證券代碼：600248 證券簡稱：延長化建 公告編號： 2020-091
陝西延長石油化建股份有限公司
第七屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
陝西延長石油化建股份有限公司（以下簡稱「公司」或「上市公司」或「延長化建」）第七屆董事會第十一次會議於2020年12月24日（星期四）在楊凌農業高新技術產業示範區新橋北路2號延長化建大廈公司會議室以現場表決的方式召開。會議應到董事9名，實到董事8名，獨立董事趙嵩正因出差委託獨立董事田進代為表決，由公司董事長莫勇先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《陝西延長石油化建股份有限公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議書面表決，會議形成決議如下：
（一）審議通過《關於修訂的議案》。
鑑於公司於2020年12月24日完成向陝西建工控股集團有限公司和陝西建工實業有限公司分別新發行股份2,207,728,948股和22,300,292股，增發後公司總股本和註冊資本均發生變化。此外，公司董事會根據董事變更情況，對《公司章程》做出修改。具體詳見同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公布的《陝西延長石油化建股份有限公司關於增加註冊資本及修訂《公司章程》的公告》（公告編號：2020-093）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過《關於增加註冊資本的議案》。
公司向陝西建工控股集團有限公司和陝西建工實業有限公司分別新發行股份本次發行股份完成後，公司註冊資本將增加至3,147,981,912元。具體詳見同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公布的《陝西延長石油化建股份有限公司關於增加註冊資本及修訂《公司章程》的公告》（公告編號： 2020-093）。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關於更換公司董事的議案》。
公司原非獨立董事莫勇先生、高建成先生、劉勐先生、齊偉紅先生、符傑平先生、李智先生向公司董事會提出辭職。公司擬提名張義光先生、張文琪先生為公司第七董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過後至公司第七屆董事會屆滿之日止，期限屆滿可以連選連任。上述公司第七屆董事會原非獨立董事辭職自股東大會審議通過後生效，生效前繼續擔任公司董事。獨立董事趙嵩正先生、田進先生、李小健先生繼續任職公司獨立董事，直至本屆任職期滿。公司董事會董事成員中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公布的《關於更換公司董事的公告》（公告編號： 2020-094）。
本議案尚需提交公司股東大會以累積投票制方式進行表決。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
（四）審議通過《關於更換總經理等高級管理人員議案》
聘任張義光先生任公司總經理；雷曉義先生、楊海生先生、毛繼東先生、章貴金先生任公司副總經理；劉明生先生任公司總工程師；吳純璽先生任公司總經濟師；莫勇先生任公司總會計師（財務負責人）；康宇麟先生任公司董事會秘書。全面負責公司的各項經營管理工作，任期自本次董事會決議通過之日起至第七屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）公布的《陝西延長石油化建股份有限公司關於更換公司高級管理
人員的公告》（公告編號： 2020-096）和《陝西延長石油化建股份有限公司關於更換
公司董事會秘書的公告》（公告編號： 2020-095）的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
公司全資子公司陝西建工集團有限公司擬申請銀行綜合授信。具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《陝西延長石油化建股份有限公司關於公司子公司申請銀行授信的公告》（公告 編號：2020-097）。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（六）審議通過《關於子公司通過信託計劃融資的議案》
興業銀行股份有限公司西安分行委託信託公司成立單一資金信託計劃，向公司子公司陝西建工集團有限公司發放信託貸款，金額5億元，期限不超過2+N年。公司子公司陝西建工集團有限公司通過信託計劃向招商銀行股份有限公司西安分行融資人民幣10億元，期限不超過1+N年。授權董事長根據公司日常營運資金的實際需求確定具體貸款金額並籤署有關法律文件銀行綜合授信。具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《陝西延長石油化建股份有限公司關於子公司通過信託計劃融資的公告》（公告 編號：2020-098）。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（七）審議通過《關於變更公司辦公地址和投資者聯繫方式的議案》
鑑於公司重大資產重組事項已實施完畢，為適應公司業務發展需要，同意對公司辦公地址和投資者聯繫方式予以變更。具體詳見同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《陝西延長石油化建股份有限公司關於變更公司辦公地址和投資者聯繫方式的公告》（公告編號： 2020-099）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（八）審議通過《關於召開2021年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬於2020年1月11日上午9:30召開2021年第一次臨時股東大會，審議本次董事會須經股東大會審議批准的各項議案。具體詳見同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《陝西延長石油化建股份有限公司關於召開2021年第一次臨時股東大會的通知公告》（公告編號： 2020-101）。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
陝西延長石油化建股份有限公司
2020年12月25日
個人簡歷：
張義光先生：1963年生，研究生學歷，正高級工程師，十三屆全國政協委員。現任陝西建工控股集團有限公司黨委書記、董事長。
1982年6月至2006年10月，在陝西建工安裝集團有限公司（原陝西省設備安裝工程公司）從事施工及管理工作，先後任分公司施工隊工長、黨支部書記、分公司副經理、分公司經理、公司副經理、總經理、黨委副書記；
2006年10月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（華山國際工程公司，原陝西建工集團總公司、陝西建工集團有限公司）從事管理工作，先後任董事、副總經理、總經理、黨委副書記、董事長、黨委書記；其中，2008年11月至2011年8月，兼任陝西建工安裝集團有限公司（原陝西省設備安裝工程公司）董事長、黨委書記；
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司從事管理工作，任黨委書記、董事長。
張文琪先生：1968年生，研究生學歷，正高級工程師。現任陝西建工控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理。
1991年11月至2008年11月，在陝西省第三建築工程公司從事施工及管理工作，先後任工長、技術科長、分公司副經理、分公司經理、副經理、經理、黨委副書記；
2008年11月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（華山國際工程公司，原陝西建工集團總公司、陝西建工集團有限公司）從事管理工作，先後任董事、副總經理、黨委常委、總經理、黨委副書記；其中：2008年12月至2012年2月兼任陝西省第三建築工程公司黨委書記、董事長；
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司從事管理工作，任黨委副書記、董事、總經理。
雷曉義先生：1962年生，研究生學歷，高級工程師。現任陝西建工控股集團有限公司黨委常委。
1981年12月至2004年10月，在陝西省第二建築工程公司（原陝建二建）從事施工及管理工作，先後任工人、支部幹事、團委幹事、團委副書記、團委書記、分公司黨委書記、副經理、分公司經理、公司黨委書記；
2004年10月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（原陝西建工集團總公司、陝西建工集團有限公司）從事管理工作，先後任工程部經理、工程部黨總支書記、副總經理、黨委常委；
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司從事管理工作，任黨委常委。
楊海生先生：1971年生，研究生學歷，正高級工程師。現任陝西建工控股集團有限公司董事。
1992年6月至2015年1月，在陝西建工第六建設集團有限公司（原陝西建工集團第六建築工程有限公司、陝西省第六建築工程公司）從事施工及管理工作，先後任勞資員、工程部工程監理、工程部副經理、分公司副經理、分公司經理、經理助理、副經理、經理、黨委書記、董事長；
2015年1月至2018年12月，在陝西華山國際工程集團有限公司從事管理工作，先後任董事長、黨委書記；
2016年6月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（華山國際工程公司，原陝西建工集團有限公司）從事管理工作，先後任董事、總法律顧問、副總經理；
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司從事管理工作，任董事。
毛繼東先生：1974年生，研究生學歷，正高級工程師。現任陝西建工控股集團有限公司董事。
1997年7月至2016年5月，在陝西建工第五建設集團有限公司（原陝西省第五建築工程公司、陝西建工集團第五建築工程有限公司）從事管理工作，先後任分公司項目棟號長、生產指揮長、項目副經理、經理、項目部副經理、項目部經理、副經理、總經理、董事長、黨委書記；
2016年5月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（華山國際工程公司，
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司從事管理工作，任董事。
章貴金先生：1963年生，大學學歷，正高級工程師。現任陝西建工控股集團有限公司董事、陝西建工材料設備物流有限公司董事長。
1982年12月至2018年1月，在陝西建工第一建設集團有限公司（原陝建一公司、陝西省第一建築工程公司、陝西建工集團第一建築工程有限公司）從事施工及管理工作，先後任工人、分公司工長、總工長、項目經理、分公司副經理、分公司經理、副經理、總經理、黨委副書記、董事長、黨委書記；
2016年6月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（華山國際工程公司，原陝西建工集團有限公司）從事管理工作，先後任總經理助理、董事；
2019年11月至今，在陝西建工材料設備物流有限公司從事管理工作，任董事長；
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司從事管理工作，任董事。
劉明生先生：1965年生，研究生學歷，正高級工程師。現任陝西建工控股集團有限公司董事。
1989年7月至2013年12月，在陝西建工集團第二建築工程有限公司（原陝西二建、陝西省第二建築工程公司）從事施工及管理工作，先後任施工員、技術員、項目部副經理、技術負責人、分公司副經理、項目經理、公司經理助理、分公司經理、分公司黨委書記、公司副經理、人力資源部部長、總工程師、經理、董事長、黨委書記；
2013年3月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（華山國際工程公司，原陝西建工集團總公司、陝西建工集團有限公司）從事管理工作，任副總工程師、分公司黨委書記、總工程師；
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司從事管理工作，任董事。
吳純璽先生：1969年生，研究生學歷，正高級工程師。現任陝西建工控股集團有
1991年12月至1993年3月，在陝西省第六建築工程公司（原陝建六公司）從事施工工作，先後任技術員、工長；
1993年3月至2005年11月，在陝西省第一建築工程公司（原陝建一公司）從事管理工作，先後任項目經理、分公司副經理、分公司經理、副經理；
2005年11月至2010年9月，在陝西建工集團股份有限公司（原陝西建工集團總公司、陝西建工集團有限公司）從事管理工作，先後任項目部副經理、工程部副經理、分公司總經理、分公司黨委書記；
2010年9月至2016年6月，在陝西建工第九建設集團有限公司（原陝建九公司、陝西省第九建築工程公司）從事管理工作，任公司董事長、總經理、黨委副書記、黨委書記；
2016年6月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（原陝西建工集團有限公司）從事管理工作，任總經理助理、董事；
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司從事管理工作，任董事。
莫勇先生：1974年生，研究生學歷，正高級會計師。現任陝西建工集團控股集團有限公司董事、陝西延長石油化建股份有限公司董事長、陝西建工融資擔保有限公司董事長、陝西建工商業保理有限公司董事長、陝西建工國際融資租賃有限公司董事長。
1995年7月至2012年6月，在陝西省第十建築工程公司（原陝建十公司）從事財務工作，先後任陝建十公司分公司會計、財務科長、團支部書記、主辦會計、內行負責人、財務部副部長、分公司黨支部書記、副總會計師、總會計師；
2012年6月至2020年3月，在陝西建工集團股份有限公司（華山國際工程公司，原陝西建工集團總公司、陝西建工集團有限公司）從事管理工作，先後任紀委監察室副主任(主持工作)、紀委副書記、監察室主任、子公司黨委書記、子公司董事、紀委副書記、計劃財務部部長、總會計師；
2017年9月至今，在陝西建工融資擔保有限公司從事管理工作，擔任董事長；
2018年5月至今，在陝西建工商業保理有限公司從事管理工作，擔任董事長；
2019年12月至今，在陝西延長石油集團股份有限公司從事管理工作，擔任董事長；
2020年3月至今，在陝西建工控股集團有限公司擔任董事。
康宇麟先生：1983年生，碩士研究生學歷，經濟師。
2010年8月至2012年9月，在陝西建工集團第十建築工程有限公司(原陝建十公司) 從事財務工作，先後任分公司出納、公司會計核算中心會計、財務部主辦會計。
2012年9月至2014年10月，在陝西建工集團有限公司（原陝建集團總公司）從事管理工作，先後任企業發展部科員、績效考助理主管；
2014年10月至2018年8月，在陝西建工集團股份有限公司（華山國際工程公司，原陝西建工集團總公司、陝西建工集團有限公司）從事管理工作，先後任黨政辦公室秘書、秘書科科長、主任助理、董事會秘書、辦公室副主任；
2018年8月至2019年12月，在陝西建工集團股份有限公司（原陝西建工集團有限公司）從事管理工作，任上市辦副主任（主持工作）；
2019年12月至2020年12月，在陝西延長石油化建股份有限公司從事管理工作，
任總經理。
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