販賣對公帳戶給不法分子用於網絡詐騙 太原4人團夥落網

2020-12-23 太原日報

馬某等4名男子，利用他人身份註冊成立8家公司，開設30餘個對公帳戶，並將公司手續及對公帳戶販賣給不法分子，用於網絡詐騙。12月20日，萬柏林警方通報，小井峪責任區刑警隊打掉了這個「幫助信息網絡犯罪活動」的團夥，4名團夥成員悉數落網。

今年10月初，小井峪責任區刑警隊收到公安部推送的線索，有人在我市註冊公司，開設對公帳戶，並將公司手續及對公帳戶販賣給不法分子，用於網絡詐騙。根據這一線索，民警立即調取了開戶公司信息和公司帳戶信息，據此展開走訪。經初步偵查，民警發現涉案的8家公司均沒有實際經營產業，有的甚至連公司的註冊地址都不存在，屬於典型的「空殼公司」。進一步調查後，民警確認這些公司是41歲的寧夏人馬某委託中介結構辦理註冊的，再由28歲的我市人房某前往銀行以這些公司的名義開設對公帳戶，並販賣給上線牟利。

情況明了後，民警開始追查馬某、房某二人的蹤跡，並於10月12日在西礦街某酒店停車場將二人抓獲。馬某和房某落網後，民警又根據兩人的交代，轉戰河北、河南等地，於11月21日抓獲了31歲的邯鄲人鄭某和其20歲的同鄉王某，徹底打掉了這一團夥。現已查明，馬某、房某在今年7月到9月間利用他人身份註冊公司8個，開通對公帳戶30餘個，並將公司手續和對公帳戶以每套數千元不等的價格販賣給上線鄭某，非法獲利12萬元。之後，鄭某再以每套1萬元的價格販賣給王某，而王某則轉賣給不法分子，用於網絡詐騙。

目前，馬某等4名嫌疑人，均已因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被刑事拘留，案件仍在進一步審理中。民警提醒大家，切勿因蠅頭小利，出賣個人信息，以免為虎作倀，觸犯刑律。記者 張晉峰 通訊員 溫強

來源：太原晚報

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