一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
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聲明
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
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非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
公司簡介
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二、報告期主要業務或產品簡介
報告期內，公司專業從事水加熱生活電器核心零部件及整機的研發、生產和銷售,目前主要產品為溫控器及電熱水壺整機。公司自2013年起開始實施溫控器、電熱水壺產業和咖啡機產業雙發展戰略，在繼續夯實電器業務的同時，並行發展咖啡機業務，加大咖啡機產業布局。目前，咖啡機業務尚處於初步發展期，故公司的主要產品為溫控器及電熱水壺整機。
溫控器作為電熱水壺的核心部件，有較高的智慧財產權壁壘，公司已成功打破國外廠商的技術壟斷，成為國內唯一一家掌握自主智慧財產權和核心技術的民族企業，成為STRIX公司全球專利的唯一共享者，並和OTTER公司成為技術合作夥伴，市場份額位於全球第三。公司持續專注於技術創新，以公司對於溫控器產品技術、工藝、品質管理流程等有著極為深刻的理解，集中精力專注於溫控器的研發和生產，公司目前主要生產中高端的360°旋轉式溫控器產能位居國內的行業第一，並以其高性價比與良好的品質贏得了市場的普遍好評。公司的溫控器產品不但能應用在電水壺上,還能廣泛的應用於咖啡機、急速開水機等領域。
公司以自主智慧財產權的溫控器為切入點進入下遊整機領域,依靠核心零部件研發和配套能力，在下遊電熱水壺市場也取得了良好發展。公司電熱水壺產品幾乎全部裝配自主品牌溫控器，並採用ODM定製模式，銷售給國內外知名品牌商。公司電熱水壺產品憑藉優良的品質、豐富的外觀設計、強大的新產品開發能力，電熱水壺產品贏得了國內外整機品牌客戶的廣泛認可。
小家電行業屬於典型的消費品行業，溫控器、電熱水壺的需求與市場需求有關，受世界經濟增長放緩、人民幣升值、原料價格大幅波動、勞動成本上漲、居民消費能力下降等因素影響。目前，公司所處的小家電行業發展危中存機。一方面，世界經濟仍處於國際金融危機後的深度調整期，國外市場萎縮；新興經濟體發展增速呈現下滑態勢，國內產能過剩導致經濟增長持續放緩，供大於求，小家電等製造業需求緊縮；因此導致生產成本上升，擠壓利潤空間，為行業發展帶來諸多挑戰。另一方面，以美國為代表的發達經濟體則呈現出緩慢復甦態勢，而全球最大的電熱水壺消費市場在歐洲,例如英、法、德的普及率在95%以上，俄羅斯也在50%以上，為行業帶來新的機遇。
三、主要會計數據和財務指標
1、近三年主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
單位：人民幣元
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2、分季度主要會計數據
單位：人民幣元
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上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
四、股本及股東情況
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
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2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
3、以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
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五、管理層討論與分析
1、報告期經營情況簡介
2015年，面對小家電市場需求下行壓力，公司管理層通過調整產品結構，加大預研投入，強化完善管理體系，積極拓展市場；圍繞市場對產品性能的需求，加大產品研發力度，提升企業核心競爭力；同時注重培育和引進高端人才，加強產品質量管理，提高生產效率，以鞏固公司在行業中的領先地位。由於預研項目技術研發投入、人力成本的上升，募投項目新增固定資產折舊費用增加等因素，使公司固定費用支出增加，同時由於原主導產品銷售業績的下降，從而導致公司業績同比去年出現較大下滑。2015年，全球經濟形勢依然嚴峻，市場繼續呈下滑態勢，受此影響，公司當前的主營業務受到較大的衝擊。但按年度既定的轉型計劃，公司加強膠囊咖啡機等新產品市場開拓，已與部分國內外大客戶開始合作，實現了批量化的銷售。自2015年起，公司有望以咖啡機、極速開水機等新型水加熱智能電器為主，努力成為國內知名的智能水加熱生活電器產品的領跑者。另外， 公司成立全資子公司從事文創投資，希望能帶來新的增長點。
2015年公司實現營業收入105,230,232.64元，歸屬於上市公司股東的淨利潤4,314,341.38元，較上年分別增長了-30.30%、144.87%。
一、財務數據分析
（1）收入指標：2015年，溫控器及電熱水壺的合計收入佔公司營業務收入比重為88.03%，較上年略有下降，咖啡機、機速開水機作為新產品投放市場，所佔份額較小，因此公司目前的主營業務結構未發生重大變化。
（2）成本：2015年，溫控器及電熱水壺的合計營業成本79,909,408.41元，比去年同期下降25.57%，佔公司營業成本比重為89.22%，比重與去年基本一致。因此，公司主要產品成本結構穩定，未發生變化。
（3）費用：公司三項費用及所得稅費用合計30,530,780.24萬元，與上年基本持本。其中：2015年度銷售費用比上年減少42.91%，主要是由於公司主營業務收入減少，費用也相應減少，同時業務相關費用也有所減少；2015年度管理費用比上年下降7.80%，主要是由於公司主營業務收入減少，費用也相應減少，從而使得管理費用減少；2015年度財務費用比上年下降43.51%，主要是主要因為募集資金在2015年6月份轉為流動資金及利率下降原因，導致利息收入減少。
（4）研發支出：報告期內，共支出研發費用1,946,875.78萬元，比上年同比減少了65.68%%，主要是由於公司正在研發轉型，從原有的自主研發為主，逐步向對客戶定向開發為主，研發項目更具有針對性。2015年, 公司先後完成2款咖啡機，以及2款溫控器的開發和改型，同時繼續開發世界上最快的即熱節能咖啡機和壓力水泵等新產品。
（5）現金流變動情況說明：2015年度公司經營活動產生的現金流量淨額為-18,669,759.51萬元，較2014年同比下降411.67%。下降的原因主要公司出現虧損，同時收到的現金減少，支出較2014年增加。2015年度公司投資活動產生的現金流量淨額為-21,402,824.22萬元，比上年下降816.79%，其主要原因是：2015年支付了寧波金山路298號工程尾款。2015年，公司對現金流實施了有效的管理，截止報告期末，公司借款餘額為5000萬元，貨幣資金餘額為137,261,112.31萬元，佔總資產比例為28.91%，資產質量較好。
二、重大事項回顧
（1）2015年6月29日到2015年9月10日，公司完成一系列股份轉讓工作，公司實際控制人發生變更，覃輝先生成為公司新的實際控制人。公司又於2015年8月14日召開第二屆董事會第二十五次會議，於2015年9月1日召開2015年第二次臨時股東大會，順利完成公司第三屆董事會、監事會換屆選舉工作。
（2）公司於2015年8月4日接到公司控股股東寧波金陽光電熱科技有限公司關於正在對公司籌劃重大資產重組事項的通知並停牌，截止本報告期末該事項正有序進行。
（3）公司於2015年9月25日召開第三屆董事會第二次會議，審議通過《關於對外投資設立全資子公司的議案》，公司以1000萬設立全資子公司北京聖萊達電器銷售服務有限公司，用以加快公司核心業務的市場開拓；以1000萬設立全資子公司寧波聖萊達文化投資有限公司，以此拓寬公司業務領域，開拓新的業務市場，改善公司經營狀況。
（4）公司於2015年11月12日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關於以自有資產抵押向銀行申請貸款的議案》，公司以自有土地和建築抵押給中國工商銀行股份有限公司寧波東門支行，申請1億元的抵押貸款，貸款期限為1年。本次抵押資產為公司正常銀行借款所需，對公司生產經營不存在不利影響。
（5）公司於2015年12月24日公告了《關於公司全資子公司對外投資暨關聯交易的公告》，公司全資子公司寧波聖萊達文化投資有限公司用400萬與關聯方星美影業有限公司聯合投資攝製《特種部隊之熱血尖兵》電視劇，用188萬聯合投資攝製《向前向前向前》電視紀錄片。
（6）2015年12月31日，公司獲得極速咖啡機研發項目財政綜合補助1000萬元。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
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4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
2015年全年營業收入為105,230,232.64元，相比上期減少30.30%，主要由於2015年受到經濟形勢的不利影響，訂單和銷售量下降。
2015年全年營業成本為89560362.65元，相比上期減少28.56%，主要由於2015年受到經濟形勢的不利影響，訂單和銷售量下降，營業收入減少，導致成本減少。
2015年全年歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤為4,314,341.38元，相比上期增加144.87%，主要由於合併範圍增加了北京聖萊達電器銷售服務有限公司和寧波聖萊達文化投資有限公司兩家全資子公司，並受到咖啡機政府補助及寧波聖萊達文化投資有限公司訴訟賠償款。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
六、涉及財務報告的相關事項
1、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。
2、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
3、與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
本期合併範圍增加了新設全資子公司北京聖萊達電器銷售服務有限公司和寧波聖萊達文化投資有限公司。
4、董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
□ 適用 √ 不適用
5、對2016年1-3月經營業績的預計
√ 適用 □ 不適用
2016年1-3月預計的經營業績情況：淨利潤為負值
淨利潤為負值
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證券代碼：002473 證券簡稱：聖萊達 公告編號：2016-024
寧波聖萊達電器股份有限公司
第三屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波聖萊達電器股份有限公司（以下簡稱「公司」 ）第三屆董事會第八次會議於2016年3月21日下午14：00時在公司二樓大會議室以現場表決的方式召開，本次會議的通知已於2016年3月15日通過專人、通訊的方式傳達全體董事，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，公司監事、高管人員列席了本次會議，會議由董事長胡宜東先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、審議通過了《關於2015年度總經理工作報告及2016年經營計劃的議案》
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
二、審議通過了《關於2015年度內部控制自我評價報告的議案》
公司董事會認為：截至2015年12月31日，公司已根據有關法律法規和監管部門的要求建立了較為完善的內部控制制度且得到有效執行，能夠適應公司管理的要求和公司發展的需要，能夠對編制真實、公允的財務報表提供合理的保證，能夠對公司各項業務活動的健康運行及國家有關法律法規和單位內部規章制度的貫徹執行提供保證，公司的內部控制是有效的。
關於2015年度內部控制的自我評價報告，上海眾華滬銀會計師事務所出具了鑑證報告，公司獨立董事發表了獨立意見。
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案須提交2015年度股東大會進行審議。
關於本議案，詳見披露於《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、審議通過了《關於募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告的議案》
公司2015年度募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。
關於公司2015年度募集資金存放與使用的情況，上海眾華滬銀會計師事務所出具了審核報告，公司獨立董事發表了獨立意見，保薦機構發表了核查意見。
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案須提交2015年度股東大會進行審議。
關於本議案，詳見披露於《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
四、審議通過了《關於續聘眾華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構的議案》
公司繼續聘請眾華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構。
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案須提交2015年度股東大會進行審議。
五、審議通過了《關於2015年度財務決算報告的議案》
根據眾華會計師事務所(特殊普通合夥)審計結果，2015年度，公司實現營業收入105,230,232.64元，歸屬上市公司股東的淨利潤4,314,341.38元。
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案須提交2015年度股東大會進行審議。
報告全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
六、審議通過了《關於2016年度財務預算報告的議案》
本預算為公司2016年度經營計劃的內部管理控制指標，不代表公司盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化、經營團隊的努力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請特別注意。
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案須提交2015年度股東大會進行審議。
報告全文登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
七、審議通過了《關於2015年度利潤分配預案的議案》
根據眾華會計師事務所(特殊普通合夥)出具的標準無保留意見的審計報告，截止2015年12月31日，公司2015年度歸屬於上市公司股東的淨利潤4,314,341.38元（合併報表），其中，母公司實現淨利潤5,345,849.23元，公司2015年實際經營狀況為盈利。由於公司2014年度出現了虧損，2015年度扭虧為盈，公司業績正處於穩步回升階段，為支持公司發展，保證公司生產經營和發展所需資金，維護股東的長遠利益，董事長胡宜東先生提議，2015年度公司不進行現金分紅，也不實施公積金和未分配利潤轉增股本。
經審議，董事會認為：公司董事長胡宜東先生向董事會提議的2015年度利潤分配預案有利於公司未來業務的發展，符合相關法律、法規、規範性文件及公司的利潤分配政策。因此，董事會一致同意2015年度利潤分配預案。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案須提交2015年度股東大會進行審議。
八、審議通過了《關於2015年年度報告全文及其摘要的議案》
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案須提交2015年度股東大會進行審議。
關於本議案，詳見披露於《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
九、審議通過了《關於2015年度董事會工作報告的議案》
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案須提交2015年度股東大會進行審議。
獨立董事分別向董事會提交了《2015年度獨立董事述職報告》，並將在2015年度股東大會上述職。各獨立董事的述職報告內容登載於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
關於本議案，詳見披露於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《寧波聖萊達電器股份有限公司2015年年度報告》第四節「管理層討論與分析」。
十、審議通過了《關於召開2015年年度股東大會的議案》
公司將於2016年4月12日(星期二) 以現場投票表決和網絡投票表決的方式在公司大會議室召開2015年年度股東大會。
本議案表決結果：以7票同意、0票反對、0票棄權的結果，審議通過。
本議案具體內容詳見《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《寧波聖萊達電器股份有限公司關於召開2015年度股東大會的通知》。
十一、備查目錄：
1、經與會董事籤字並加蓋董事會印章的第三屆董事會第八次會議決議；
特此公告。
寧波聖萊達電器股份有限公司
董事會
2016年3月22日
證券代碼：002473 證券簡稱：聖萊達 公告編號：2016-025
寧波聖萊達電器股份有限公司
關於第三屆監事會第四次會議決議的
公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波聖萊達電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第四次會議於2016年3月21日下午16：30時在公司二樓大會議室以現場表決的方式召開，本次會議的通知已於2016年3月14日通過專人、通訊的方式傳達全體監事。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書、財務總監及證券事務代表列席了會議，會議由公司監事會主席劉錦源先生主持。會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會監事認真審議，通過了以下議案：
1、以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果，全票通過《關於2015年度監事會工作報告的議案》，並同意提交公司2015年年度股東大會審議。
2、以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果，全票通過《關於2015年度財務決算報告的議案》，並同意提交公司2015年年度股東大會審議。
3、以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果，全票通過《關於2016年度財務預算報告的議案》，並同意提交公司2015年年度股東大會審議。
4、以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果，全票通過《關於2015年度利潤分配預案的議案》，並同意提交公司2015年年度股東大會審議。
5、以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果，全票通過《關於2015年年度報告全文及其摘要的議案》，並同意提交公司2015年年度股東大會審議。
全體監事一致認為董事會編制和審核公司2015年年度報告及其摘要的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
6、以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果，全票通過《關於2015年度募集資金實際存放與使用情況專項報告的議案》，並同意提交公司2015年年度股東大會審議。
7、以3票贊成，0票反對，0票棄權的結果，全票通過《關於2015年度內部控制自我評價報告的議案》。
全體監事一致認為報告期內，公司對納入評價範圍的業務與事項均已建立了內部控制，並得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷。
特此公告。
寧波聖萊達電器股份有限公司監事會
2016年3月21日
證券代碼：002473 證券簡稱：聖萊達 公告編號：2016-026
寧波聖萊達電器股份有限公司
關於舉行2015年度業績網上說明會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據深圳證券交易所相關規定，寧波聖萊達電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）將於2016年3月31（星期四）下午15:00-17:00在深圳證券信息有限公司提供的網上平臺舉行2015年度業績網上說明會，本次業績說明會將採用網絡遠程的方式舉行，投資者可登陸投資者關係互動平臺（http://irm.p5w.net）參與本次說明會。
出席本次說明會的人員有：公司董事長兼董事會秘書胡宜東先生、財務總監康璐先生、獨立董事徐虹先生。
歡迎廣大投資者積極參與！
特此公告。
寧波聖萊達電器股份有限公司
董事會
2016年3月22日
證券代碼：002473 證券簡稱：聖萊達 公告編號：2016-027
寧波聖萊達電器股份有限公司
關於召開2015年度股東大會通知的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
寧波聖萊達電器股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第八次會議於2016年3月21日召開，會議審議通過了關於提請召開2015年度股東大會的議案，決定於2016年4月12日（星期二）召開公司2015年度股東大會。
現將有關事項通知如下，望準時出席：
一、 會議基本情況
(一) 會議召集人：公司董事會
(二) 會議召開的日期、時間
1、現場會議開始時間：2016年4月12日（星期二）14:00
2、網絡投票時間：2016年4月11日至4月12日，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2016年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的時間為2016年4月11日下午15:00至2016年4月12日下午15:00期間的任意時間。
(三) 會議的召開方式：現場投票與網絡投票相結合
公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
(四) 現場會議召開地點：公司二樓213大會議室
(五) 會議出席對象：
（1）凡截至2016年4月5（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權參加本次股東大會並行使表決權；公司股東也可授權他人（附授權委託書）代為出席會議和參加表決；
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及其他相關人員。
二、本次股東大會會議審議事項
本次會議審議的議案由公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過後提交。本次會議擬審議的議案如下：
1、《關於2015年度內部控制自我評價報告的議案》；
2、《關於募集資金2015年度存放與使用情況的專項報告的議案》；
3、《關於續聘眾華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2016年度審計機構的議案》；
4、《關於2015年度財務決算報告的議案》；
5、《關於2016年度財務預算報告的議案》；
6、《關於2015年度利潤分配預案的議案》；
7、《關於2015年年度報告全文及其摘要的議案》；
8、《關於2015年度董事會工作報告的議案》；
9、《關於2015年度監事會工作報告的議案》。
上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需要對單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的中小投資者的表決單獨計票並披露。上述議案已經第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第四次會議審議通過，具體內容詳見2016年3月22日《證券時報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的相關公告。
本公司獨立董事將在本次股東大會上進行2015年度工作述職。
三、 會議登記方法
（一）現場會議登記時間：2016年4月5日上午9:00至11：30，下午13:30至15:30；
（二）登記地點：寧波市江北區金山路298號公司證券部
（三）登記方式：
1、自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
2、法人股東持營業執照複印件（加蓋公章）、股東帳戶卡、單位持股憑證、法人授權委託書及出席人身份證辦理登記手續；
3、委託代理人憑本人身份證、授權委託書、委託人證券帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
4、異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關證件複印件，在2016年4月5日下午15：30點前送達或傳真至公司），公司不接受電話登記。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司全體股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，具體操作流程見附件一。
五、 其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫人：胡宜東、葉洋
電話：0574-87522994
傳真：0574-87522941
地址：寧波市江北區金山路298號 郵編：315033
2、現場會議會期預計半天，與會人員的食宿及交通費用自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續
特此公告。
附件一：網絡投票操作流程
附件二：授權委託書
寧波聖萊達電器股份有限公司
董 事 會
二〇一六年三月二十二日
附件一：網絡投票操作流程
網絡投票操作流程
（一）通過深交所交易系統投票程序：
1、投票代碼：362473
2、投票簡稱：「聖萊投票」。
3、投票時間：2016年4月12日的交易時間，即9：30-11:30和13:00-15:00。
4、股東可以選擇以下兩種方式之一通過交易系統投票：
（1）通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票。
（2）通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票。
5、通過證券公司交易終端網絡投票專用界面進行投票的操作程序：
（1）登錄證券公司交易終端選擇「網絡投票」或「投票」功能欄目；
（2）選擇公司會議進入投票界面；
（3）根據議題內容點擊「同意」、「反對」或「棄權」；對累積投票議案則填寫選舉票數。
6、通過證券公司交易終端以指定投票代碼通過買入委託進行投票的操作程序：
（1）在投票當日，「聖萊投票」「昨日收盤價」顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。
（2）進行投票時買賣方向應選擇「買入」。
（3）在「委託價格」項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1元代表議案一，2元代表議案二，以此類推；每一議案應以相應的委託價格分別申報。
表一：股東大會議案對應「委託價格」一覽表
■
（4）在「委託數量」項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。
表二：表決意見對應「委託數量」一覽表
■
（5）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（6）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。
（二）通過網際網路投票系統的投票程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2016年4月11日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2016年4月12日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。公司可以寫明具體的身份認證流程。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
（三）網絡投票其他注意事項
1、網絡投票系統按股東帳戶統計投票結果，如同一股東帳戶通過深交所交易系統和網際網路投票系統兩種方式重複投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。
2、股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的，在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數的計算；對於該項股東未發表意見的其他議案，視為棄權。
附件二：授權委託書
授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人出席寧波聖萊達電器股份有限公司2015年度股東大會，並代為行使表決權。
一、議案表決
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二、如果本委託人不作具體指示，受託人是否可以按自己的意思表決：
是□ 否□
三、 本委託書有效期限：
委託人籤名（蓋章）： 受託人姓名：
委託人股東帳號： 受託人身份證號：
委託人身份證號：
委託人持股數：
委託日期：
註：授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位為委託人的必須 加蓋單位公章。
寧波聖萊達電器股份有限公司
募集資金年度存放與使用情況的
專項報告
根據《深圳證券交易所中小板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第21號》的規定，寧波聖萊達電器股份有限公司（以下簡稱「本公司」）編制的截至2015年12月31日的募集資金年度存放與使用情況的專項報告如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、實際到位時間
2010年8月30日經中國證券監督管理委員會「證監許可[2010]1125 號」文核准，寧波聖萊達向社會公開發行2,000萬股人民幣普通股，每股發行價格16.00 元，募集資金總額為320,000,000.00 元，扣除各項發行費用人民幣 37,899,886.91 元，募集資金淨額為人民幣282,100,113.09元。
上海眾華滬銀會計師事務所有限公司已於2010年9月2日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具了滬眾會驗字（2010）第 3885號《驗資報告》。
（二）以前年度使用金額、本年度使用金額及餘額
截至2015年12月31日，本公司募集資金實際使用情況為：（1）直接投入承諾投資項目179,114,497.90元；（2）超募資金永久補充公司日常經營所需流動資金25,632,056.10元。
截至2015年12月31日，本公司募集資金專用帳戶餘額為97,691,465.48元，募集資金餘額應為77,353,559.09元，差異20,337,906.39元，系銀行存款利息收入扣除銀行手續費的淨額。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金在各銀行帳戶的存儲情況
本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關於進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關規定要求制定了《寧波聖萊達電器股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金實行專戶存儲制度。本公司董事會為首次募集資金批准開設了中國銀行寧波市江北支行、寧波銀行股份有限公司四明支行、平安銀行股份有限公司深圳紅樹灣支行四個專項帳戶，並於2010年9月分別與上述三家銀行及保薦人平安證券有限責任公司籤署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
根據第一屆董事會第二十一次會議決議，將原有的平安銀行募集資金存放專戶（公司研發中心項目用）決定銷戶，同時變更為招商銀行寧波百丈支行募集資金專項帳戶。於本次董事會通過後，本公司及保薦人平安證券有限責任公司與招商銀行於2011年10月籤署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，並發布公告。
根據第一屆董事會第二十二次會議決議，將原有的中國銀行募集資金存放專戶（水加熱智能生活電器擴產項目和超募資金）逐步變更為招商銀行寧波百丈支行募集資金專項帳戶。於本次董事會通過後，本公司及保薦人平安證券有限責任公司與招商銀行籤署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，並發布公告。
根據第二屆董事會第十二次會議決議，將原有的招商銀行寧波百丈支行募集資金存放專戶（水加熱智能生活電器擴產項目、研發中心項目和超募資金）變更為民生銀行江北支行募集資金專項帳戶。於本次董事會通過後，本公司及保薦人平安證券有限責任公司與民生銀行籤署《募集資金專戶存儲三方監管協議》，並發布公告。
截止2015 年12 月31 日，募集資金存放專項帳戶的餘額如下：
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本次募集資金投資項目為三個，年產310萬臺水加熱智能生活電器擴產項目、高精度鈦鎳合金記憶式溫控器自動化生產線技改擴產項目和研究開發中心項目。
根據本公司的募集資金管理制度，所有募集資金項目投資的支出，在募集資金使用計劃或本公司預算範圍內，嚴格按照公司募集資金管理制度履行資金使用審批手續，由有關部門提出資金使用計劃，財務部門核實、總經理、董事長審批，項目實施單位執行。募集資金使用情況由財務部門定期對募集資金使用情況進行檢查。
（二）本公司已與平安證券有限責任公司（保薦機構，以下簡稱「平安證券」）及寧波銀行股份有限公司四明支行、招商銀行寧波百丈支行、民生銀行江北支行籤訂了《募集資金三方監管協議》。三方監管協議與深圳交易所三方監管協議範本不存在重大差異。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金使用情況對照表
單位：萬元
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[1] 截止期末承諾金額=2015年度募投項目計劃投入金額+截止2014年12月31日累計投入金額，
募集資金項目中使用資金包括其產生的銀行利息。
注:1：由於募投項目受到經濟形勢的不利影響，公司原有傳統產品電熱水壺及溫控器市場競爭加劇，致使公司2015年實現的銷售收入較2014年同期相比有所下降，所以儘管相關募投項目基建工程已竣工，但是由於公司產銷能力未達預期，相關生產設備投入及配套的流動資金投入均已放緩，公司使用募集資金投入的土地、廠房和設備等未按照項目預期設想發揮作用，所以沒有完成招股說明書中預期的效益。此外，公司為應對目前生產經營狀況，銷售收入下滑的不利局面，對募集資金的使用採取審慎態度，以確保股東投入的募集資金安全。
（二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況
1、本期募集資金項目的實施方式與概況一致，未作變更。
2、募集資金項目實施地點未發生變更。
（三）募集資金投資項目先期投入及置換情況 (單位:萬元）
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本次募集資金置換自籌資金預先投入金額通過保薦機構和保薦代表人的核查同意。經第一屆董事會第十五次會議全體董監高一致同意通過。於2010年9月17日，由上海眾華滬銀會計師事務所有限公司審驗，並出具滬眾會字(2010)第3968號專項鑑定報告。報告指出聖萊達公司管理層編制的關於以募集資金置換自籌資金預先投入金額的專項說明符合《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的規定，與實際情況相符。
（四）用閒置募集資金暫時補充流動資金情況
公司於2015年6月19日發布《第二屆董事會第二十四次會議決議公告》，審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充公司流動資金的議案》，擬使用不超過25,632,056.10元超募資金永久補充公司日常經營所需流動資金。本次補充的流動資金將主要用於歸還銀行2000萬元貸款，以及原材料採購付款、生產技改設備以及研發設備採購付款等方面。該議案已提交並於2015年7月7日召開的2015年第一次臨時股東大會審議通過。
（五）項目實施出現募集資金結餘的金額及原因
募集資金將隨著項目的後期開發逐步投入，不存在募集資金結餘的情況。
（六）尚未使用的募集資金用途、去向
截止2015年12月31日募集資金存放專項帳戶中未使用的募集資金餘額共為97,691,465.48元，其中三個募投項目資金餘額為23,370,235.77元，以上募集資金餘額將隨著項目的後期開發逐步投入。另外，超募資金專戶的餘額為74,321,229.71元，尚未落實投資用途。
（七）募集資金其他使用情況
無募集資金其他使用情況。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
本公司2015年度募集資金投資項目未發生變更，也無對外轉讓的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司2015年度不存在其他募集資金使用及管理的違規情形。
寧波聖萊達電器股份有限公司
董事會
二O一六年三月二十一日