起底買賣身份證黑色鏈條:交易過程不見面極隱秘

2020-12-27 中國經濟網

唐曉宇 強丹 中青報·中青網記者 李超

隨著掛失和補辦手續日益便捷,丟失身份證這件事看起來不會再給人們帶來太大的困擾。但貴州王女士的遭遇證明,丟身份證並不是小事。

今年9月,王女士接受問詢時,民警表示要了解她身份證的情況。那段時間,王女士不停地接到催債電話及信件。幾年前,她的身份證在出租屋被盜,雖然掛失並補辦了新證,但不久後,遠在老家的父親就頻繁接到催款電話和來自外省的催款信件,信件稱王女士在網上欠了別人很多錢。事實上,王女士從未在網上辦理過貸款。

王女士只是一起身份證買賣系列案件中上千名受害人之一。今年11月19日,無錫市惠山區人民檢察院以買賣身份證件罪對錢某、楊某等犯罪嫌疑人提起公訴。

蔡某系動車車廂設施檢修工作人員,工作時經常在列車座椅下發現乘客遺失的身份證,一般都無人認領。於是,他將這些身份證帶回家,積累了幾百張,並開始考慮如何處理這些證件。

2017年,蔡某在微信上加了一個好友,跟對方聊起身份證的事,還陸續賣出了一些,每張身份證售價50元。

嘗到無本買賣的甜頭,蔡某更加仔細搜尋乘客遺失的身份證,甚至一些乘務員撿到後沒人認領放在櫃檯保管的身份證,也被他趁機拿走。

2019年,蔡某購買理財產品被套牢,為了堵窟窿急於弄到錢。他在網上搜索「身份證」等關鍵詞,並加入一個微信群,在與群主聊起買賣身份證一事時了解到,身份證售價有高低,一般行情是60後、70後身份證40元一張,90後女性身份證60元一張,其餘均50元一張。

蔡某和對方談妥價格,以快遞形式將幾十張身份證寄往指定地址。數月間,蔡某向群主出售身份證1300餘張,獲利約6.9萬餘元。今年6月,警方在蔡某家中將其抓獲,搜到還沒來得及賣出的138張二代身份證。10月,蔡某因買賣身份證件罪,被判處有期徒刑5年,並處罰金兩萬元。

上述群主是出生於1986年的男子錢某,2016年他因買賣身份證件罪被判處有期徒刑3年。2019年出獄後,一直無業的他什麼來錢快就幹什麼,微信帳號、壯陽藥、假學歷證書……只要有人出錢,一切皆可交易。錢某有5個QQ號和5個微信帳號,方便從事多種買賣。

為其提供身份證的上家除蔡某外,還有00後楊某。今年4月,錢某在網上認識了廣東的楊某,雙方談好以每張身份證80元的價格進行交易。

錢某買到證件後再轉手倒賣給他人,他的客戶既有隻需零星幾張身份證的,也有進貨量大的。錢某視購買數量不同,給予客戶不同程度的優惠,他賣出的身份證單張價格從200元到400元不等。

假如客戶對身份證有特殊要求,如剩餘有效期、所在省份、性別、年齡等,錢某就會將存有身份證的百度雲盤連結發給對方挑選。

作為賣家,錢某經常打出「乾淨有磁無不良記錄」之類的廣告。他還發布友情提示,告訴群內各位代理及客戶,已實名登記身份證的卡一定不能用作詐騙,不然大家都「吃不了兜著走」,並請各位代理提醒各自客戶用卡安全。實際上,對客戶購買身份證的用途,錢某並不關心。

處於交易鏈上下遊的犯罪嫌疑人中,有多名90後乃至00後。

00後楊某是錢某的一個上家,他從他人手中取得身份證貨源後,再高價倒賣給錢某等。錢某的一個下家是出生於1996年的廣東人馬某某,從錢某處購得身份證約幾十張。除滿足自己需要外,馬某還以400-800元的價格將身份證轉賣,買家多為混跡夜場的年輕女性,這便抬高了90後年輕女性身份證的市場行情。

據警方介紹,大部分買家僅會購買1至2張,用途五花八門,有買高鐵票的,有為方便找工作的,有用於酒店開房的。

今年5月,警方抓獲正在進行身份證交易的犯罪嫌疑人錢某和楊某,並打開突破口,數日內陸續抓獲分布於深圳、南京、杭州等地的多名犯罪嫌疑人。

無錫惠山區人民檢察院第六檢察部主任王強介紹,犯罪嫌疑人充分利用網絡資源,實現不見面交易。雙方商談交易是通過QQ和微信群等即時通訊工具,客戶依託百度雲盤等網絡平臺預覽和挑選心儀的身份證,利用支付寶或者微信支付錢款。一旦達成交易,即通過快遞等方式交付身份證,交易極為隱蔽。

王強提醒,居民身份證件是公民個人信用標誌,犯罪嫌疑人購得他人身份證件後,極大概率會用於從事違法犯罪活動,如冒用他人身份信息辦理酒店入住手續、違規辦理銀行卡、開設「皮包公司」從事違法犯罪等,危害公平誠信的社會環境,也會對身份證件原主人的個人徵信產生危害。

檢察機關建議居民加強身份證管理意識,同時建議公安、金融、交通等多部門進一步加強聯動,完善監管措施,建立失效居民身份證件信息核查系統,實現掛失後的身份證即時失效,從根本上堵住管理漏洞,營造合法規範的身份證使用環境。

唐曉宇 強丹 中青報·中青網記者 李超 來源:中國青年報

來源:中國青年報

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