近日，黑龍江省齊齊哈爾市22人因涉嫌犯幫助信息網絡犯罪活動罪，被吉林省集安市人民檢察院提起公訴。起訴書指控，該團夥還發展出「一級代理」和「工作室」，他們合計獲利超五千萬元，僅主要嫌犯藺李偉一人就獲利三千餘萬元。
起訴書：主要嫌犯獲利3300萬元
起訴書指控，2018年，藺李偉在菲律賓認識AG環亞賭博網站工作人員「A哥」（身份不詳），通過「A哥」以每套銀行卡（包含身份證複印件、銀行卡、U盾、電話卡）每季度3500-6500元的價格，使用郵寄或人員攜帶的方式向前述賭博網站提供銀行卡，用於賭博網站資金支付結算。2018年至2020年7月，藺李偉發展韓令輝等8人（註：其中1人另案處理）為下線「一級代理」，為其發展人員辦理銀行卡，以每套銀行卡每季度500-3500元的價格進行收購，並成立了由盧曉剛等人組成的「工作室」，負責對銀行卡進行登記、檢驗、核對「續費金」、發放「續費金」等工作。其中，藺李偉通過向境外賭博網站提供銀行卡，共獲利約3300萬元。
韓令輝等8人明知藺李偉收購銀行卡提供給境外賭博網站，用於賭博網站資金支付結算，仍發展他人為其辦理銀行卡並收購，將收購的銀行卡提供給藺李偉，以每套銀行卡每季度為周期進行獲利，分別獲利426萬元至80萬元不等。
此外，王洪偉等14人通過韓令輝等「一級代理」加入藺李偉犯罪團夥，在明知銀行卡用途的情況下，仍通過親戚朋友或其他方式辦理辦理銀行卡提供給「一級代理」，從中獲利90萬元至2.95萬元不等。其中，王洪偉等人還親自攜帶銀行卡前往菲律賓為賭博網站送卡，盧曉剛等人還在該團夥「工作室」工作。
澎湃新聞梳理發現，該團夥絕大部分為「80後」，年齡最大的42歲，最小的29歲，藺李偉36歲。該團夥中除王洪偉的妻子外，其餘成員均為男性。此外，團夥成員絕大部分無業，其餘成員在齊齊哈爾有固定職業。
集安市檢察院認為，藺李偉等人明知他人利用信息網絡事實犯罪，為犯罪提供銀行卡用於資金支付結算，情節嚴重，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。
五部門：全力斬斷非法買賣「兩卡」黑灰產業鏈條
澎湃新聞此前報導，10月10日，國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議全國「斷卡」行動部署會召開。公安部副部長、部際聯席會議召集人杜航偉強調，非法開辦販賣電話卡、銀行卡是電信網絡詐騙案件持續高發的重要根源，危害十分嚴重。要切實增強開展「斷卡」行動的使命感責任感緊迫感，進一步提高政治站位，採取堅決果斷措施，嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護社會治安大局穩定。
近日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、工業和信息化部、中國人民銀行聯合發布《關於依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》，以「零容忍」的態度嚴厲打擊非法買賣「兩卡」（註：電話卡、銀行卡）違法犯罪活動，進一步加強行業監管，在全國範圍內對涉「兩卡」違法犯罪人員實施懲戒，深入推進「斷卡」行動，全力斬斷非法買賣「兩卡」黑灰產業鏈條。
截至目前，全國共打掉「兩卡」違法犯罪團夥4592個，抓獲違法犯罪人員7.1萬名，懲戒5.7萬名非法出租、出借、出售、購買「兩卡」人員，取得了階段性成效。
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