潤禾材料:2019年度獨立董事述職報告(段嘉剛)

2020-12-24 中國財經信息網

潤禾材料:2019年度獨立董事述職報告（段嘉剛）

 時間：2020年03月04日 18:57:03&nbsp中財網

原標題:

潤禾材料

:2019年度獨立董事述職報告（段嘉剛）

寧波潤禾高新材料科技股份有限公司

2019年度獨立董事述職報告

（段嘉剛）

各位股東及股東代表：

本人作為寧波潤禾高新材料科技股份有限公司（以下簡稱「

潤禾材料

」、「公

司」）第二屆董事會獨立董事,根據《公司法》、《公司章程》、《公司獨立董

事工作制度》等法律法規和規章制度的規定和要求，本著客觀、公正、獨立的原

則，忠實、勤勉、盡責地履行職務，積極發揮獨立董事作用，切實履行了獨立董

事的責任與義務。在2019年的工作中，本人積極出席相關會議，慎重審議董事會

和董事會專門委員會的各項提案，對公司相關事項發表了獨立意見，並積極為公

司發展出謀劃策，發揮了獨立董事的獨立性和專業性作用，維護了公司和股東尤

其是中小股東的利益。現將本人2019年的工作情況向各位股東及股東代表作簡要

匯報。

一、出席會議情況

2019年，本人積極參加了公司召開的董事會和股東大會，履行了獨立董事

的義務。2019年度本人任職期間，公司各次董事會、股東大會的召集與召開皆符

合法定程序，重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關程序，合法有效，

本人對公司董事會各項議案及公司其他事項認真審議後，均投了贊成票，無提出

異議的事項，也無反對、棄權的情形。

2019年度本人任職期間，公司共召開了4次董事會，1次股東大會。作為獨立

董事，本人在召開董事會前主動了解並獲取做出決策前所需要的情況和資料，詳

細了解公司整個生產運作和經營情況，為董事會的重要決策做了充分的準備工作。

會議上，認真審議每個議案，積極參與討論並提出合理化建議，為公司董事會做

出科學決策起到了積極的作用。

2019年度任職期間，本人出席董事會及股東大會的情況如下表所示：

獨立董

事姓名

召開董事

會次數

出席董事會次數

召開股東

大會次數

出席股東

大會次數

段嘉剛

4

親自出席

委託出席

缺席

1

1

4

0

0

二、發表獨立意見情況

2019年度，作為獨立董事，本人在召開董事會前主動了解、獲取做決策所

需要的情況和資料，會上認真審議每個議案，積極參與討論並提出合理化建議，

依據有關法律、法規及相關制度規定發表了獨立意見。主要有：

1、2019年5月31日，公司召開了第二屆董事會第一次會議，本人就《潤

禾材料關於選舉公司董事長的議案》、《

潤禾材料

關於聘任公司總經理的議案》、

《

潤禾材料

關於聘任公司副總經理的議案》、《

潤禾材料

關於聘任公司財務總監

的議案》、《

潤禾材料

關於聘任公司技術總監的議案》、《

潤禾材料

關於聘任公

司董事會秘書的議案》發表了獨立意見。

2、2019年8月24日，公司召開了第二屆董事會第二次會議，本人就公司

控股股東及其他關聯方佔用公司資金情況、公司對外擔保情況、《

潤禾材料

關於

2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》、《

潤禾材料

關於會

計政策變更的議案》發表了獨立意見。

3、2019年10月24日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，本人就《潤

禾材料關於擬購買研發樓的議案》、《

潤禾材料

關於會計政策變更的議案》發表

了獨立意見。

4、2019年11月22日，公司召開了第二屆董事會第四次會議，本人就《潤

禾材料關於調整部分募集資金投資項目並將相關募集資金永久性補充流動資金

的議案》發表了獨立意見。

三、任職董事會專門委員會的工作情況

公司董事會設立了審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略發展

委員會四個專門委員會。2019年，本人作為第二屆董事會審計委員會主任委員、

薪酬與考核委員會委員、戰略發展委員會委員，嚴格按照《公司章程》、《公司

董事會議事規則》及各專門委員會議事規則等相關規定，履行了各專門委員會委

員的職責。

四、對公司進行現場調查的情況

在2019年任職期間內，本人積極了解公司的生產經營情況和財務狀況，並

對董事會決議執行情況進行了檢查。與公司其他董事、高級管理人員及相關工作

人員保持密切聯繫，及時獲悉公司各重大事項的進展情況，時刻關注外部環境及

市場變化對公司的影響，積極對公司經營管理提出建議。

五、在保護投資者權益方面所做的其他工作

1、持續關注公司的信息披露工作，使公司能嚴格按照《深圳證券交易所創

業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、

法規和《公司信息披露管理制度》的有關規定，真實、準確、及時、完整的完成

信息披露工作。

2、主動了解、調查公司經營管理情況。作為公司的獨立董事，本人通過現

場考察、電話詢問及與管理層交流等方式，了解掌握公司所面臨的宏觀經濟形勢、

行業發展趨勢等宏觀情況及公司生產經營管理的進度等內部動態信息，並對董事、

高級管理人員履職情況進行有效地監督和檢查；積極出席相關會議，對公司提交

的各項材料進行認真審核，獨立、客觀、審慎地行使表決權，充分履行了獨立董

事的職責，促進了董事會決策的科學性和客觀性，切實維護了公司和股東的利益。

3、有關法律、法規的學習。本人一直注重學習中國證監會及深圳證券交易

所最新法律、法規和各項規章制度，積極參加公司以各種方式組織的相關培訓，

全面的了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形成自覺保護

社會公眾股東權益的思想意識，為公司的科學決策和風險防範，提供更好的意見

和建議，促進公司進一步規範運作。

六、培訓和學習情況

本人自擔任獨立董事以來，一直注重學習最新的法律、法規和各項規章制度，

加深對相關法規尤其是涉及到規範公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益

等相關法規的認識和理解，全面了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的

履職能力，切實發揮獨立董事的職能與作用，形成自覺保護社會公眾股東權益的

思想意識，為公司的科學決策和風險防範提供更好的意見和建議，並促進公司進

一步規範運作，切實加強對公司和投資者合法權益的保護能力。

七、其他工作情況

（一）未有獨立董事提議召開董事會情況發生；

（二）未有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所情況發生；

（三）未有獨立董事聘請外部審計機構和諮詢機構的情況發生。

2019年擔任公司的獨立董事期間，本人忠實地履行自己的職責，積極參與

公司重大事項的決策，為公司的健康發展建言獻策，切實發揮獨立董事的作用。

2020年我將繼續本著誠信和勤勉的精神，按照有關法律、法規和《公司章程》

的有關規定和要求履行獨立董事的義務，發揮獨立董事的作用，堅決維護全體股

東特別是中小股東的合法權益。

特此報告。

獨立董事：段嘉剛

2020年3月5日

　 中財網

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