科研項目管理、產學研合作、專利發明、能源體系建設等方面做了大量工作，也取得了較好的成果；積極組織廣大員工開展群團活動，提高企業凝聚力，進一步規範完善安全管理體系建設，保證平安企業安全運行；繼續發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能，積極開展企業生產經營管理活動的風險評估和審計。
⑶報告期內公司主要會計數據、財務指標、資產經營情況
報告期內，營業總收入157,334.23萬元，比去年同比減少61.95%，報告期內，營業利潤-16,466.82萬元，比去年同期增加69.57%；利潤總額1,392.07萬元，比去年同期增加102.60%；歸屬於上市公司股東的淨利潤1,040.22萬元，比去年同期增加102.00%；基本每股收益0.02元/股，比去年同期增加101.71%，主要原因為:（1）2013年度，公司因國內化纖行業產能過剩、經營狀況持續低迷，對化纖業務相關生產設備計提減值損失1.88億元；因實施業務整合，計提辭退福利3,249.21萬元；（2）2014年度，依據中國證監會證監許可[2014]563號文件核准，公司於三季度實施了重大資產出售，向東方恆信資本控股集團有限公司出售公司所持有的吳江新民化纖有限公司 100%股權、蘇州新民印染有限公司 100%股權，影響當期歸屬於上市公司股東的淨利潤約2.2億元；因出售化纖及印染業務，公司當期減少經營虧損約6,000萬元。本次資產重組將盈利能力較弱的化纖業務和印染業務板塊整體出售，有利於優化上市公司產業結構、儘快扭轉業績虧損現狀；公司將專注於具有傳統優勢且盈利能力較強的絲織品織造業務，有利於充分發揮公司在織造領域豐富的生產管理經驗和工藝技術優勢，擴展主營業務盈利空間，提升整體經營業績。
報告期末，資產總額83,401.58萬元，比去年同期減少70.68%，負債總額36,768.64萬元，比去年同期減少84.53%。主要原因：報告期內因公司實施重大資產重組，新民化纖和新民印染不再納入合併報表範圍，與其相關的資產不再計入合併報表所致。
⑷報告期內控股子公司的財務狀況及經營成果
①控股子公司：吳江新民化纖有限公司
吳江新民化纖有限公司：註冊資本為10312.55萬元，主營業務為生產差別化化學纖維及高檔織物面料；銷售本公司自產產品。投資比例為100%。
公司依據2014年6月9日中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准江蘇新民紡織科技股份有限公司重大資產重組的批覆》（證監許可[2014]563號），於第三季度實施了重大資產重組，向東方恆信資本控股集團有限公司出售了其持有的吳江新民化纖有限公司 100%股權，2014年9月17日，新民化纖完成股權過戶之工商變更登記手續，股東由新民科技變更為東方恆信。至此新民化纖已不再納入合併報表範圍，報告期內本公司對該子公司合併期間為2014年1-8月。
由於上市公司化纖業務一直處於嚴重虧損狀態，化纖行業受國際經濟復甦緩慢、國內經濟增速放緩、產能過剩且需求低迷等因素影響，經營業績進一步下滑。合併期間該子公司營業收入為57,769.96萬元，營業利潤為-11,622.28萬元，出現經營淨虧損11,654.56萬元。剝離化纖業務有利於優化上市公司產業結構，儘快扭轉虧損局面，切實保護中小股東權益。
②控股子公司：吳江蠶花進出口有限公司
吳江蠶花進出口有限公司：註冊資本為500萬元，主營業務為經營和代理各類商品及技術的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品或技術除外、不另附進出口商品目錄)；銷售：絲綢化纖織物。持有比例為100%。
截止2014年12月31日，該公司總資產為2,186.54萬元，比去年10,706.78萬元減少79.58%；總負債為1,728.02萬元，比去年10,368.59萬元減少83.33%；淨資產為458.52萬元，比去年338.19萬元增加35.58%；報告期內營業收入為29,084.44萬元，比去年同期140,583.50萬元減少79.31%；營業利潤為127.54萬元，比去年同期-64.44萬元增加297.92%；實現淨利潤120.33萬元，比去年同期-69.37萬元增加273.46%。主要原因是：報告期內蠶花進出口業務美元應收款項匯兌收益增加，而去年同期則為匯兌損失，相應提升本年度經營業績。
③控股子公司：吳江新民高纖有限公司
吳江新民高纖有限公司：註冊資本為700萬美元，主營業務為生產差別化化學纖維和高檔織物面料；銷售本公司自產產品。投資比例為75%。
截止2014年12月31日，該公司總資產為15,362.00萬元，比去年20,487.49萬元減少25.02%；總負債為6,017.50萬元，比去年11,746.83萬元減少48.77%；淨資產為9,344.51萬元，比去年8,740.66萬元增加6.91%；報告期內營業收入為11,815.38萬元，比去年21,573.33萬元減少45.23%；營業利潤為671.59萬元，比去年-2,376.59萬元增加128.26%；實現淨利潤603.85萬元，比去年同期-2,375.21萬元增加125.42%。主要原因是：由於化纖行業持續低迷，產能過剩，公司根據整體經營狀況，實施重大資產重組，剝離化纖紡絲業務，變更主營範圍，大力發展紡織產業，發揮其品牌優勢，擴展主營業務盈利空間，提升整體經營業績。
④控股子公司：吳江新民萊纖有限公司
吳江新民萊纖有限公司: 註冊資本為 5,000 萬元，經營項目為溶劑法纖維素纖維生產銷售；持股比例為 51%；該公司系本公司與江蘇絲綢實業有限公司於 2012年 4 月25 日共同出資設立。
由於國內外證券市場環境發生重大變化，公司變更了募集資金用途，新民萊纖「年產30,000噸溶劑法纖維素纖維項目」一直處於停滯狀態。經絲綢實業與公司友好協商，雙方擬終止纖維素纖維項目的合作並註銷新民萊纖。公司於2013年年度股東大會審議通過了《關於註銷控股子公司的議案》，同意註銷吳江新民萊纖有限公司。2014年12月11日，新民萊纖收到吳江地方稅務局吳地稅一[2014]18146號稅務事項告知書，完成稅務註銷登記；2014年12月22日，新民萊纖收到蘇州市吳江工商行政管理局核發的《公司準予註銷登記通知書》,完成工商登記註銷，具體詳見公司2014-069公告。報告期內本公司對該子公司合併期間為2014年1-12月。
⑤控股子公司：蘇州新民印染有限公司
蘇州新民印染有限公司: 子公司新民印染所處的印染加工行業是能耗、水耗較高、廢水排放量較大的高汙染行業。印染行業廢水排放已成為我國工業系統中重點汙染源之一，能源成本的提高、汙染治理帶來的高成本以及國家不斷推出的環保政策，限制了新民印染的業務發展，各類成本的剛性上漲不斷削弱其盈利能力，新民印染未來的經營前景不容樂觀。
鑑於上述原因，公司於2014年第三季度實施了重大資產重組，向東方恆信資本控股集團有限公司出售了其持有的蘇州新民印染有限公司 100%股權。2014年9月17日，新民印染完成股權過戶之工商變更登記手續，股東由新民科技變更為東方恆信。本次重組有利於優化上市公司產業結構、提升整體經營業績，切實保護中小股東權益。報告期內本公司對該子公司合併期間為2014年1-8月，合併期間新民印染實現營業收入11,580.31萬元，營業利潤828.39萬元，淨利潤642.47萬元。
⑸公司未來發展的展望
展望2015年，面對持續低迷、需求不足、競爭激烈的「新常態」經濟形勢，公司將及時調整組織架構，充分利用上市公司資源優勢，調動業務管理部門的積極性和主觀能動性，發揮潛能、挖掘產能、提高效能、規避風險，增強公司持續經營和創新能力。
①調整公司組織架構，促進企業持續健康發展
2014年公司實施了重大資產重組，整體格局隨之發生重大變化。2015年，公司將結合實際經營情況，按照精幹高效、權責一致的原則，及時調整組織架構。通過調整改革，使公司領導分工明確、職責清晰、事業心和責任感並重，提升企業凝聚力；使公司職能部門職能覆蓋全面，管理服務意識增強，完善企業各項管理工作。同時，適當調整幹部薪酬方案，建立以職務為主體的薪酬體系，推行以職能為嚮導，業績為目標，能上能下的企業文化氛圍，加強對幹部的績效考核，推動企業幹部隊伍建設，提升企業核心競爭力。
②發揚光大「新民織造」品牌優勢
絲織品織造是公司的傳統優勢產業。多年來，公司憑藉先進的裝備技術、嚴謹的工藝管理，生產出許多客戶讚譽的產品，如：一分廠的真絲及真絲交織、細旦人絲系列產品、二八分廠的人絲及人絲交織系列產品。但我們也明顯感覺到，公司織造業務在技術裝備、管理優勢和人才梯隊方面正面臨著考驗，同行競爭不斷加劇，為此我們具體將做好三個方面：
第一，織造分廠重點抓好「市場定位，產品開發，質量管控」。 各分廠要及時掌握市場信息，根據自身設備的特點合理布局品種結構，確立市場定位；要採用新原料、通過變化織物組織結構、改變後加工整理方式等途徑做好產品研發，保持產品差別化率穩步提高；進一步強化質量意識，精心管理，加強產品全過程的質量管控。
第二，充分挖掘前道產能。近幾年人絲產品持續旺銷，同時公司織造前道生產能力不足也暴露無遺，幾個織造分廠常因等經等緯影響運轉效率。各分廠將進一步加強前後道生產部門溝通，公司也會根據實際情況考慮適當增添前道設備，填平補齊裝備瓶頸。
第三，注意梯隊人才培養。生產部和銷售部都要注意各崗位人員的培養和儲備，同時，要保持一線員工隊伍的穩定性，這對於提高產品質量也至關重要。
③發揮利用「新民貿易」渠道資源
2015年，公司將發揮利用貿易部和蠶花公司兩個貿易平臺，併集合公司織造分廠及吳江紡織產業集群資源優勢，做大內外銷貿易份額。
貿易部重點將做好三項工作：一是加強業務員隊伍建設，提高業務員訂單操作技能和每一訂單的盈利能力，培養出一支能夠「單打獨鬥」的業務員隊伍；二要繼續組織籌備好上海國際面料展，平衡兼顧好內外銷兩大市場；三要不斷探索與品牌服裝公司、大流通批發企業合作的模式，嘗試聯合定點新品。
蠶花公司一方面將做大出口業務，加強自營外貿業務發展的同時兼顧代理出口業務；另一方面將完善外貿管理，進一步完善制度建設，健全內控系統，以制度、框架、流程來進行管理，重點做好流程控制和內部監督，防範風險。
④全面提升企業科學管理水平
公司各職能部門要各司其職，一如既往服務好各分廠，加強部門團隊建設和科室人員管理，提高科員業務能力，特別是現代化辦公技能。
在企業管理方面，將採用「走出去、請進來」的方式，或者是部門間相互交流的方式，積極接受新思維、學習新模式，借鑑先進的管理理念和科學方法，揚長避短、為我所用。
在信息化管理方面，一方面要進一步完善已建立的財務資金集約系統、人力資源管理軟體、貿易倉庫管理平臺，以及廠區安保監控系統，為生產、經營、管理、決策提供更準確完整的數據支撐；另一方面，將提高自動化辦公能力，促進管理流程優化，提高管理效率。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2014年1月至7月，財政部發布了《企業會計準則第2號——長期股權投資》（修訂）、《企業會計準則第9號——職工薪酬》（修訂）、《企業會計準則第30號——財務報表列報》（修訂）、《企業會計準則第33號——合併財務報表》（修訂）、《企業會計準則第37號——金融工具列報》（修訂）、《企業會計準則第39號——公允價值計量》、《企業會計準則第40號——合營安排》、《企業會計準則第41號——在其他主體中權益的披露》等8項會計準則。除《企業會計準則第37號——金融工具列報》（修訂）在2014年年度及以後期間的財務報告中使用外，上述其他會計準則於2014年7月1日起施行。
本公司於2014年7月1日開始執行前述除金融工具列報準則以外的7項新頒布或修訂的企業會計準則，在編制2014年年度財務報告時開始執行金融工具列報準則，並根據各準則銜接要求進行了調整，對當期和列報前期財務報表項目及金額的影響如下：
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《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》將其他綜合收益劃分為兩類：（1）以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目；（2）以後會計期間在滿足特定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目，同時規範了持有待售等項目的列報。本財務報表已按該準則的規定進行列報，並對可比年度財務報表的列報進行了相應調整。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
1、吳江新民化纖有限公司
公司於2014年6月9日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准江蘇新民紡織科技股份有限公司重大資產重組的批覆》（證監許可[2014]563號），第三季度實施了重大資產重組，向東方恆信資本控股集團有限公司出售了其持有的吳江新民化纖有限公司 100%股權，2014年9月17日，新民化纖完成股權過戶之工商變更登記手續，股東由新民科技變更為東方恆信。至此新民化纖已不再納入合併報表範圍，報告期內本公司對該公司合併期間為2014年1-8月。
2、蘇州新民印染有限公司
公司於2014年第三季度實施了重大資產重組，向東方恆信資本控股集團有限公司出售了其持有的蘇州新民印染有限公司 100%股權，2014年9月17日，新民印染完成股權過戶之工商變更登記手續，股東由新民科技變更為東方恆信。至此新民印染已不再納入合併報表範圍，報告期內本公司對該公司合併期間為2014年1-8月。
3、吳江新民萊纖有限公司
由於國內證券市場環境發生重大變化，公司變更了募集資金用途，新民萊纖「年產 30,000噸溶劑法纖維素纖維項目」一直處於停滯狀態。基於上述情況，經絲綢實業與公司友好協商，雙方擬終止纖維素纖維項目的合作並註銷新民萊纖。公司於2013年年度股東大會審議通過了《關於註銷控股子公司的議案》，同意註銷吳江新民萊纖有限公司。 具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)公司2014-033號《2013年年度股東大會決議公告》、2014-023號《關於註銷控股子公司的公告》。2014年12月22日，公司收到蘇州市吳江工商行政管理局核發的《公司準予註銷登記通知書》,控股子公司新民萊纖已註銷工商登記。報告期內本公司對該公司合併期間為2014年1-12月。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
（5）對2015年1-3月經營業績的預計
2015年1-3月預計的經營業績情況：同比扭虧為盈
同比扭虧為盈
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江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事長：楊斌
二〇一五年四月八日
證券代碼：002127 證券簡稱：*ST新民 公告編號：2015-018
江蘇新民紡織科技股份有限公司
重大事項進展公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
鑑於江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）正在籌劃中的重大事項存在較大的不確定性，經申請，公司股票（證券簡稱：*ST新民；證券代碼：002127）已於2015年3月11日（星期三）開市起停牌。
目前，該重大事項仍在探討過程中，能否實施存在較大的不確定性。根據《深圳證券交易所股票上市規則》有關規定，為保證信息披露的公平、及時、完整、真實，避免公司股價出現異常波動，維護廣大投資者利益，經公司申請，公司股票於2015年4月9日（星期四）上午開市起繼續停牌。本公司將密切關注此事的進展情況，積極與各方溝通，待相關事項確定後，公司將根據相關規定及時披露上述事項進展情況公告並申請股票復牌。
?公司將根據相關規定及時履行信息披露義務，《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述選定媒體刊登的為準，敬請廣大投資者注意風險。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月八日
證券代碼：002127 證券簡稱：*ST新民 公告編號：2015-021
江蘇新民紡織科技股份有限公司
關於會計政策變更的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）於2015年4月8日召開了第四屆董事會第二十八次會議，會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，本次會計政策變更無需提交股東大會審議，具體變更情況如下：
一、本次會計政策變更情況概述
1、變更的原因及依據
自2014年1月26日起，財政部相繼修訂了《企業會計準則第2號—長期股權投資》、《企業會計準則第9號—職工薪酬》、《企業會計準則第30號—財務報表列報》、《企業會計準則第33號—合併財務報表》，以及頒布了《企業會計準則第39號—公允價值計量》、《企業會計準則第40號—合營安排》、《企業會計準則第41號—在其他主體中權益的披露》等具體準則，要求自2014年7月1日起在所有執行企業會計準則的企業範圍內施行。
2014年6月20日，財政部修訂了《企業會計準則第37 號—金融工具列報》，要求執行企業會計準則的企業在2014年度及以後期間的財務報告中按照該準則要求對金融工具進行列報。
2014年7月23日，發布了《財政部關於修改〈企業會計準則—基本準則〉的決定》，要求所有執行企業會計準則的企業自公布之日起施行。
2、變更前採用的會計政策
本次變更前，公司執行財政部於2006年2月15日頒布的《企業會計準則——基本準則》和38項具體會計準則、其後頒布的企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。
3、變更後的採用的會計政策
2014年相繼修訂頒發新會計準則，其餘未涉及修訂的部分仍執行財政部於2006年2月15日頒布的企業會計準則及相關規定。
4、變更日期：根據規定，公司於以上文件規定起始日開始執行上述企業會計準則。
二、本次會計政策變更對公司的影響
本公司於2014年7月1日開始執行前述除金融工具列報準則以外的7項新頒布或修訂的企業會計準則，在編制2014年年度財務報告時開始執行金融工具列報準則，並根據各準則銜接要求進行了調整，對當期和列報前期財務報表項目及金額的影響如下：
■
《企業會計準則第30號——財務報表列報（2014年修訂）》將其他綜合收益劃分為兩類：（1）以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益項目；（2）以後會計期間在滿足特定條件時將重分類進損益的其他綜合收益項目，同時規範了持有待售等項目的列報。本財務報表已按該準則的規定進行列報，並對可比年度財務報表的列報進行了相應調整。
三、董事會審議本次會計政策變更情況
公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於會計政策變更的議案》，公司董事會認為，本次會計政策變更符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策變更。
四、備查文件
1.公司第四屆董事會第二十八次會議決議。
2.公司第四屆監事會第二十三次會議決議。
3.獨立董事關於相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月八日
證券代碼：002127 證券簡稱：*ST新民 公告編號：2015-022
江蘇新民紡織科技股份有限公司關於
申請公司股票撤消退市風險警示的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）股票能否撤銷退市風險警示，尚需深圳證券交易所的審核同意，敬請投資者注意投資風險。
一、公司股票被實施退市風險警示的情況
由於本公司2012年和2013年連續兩個會計年度經審計的淨利潤均為負值，深圳證券交易所自2014年3月11日起對本公司股票實行了退市風險警示；公司股票簡稱由「新民科技」變更為「*ST新民」，證券代碼仍為「002127」，公司股票日漲跌幅限制為5%。
二、退市風險警示期間公司所做的工作 1、積極推進並實施重大資產重組工作
2014年公司經營目標為儘快扭轉虧損局面，提高公司的持續經營能力。為此，公司於2013年底啟動了印染業務和化纖業務的資產整合計劃，後根據公司整體經營情況，決定籌劃重大資產重組，將化纖業務和印染業務整體出售。
2014年6月9日，公司取得中國證監會準予公司向東方恆信出售新民化纖100%股權以及新民印染100%股權的核准文件；第三季度，公司順利完成標的資產的交割和工商變更事宜。
2、專注於發展傳統絲織品織造業務
儘管外圍環境和周邊市場都不景氣，公司織造分廠遵循「差異化、專業化、個性化」的產品定位，積極致力於新原料的使用和新工藝的摸索，2014年特別注重高附加值產品的開發及市場推廣，確保全年基本實現滿負荷運行。
報告期內，公司織造分廠生產的人絲系列產品持續暢銷、供不應求、盈利可觀，因此公司進一步擴大人絲產品產量以增加獲利，織造二分廠和八分廠保持幾乎100%生產人絲產品，織造一分廠提高了30D細旦人絲產品比例，大提花分廠生產了人絲大提花類產品。一方面，公司強化人絲常規產品質量，憑藉富春紡、富麗縐、人絲喬其三大經典類產品以質取勝，贏得客戶信賴；另一方面，繼續通過新品研發、做好精品，公司人絲新品「深海之淚、一葉扁舟、活力四射、韻墨、絲念」榮獲「中國流行面料」。
3、穩步提升規範企業綜合管理能力
2014年，公司職能部門團結一心，以重大資產重組工作為首要任務，同時兼顧企業管理日常性實務。報告期內，公司不僅順利完成了債務移轉和重大資產重組審核、實施等工作，而且繼續加強基礎管理，做好公司及各分廠日常會計核算及報表編制工作，確保企業資金運行安全；加強與監管部門及投資者溝通，以及上市公司信息披露，各類定期報告、臨時報告和等工作；繼續做好員工招聘、培訓、職稱申報等基礎工作；在科研項目管理、產學研合作、專利發明、能源體系建設等方面做了大量工作，也取得了較好的成果；積極組織廣大員工開展群團活動，提高企業凝聚力，進一步規範完善安全管理體系建設，保證平安企業安全運行；繼續發揮審計的監督職能、評價職能和管理控制職能，積極開展企業生產經營管理活動的風險評估和審計。
三、公司 2014 年度經審計的財務會計報表情況
公司2014年度財務報告經華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，並出具了標準無保留意見的審計報告。經審計，截至2014年12月31日歸屬於上市公司股東的淨資產442,968,103.43元，2014年度實現營業收入1,573,342,334.87元，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤10,417,486.60元。
四、公司申請撤銷退市風險警示情況
根據《深圳證券交易所股票上市規則》（2014 年修訂）13.2.10 條規定：「上市公司最近一個會計年度審計結果表明本規則 13.2.1 條第（一）項至第（四）項規定情形已消除的，公司可以向本所申請對其股票交易撤銷退市風險警示。」
公司董事會認為，根據上述相關規定及 2014 年度經營情況，公司符合申請撤銷股票退市風險警示的條件，且公司不存在《深圳證券交易所股票上市規則》規定的其他需要實行退市風險警示或其它風險警示的情形。2015年4月8日經公司第四屆董事會第二十八次會議審議通過《關於申請撤銷公司股票退市風險警示的議案》，公司於 2015年4月8日向深圳證券交易所提交了撤銷退市風險警示的申請。
本公司股票交易能否被撤銷退市風險警示,尚需深圳證券交易所的核准。敬請廣大投資者注意投資風險。公司將根據該申請事項的進展情況，及時履行信息披露義務。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月八日
證券代碼：002127 證券簡稱：*ST新民 公告編號：2015-023
江蘇新民紡織科技股份有限公司
關於使用自有閒置資金
進行國債逆回購投資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於使用自有閒置資金進行國債逆回購投資的議案》，同意公司使用不超過2億元人民幣自有閒置資金進行國債逆回購投資，具體情況如下：
一、投資概況
1、投資目的：合理利用閒置資金，提高資金使用效率。
2、投資額度：投資總額不超過人民幣2億元。在上述額度內，資金可循環使用。
3、投資產品：深圳證券交易所、上海證券交易所符合條件的品種。
4、投資期限：自董事會決議通過之日起至一年內有效。
5、資金來源：公司自有閒置資金，不會對公司資金的流動性造成影響。
6、決策程序：根據公司《對外投資管理制度》等規定，該項投資的投資額度在董事會決策範圍內，無需提交股東大會審議。本次對外投資不構成關聯交易，也不屬於《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號：風險投資》規定的風險投資行為。
二、投資標的的基本情況
根據《深圳證券交易所債券交易實施細則》（2012年12月），債券質押式回購交易是指，債券持有人在將債券質押並將相應債券以標準券折算比率計算出的標準券數量為融資額度向交易對手方進行質押融資的同時，交易雙方約定在回購期滿後返還資金和解除質押的交易。其中，質押債券取得資金的交易參與人為融資方（正回購方），其對手方為融券方（逆回購方），標準券是指可用於回購質押的債券品種按標準券折算率折算形成的、可用於融資的額度。標準券折算率，是指各債券現券品種所能折成的標準券金額與債券面值之比。
三、投資的收益與風險
1、國債逆回購投資收益
由於國債逆回購利率遠高於同期銀行活期存款利率，國債逆回購投資具有明顯的收益性。
2、國債逆回購投資風險
公司進行國債逆回購相當於按照約定的利率，將資金出借給國債持有人（即融資方），對方將國債抵押給交易所，由交易所撮合成交，成交後公司不承擔國債價格波動的風險，投資收益在成交時即已確定，因此交易不存在市場風險。交易到期後系統將自動返還資金，如交易對方（融資方）到期無法歸還資金，結算公司會先墊付資金，然後通過罰款和處理質押國債等方式向融資方追訴，因此交易也不存在信用風險。綜上所述，國債逆回購投資不存在資金損失風險。
3、內部控制措施
（1）公司將結合生產經營、資金使用計劃等情況，在授權額度內合理開展國債逆回購投資，並保證投資資金均為公司閒置自有資金。
（2）公司財務部為國債逆回購投資的具體經辦部門，財務部負責人為交易的第一責任人。
（3）公司審計部為國債逆回購投資的監督部門。審計部對公司國債逆回購投資業務進行事前審核、事中監督和事後審計。審計部負責審查國債逆回購投資業務的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務部及時進行帳務處理，並對帳務處理情況進行核實。審計部負責人為監督義務的第一責任人。
（4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
（5）公司證券部負責根據中國證監會及深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
四、投資的目的及對公司的影響
公司進行國債逆回購投資是為了合理利用閒置資金，提高資金使用效率。
目前，國債逆回購交易共有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9個品種，由於其具有周期短、安全性高、收益較高的特點，將暫時閒置的自有資金投入於國債逆回購有利於提高公司資金利用效率，且不會影響公司日常生產經營活動的正常進行。另外，公司也會根據自身實際需求適時尋求良好的交易時機以及回購品種，保證收益的同時也能保障公司日常生產經營活動所需資金不被佔用，對公司未來財務狀況及公司生產經營將產生積極影響。
五、公司前期使用國債逆回購業務情況
公司於2015年1月26日起已利用閒置資金進行國債逆回購業務，最高投入金額為4,200萬元人民幣，根據公司《對外投資管理制度》等規定，該投資額度在總經理權限內，故未提交董事會審批。截止2015年3月31日，公司已取得收益約21萬人民幣，平均年化收益率約4.24%。
六、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事認真審議了《關於使用自有資金進行國債逆回購投資的議案》，並結合公司目前的經營情況、財務狀況和內控制度等情況，發表了如下意見：
公司內控制度較為完善，內控措施和制度健全，公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證流動性和資金安全的前提下，適當進行國債逆回購投資有利於提高公司自有資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。 因此，我們同意公司使用不超過人民幣 2億元的自有閒置資金進行國債逆回購投資。
五、監事會意見
經全體監事審核認為：公司當前自有資金比較充足，經營活動產生的現金流情況良好。公司本次擬使用不超過人民幣2億元（含本數）的自有閒置資金進行國債逆回購投資，投資品種不涉及《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第 30 號-風險投資》規定的風險投資品種。該項投資有利於提高公司資金使用效率，改善資產結構，增加投資收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的正常生產經營活動。公司已健全完善了對外投資的內控制度和相關程序，本次投資事項的審批程序符合有關規定。監事會同意公司使用上述額度的閒置自有資金開展為期 1 年的國債逆回購投資業務。
六、備查文件
1、江蘇新民紡織科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議決議；
2、江蘇新民紡織科技股份有限公司第四屆監事會第二十三次會議決議；
3、獨立董事關於相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月八日
證券代碼：002127 證券簡稱：*ST新民 公告編號：2015-024
江蘇新民紡織科技股份有限公司
關於公司及其控股子公司租賃公司
第二大股東房屋的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於公司及其控股子公司租賃公司第二大股東房屋的議案》，同意公司及其控股子公司（吳江新民高纖有限公司以下簡稱「新民高纖」）繼續租賃公司第二大股東（吳江新民實業投資有限公司，以下簡稱「新民實業」）房屋，具體情況如下：
一、關聯交易基本情況：
（一）關聯交易概述：
公司控股子公司新民高纖向新民實業繼續租賃位於盛澤鎮南環路北側（茅塔村）、面積為19,054.36平方米的廠房，租賃期限暫定為一年，時間為2015年1月1日至2015年12月31日，租賃費用每年239.4萬元，每年10月份一次付清當年租賃費；同意公司向新民實業繼續租賃位於盛澤鎮思古浜1號、面積為9,218.50平方米的廠房及辦公用房，租賃期限暫定為一年，時間為2015年1月1日至2015年12月31日，租賃費用每年115.5萬元，每年10月份一次付清當年租賃費；同意公司向新民實業繼續租賃位於盛澤鎮東方大街西側（東港村）、房屋面積為8,197.77平方米的住宅區房屋，租賃期限暫定為一年，時間為2015年1月1日至2015年12月31日，租賃費用每年102.9萬元，每年10月份一次付清當年租賃費。
2、公司董事柳維特先生為新民實業董事長；姚曉敏先生為新民實業總經理，上述二位均為公司的關聯自然人，所以對該議案表決進行了迴避表決。
3、根據《公司章程》、《關聯交易管理制度》、《公司重大經營決策程序規則》等相關規定，本關聯交易無需提交股東大會審議。
（二）本關聯交易有關說明：
1、日常關聯交易的內容：
■
二、關聯方介紹和關聯關係
1、基本情況
吳江新民實業投資有限公司，法定代表人：柳維特。註冊資本為3,600萬元，經營範圍：對企業投資，銷售：化纖原料、液化氣、鋼瓶、灶具及零配件。住所：盛澤鎮南環路北側（茅塔村）。
2014年，吳江新民實業投資有限公司總資產為230,986.678.61萬元，負債為12,728,306.01萬元，股東權益為218,258,372.60萬元，2014年度實現淨利潤151,389,400.29萬元。
2、截止本公告日，吳江新民實業投資有限公司持有公司21.91%的股份，為公司的第二大股東。
三、關聯交易的目的及對公司的影響
該關聯交易事項符合公司生產發展的需要。公司租賃房屋的租金參照市場價格定價，對交易雙方是公允的，不存在交易雙方進行利益輸送、從而損害任何一方利益的情形。
四、獨立董事意見
以上關聯交易事項，公司事前已徵求獨立董事的意見，獨立董事也就此關聯交易發表了獨立意見。
五、備查文件
1、江蘇新民紡織科技股份有限公司第四屆董事會第二十八次會議；
2、獨立董事關於相關事項的獨立意見；
3、資產租賃合同。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月八日
證券代碼：002127 證券簡稱：*ST新民 公告編號：2015-026
江蘇新民紡織科技股份有限公司
關於舉行2014年年度報告
網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司將於2015年4月16日（星期四）下午15:00～17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺上舉行2014年年度報告說明會，本次年度報告說明會將採用網絡遠程方式召開，投資者可登陸投資者互動平臺http://irm.p5w.net 參與本次說明會。
出席本次年度報告說明會的人員有公司董事長楊斌先生、總經理顧益明先生、獨立董事徐麗芳女士、副總經理兼董事會秘書張燕妮女士、財務負責人朱奇偉先生、證券事務代表吳曉燕女士。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告
江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事會
2015年4月8日
證券代碼：002127 證券簡稱：*ST新民 公告編號：2015-019
江蘇新民紡織科技股份有限公司
第四屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十八次會議通知於2015年3月28日以傳真、電子郵件等書面形式通知了全體董事、監事及高管人員，會議於2015年4月8日（星期三）上午10時在公司會議室召開。會議應到董事9人，實際到會董事9人，公司監事、高管人員及證券事務代表列席了會議，符合召開董事會會議的法定人數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議的召開合法有效。會議由董事長楊斌先生主持，經與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過了《公司2014年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《公司2014年度董事會工作報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該報告尚需提交公司年度股東大會審議。
公司第四屆董事會獨立董事向董事會遞交了《獨立董事2014年度述職報告》，並將在公司2014年年度股東大會上述職。具體內容詳見2015年4月9日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過了《公司2014年度財務決算報告》
2014年公司實現營業總收入1,573,342,334.87元，利潤總額13,935,981.52元，歸屬於上市公司股東的淨利潤10,417,486.60元，基本每股收益0.02元/股。
具體財務數據詳見2015年4月9日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司《2014年年度報告全文》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該報告尚需提交公司年度股東大會審議。
四、審議通過了《公司2014年度利潤分配預案》
根據華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）出具的會審字[2015]0234號《公司審計報告》確認，2014年公司實現利潤總額13,935,981.52元，歸屬於母公司所有者的淨利潤為10,417,486.60元，2014年年末可供股東分配的利潤數為-349,632,786.82元；母公司淨利潤虧損為-101,230,218.67元，2014年年末可供股東分配的利潤數為-379,282,906.42元。
2014年度公司雖實現盈利但由於公司及母公司2014年年末可供分配利潤為負數，根據《公司章程》的相關規定，公司2014年度利潤分配預案為：2014年度不進行利潤分配，不實施公積金轉增股本。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該預案尚需提交公司年度股東大會審議。
五、審議通過了《關於公司董事、監事報酬的議案》，內容如下：
根據公司董事會薪酬與考核委員會的提議， 2014年度公司董事、監事人員報酬擬定為：公司獨立董事每人每年津貼4萬元，公司非獨立董事、監事每年津貼為4萬元至40萬元之間，並根據公司經營情況和盈利能力及各自崗位所負責任業績確定。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司年度股東大會審議。
六、審議通過了《關於公司高級管理人員報酬的議案》，內容如下：
根據公司董事會薪酬與考核委員會的提議，2014年度公司高級管理人員報酬幅度計劃為20萬元至40萬元之間，具體為：總經理為40萬元，其餘副總經理、董事會秘書及財務負責人等高級管理人員為20萬元至30萬元之間。高級管理人員實際薪酬是以各自的崗位工資為基礎，根據公司經營情況和盈利能力及各自崗位業績考核最終確定。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過了《關於公司續聘會計師事務所並支付其報酬的議案》
批准《公司2014年度會計師事務所從事審計工作的總結報告》；同意支付華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）2014年年度審計費用66萬元，同意繼續聘請華普天健會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2015年度財務報告審計工作。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
該議案尚需提交公司年度股東大會審議。
八、審議通過了《公司2014年年度報告及年度報告摘要》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2015年4月9日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司2015-020號公告及2014年年度報告全文。
該報告尚需提交公司年度股東大會審議。
九、審議通過了《公司2014年度內部控制自我評價報告》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2015年4月9日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十、審議通過了《內部控制規則落實自查表》
具體內容詳見2015年4月9日巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過了《關於會計政策變更的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本次會計政策變更符合《企業會計準則》及相關規定，不會對公司財務報表產生重大影響，同意本次會計政策變更。
具體內容詳見2015年4月9日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司2015-021號公告。
十二、審議通過了《關於公司股票撤消退市風險警示的的議案》
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見2015年4月9日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司2015-022號公告。
十三、審議通過了《關於使用自有閒置資金進行國債逆回購投資的議案》；
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
同意公司使用不超過2億元人民幣自有閒置資金進行國債逆回購投資。
具體內容詳見2015年4月9日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司2015-023號公告。
十四、審議通過了《關於公司及其控股子公司租賃公司第二大股東房屋的議案》
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
公司董事柳維特先生為吳江新民實業投資有限公司董事長；姚曉敏先生為吳江新民實業投資有限公司總經理，上述二位均為公司的關聯自然人，所以對該議案表決進行了迴避表決。
具體內容詳見2015年4月9日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司2015-024號公告。
十五、審議通過了《關於召開2014年年度股東大會的提案》
公司決定於2015年5月5日（星期二）下午2時30分在公司總部辦公樓一樓會議室召開公司2014年年度股東大會，審議董事會、監事會提交的相關議案。
具體內容詳見2015年4月9日《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公司2015-025號公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月八日
證券代碼：002127 證券簡稱：新民科技 公告編號：2015-025
江蘇新民紡織科技股份有限公司
召開2014年年度股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十八次會議決定召開公司2014年年度股東大會。現將會議的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
（一）本次股東大會的召開時間
現場會議召開時間為：2015年5月5日（星期二）下午2時30分開始
網絡投票時間為：2015年5月4日～5月5日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00的任意時間。
（二）股權登記日：2015年4月28日（星期二）
（三）現場會議召開地點：江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮五龍路22號公司總部辦公大樓一樓會議室
（四）會議召集人：公司董事會
（五）召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。
（六）投票規則：同一表決權只能選擇現場或網絡表決方式中的一種；同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
（七）本次股東大會出席對象
1、本次股東大會的股權登記日為2015年4月28日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會並行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
2、公司董事、監事和部分高級管理人員；
3、公司證券事務代表；
4、公司聘請的見證律師、及董事會邀請的其他嘉賓。
二、會議審議事項：
（一）議案名稱
1、《公司2014年度董事會工作報告》；
2、《公司2014年度監事會工作報告》；
3、《公司2014年度財務決算報告》；
4、《公司2014年度利潤分配預案》；
5、《關於公司董事、監事報酬的議案》；
6、《關於公司續聘會計師事務所並支付其報酬的議案》；
7、《公司2014年年度報告及年度報告摘要》。
公司第四屆董事會獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
（二）披露情況
上述議案相關披露請查閱2015年4月9日《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關內容。
（三）特別強調事項
公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統參加網絡投票。
三、本次股東大會現場會議的登記方法
（一）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記
（二）登記時間：2015年4月29日上午9:00—11:00，下午13:00—17:00
（三）登記地點：江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮五龍路22號--公司總部辦公大樓--證券部
（四）登記手續：
1、社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證，委託代理持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡和委託人身份證；
2、法人股股東持營業執照複印件、法定代表人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續；
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記，傳真方式請註明「證券部」收（須在登記時間4月29日前送達公司證券部）。
四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的股票平臺，網絡投票包括交易系統投票和網際網路投票，網絡投票程序如下：
（一）採用交易系統投票操作流程
1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2015年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、投票期間，交易系統將掛牌一隻投票證券，股東以申報買入委託的方式對表決事項進行投票。
■
3、股東投票的具體程序:
（1）輸入買入指令；
（2）輸入投票代碼362127
（3）輸入對應申報價格：在「買入價格」項下輸入對應申報價格；
（4）輸入委託股數，表決意見；
（5）確認投票委託完成。
4、計票規則:
（1）在計票時，同一表決只能選擇現場和網絡投票中的任意一種表決方式。
如果同一股份通過現場和網絡重複投票，以現場投票為準；如果網絡投票中重複投票，將以第一次投票結果為準進行統計。
（2）在委託價格項下填寫議案序號， 100.00元代表總議案。本次股東大會所有議案對應的申報價格為：
■
(3)在「委託數量」項下填報表決意見。表決意見對應的申報股數如下：
■
5、注意事項:
（1）網絡投票不能撤單；
（2）對同一表決事項的投票只能申報一次，多次申報的以第一次申報為準；
（3）同一表決權既通過交易系統又通過網絡投票，以第一次投票為準；
（4）如需查詢投票結果，請於投票當日下午18:00以後登錄深圳證券交易所網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ），點擊「投票查詢」功能，可以查看個人網絡投票結果，或通過投票委託的證券公司營業部查詢。
（二）採用網際網路投票操作流程
1、股東獲取身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以採用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。
(1)申請服務密碼的流程:
登陸網址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的「密碼服務專區」；填寫「姓名」、「證券帳戶號」、「身份證號」等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功,系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。
(2)激活服務密碼:
股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑藉「激活校驗碼」激活服務密碼。
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該服務密碼需要通過交易系統激活後使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發出的，當日下午13:00即可使用；如服務密碼激活指令上午11:30後發出的，次日方可使用。服務密碼激活後長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活後如遺失可通過交易系統掛失，掛失後可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委託的代理髮證機構申請。諮詢電話：0755-82083225/82083226/82083227。
2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn進行網際網路投票系統投票。具體操作辦法：
(1)登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在「上市公司股東大會列表」選擇「江蘇新民紡織科技股份有限公司2014年年度股東大會投票」；
(2)進入後點擊「投票登錄」，選擇「用戶名密碼登陸」，輸入您的「證券帳戶號」和「服務密碼」；已申領數字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
(3)進入後點擊「投票表決」，根據網頁提示進行相應操作；
(4)確認並發送投票結果。
3、投資者通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的起止時間為2015年5月4日下午 15:00至2015年5月5日下午15:00的任意時間。
五、其他注意事項
1、會議聯繫方式：
⑴ 公司地址：江蘇省蘇州市吳江區盛澤鎮五龍路22號
⑵ 郵政編碼：215228
⑶ 電 話：0512-63527615、63574760
⑷ 傳 真：0512-63555511
⑸ 聯 系 人：張燕妮、吳曉燕
2、會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。
3、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
特此公告
江蘇新民紡織科技股份有限公司
董事會
二〇一五年四月八日
附件1：股東登記表
股東登記表
截止2015年4月28日下午3:00 交易結束時本公司（或本人）持有新民科技股票，現登記參加公司2014年年度股東大會。
姓名或名稱： 聯繫電話：
身份證號碼： 股東帳戶號碼：
持股數量： 股
日期： 年 月 日
附件2：授權委託書
授權委託書
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席於2015年5月5日召開的江蘇新民紡織科技股份有限公司2014年年度股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權。如同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）
■
委託人（籤名或蓋章）： 受託人（籤名或蓋章）：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號碼：
委託人股東帳號：
委託人持股數量： 股
委託日期：
有限期限：自籤署日至本次股東大會結束
註：1、授權委託書剪報、複印、或按以上方式自製均有效。
2、單位委託必須加蓋單位公章。
證券代碼：002127 證券簡稱：*ST新民 公告編號：2015-027
江蘇新民紡織科技股份有限公司
第四屆監事會第二十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇新民紡織科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第二十三次會議通知於2015年3月28日以傳真、簡訊等書面形式通知了全體監事，會議於2015年4月8日（星期三）下午在公司會議室召開。會議應到監事3人，實際到會監事3人，會議由監事會主席姚明華先生主持，會議的召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，會議的召開合法有效。會議以舉手表決方式審議並通過了以下議案：
1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2014年度監事會工作報告》；
該報告尚需提交公司年度股東大會審議批准。
2、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2014年度財務決算報告》；
該報告尚需提交公司年度股東大會審議批准。
3、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2014年度利潤分配預案》；
2014年度公司雖實現盈利但由於公司及母公司2014年年末可供分配利潤為負數，根據《公司章程》的相關規定，公司第四屆董事會第二十八次會議通過了2014年度利潤分配預案為：2014年度不進行利潤分配，不實施公積金轉增股本。
該預案尚需提交公司年度股東大會審議批准。
4、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司高級管理人員報酬的議案》；
5、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2014年年度報告及年度報告摘要》，並出具了如下專項審核意見：
經認真審核，監事會成員一致認為：董事會編制和審核江蘇新民紡織科技股份有限公司2014年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
該報告尚需提交公司年度股東大會審議批准。
6、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2014年度內部控制自我評價報告》，並發表如下意見：
經過認真審核，監事會成員一致認為：公司的內控制度符合國家有關法規和證券監管部門的要求，自本年度1月1日起至本報告期末，未發現本公司存在內部控制設計或執行方面的重大缺陷，本公司內部控制的設計是完整和合理的，能夠合理地保證內部控制目標的達成。
7、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於會計政策變更的議案》；
8、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於使用自有閒置資金進行國債逆回購投資的議案》；
經過認真審核，監事會成員一致認為：公司當前自有資金比較充足，經營活動產生的現金流情況良好。公司本次擬使用不超過人民幣2億元（含本數）的自有閒置資金進行國債逆回購投資，投資品種不涉及《深圳證券交易所中小企業板信息披露業務備忘錄第 30 號-風險投資》規定的風險投資品種。該項投資有利於提高公司資金使用效率，改善資產結構，增加投資收益，不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會影響公司的正常生產經營活動。公司已健全完善了對外投資的內控制度和相關程序，本次投資事項的審批程序符合有關規定。監事會同意公司使用上述額度的閒置自有資金開展為期 1 年的國債逆回購投資業務。
9、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司及其控股子公司租賃公司第二大股東房屋的議案》。
特此公告。
江蘇新民紡織科技股份有限公司
監事會
二〇一五年四月八日