每日互動:獨立董事潘綱先生2019年度述職報告

2020-12-23 中國財經信息網

每日互動:獨立董事潘綱先生2019年度述職報告

 時間：2020年04月12日 16:35:31&nbsp中財網

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:獨立董事潘綱先生2019年度述職報告

浙江

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網絡科技股份有限公司

獨立董事潘綱先生2019年度述職報告

各位股東及股東代表：

作為浙江

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網絡科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的獨立董事，

根據《公司法》、《證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的 指導意

見》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《上市公司治理準則》、

《公司章程》及相關法律、法規、規章的規定和要求，本人在2019年度工作中，

誠實、勤勉、獨立地履行了獨立董事職責，積極出席相關會議，認真審議董事會

各項議案，對公司重大事項發表了獨立意見，充分發揮了作為獨立董事及專業委

員會委員的作用，努力維護公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益。

現就本人2019年度履行獨立董事職 責情況匯報如下：

一、出席會議的情況

2019年度，本著勤勉盡責的態度，本人積極參加公司召開的董事會和股東大

會，並依照相關規定和要求，認真審議議案，為董事會正確決策發揮了積極的作

用，維護了公司的整體利益和中小股東的利益。公司董事會會議、股東大會的召

集、召開符合法定程序，重大經營決策和其他重大事項均按相關規定履行了相關

程序，合法有效。

1、出席董事會情況

2019年度，公司共召開董事會11次，本人作為公司的獨立董事，準時出席了

全部董事會會議（現場參加或通訊方式），沒有委託出席或缺席情況。本人作為

獨立董事對董事會各項議案及相關事項沒有提出異議。

2、出席股東大會情況

2019年度，本人出席2次股東大會。

二、發表獨立意見情況

根據《公司章程》、《獨立董事工作制度》及其它法律、法規的有關規定，

2019年度，本人對公司下列有關事項發表了獨立意見，並出具了書面意見。

序號

日期

會議

發表有關事項的獨立意見

1

2019年4月23日

第一屆董事會

第二十三次會

議

關於聘請2019年度審計機構的獨立意見；

關於2018年度不進行利潤分配的獨立意見；

關於2019年度日常關聯交易預計情況的獨立意見；

關於2018年度董事薪酬的獨立意見；

關於2018年度高級管理人員薪酬的獨立意見；

關於確定公司年度激勵基金額度的獨立意見；

關於修改會計政策的獨立意見；

關於董事會非獨立董事換屆選舉的獨立意見；

關於董事會獨立董事換屆選舉的獨立意見。

2

2019年6月5日

第二屆董事會

第一次會議

關於聘任公司高級管理人員的獨立意見；

關於增補公司非獨立董事的獨立意見；

關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的獨立意

見。

3

2019年6月13日

第二屆董事會

第二次會議

對放棄優先認購權暨關聯交易的獨立意見。

4

2019年8月16日

第二屆董事會

第三次會議

關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金

的獨立意見；

關於會計政策變更的獨立意見。

5

2019年8月26日

第二屆董事會

第四次會議

關於2019年半年度募集資金存放與使用情況的獨立

意見；

關於增加2019年度日常關聯交易預計額度的獨立意

見；

關於公司實際控制人及其他關聯方佔用公司資金、公

司對外擔保情況的獨立意見。

6

2019年10月25

日

第二屆董事會

第六次會議

關於會計政策變更的獨立意見。

7

2019年11月27

第二屆董事會

對國信雲控產業基金擬對外投資暨關聯交易的獨立

日

第七次會議

意見。

8

2019年12月24

日

第二屆董事會

第九次會議

關於增加2019年度日常關聯交易預計額度的獨立意

見。

三、任職董事會各專門委員會的工作情況

本人作為提名委員會召集人、戰略委員會委員，切實履行了職責。現就2019

年度履行職責情況作如下匯報：

1、提名委員會工作情況

2019年度，公司共召開了2次提名委員會會議，會議審議通過如下議案：《關

於對2018年高級管理人員工作評價的議案》、《關於董事會非獨立董事換屆選舉

的議案》、《關於董事會獨立董事換屆選舉的議案》、《關於聘任公司高級管理

人員的議案》、《關於增補公司非獨立董事的議案》。

2、戰略委員會

2019年度，公司共召開了3次戰略委員會會議，會議審議通過如下議案：《關

於全資子公司與專業投資機構合作設立產業投資基金的議案》、《關於國信雲控

產業基金擬對外投資暨關聯交易的議案》、《關於全資子公司擬與專業投資機構

合作設立產業基金的議案》。

四、對公司進行現場調查的情況

2019年度，本人對公司進行了多次現場考察，了解公司的日常經營情況、內

部控制和財務狀況；與公司其他董事、高級管理人員及相關工作人員保持密切聯

系，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，時刻關注外部環境及市場變化對公司

的影響，積極對公司經營管理提出建議。

五、保護投資者權益方面所做的工作情況

作為公司的獨立董事，本著勤勉盡責的態度，本人對公司董事會相關資料均

進行了認真審核，在此基礎上利用自身專業知識，獨立、 客觀、審慎地行使表

決權，保證董事會決策的科學性和客觀性，切實保護投資者的權益。同時，本人

加強學習，提高履職能力，積極參與相關培訓，加深對法律、法規的理解，加強

對公司和投資者權益的保護能力。

六、其他的工作情況

1、未有提議召開董事會情況發生；

2、未有提議聘用或解聘會計師事務所的情況發生；

3、未有獨立聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。

2019年度，公司對於獨立董事的工作給予了支持，沒有妨礙獨立董事獨立性

的情況發生。在今後的履職過程中，本人將按照相關法律、法規的規定和要求，

繼續勤勉、客觀、審慎地履行獨立董事義務，切實維護公司利益和投資者的合法

權益。

特此報告，謝謝！

浙江

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網絡科技股份有限公司

獨立董事：潘綱

2020年4月13日

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