（上接B171版）
根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，北京八億時空液晶科技股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）董事會對公司自2019年1月1日至2019年12月31日期間募集資金的存放與使用情況說明如下：
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額、資金到位時間
經中國證券監督管理委員會作出《關於同意北京八億時空液晶科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]2696號），並經上海證券交易所同意，公司於2019年12月向社會公開發行人民幣普通股24,118,254股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣43.98元，募集資金總額為人民幣1,060,720,810.92元，扣除發行費用後的募集資金淨額為人民幣977,911,073.48元。上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了《驗資報告》（致同驗字（2019）第110ZC0292號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見公司於2020年1月3日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京八億時空液晶科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
（二）2019年度募集資金使用及結餘情況
截止2019年12月31日，公司募集資金餘額為人民幣1,003,038,500.86元，具體情況如下：
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說明：截止2019年12月31日，公司以自有資金支付的年產100噸顯示用液晶材料二期工程項目款項26,882,622.68元尚未從募集資金專戶中置換。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理制度建立情況
為了規範募集資金的管理和使用，保護投資者權益，本公司依照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等文件的規定，結合本公司實際情況，制定了《北京八億時空液晶科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》）。該管理制度於2019年4月16日經本公司2019年第二次臨時股東大會決議通過。
根據《募集資金管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲制度，在銀行設立募集資金使用專戶，並與開戶銀行、保薦機構籤訂了《募集資金專用帳戶存儲三方監管協議》，對募集資金的使用實施嚴格審批，以保證專款專用。截至2019年12月31日，本公司均嚴格按照該《募集資金專用帳戶存儲三方監管協議》的規定，存放與使用募集資金。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至2019年12月31日，公司募集資金具體存放情況（單位：人民幣元）如下：
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上述存款餘額中，已計入募集資金專戶利息收入0元，已扣除手續費0元，尚未從募集資金專戶支取的已支付發行費6,194,031.14元，尚未從募集資金專戶置換的募集資金投資項目投入26,882,622.68元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
截至2019年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣0元，詳見附件1：募集資金使用情況對照表。
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
截至2019年12月31日止，本公司募集資金投資項目未發生變更，亦未發生對外轉讓或置換情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司按照相關法律、法規、規範性文件的規定和要求使用募集資金，不存在違規使用募集資金的情形。公司及時、真實、準確、完整的披露了公司募集資金的存放及使用情況，履行了相關信息披露義務，不存在違規披露的情形。
六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑑證報告的結論性意見
致同會計師事務所（特殊普通合夥）已對公司募集資金存放與使用情況進行了審核，並出具了《關於北京八億時空液晶科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況鑑證報告》（致同專字(2020)第110ZA4174號）。經審核，致同會計師事務所（特殊普通合夥）認為，八億時空公司董事會編制的《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定，與實際存放及使用情況相符。
七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見
經核查，保薦機構認為：截至2019年12月31日，八億時空募集資金存放和使用符合《上海證券交易所科創板股票上市規則（2019年4月修訂）》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金使用不存在違反相關法律法規的情形。
八、上網披露的公告附件
（一）致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於北京八億時空液晶科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況鑑證報告》（致同專字(2020)第110ZA4174號）
（二）首創證券有限責任公司出具的《關於北京八億時空液晶科技股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況的專項核查意見》
特此公告。
附件1：募集資金使用情況對照表
北京八億時空液晶科技股份有限公司董事會
2020年4月21日
附件1
募集資金使用情況對照表（2019年度）
編制單位：北京八億時空液晶科技股份有限公司
單位：元
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證券代碼：688181 證券簡稱：八億時空 公告編號：2020-015
北京八億時空液晶科技股份有限公司
關於使用募集資金置換預先投入
募集資金投資項目的自籌資金的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 北京八億時空液晶科技股份有限公司（以下簡稱「公司」、「八億時空公司」）於2020年4月19日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣26,882,622.68元置換預先投入募集資金投資項目（以下簡稱「募投項目」）的自籌資金，獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。
● 本次募集資金置換時間距離募集資金到帳時間不超過6個月，符合相關法律法規的要求。
一、 募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會作出《關於同意北京八億時空液晶科技股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可[2019]2696號），並經上海證券交易所同意，公司於2019年12月向社會公開發行人民幣普通股24,118,254股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣43.98元，募集資金總額為人民幣1,060,720,810.92元，扣除發行費用後的募集資金淨額為人民幣977,911,073.48元。上述募集資金到位情況已經致同會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具了《驗資報告》（致同驗字（2019）第110ZC0292號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲，並與保薦機構、存放募集資金的商業銀行籤署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體情況詳見公司於2020年1月3日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北京八億時空液晶科技股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。
二、 募集資金使用情況
根據公司《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》披露，本次公司首次公開發行股票募投項目及募集資金使用計劃如下：
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公司將嚴格按照有關制度使用募集資金，本次發行實際募集資金超過募集資金項目投資額度的部分將用於其他與主營業務相關的用途或經董事會、股東大會審議通過的其他投資項目。
三、 以自籌資金預先投入募集資金投資項目及置換情況
為了保障本次募投項目的順利推進，公司在募集資金到位前，根據募投項目的實際進展情況使用自籌資金對募投項目進行了預先投入。截至2019年12月31日，本公司已以自籌資金預先投入募投項目26,882,622.68元。為了減少財務費用，提高公司資金使用效率，公司擬以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，具體情況如下：
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四、 募集資金置換履行的審議程序
公司於2020年4月19日召開第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十四次會議，審議通過了《關於使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣26,882,622.68元置換預先投入募投項目的自籌資金。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。
五、 專項意見說明
（一）獨立董事意見
公司使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金事項已由致同會計師事務所（特殊普通合夥）鑑證並出具了《關於北京八億時空液晶科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑑證報告》（致同專字（2020）第110ZA4417號），且符合募集資金到帳後6個月內進行置換的規定。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，內容及審議程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規、規章及其他規範性文件和公司《募集資金管理辦法》的規定。本次募集資金置換行為沒有與募投項目的實施計劃相牴觸，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。
綜上，同意公司以募集資金26,882,622.68元置換預先投入募投項目的自籌資金。
（二）監事會意見
公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的事項，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，本次置換事項不會影響募投項目的正常實施，且符合募集資金到帳後6個月內進行置換的規定，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定。因此，監事會同意公司以募集資金26,882,622.68元置換預先投入募投項目的自籌資金。
（三）會計師事務所鑑證意見
致同會計師事務所（特殊普通合夥）已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了審核，並出具了《關於北京八億時空液晶科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑑證報告》（致同專字（2020）第110ZA4417號）。經審核，致同會計師事務所（特殊普通合夥）認為，八億時空公司董事會編制的截至2019年12月31日的《關於以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》在所有重大方面按照《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》（2013 年修訂）的規定編制，公允反映了八億時空公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。
（四）保薦機構意見
本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金時間距募集資金到帳時間未超過6個月，並且該事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，致同會計師事務所（特殊普通合夥）進行了專項審核，履行了必要的程序；本次募集資金置換符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定；本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的事項無異議。
六、 上網公告附件
（一）公司第三屆監事會第十四次會議決議；
（二）公司獨立董事關於第三屆董事會第二十一次相關事項的獨立意見；
（三）致同會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《關於北京八億時空液晶科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑑證報告》（致同專字（2020）第110ZA4417號）；
（四）首創證券有限責任公司出具的《關於北京八億時空液晶科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。
特此公告。
北京八億時空液晶科技股份有限公司董事會
2020年4月21日
證券代碼：688181 證券簡稱：八億時空 公告編號：2020-016
北京八億時空液晶科技股份有限公司
關於選舉監事會職工代表監事的公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京八億時空液晶科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》《北京八億時空液晶科技股份有限公司章程》等有關規定，公司第四屆監事會任期三年，將由三名監事組成，其中兩名股東代表監事將由股東大會選舉產生，一名職工代表監事由公司職工代表大會選舉產生。
公司於2020年4月17日召開職工代表大會，選舉田會強先生擔任公司第四屆監事會職工代表監事，將與股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成公司第四屆監事會，任期自股東大會選舉通過股東代表監事之日起，任期三年。職工代表監事簡歷見附件。
特此公告。
北京八億時空液晶科技股份有限公司監事會
2020年4月21日
附件：
田會強先生簡歷如下：
田會強先生，1980年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，河北工業大學材料學院高分子材料與工程專業，本科學歷，北京市優秀青年工程師。2003年7月至2005年12月，就職於石家莊實力克液晶材料有限公司，任研發部工程師；2006年1月至今就職於本公司，現任公司第三屆監事會主席、研發總監。
證券代碼：688181 股票簡稱：八億時空 編號：2020-011
北京八億時空液晶科技股份有限公司
2019年度利潤分配預案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每股派發現金紅利人民幣0.36元（含稅）。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本為基數，具體股權登記日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配預案內容
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利潤為人民幣216,443,058.03元。根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》及《北京八億時空液晶科技股份有限公司章程》等相關規定，在綜合考慮公司財務狀況、未來業務發展需要及投資者利益的基礎上，經公司董事會決議，公司2019年度利潤分配預案如下：
公司2019年度利潤分配採用現金分紅方式，以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.60元（含稅），按照公司總股本96,473,014股進行測算，預計總計派發現金紅利人民幣34,730,285.04元（含稅）；本次利潤分配不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。本次分配的現金紅利佔公司本年度歸屬於上市公司股東淨利潤的31.49%；剩餘未分配利潤結轉以後年度分配。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，並將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
本公司於2020年4月19日召開第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》，以同意9票，反對0票，棄權0票的表決結果，同意本次利潤分配預案並提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
本公司全體獨立董事認為：《關於2019年度利潤分配預案的議案》系在綜合考慮公司財務狀況、未來業務發展需要及投資者利益的基礎上作出。公司2019年度利潤分配預案符合《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》（證監會公告[2013]43號）、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《北京八億時空液晶科技股份有限公司章程》的相關規定，符合公司實際情況和未來發展的需要，有利於公司的持續發展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。同意將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
本公司於2020年4月19日召開的第三屆監事會第十四次會議審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》。監事會認為：公司2019年度利潤分配預案符合相關法律法規和《北京八億時空液晶科技股份有限公司章程》的要求，決策程序合法、規範，充分考慮了公司正常經營及長遠發展，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司目前的經營現狀，有利於公司的持續發展。同意本次利潤分配預案並同意將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配預案不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過後方可實施。
特此公告。
北京八億時空液晶科技股份有限公司董事會
2020年4月21日