南都物業:2019年年度股東大會會議資料

南都物業:2019年年度股東大會會議資料

時間：2020年05月15日 20:06:34&nbsp中財網

原標題:

南都物業

:2019年年度股東大會會議資料

南都物業

服務集團股份有限公司

2019年年度股東大會

會議資料

證券簡稱：

南都物業

股票代碼：603506

2020年5月22日

目 錄

2019年年度股東大會會議議程 .................................................................................... 2

2019年年度股東大會會議須知 .................................................................................... 4

議案一：關於公司2019年度董事會工作報告的議案 ............................................... 6

議案二：關於公司2019年年度報告及其摘要的議案 ............................................. 15

議案三：關於公司2019年度財務決算報告的議案 ................................................. 16

議案四：關於公司2019年度利潤分配預案的議案 ................................................. 20

議案五：關於公司2019年度獨立董事述職報告的議案 ......................................... 21

議案六：關於公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告的議案 ................. 26

議案七：關於公司2019年度監事會工作報告的議案 ............................................. 29

議案八：關於確認2019年度日常關聯交易的議案 ................................................. 32

議案九：關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案 ......................................... 38

議案十：關於確認公司董事、監事2019年度薪酬的議案 ..................................... 39

議案十一：關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案 ............................... 41

議案十二：關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案 ....................................... 44

議案十三：關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案 ........................................... 46

議案十四：關於修改公司《章程》辦理工商變更登記的議案 ............................... 47

議案十五：關於增加經營範圍暨修訂公司《章程》的議案 ................................... 52

議案十六：關於變更公司監事的議案 ....................................................................... 54

2019年年度股東大會會議議程

一、會議時間

現場會議時間：2020年5月22日 15:00

網絡投票時間：2020年5月22日

採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

二、會議方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

三、現場會議地點：浙江省杭州市西湖區

紫荊花

路2號聯合大廈A座3單元

七樓會議室

四、會議主持人：董事長韓芳女士

五、會議籤到：15:00前，股東及股東代表、董事、監事、高級管理人員及

見證律師入場，籤到。

六、會議議程

（一）主持人宣讀股東大會現場會議股東到會情況，宣布

南都物業

服務集團

股份有限公司2019年年度股東大會會議開始。

（二）審議各項議案

1、關於公司2019年度董事會工作報告的議案；

2、關於公司2019年年度報告及其摘要的議案；

3、關於公司2019年度財務決算報告的議案；

4、關於公司2019年度利潤分配預案的議案；

5、關於公司2019年度獨立董事述職報告的議案；

6、關於公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告的議案；

7、關於公司2019年度監事會工作報告的議案；

8、關於確認2019年度日常關聯交易的議案；

9、關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案；

10、關於確認公司董事、監事2019年度薪酬的議案；

11、關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案；

12、關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案；

13、關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案；

14、關於修改公司《章程》並辦理工商變更登記的議案；

15、關於增加經營範圍暨修訂公司《章程》的議案；

16、關於變更公司監事的議案。

（三）股東及股東代表審議發言

（四）推選計票人、監票人

（五）現場投票表決

（六）休會，表決結果統計（包括現場投票和網絡投票結果）

（七）復會，監票人宣布表決結果

（八）主持人宣讀本次股東大會決議

（九）見證律師宣讀法律意見書

（十）參會董事籤署股東大會會議記錄及會議決議

（十一）主持人宣布會議結束

2019年年度股東大會會議須知

為了維護

南都物業

服務集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）全體股東的

合法權益，確保股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，根據中

國證監會《上市公司股東大會規則》規定和公司《章程》、《股東大會議事規則》

等相關法律法規和規定，特制定本次會議須知如下：

一、董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，

認真履行公司《章程》中規定的職責。

二、出席會議的相關人員請儘可能在會議召開前30分鐘到達會場籤到。

自然人股東出席會議須持本人身份證、股票帳戶卡；委託代理人須持本人身

份證、授權委託書、委託人身份證複印件、委託方股票帳戶卡。

法人股東的法定代表人出席會議應持營業執照複印件（加蓋公章）、法人股

東股票帳戶卡、本人身份證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、

加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證複印件、法人股東股票帳戶卡及

法定代表人依法出具的授權委託書。相關證明文件經驗證後，股東及股東代理人

方可領取會議資料，出席會議。

證件不全的，工作人員可以拒絕其參會。

三、在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的

股份總數之後，會議登記應當終止。會議登記終止後，到達現場的股東或其代理

人可以列席會議，但不能參加本次大會各項議案的表決。

四、登記股東參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利，並履

行法定義務和遵守規則。股東要求臨時發言或就有關問題提出質詢的應當舉手示

意，經大會主持人許可後方可進行。

五、股東發言應先報告所持股份數和持股人名稱，發言主題應與本次會議議

題相關，且簡明扼要地闡述觀點和建議，發言時間原則上不超過三分鐘。股東違

反前述規定的發言，主持人可以拒絕或者制止。公司董事會和管理人員在所有股

東的問題提出後統一進行回答。但與本次股東大會議題無關或涉及公司商業秘密

的問題，公司有權不予回應。

六、公司董事會成員、監事會成員和高級管理人員應當認真、負責地回答股

東的問題。

七、股東大會表決採用記名投票表決的方式。股東以其所持有的表決權的股

份數額對議案進行表決，每一股份享有一票表決權。股東在現場表決時，應在表

決單中每項議案下設的「同意」、「反對」、「棄權」三項中任選一項，並以打

「√」表示，未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人

放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。

八、股東大會現場表決結果將在股東代理人和監事代表的監督下進行統計，

並當場公布表決結果。

九、全體參會人員在會議期間請關閉手機或將其調至振動狀態，謝絕任何未

經公司書面許可的對本次會議所進行的錄音、拍照及錄像。

議案一：

關於公司2019年度董事會工作報告的議案

各位股東及股東代表：

2019年，

南都物業

服務集團股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會根據法

律法規賦予的職責，勤勉盡責地開展各項工作，積極參與公司重大決策，穩步推

進公司各項業務的可持續發展。現將公司董事會2019年度主要工作情況報告如

下：

一、公司2019年度主要經營狀況回顧

2019年，公司堅持以「客戶第一、業務第一、員工第一」為核心指導思想，

內強管理、外強品質，實現基礎物業服務與業主增值服務的穩健增長，取得經營

規模、客戶滿意度、品牌價值等多方面的突破。

1、深耕

長三角

布局全國市場，加大戰略客戶合作力度

2019年，

南都物業

充分發揮區位優勢，集中開發

長三角

及鄭州、西安等重點

城市市場，實現主營業務規模的穩步增長。同時，公司與多家企業達成合作共識，

與杭州之江城市建設投資集團有限公司籤訂戰略合作協議，合資成立杭州南郡商

業經營管理有限公司，共同推進舊城改造等城市空間管理服務項目，2019年進駐

首個之江城投集團的項目提供物業服務-之江城投總部大樓；同步進駐部分在建

安置房項目的前期物業諮詢和工地管理工作；與中國

建設銀行

旗下建信住房服務

（浙江）有限責任公司共同組建杭州建信大悅住房服務有限公司，依託建行公租

房運營管理系統優勢，實施公租房物業管理工作，共同打造國內最佳、可複製公

租房運營管理系統和運營服務。

截至2019年12月31日，公司累計總籤約項目496個，累計總籤約面積

6,060.61萬平方米，2019年1-12月公司新籤物業服務項目77個，新籤約面積

約732.17萬平方米；

2、管家服務迭代升級，品質服務再上新臺階

融合當下客戶生活全景，「南都管家2.0」全新升級，升級後的「南都管家服

務模式2.0」全面連結智慧社區生態圈，以「智慧管理、人文服務」的服務理念

為依託，向客戶提供更具人文情感的個性化服務。在悅嘉家雲平臺的支持下，管

家服務全過程可查詢、可跟蹤、可記錄、可評價。第一期「南都管家2.0」項目

落地後，獲得了業主的熱烈反響和高度認可。

同時，公司加大了品質檢查的力度和深度，嚴控服務風險、守住管控底線，

全年未發生重大質量和安全事故；服務觸點在智能設施設備的加持下不斷完善，

助力服務品質再上新臺階，2019年業主滿意度較2018年明顯提升。

3、構建體驗式服務場景，社區增值服務收入顯著提高

公司逐步將傳統物業服務中心升級為鄰裡中心，為業主提供了更豐富的活動

空間和交互場景，並通過線下鄰裡中心服務體驗與線上悅生活服務平臺的在線服

務，實現了業主全天候、多類型生活服務響應。同時針對住宅類用戶，公司全資

子公司悅都科技開通了悅生活微信小程序，並協同螞蟻金服打造了「悅嘉家」小

程序，為業主提供更好的服務；針對園區類用戶，悅都科技再一次優化了悅園區

的產品，並與公司全資子公司樂勤樓宇的的硬體系統相連，使其能更好的為辦公

類樓宇服務。

截至2019年12月31日，公司增值服務收入較上年增長2,478.277萬元，

增長率為36.12%。

4、多元化服務場景豐富社區生活，品牌知名度、美譽度進一步提升

公司基於空間複合化、功能場景化和服務智慧化的趨勢，在基礎物業服務之

上，圍繞年度四季關鍵詞，以家園公約、公益小黃人兩大IP為重點，覆蓋少年

兒童、中青年和老人全齡段的南都社區文化運營體系，為業主創造360°美好生

活。

2019年，公司再次被市場及行業肯定，在中國指數研究院、中國房地產TOP10

研究組主辦的2019中國物業服務百強企業研究及評選中，公司再次榮登榜單，

獲「2019中國物業服務百強企業」綜合排名第18名。同時，先後獲得國家政府

採購物業類50強、中國物業服務行業市場化運營領先企業（2019年）、中國物業

服務企業上市公司十強（2019年）、物業服務企業品牌價值50強（2019年）等

榮譽稱號，浙江省住房和

城鄉建設

廳評定的浙江省首批「AAA」物業服務信用企

業（2019年）等榮譽稱號。

5、大悅商業輕資產運營業務持續健康發展

大悅商業以「產品+網際網路+社群」為核心設計理念，以輕資產模式運營「群

島系列」服務公寓和國際青年社區。自產品投放市場以來，受到城市

新青年

喜愛。

2019年，新增糖朝服務公寓項目，該項目開業3個月便取得了出租率近90%的良

好成績。另一空間產品——群島西溪藝術酒店於2019年10月正式開業，是一款

複合商旅需求、泛藝術愛好者社群交互需求的新產品。

二、董事會2019年度日常工作情況

（一）董事會會議召開情況

2019年度公司共召開8次董事會，具體情況如下：

1、2019年2月1日，公司召開了第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關

於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於制定理制度>的議案》、《關於提請召開2019年第一次臨時股東大會的議案》等3個議

案；

2、2019年3月27日，公司召開了第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關

於調整公司組織機構的議案》；

3、2019年4月22日，公司召開了第二屆董事會第四次會議，審議通過了《關

於公司參與競拍土地使用權的議案》；

4、2019年4月26日，公司召開了第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關

於公司2018年度董事會工作報告的議案》、《關於公司2018年年度報告及其摘要

的議案》、《關於公司2018年度財務決算報告的議案》、《關於公司2018年度利潤

分配預案的議案》、《關於制定公司規劃>的議案》、《關於公司2018年度獨立董事述職報告的議案》、《關於公司2018

年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》、《關於確認2018年度日常關聯交

易的議案》、《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》、《關於續聘公司2019年

度財務審計機構的議案》、《關於確認公司董事、監事、高級管理人員2018年度

薪酬的議案》、《關於公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》、

《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》、《關於使用閒置自有資金進

行現金管理的議案》、《關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案》、《關於相關高

級管理人員免職的議案》、《關於修改公司辦理工商變更登記的議案（一）》、

《關於修改公司辦理工商變更登記的議案（二）》、《關於提請召開公司2018

年年度股東大會的議案》等19個議案；

5、2019年4月29日，公司召開了第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關

於公司2019年第一季度報告的議案》；

6、2019年8月29日，公司召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關

於公司2019年半年度報告及其摘要的議案》、《關於公司2019年半年度募集資金

存放與實際使用情況的專項報告》、《關於制定的議案》、《關於變

更證券事務代表的議案》等4個議案；

7、2019年10月21日，公司召開了第二屆董事會第八次會議，審議通過了

《關於對外提供財務資助的議案》；

8、2019年10月29日，公司召開了第二屆董事會第九次會議，審議通過了

《關於公司2019年第三季度報告的議案》；

（二）董事會對股東大會決議的執行

2019年，公司董事會主持召開了2次股東大會。對於股東大會形成的各項決

議，董事會採取積極措施，根據《公司法》、《證券法》及公司《章程》等相關法

律法規認真貫徹落實，確保各項議案得到了充分執行，保證各項工作的順利進行。

（三）董事會下設各委員會履職情況

報告期內，公司董事會下設的戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會、

薪酬與考核委員會依據各自工作細則規定的職權範圍認真履行了職責，並就專業

性事項進行研究審核，提出意見及建議，供董事會決策參考。

（四）獨立董事履職情況

公司的三名獨立董事根據《公司法》、《證券法》及公司《章程》等有關規定，

認真履行獨立董事的職責，通過參加股東大會、董事會的方式參與了公司重大事

項的決策。報告期內，獨立董事對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項

進行了認真審核並出具了獨立意見，提高了董事會決策的科學性。

三、關於公司未來發展的討論與分析

（一）行業格局和趨勢

中國較快的城鎮化進程和人均可支配收入的提升，推動國內房地產市場持續、

穩定發展，也成就了物業服務行業的跨越式成長。物業服務市場前景可期，並呈

現出從高速度轉向高質量發展的趨勢。

1、物業服務行業將主動融入現代化城市建設。黨的十九屆四中全會從戰略

高度提出「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現

代化」的總體要求，並明確「堅持和完善共建共治共享的社會治理制度」，「建設

人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體」的具體目標。在2020年全

國爆發的新冠病毒感染的肺炎疫情中，物業管理抗擊疫情的突出表現，進一步彰

顯了物業服務行業在社區基層治理中的重要作用，為物業服務行業深入參與城市

治理提供了良好契機。隨著各地政府一系列政策措施出臺，物業服務行業成為城

市高質量發展重要抓手的舉措愈加清晰。

2、物業服務行業將持續構建業主生活服務生態體系，主動回應和滿足人民

對美

好生活

的新期待、新需求。近幾年，百強物業服務企業積極拓展顧問諮詢、

中介置換以及社區零售、教育、養老等多項增值服務業務，尤其是針對業主的服

務，正逐步涵蓋業主日常生活的方方面面。同時，各物業服務企業增值業務收入

比重逐年上升，部分企業已呈現出基礎物業服務收入與增值服務業務收入持平的

狀況，未來或可能超越基礎物業服務收入。

3、持續完善智慧社區雲管理系統建設，實現

線上線下

合一、前臺後臺聯動

的物業服務新模式，加快推進與商業零售、文化、旅遊休閒、餐飲、醫療健康、

教育、養老等其他生活性服務業融合發展。未來，物業服務企業或將通過跨界融

合、聚合共享等方式，發展數字經濟、智能經濟、綠色經濟、創意經濟、流量經

濟和共享經濟等新經濟產業形態。

4、服務邊界擴大，新型物業服務模式產生。社區是城市建設、管理的組成

細胞，物業服務企業連接著政府與百姓兩端。依託社區服務場景，以及層出不窮

的新型技術加持，近年來大型物業服務企業的集成服務能力大幅增長，將管理觸

角移植進入城市服務領域，集城市管理與物業運營為一體的「大物業」、「城市物

業」概念湧現。

（二）公司發展戰略

公司秉承「讓生活更美好」的企業使命，主動尋求發展戰略的升級，優化企

業定位、服務模式、服務場景、服務流程與標準，以主動、深度變革之力，探索

業主生活所需與城市治理所需的場景式服務產品，推動公司市場規模擴大，積極

向國內領先的城市空間運營商和智慧場景服務商轉型。

1、空間運營與場景服務齊發展，助力城市服務高質量發展

2019年，

南都物業

完成集團化升級，公司於杭州召開場景競爭力暨品牌發布

會。結合對未來城市空間運營與場景服務的探索實踐，如城市運營服務、未來社

區、服務式公寓等八大試點，公司以物業服務為基礎，融合多年住宅、商辦、園

區、學校、場館等空間服務經驗，實現基礎物業服務向城市綜合服務的全面轉型

升級，以「全業態覆蓋＋全周期基礎業務服務」布局城市服務體系，不斷完善服

務內容，細化場景服務，提升服務品質。

2、精耕區域市場，強化區位優勢

公司按照「3+X」市場拓展戰略，已實現覆蓋

長三角

、渤海灣、

珠三角

和內陸

省會等國內主要城市群的佔點布局，並成功在杭州、上海、北京、蘇州、南京、

寧波、無錫、成都、重慶、長沙、鄭州、武漢、西安、青島、濟南、廣州、深圳

等一二線城市重點開展業務。2020年，公司將著力布局

長三角

、中部經濟發達城

市市場，加大各城市新盤、存量盤資源排摸，通過標杆項目建設、品牌推廣獲取

項目機會，強化公司區位優勢和品牌影響力，助推規模增長。

3、創新業主服務模式，拓展物業服務邊界

公司以滿足業主未來生活需求為前提，從便捷、安全、舒適、增值等角度，

構建社區增值服務產品體系，不斷優化公司經營結構和盈利能力。新冠肺炎疫情

抗疫期間，公司執行的各項防疫工作以及提供的各類業主居家服務得到了市場的

積極反饋，物業服務對於業主日常生活服務的價值得到進一步彰顯。

未來，公司將繼續圍繞業主日益增長的美

好生活

服務需求，通過鄰裡中心線

下服務場景與悅生活服務平臺線上服務結合的社區新零售模式，構建業主生活服

務經濟圈，通過引入外部優質資源和運營專業化服務子公司，滿足業主在家政、

幼託、養老、健康、購物等多方位的服務需求。

另一方面，公司旗下浙江大悅商業經營管理有限公司通過運營 「產品+互聯

網+社群」模式的「群島」系列服務式公寓和藝術主題酒店，走出一條城市存量

資產保值增值之路。隨著房地產行業步入存量時代，大悅商業將持續探索輕資產

運營模式，創新空間服務產品，賦能物業資產價值煥新。

（三）經營計劃

2020年，公司繼續秉承「讓生活更美好」的企業使命，以「客戶第一、業務

第一、員工第一」為核心指導思想，提升品質、拓展服務、提高效率、防範風險，

穩步推進各項經營管理工作，完成董事會下達的各項指標和任務，助力公司發展

戰略落地實現。

1、品質提升計劃

品質是公司立身之本，發展之源。2020年公司將完成服務質量管理體系的升

級，繼續加強內部例行檢查、飛行檢查等品質管理工作，確保各項服務標準在全

國項目的落地實施，並通過客戶滿意度調查、客戶服務需求分析、管家2.0全面

推廣、悅嘉家App、400全國服務熱線、E控（遠程視頻監控）等方式，全方位、

立體化確保各項管理和服務的標準在所有項目的適應性覆蓋、落地和實施，力促

各項目能夠為客戶提供24小時不間斷的服務受理，及時響應客戶服務訴求，實

現全國各項目服務品質提升。鑑於「南都管家2.0」試點項目反饋良好，2020年

將作為品質提升的重點工作之一全面推進。

同時公司將對基礎服務進行智能化改造和智慧化升級，與相關企業合作，利

用智能設施、智慧設備，著重圍繞客戶關注焦點、服務觸點打造服務亮點，賦能

服務、提升品質，夯實場景競爭力。

2、經營提升計劃

規模拓展方面，公司以綜合性物業服務為切入點，積極參與城市更新計劃，

推進「物業+」城市服務模式，實現規模增長。在已進入城市，聚焦重點區域、

重點業態、重點戰略客戶，加快周邊項目資源挖掘，發揮集約化管理效應，提高

單體市場佔有率。

此外，充分發揮社區一公裡經濟圈效應，豐富業主增值服務產品。全面推進

線下鄰裡中心改造，增加業主體驗活動；擴充悅生活服務平臺SKU商品，以覆蓋

業主日常生活所需，並吸引外部各類優質商家入駐平臺，成為業主生活服務的有

益補充。

3、組織提升計劃

為推動戰略目標的實現，公司將圍繞業務需求進行組織架構的迭代與升級。

公司13個事業部合併為六大戰區，精簡匯報層級，戰區組織架構層級從原事業

部的四級架構優化成戰區三級架構，提升戰區的組織能力和綜管管理水平。

隨著公司多元化發展格局的形成，各區域子公司、專業化子公司相繼成立。

2019年，公司完成以戰略目標為牽引，總部賦能子公司的集團化管理模式升級，

並配套建立了風險管控體系。2020年，公司將快速推進兩套體系的落地，全面推

動集團管理績效提升。

4、團隊建設計劃

在團隊建設方面，重點推進項目經理能力提升計劃，並通過內部供應鏈打造

計劃-夢之生，目標院校鎖定國內外重點院校，定向培養符合

未來物業

服務需要的

管理人才，為公司發展提供人員保障。同時，公司將啟動全新的「悅計劃」，激

發全員創新活力，鼓勵一線服務人員在日常服務過程中不斷的創造和創新，實現

組織的橫向賦能。

5、公司治理

公司將嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規規定，根據企業內部控制

體系要求，進一步完善和優化公司的法人治理結構與風險防範機制，穩健推進現

代企業制度建設，完善決策機制和內控機制，提升企業決策科學化和運營規範化

水平。

上述內容如有涉及經營計劃的部分並不構成公司業績承諾，投資者也應對此

保持足夠的風險意識，應當理解經營計劃於業績承諾之間的差異。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案二：

關於公司2019年年度報告及其摘要的議案

各位股東及股東代表：

根據上海證券交易所發布的《關於做好上市公司2019年年度報告披露工作

的通知》、《上海證券交易所股票上市規則》以及中國證監會《公開發行證券的

公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》等有關規定。

公司組織相關人員在認真學習、嚴格執行中國證監會和上海證券交易所新發布的

相關文件的基礎上，及時編制並完成了公司2019年年度報告全文及摘要。

具體內容詳見公司於2020年4月30日在《上海證券報》、《中國證券報》、

《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露

的《

南都物業

服務集團股份有限公司2019年年度報告》正文及其摘要。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案三：

關於公司2019年度財務決算報告的議案

各位股東及股東代表：

公司財務報表已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，在所有重大方

面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2019年12月31日的財務狀

況以及2019年度的經營成果和現金流量，並出具了標準無保留意見的審計報告。

現根據天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計結果，公司2019年度的財務決

算情況簡要報告如下，詳細數據請參閱公司年度報告中第十一節「財務報告」部

分的。

一、經營成果變動情況

單位：元

項目

2019年度

2018年度

增減變動幅

度（%）

營業收入

1,244,468,462.57

1,058,628,607.75

17.55%

營業利潤

175,107,041.42

132,745,709.68

31.91%

毛利率

22.26%

22.01%

0.25%

利潤總額

174,984,282.66

132,648,876.51

31.92%

淨利潤

120,284,985.06

95,867,079.88

25.47%

期間費用

128,515,100.61

120,876,044.06

6.32%

歸屬母公司所有者淨

利潤

113,930,766.06

91,811,779.99

24.09%

基本每股收益（元/

股）

0.85

0.70

21.43%

與2018年相比，變動幅度超過15%的原因說明：

1.營業收入較上年同比增長17.55%，主要系由於公司加大市場開發力度，物

業管理服務項目增加。

2.營業利潤較上年同比增長31.91%，高於營業收入增長幅度，主要系公司嚴

格控制成本費用並加強現金管理。

3.利潤總額較上年增長31.92%，淨利潤較上年增長25.47%，歸屬母公司所

有者淨利潤較上年增長24.09%，主要系公司業務拓展導致收入增加同時嚴格控制

成本費用，加大現金管理等綜合因素使公司增加當年利潤所致。

4.基本每股收益較上年增長21.43%，主要系公司本年盈利增長。

二、資產負債變動情況

單位：元

項目

2019年12月31日

2018年12月31日

增減變動幅

度（%）

資產總計

1,610,451,001.30

1,342,695,531.09

19.94%

負債總計

876,837,891.09

696,325,121.02

25.92%

所有者權益

733,613,110.21

646,370,410.07

13.50%

歸屬於母公司股東權益

721,876,844.55

638,859,311.58

12.99%

少數股東權益

11,736,265.66

7,511,098.49

56.25%

與2018年相比，變動幅度超過15%的原因說明：

1. 截至2019年12月31日，資產總額較年初餘額增加267,755,470.21元，增幅

19.94%，主要系公司業務規模擴大，流動資產中交易性金融資產和應收帳款增幅較大

所致。

2. 截至2019年12月31日，公司負債總額876,837,891.09元，較年初增加

180,512,770.07元，增幅25.92%，主要系公司業務規模擴大，服務採購費用增加導致

應付帳款增加，新交付項目增加預收款項增加。

3. 截至2019年12月31日，少數股東權益增幅56.25%，主要系子公司金楓物

業盈利較好。

三、現金流量變動情況

單位：元

項目

2019年度

2018年度

增減變動幅

度（%）

經營活動產生的

現金流量淨額

192,693,003.60

154,611,811.56

24.63%

投資活動產生的

現金流量淨額

-224,331,532.43

-475,523,298.64

-52.82%

籌資活動產生的

現金流量淨額

-32,396,648.58

241,636,845.91

-113.41%

現金及現金等價

物淨增加/（減

少）額

-64,035,177.41

-79,274,641.17

-19.22%

期末現金及現金

等價物餘額

331,868,145.04

395,903,322.45

-16.17%

與2018年相比，變動幅度超過15%的原因說明：

1.經營活動產生的現金流量淨額為192,693,003.60元，比上年同期增加

38,081,192.04 元，主要系報告期內公司加強收款力度。

2.投資活動產生的現金流量淨額為-224,331,532.43元，比上年同期增加

251,191,766.21元，主要系公司理財產品贖回較多。

3.籌資活動產生的現金流量淨額為-32,396,648.58元，比上年同期減少

274,033,494.49元，主要系公司上年首次公開發行股票成功。

四、2019年度主要財務指標

單位：元

項目

2019年度/

2019年12月31日

2018年度/

2018年12月31日

同比增

減%

基本每股收益（元/

股）

0.85

0.70

21.43%

稀釋每股收益（元/

股）

0.85

0.70

21.43%

扣除非經常性損益後

的基本每股收益（元/

0.61

0.53

15.09%

股）

加權平均淨資產收益

率（%）

16.81%

15.86%

0.95%

扣除非經常性損益後

的加權平均淨資產收

益率（%）

12.17%

11.99%

0.18%

每股經營活動產生的

現金流量淨額（元/

股）

1.44

1.53

-5.88%

歸屬於上市公司股東

的每股淨資產（元/

股）

5.38

6.32

-14.87%

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案四：

關於公司2019年度利潤分配預案的議案

各位股東及股東代表：

經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度歸屬於母公司所有者

的淨利潤為113,930,766.06元，2019年度母公司實現淨利潤128,818,406.52元，

根據《公司法》、《企業會計準則》以及公司《章程》的規定，提取10%法定盈

餘公積12,881,840.65元，公司2019年度實際可供股東分配的利潤為

258,421,929.72元。

在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展及廣大

投資者的利益等因素，為有利於廣大投資者分享公司發展的經營成果，與公司的

經營業績及未來發展相匹配，本公司2019年度利潤分配預案為：擬以公司2019年

12月31日的總股本134,126,985股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.55

元（含稅），派發現金紅利總額為34,202,381.18元。當年現金分紅數額佔2019

年度合併報表中歸屬於母公司所有者淨利潤的30.02%，剩餘未分配利潤結轉下一

年度。

本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案五：

關於公司2019年度獨立董事述職報告的議案

各位股東及股東代表：

作為

南都物業

服務集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會獨

立董事，在2019年度任職期間，嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關於在

上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及公司《章程》等相關法律法規和公司

規章制度的規定，本著對全體股東負責的態度，積極參加公司股東大會、董事會

及董事會各專門委員會會議，慎重審議各項議案，充分發揮獨立董事的獨立作用，

切實維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將公司獨立董事在

2019年度履職的情況報告如下：

一、 獨立董事的基本情況

黃瑜：1967年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。

1990年7月至1996年3月，就職於北京住宅建設開發集團總公司，歷任技術員、

主任、項目經理；1996年3月至1998年9月，擔任香江國際發展有限公司總經 理

助理兼工程部經理；1998年9月至2000年6月，擔任威寧謝中國有限公司高 級

投資諮詢顧問；2000年6月至今，擔任北京搜房網絡技術有限公司副總裁； 2016

年3月至今，擔任公司獨立董事。

蔡黛燕：1971年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，高級

會計師、註冊會計師、註冊稅務師、註冊資產評估師。1993年6月至今，擔任浙

江之江資產評估有限公司副總經理、董事；1999年6月至今，擔任浙江之江會計

師事務所有限公司副所長、董事；2004年7月至今，擔任杭州杭瑞稅務事務所有

限公司執行董事兼所長；2017年11月至今擔任江蘇宏馬科技股份有限公司獨立

董事；2016年3月至今，擔任公司獨立董事。

賈生華：1962 年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，浙

江大學管理學院教授，博士生導師。曾任浙江大學社會科學學部副主任、校學位

委員會委員、浙江大學管理學院副院長、工商管理系主任、MBA 教育中心主任等

職務。現任浙江大學房地產研究中心主任、企業投資研究所所長，浙江省房地產

業協會房地產研究分會副主任，「世界華人不動產學會」常務理事，中國高校房

地產學者聯誼會主席團成員，綠城中國控股有限公司獨立董事，

嘉凱城

集團股份

有限公司獨立董事，杭州濱江房產集團股份有限公司獨立董事，本公司獨立董事。

公司獨立董事未在公司擔任除獨立董事以外的任何職務，與公司其他董事、

監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份股東、實際控制人之間無關聯關係，

不存在影響獨立性的情況。

二、 獨立董事年度履職概況

報告期內，公司共召開8次董事會和2次股東大會，獨立董事按照法律、法

規和規章制度的要求，認真履行職責，積極參加公司召開的股東大會、董事會及

董事會專門委員會會議。履職期間，積極了解公司經營情況，與公司經營管理層

保持溝通，並以謹慎的態度行使表決權，維護公司整體利益和中小股東的利益。

公司董事會、股東大會的會議的召開均符合法定程序，重大經營決策事項和其他

重大事項均履行了相關程序，合法有效。

2019年出席股東大會、董事會會議的情況如下：

獨立董

事姓名

參加董事會情況

參加董事會專門委員會情況

參加股

東大會

次數

應出

席次

數

現場出

席次數

以通訊方

式參加次

數

缺席

次數

審計

委員

會

提名

委員

會

戰略決

策委員

會

薪酬與考

核委員會

出席股

東大會

次數

黃瑜

8

2

6

0

0

1

1

0

2

蔡黛燕

8

8

0

0

4

1

0

1

2

賈生華

8

8

0

0

4

0

0

1

2

三、 獨立董事年度履職重點關注事項的情況

獨立董事對公司下列事項予以重點關注和審核，具體情況如下：

(一) 關聯交易情況

2019年度，獨立董事對公司日常經營中發生的關聯交易進行了認真審核，認

為公司的關聯交易符合國家法律、法規和其他規範性文件的規定，定價公允、符

合市場準則，不存在利益輸送等損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。

公司關聯董事和關聯股東在審議關聯交易時均按規定迴避表決，未損害上市公司

及其他非關聯股東合法權益的情況，審批程序合法、規範、有效。

(二) 對外擔保及資金佔用情況

截至2019年12月31日，公司不存在對外擔保，也不存在將資金直接或間

接提供給控股股東或其他關聯方使用的情形。

(三) 募集資金的使用情況

經審核，公司2019年度繼續使用暫時閒置募集資金進行現金管理提高了募

集資金的使用效率並增加投資效益，不存在影響公司募集資金投資項目建設和公

司正常運營的情況。

(四) 高級管理人員提名以及薪酬情況

獨立董事依據經營目標完成情況及業績表現等，考核確定公司高級管理人

員的薪酬，認為公司高級管理人員的考核及薪酬發放程序符合相關法律、法規以

及《公司章程》等規定要求，不存在損害公司及股東利益的情形。

(五) 聘任或者更換會計師事務所情況

鑑於天健會計師事務所（特殊普通合夥）從事公司審計工作中能認真負責、

勤勉盡職，客觀公正地發表獨立審計意見，表現出較高的專業能力水平，全體獨

立董事一致同意續聘該會計師事務所為公司2019年度審計機構。

(六) 現金分紅及其他投資者回報情況

2019年4月26日，公司召開第二屆董事會第五次會議，審議通過了《關於

公司2018年度利潤分配預案的議案》，擬以公司2018年12月31日的總股本

103,174,604股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），派

發現金紅利總額為30,952,381.20元。當年現金分紅數額佔2018年度合併報表

中歸屬於母公司所有者淨利潤的33.71%，剩餘未分配利潤結轉下一年度。同時，

以資本公積金轉增股本方式向全體股東每10股轉增3股。轉增後，公司總股本

將增至134,126,985股。

公司2018年度利潤分配預案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，

綜合考慮公司的經營發展及廣大投資者的利益等因素提出的，有利於廣大投資者

分享公司發展的經營成果，同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。

(七) 公司及股東承諾履行情況

2019年，通過對相關情況的核查和了解，公司、公司股東及實際控制人前期

對首次公開發行股票做出的承諾均規範履行，報告期內未發生違反承諾的情況。

(八) 信息披露的執行情況

報告期內，公司按照《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規執行，共

發布臨時報告48篇，定期報告4篇。公司信息披露不存在虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，信息披露工作及時、公平，切實維護了公司股東的合法權益。

(九) 內部控制的執行情況

報告期內，公司內部控制制度的建設和執行符合《企業內部控制基本規範》、

《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等文件的要求，合理保證了公司經營

活動的有序開展，合理設立和優化調整了符合公司業務規模和經營管理需要的組

織機構，確保了公司股東大會、董事會、監事會等機構的規範運作和內部控制制

度的有效性，切實保護公司和投資者的合法權益。

(十) 董事會以及下屬專門委員會的運作情況

公司董事會下設戰略決策委員會、審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委

員會，根據公司實際情況，各專門委員會認真開展各項工作，充分發揮專業職能

作用，提出了專業性意見，積極發揮了專門委員會的作用，為董事會的科學決策

提供保障。

四、 總體評價和建議

2019年履職期間，作為公司獨立董事，按照相關法律法規，本著客觀、公正、

獨立的原則，利用自己的專業知識和經驗，參與公司重大事項的決策，並獨立、

客觀地行使表決權，努力維護上市公司及全體股東的合法權益。

2020年，獨立董事將按照相關法律法規的規定和要求，繼續認真、勤勉地履

行獨立董事的職責，結合自身的專業優勢，加強同本公司經營管理層之間的溝通

與合作，促進公司規範運作，為本公司董事會決策提供參考建議，維護本公司整

體利益和中小股東合法權益不受損害。以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司獨立董事

黃瑜 蔡黛燕 賈生華

2020年5月22日

議案六：

關於公司2019年度董事會審計委員會履職情況報告

的議案

各位股東及股東代表：

根據中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》、上海證券交易所《上

市公司董事會審計委員會運作指引》等有關法律法規及公司《章程》、《董事會

審計委員會工作細則》等有關規定，

南都物業

服務集團股份有限公司（以下簡稱

「公司」）董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則，關注公司發展狀況，認真履

行審計監督職責，現就2019年度履職情況工作如下匯報：

一、 董事會審計委員會基本情況

公司第二屆董事會審計委員會由獨立董事蔡黛燕女士、賈生華先生和董事肖

小凌先生組成，其中主任委員由獨立董事蔡黛燕女士擔任。

二、董事會審計委員會會議召開情況

2019年度董事會審計委員會共召開了4次會議，會議的召開程序符合上市監

管的相關規定，具體會議時間和議題如下：

（一）2019年4月26日，召開了第二屆董事會審計委員會第一次會議，會

議審議了以下內容：1、審議《關於公司2018年度董事會審計委員會履職情況報

告的議案》；2、審議《關於公司2018年年度報告及其摘要的議案》；3、審議

《關於公司2018年度財務決算報告的議案》；4、審議《關於公司2018年度利

潤分配預案的議案》；5、審議《關於制定公司東分紅回報規劃>的議案》；6、《關於確認2018年度日常關聯交易的議案》；7、

審議《關於預計2019年度日常關聯交易的議案》；8、《關於續聘公司2019年

度財務審計機構的議案》；9、《關於公司2018年度募集資金存放與實際使用情

況的專項報告》。

（二）2019年4月29日，召開了第二屆董事會審計委員會第二次會議，會

議審議了以下內容：審議《關於公司2019年第一季度報告的議案》。

（三）2019年8月29日，召開了第二屆董事會審計委員會第三次會議，會

議審議了以下內容：1、審議《關於公司2019年半年度報告及其摘要的議案》；

2、審議《關於公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

（四）2019年10月29日，召開了第二屆董事會審計委員會第四次會議，會

議審議了以下內容：審議《關於公司2019年第三季度報告的議案》。

三、董事會審計委員會年度主要工作情況

（一）監督及評估外審機構工作

公司董事會審計委員會對公司聘請的年度審計機構天健會計師事務所（特殊

普通合夥）的獨立性和專業性進行了評估，並對其執行2018年度財務報表審計、

內部控制審計工作情況進行了監督評估，認為天健審計人員配置合理、具有較強

的專業勝任能力，與公司決策層之間也不存在關聯關係，天健為公司出具的財務

審計報告客觀、公正地反映了公司財務狀況，審計期間未發現在審計過程中存在

其他的重大事項，對天健出具的公司2018年度財務會計報表審計意見無異議。

（二）指導內部審計工作

報告期內，公司董事會審計委員會對公司內部控制制度的建立、完善、執行

以及整改情況進行檢查和監督，認為公司內部審計工作制度完善，內部控制體系

運作規範、風險可控。

（三）審閱公司的財務報告並對其發表意見

報告期內，董事會審計委員會認真審閱了公司的財務報告，認為公司財務報

告真實、準確、完整，沒有發現公司重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變

更以及導致非標準無保留意見審計報告事項，不存在虛假記載、誤導性陳述、重

大遺漏的情況。

（四）協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通

報告期內，為更好地使管理層、內部審計部門及相關部門與會計師事務所進

行充分有效地溝通，聽取了雙方的意見後，積極進行了相關協調工作，並督促公

司內部相關部門對外部審計工作的配合，提高了相關審計工作的效率。

（五）對續聘會計師事務所發表專業建議

經董事會審計委員會審議表決後，認為天健會計師事務所（特殊普通合夥）

在審計過程中認真負責並保持了應有的關注和職業謹慎性，較好地履行自身的責

任和義務，建議董事會提請續聘該機構為公司2019年度審計機構。

（六）對關聯交易事項的審核

報告期內，董事會審計委員會按照法律法規和公司《章程》等制度規定，

在審議關聯交易事項時，認真審閱議案和資料，認為公司2018年度日常關聯交

易不存在損害股東利益的情況，2019年度的日常關聯交易預計情況符合客觀實際。

四、 總體評價

報告期內，公司董事會審計委員會積極關注公司發展狀況，及時了解公司

生產經營情況，充分發揮審計委員會審查、監督等各項職能，對年度內所審議事

項進行了認真分析與判斷，作出了科學而合理的決策，促進了公司規範運作，提

升公司治理水平，切實維護全體股東及公司利益。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會審計委員會

2020年5月22日

議案七：

關於公司2019年度監事會工作報告的議案

各位股東及股東代表：

報告期內，公司監事會按照《公司法》﹑《證券法》、公司《章程》、《監事

會議事規則》等有關法律、法規及規定，本著對全體股東負責的精神，恪盡職守，

依法獨立行使各項職權和義務，對公司董事、管理層等執行公司職務的行為進行

了有效的監督，及時掌握公司生產經營、重大事項、財務狀況等，促進公司規範

運作，現將監事會工作情況匯報如下：

一、監事會會議情況

本報告期內監事會共召開5次會議：

（一）2019年2月1日，監事會召開第二屆監事會第二次會議，審議通過了

《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》；

（二）2019年4月26日，監事會召開了第二屆監事會第三次會議，審議通

過了《關於公司2018年度監事會工作報告的議案》、《關於公司2018年年度報告

及其摘要的議案》、《關於公司2018年度財務決算報告的議案》、《關於公司2018

年度利潤分配預案的議案》、《關於確認2018年度日常關聯交易的議案》、《關於

預計2019年度日常關聯交易的議案》、《關於公司2018年度募集資金存放與實際

使用情況的專項報告》、《關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》、《關

於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》、《關於公司向銀行申請綜合授信額度

的議案》共10項議案；

（三）2019年4月29日，監事會召開了第二屆監事會第四次會議，審議通

過了《關於公司2019年第一季度報告的議案》；

（四）2019年8月29日，監事會召開了第二屆監事會第五次會議，審議通

過了《關於公司2019年半年度報告及其摘要的議案》、《關於公司2019年半年度

募集資金存放與實際使用情況的專項報告》共2項議案；

（五）2019年10月29日，監事會召開了第二屆監事會第六次會議，審議通

過了《關於公司2019年第三季度報告的議案》。

二、監事會工作情況

報告期內，公司監事會按照《公司法》、《證券法》、公司《章程》、《監事會

議事規則》和有關法律、法規及規定，對公司依法運作情況、公司財務情況、投

資情況等事項進行了認真監督檢查，盡力督促公司規範運作。

(一) 公司依法運作情況

報告期內，監事會列席了歷次董事會和股東大會會議，對公司的決策程序和

公司董事、高級管理人員履行職務情況進行了監督，認為公司董事會決策程序符

合相關規定，未發現有違反法律法規、公司《章程》的行為。公司建立了完善的

法人治理結構和嚴格的內部控制制度，公司董事、高級管理人員依法履職，不存

在違反法律法規、公司《章程》或損害公司利益和侵犯股東利益的行為。

(二) 檢查公司財務情況

報告期內，公司監事會對公司各項財務制度的執行情況進行了監督和檢查，

認為公司認真貫徹國家有關會計制度及相關準則，公司定期報告的編制和審議程

序符合法律、法規公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定，公司定期報告

真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，未發現虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏。

(三) 募集資金使用與管理情況

報告期內監事會對公司募集資金使用情況進行了監督檢查，認為公司對募集

資金使用和管理符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使

用的監管要求》、公司《章程》以及上海證券交易所有關法律法規的規定，不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，也不存在違規使用募集資金的

情形。董事會編制的《2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內容

真實、準確、完整，與公司募集資金實際使用情況相符。

(四) 檢查公司關聯交易情況

報告期內，監事會對公司發生的關聯交易進行監督，監事會認為，公司2019

年度發生的關聯交易屬於公司正常經營業務，為公司生產經營需要，交易價格體

現了公平、公允原則，決策程序合法合規。同時公司嚴格按照相關法律法規要求

認真履行相應的信息披露義務，保證關聯交易的公允性和交易行為的透明度，未

發現損害公司利益和中小股東利益的情況。

三、2020年度監事會工作展望

2020年度，監事會將繼續按照公司《章程》、《監事會議事規則》等規定，認

真履行職責，恪盡職守，加強與董事會和管理層的溝通協調，對公司的生產經營

情況進行監督，切實維護公司及全體股東的合法權益。全體監事會成員將進一步

加強政策法規的學習，提供業務水平，認真履行職責。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

監事會

2020年5月22日

議案八：

關於確認2019年度日常關聯交易的議案

各位股東及股東代表：

根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定，結合公司

實際經營狀況，就公司2019年度發生的日常關聯交易，提請董事會對2019年度日

常關聯交易的發生金額人民幣233.08萬元以及籤約金額人民幣77.89萬元進行確

認，具體情況如下：

一、2019年日常關聯交易基本情況

單位：萬元

關聯交易

類別

關聯方

關聯交易內

容

2019年度預計

發生（包括籤

約）金額

2019年度實

際發生金額

2019年實

際籤約金

額

差異

接受關聯

方提供勞

務、接受

關聯方出

售產品

浙江南都企業管

理服務有限公司

住宿費

50

1.52

0

-48.48

韓芳女士控股或

擔任董、高的企

業

營銷費

1,300

0

71.89

-1228.11

向關聯方

提供勞

務、向關

聯方銷售

產品等

浙江南都企業管

理服務有限公司

住宿費

50

2.00

0

-48

杭州悅嘉藝術培

訓有限公司

商品款

100

0.29

0

-99.71

韓芳女士控股或

擔任董、高的企

業

商品款

1,500

0.83

0

-1,499.17

杭州新湖濱商業

發展有限公司

物業費

0

21.97

0

21.97

杭州龍翔商業發

展有限公司

物業費

0

36.96

0

36.96

杭州銀泰購物中

心有限公司

物業費

0

51.80

6.00

57.8

杭州西溪銀盛置

地有限公司

物業費

0

1.33

0

1.33

杭州湖濱國際商

業發展有限公司

物業費

0

11.91

0

11.91

杭州新龍翔商業

發展有限公司

物業費

0

23.04

0

23.04

杭州湖濱環球商

業發展有限公司

物業費

0

81.42

0

81.42

合計

3,000

233.08

77.89

-2,689.04

2019年，公司與韓芳女士控股或擔任董、高的企業由於業務量未達預期進行

同類交易的實際發生金額未超過預計金額。

二、關聯方介紹和關聯關係

（一）關聯方基本情況

1、韓芳女士控股或擔任董、高的企業（與公司的關聯關係：實際控制人控

制並擔任董事的企業）

序號

公司名稱

註冊資本

住所

經營範圍

1

杭州悅嘉藝術

培訓有限公司

100萬人

民幣

杭州市濱江區

浦沿街道濱盛

路4199號

5-1-6-1幢203

室

服務：美術培訓，音樂培訓，文化藝術交流

活動策劃（除演出及演出中介），企業管理

諮詢，公關禮儀，會務服務，成年人的非證

書勞動職業技能培訓（涉及前置審批的項目

除外）；銷售:文化用品。（依法須經批准的

項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

2

浙江南都企業

管理服務有限

200萬人

民幣

杭州市文新路

369號

企業管理，棋牌室、酒吧服務，桌球、臺

球、健身房、網球場，培訓服務（不含辦班

公司

培訓），日用百貨的銷售。（依法須經批准

的項目，經相關部門批准後方可開展經營活

動）

2、沈國軍先生及其親屬控股或擔任董、高的企業（與公司的關聯關係：因

沈國軍先生直接、間接持有北京銀泰置地商業有限公司（以下簡稱「銀泰置地」）

95%以上的股份，而銀泰置地曾於2018年2月1日前持有公司6%的股份，故沈國

軍先生系曾間接持有公司5%以上股份的自然人。自2019年2月1日起，沈國軍

先生及其親屬控股或擔任董、高的企業不再為公司關聯方。以下企業為沈國軍先

生及其親屬控股或擔任董、高的企業。）

序號

公司名稱

註冊資本

住所

經營範圍

1

杭州龍翔商業

發展有限公司

2000萬人

民幣

上城區延安路

245號

服務：停車服務，房地產開發與經營（杭政

儲出[2008]39號地塊）。（上述經營服務在

批准的有效期內方可經營）。 服務：企業管

理諮詢，房地產投資，物業管理；批發、零

售：服裝，服飾及輔料，針紡織品，日用百

貨，珠寶飾品。

2

杭州新湖濱商

業發展有限公

司

8000萬人

民幣

杭州市上城區

延安路258號

服務：小型車停車場；飲品店（固體飲料)；

零售：預包裝食品。 湖濱地區商貿旅遊特設

街區的管理；服務：企業管理諮詢，物業管

理；批發、零售：辦公用品，化妝品，黃金

飾品，銀飾品，珠寶（除古玩），日用百貨，

工藝美術品。

3

杭州銀泰購物

中心有限公司

10000萬

人民幣

杭州市拱墅區

豐潭路380號

銀泰城2幢501

室-1

住宿（憑有效許可證，限分支機構經營）。 停

車服務（《設置路外停車場登記證》），百

貨的銷售，企業管理諮詢，投資管理，酒店

管理，工程項目管理，經濟信息諮詢，會展

服務，設計、製作、代理、發布國內各類廣

告，自有房屋租賃，洗車服務，汽車美容服

務，洗衣服務，健身服務。

4

杭州西溪銀盛

置地有限公司

40000萬

人民幣

浙江省杭州市

西湖區西溪國

家溼地公園福

堤5號管理用

房108室

服務：房屋租賃，房地產營銷策劃，房地產

信息諮詢，房地產中介服務，停車服務，室

內外裝飾設計，承接室內裝飾工程（涉及資

質證憑證經營），企業管理諮詢，投資管理

（未經金融等監管部門批准，不得從事向公

眾融資存款、融資擔保、代客戶理財等金融

服務），酒店管理，工程項目諮詢（涉及資

質證憑證經營），市場調查，經濟信息諮詢

（除商品中介），企業形象策劃，會展服務，

設計、製作、代理、發布國內廣告（除網絡

廣告發布），計算機軟硬體的技術開發、技

術諮詢、成果轉讓，成年人的非證書勞動職

業技能培訓（涉及前置審批的項目除外）；

批發、零售：針紡織品，日用百貨，五金交

電，化工產品（除化學危險品及第一類易制

毒化學品），計算機軟硬體，木材，普通機

械。（依法須經批准的項目，經相關部門批

準後方可開展經營活動）。

5

杭州湖濱國際

商業發展有限

公司

10000萬

人民幣

杭州市上城區

東坡路7號4

樓

服務：湖濱地區商貿旅遊特色街居經營管理，

停車服務，物業管理；批發、零售：日用百

貨，珠寶（不含鑽石），金銀飾品，服裝，

針紡織品，建築材料（不含鋼材），裝飾材

料，金屬材料，五金交電、機電設備，化工

原料（除化學危險品及易製毒化學品），工

藝美術品（不含文物）。（涉及配額、許可

證、專項規定管理的商品，按有關規定辦理

申請）（涉及國家規定實施準入特別管理措

施的除外）（依法須經批准的項目，經相關

部門批准後方可開展經營活動）

6

杭州新龍翔商

業發展有限公

司

1000萬人

民幣

浙江省杭州市

上城區東坡路

15號

服務：房地產開發經營，實業投資(未經金融

等監管部門批准，不得從事向公眾融資存款、

融資擔保、代客理財等金融服務)，企業管理

諮詢，物業管理，服裝修改；批發、零售：

服裝，服飾及輔料，針紡織品，日用百貨，

珠寶首飾，化妝品，預包裝食品，保健食品，

絲綢，金銀飾品，電子產品，通訊設備，家

用電器，建築材料，裝飾材料，眼鏡（除角

膜接觸鏡），工藝美術品，家具，家居用品，

字畫（除文物），花卉；含下屬分支機構的

經營範圍。（依法須經批准的項目，經相關

部門批准後方可開展經營活動）

7

杭州湖濱環球

商業發展有限

公司

1000萬人

民幣

浙江省杭州市

上城區東坡路

15-1號

服務：停車服務，實業投資（未經金融等監

管部門批准，不得從事向公眾融資存款、融

資擔保、代客理財等金融服務），企業管理

諮詢，物業管理，房地產開發經營；批發、

零售：服裝，服飾及輔料，針紡織品，日用

百貨，珠寶首飾。（依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活動）

（二）前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析

上述關聯人經營狀況良好，財務狀況穩健。公司根據上述關聯人的主要財務

指標和經營情況進行分析，認為上述關聯人具有充足的履約能力和支付能力。

三、日常關聯交易的主要內容和定價政策

上述日常關聯交易系在自願、平等、公平、公允的原則下進行，交易的價格

依據市場公允價格協商或競標確定，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標

準，符合公司及全體股東利益。

四、關聯交易目的和對上市公司的影響

公司與上述關聯方籤署物業服務合同、租賃合同等構成的日常關聯交易為生

產經營所必須，上述合同的定價採用成本測算法為定價依據，交易雙方遵循了平

等、自願、公平和誠實信用的原則，未損害公司利益，公司主要業務不會因上述

關聯交易對關聯方形成重大依賴，不會影響公司獨立性。

本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

本議案的審議表決過程中，關聯股東韓芳、浙江南都房地產服務有限公司、

舟山五彩石投資合夥企業（有限合夥）迴避表決。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案九：

關於續聘公司2020年度財務審計機構的議案

各位股東及股東代表：

鑑於自聘任天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司審計機構以來，配合

完成了公司的各項審計工作，並按有關規定出具審計報告，對公司持續經營情況

比較了解，並能作出客觀公正的評價，為此公司擬續聘天健會計師事務所（特殊

普通合夥）為公司2020年度財務審計機構。

本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案十：

關於確認公司董事、監事2019年度薪酬的議案

各位股東及股東代表：

根據2019年度公司董事、監事的履職情況，並結合公司2019年度的實際經

營情況，公司向董事、監事支付的年度薪酬總額為287.84萬元（稅前），具體

情況如下：

單位：萬元

序號

姓名

職務

2019年薪酬（稅前）

1

韓芳

董事長兼總裁

94.95

2

肖小凌

董事

0

3

闕建華

董事兼常務副總裁

87.07

4

金濤

董事

0.00

5

蔡黛燕

獨立董事

7.14

6

黃瑜

獨立董事

7.14

7

賈生華

獨立董事

7.14

8

章文亞

監事

23.34

9

金新昌

監事會主席

29.54

10

韓保華

監事

31.52

說明：

1、上述人員涉及兼任職務的，按就高不就低原則領取薪酬，不重複計算。

2、公司上述人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任、離職的，按其實

際任期計算薪酬並予以發放。

本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案十一：

關於使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案

各位股東及股東代表：

為進一步提高資金使用效率，合理利用部分閒置募集資金，在不影響募集資

金投資項目正常進行和主營業務發展、保證募集資金安全的前提下，公司擬定使

用不超過人民幣17,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，該額度可滾動使用，

自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日內

有效，並提請授權董事長在上述授權期限內行使決策權並籤署相關合同文件，具

體實現由公司財務管理中心負責組織實施。具體事項情況如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核准

南都物業

服務股份有限公司首次公開

發行股票的批覆》（證監許可[2017]2333號）核准，並經上海證券交易所同意，

南都物業

服務股份有限公司首次公開發行人民幣普通股（A股）1984.127萬股，

發行價格為每股人民幣16.25元，共計募集資金人民幣32,242.06萬元，扣除各

項發行費用人民幣3,493.77萬元後的募集資金淨額為人民幣28,748.30萬元。

上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並於2018

年1月29日出具天健驗[2018]22號驗資報告。

二、募集資金使用情況

截至2019年12月31日，公司首次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

單位：萬元

序號

募集資金投資項目

募集資金承諾投

資總額

截至2019年末已投入

金額

1

物業管理智能化系統項目

7,000.00

232.08

2

全國物業服務業務拓展項目

6,000.00

0

3

社區O2O平臺建設項目

3,000.00

582.81

4

公寓租賃服務項目

10,785.80

9,131.66

5

人力資源建設項目

1,962.49

1,146.52

合計

28,748.29

11,093.07

由於募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，

現階段募集資金在短期內出現部分閒置的情況。

三、本次使用閒置募集資金基本情況

（一）現金管理的目的

通過對暫時閒置的募集資金進行適度、適時的現金管理，有利於提高資金使用

效率，且能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和

股東謀取更多的投資回報。

（二）資金來源

本次進行現金管理的資金來源於暫時閒置的募集資金。

（三）現金管理的產品品種

公司擬使用部分閒置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型產品。現金管

理的投資產品需符合《上海證券交易所股票上市規則》、中國證監會《上市公司監

管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所

上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《公司章程》等相關規定。

（四）現金管理額度

公司擬使用最高額不超過人民幣17,000萬元的暫時閒置募集資金進行現金管

理，該額度可滾動使用。

（五）現金管理期限

自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日

有效。閒置募集資金現金管理到期後將及時歸還至募集資金專戶。

（六）現金管理實施單位

現金管理由

南都物業

服務集團股份有限公司、浙江悅都網絡科技有限公司、浙

江大悅商業經營管理有限公司進行，授權公司董事長在上述授權期限內及現金管理

額度內行使決策權並籤署相關合同文件。具體事項由公司財務管理中心負責組織實

施。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

儘管公司擬選擇保本型理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司

將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，不排除該項投資受到市

場波動的影響。

（二）風險控制措施

1、嚴格按照公司內控管理相關規定的有關要求開展，審慎篩選投資對象，

選擇安全性高、流動性好、滿足保本要求的投資理財產品，投資理財產品不得質

押。

2、公司財務管理中心建立投資臺帳，及時分析和跟蹤產品的淨值變動情況，

如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制

投資風險。

3、獨立董事、監事會有權持續監督與檢查募集資金使用情況，必要時可以

聘請專業機構進行審計。

4、公司將依據上海證券交易所等監管機構的相關規定，在定期報告中披露

報告期內理財產品的購買以及損益情況。

五、對公司日常經營的影響

為提高公司資金使用效率，公司對部分暫時閒置的募集資金進行現金管理，

在確保不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下進行，不存在變相改變募集資

金用途的情況，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響募集資金項目的正常

運轉，不影響公司主營業務的正常發展。同時能夠提高資金使用效率，獲得一定

的投資收益，進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案十二：

關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案

各位股東及股東代表：

根據公司經營發展的需要，為更好的提高資金使用效率，公司擬使用最高額

不超過人民幣45,000萬元的閒置自有資金進行現金管理，該額度可滾動使用，

自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之日內

有效，並提請授權公司董事長在上述授權期限內行使決策權並籤署合同等文件，

具體事項由公司財務管理中心負責組織實施。具體事項情況如下：

一、關於使用暫時閒置的自有資金進行現金管理的情況

（一） 現金管理目的

通過對閒置的自有資金進行適度、適時的現金管理，有利於提高資金使用效

率，且能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，為公司和

股東謀取更多的投資回報。

（二） 資金來源

本次進行現金管理的資金來源於閒置的自有資金。

（三） 現金管理的產品品種

在保證流動性和資金安全的前提下，選擇低風險、流動性好的理財投資產品

進行投資。

（四） 現金管理額度

公司擬使用最高額度不超過人民幣45,000萬元的閒置自有資金進行現金管

理，該額度可滾動使用。

（五） 現金管理期限

自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至2020年年度股東大會召開之

日內有效。

（六） 現金管理實施單位

現金管理由

南都物業

集團服務股份有限公司及子公司進行，授權公司董事長

在規定額度範圍內及授權期限內行使決策權並籤署合同等文件，具體事項由公司

財務管理中心負責組織實施。

二、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

儘管公司擬選擇低風險投資品種的現金管理產品，但金融市場受宏觀經濟的

影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，不排除

該項投資受到市場波動的影響，因此短期投資的實際收益不可預期。

（二）風險控制措施

公司將遵守審慎投資原則，謹慎篩選發行主體，選擇信譽好、資金安全保障

能力強的發行機構。按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、《公

司章程》辦理相關現金管理業務，及時分析和跟蹤現金投資產品運作情況，如發

現或判斷有不利因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。財務管理中心建立

投資產品臺帳，及時分析和跟蹤投資產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影

響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投資風險。獨立董事、

監事會有權對公司投資產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業

機構進行審計。公司將根據有關法律法規及公司《章程》的規定履行信息披露義

務。

三、對公司日常經營的影響

公司運用閒置自有資金進行現金管理是在確保公司日常運營和資金安全的

前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常

發展。通過對暫時閒置的自有資金進行適度、適時的現金管理，有利於提高自有

資金使用效率，且能獲得一定的投資收益，有利於進一步提升公司整體業績水平，

為公司和股東謀取更多的投資回報。

本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案十三：

關於公司向銀行申請綜合授信額度的議案

各位股東及股東代表：

根據公司業務發展需要，為滿足日常經營資金需要，公司擬向銀行申請總額

度不超過人民幣30,000萬元的綜合授信額度，董事會授權公司管理層根據實際

經營情況的需要，在綜合授信額度內辦理貸款等具體事宜，同時授權公司董事長

籤署相關協議和文件。上述授權自公司2019年年度股東大會審議通過之日起至

2020年年度股東大會召開之日內有效，該授權額度在授權期限內可循環使用。授

信項目包括但不限於流動資金借款、固定資產貸款、銀行承兌匯票、信用證、保

函等各類銀行融資業務，具體以籤署的授信合同為準。

授信額度使用範圍為本公司及本公司直接或間接控制的下屬企業。

本議案已由公司獨立董事發表獨立意見。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案十四：

關於修改公司《章程》辦理工商變更登記的議案

各位股東及股東代表：

根據《公司法》（2018年修訂）和證監會《上市公司章程指引》等相關規定

擬對公司《章程》相關條款相應修訂，同時提請股東大會授權董事會或董事會授

權人員辦理相應的工商變更登記手續，具體條款修訂如下：

原公司《章程》內容

修改後公司《章程》內容

第七十八條 股東(包括股東代理人)以

其所代表的有表決權的股份數額行使

表決權，每一股份享有一票表決權。

公司持有的本公司股份沒有表決

權，且該部分股份不計入出席股東大會

有表決權的股份總數。

董事會、獨立董事和符合相關規定

條件的股東可以徵集股東投票權。

第七十八條 股東(包括股東代理人)以

其所代表的有表決權的股份數額行使

表決權，每一股份享有一票表決權。

股東大會審議影響中小投資者利

益的重大事項時，對中小投資者表決應

當單獨計票。

公司持有的本公司股份沒有表決

權，且該部分股份不計入出席股東大會

有表決權的股份總數。

董事會、獨立董事和符合相關規定

條件的股東可以徵集股東投票權。

第一百五十五條 公司利潤分配政策

為：

（1）公司利潤分配應重視對投資者

的合理投資回報，利潤分配政策應保持

連續性、穩定性和合理性併兼顧公司的

可持續發展，公司利潤分配不得超過累

計可分配利潤的範圍。

（2）公司的利潤分配方案由董事會

第一百五十五條 公司利潤分配政策

為：

（1）公司利潤分配應重視對投資者

的合理投資回報，利潤分配政策應保持

連續性、穩定性和合理性併兼顧公司的

可持續發展，公司利潤分配不得超過累

計可分配利潤的範圍。

（2）公司的利潤分配方案由董事會

根據公司業務發展情況、經營業績情況

擬定並提請股東大會審議批准。公司可

以採取現金、股票或現金股票相結合的

方式分配利潤；公司一般按照年度進行

利潤分配，在具備現金分紅條件下，應

當優先採用現金分紅方式分配利潤；在

有條件的情況下，公司可以進行中期利

潤分配。

公司進行利潤分配時，董事會應當

綜合考慮所處行業特點、發展階段、自

身經營模式、盈利水平以及是否有重大

資金支出安排等因素，區分下列情形，

並按照公司章程規定的程序，提出差異

化的現金分紅政策：

①公司發展階段屬成熟期且無重大

資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低

應達到80%；

②公司發展階段屬成熟期且有重大

資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低

應達到40%；

③公司發展階段屬成長期且有重大

資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低

應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資

金支出安排的，可以按照前項規定處理。

根據公司業務發展情況、經營業績情況

擬定並提請股東大會審議批准。公司可

以採取現金、股票或現金股票相結合的

方式分配利潤；公司一般按照年度進行

利潤分配，在具備現金分紅條件下，應

當優先採用現金分紅方式分配利潤；在

有條件的情況下，公司可以進行中期利

潤分配。

公司進行利潤分配時，董事會應當

綜合考慮所處行業特點、發展階段、自

身經營模式、盈利水平以及是否有重大

資金支出安排等因素，區分下列情形，

並按照公司章程規定的程序，提出差異

化的現金分紅政策：

①公司發展階段屬成熟期且無重大

資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低

應達到80%；

②公司發展階段屬成熟期且有重大

資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低

應達到40%；

③公司發展階段屬成長期且有重大

資金支出安排的，進行利潤分配時，現

金分紅在本次利潤分配中所佔比例最低

應達到20%。

公司發展階段不易區分但有重大資

金支出安排的，可以按照前項規定處理。

（3）公司每年以現金方式分配的利

潤不少於當年實現的可供分配利潤的百

分之二十；公司在確定現金分配利潤的

具體金額時，應充分考慮未來經營活動

和投資活動的影響以及公司現金存量情

況，並充分關注社會資金成本、銀行信

貸和債權融資環境，以確保分配方案符

合全體股東的整體利益，獨立董事應當

發表明確意見；公司股東大會對現金方

式分配利潤具體方案進行審議時，應當

通過多種渠道主動與股東特別是中小股

東進行溝通和交流，充分聽取中小股東

的意見和要求。

（4）如以現金方式分配利潤後仍有

可供分配的利潤且董事會認為以股票方

式分配利潤符合全體股東的整體利益

時，公司可以股票方式分配利潤；採用

股票方式進行利潤分配的，應當考慮公

司的成長性、每股淨資產的攤薄等真實

合理因素；充分考慮以股票方式分配利

潤後的總股本是否與公司目前的經營規

模相適應，並考慮對未來債權融資成本

的影響，以確保分配方案符合全體股東

的整體利益。

（5）公司股東大會對利潤分配方案

作出決議後，公司董事會須在股東大會

召開後2個月內完成股利（或股份）的

派發事項。

（3）公司現金分紅應滿足如下條

件：除公司有重大投資計劃或重大現金

支出安排外，在公司該年度或半年度實

現的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取

公積金後所餘的稅後利潤)為正值,累計

可供分配利潤為正值，且滿足公司正常

生產經營的資金需求情況下，公司應當

優先採取現金方式分配股利。公司每年

以現金方式分配的利潤不少於當年度實

現的可供分配利潤的10%。重大投資計

劃或重大現金支出安排是指公司未來

12個月內購買資產、對外投資、進行固

定資產投資等交易累計支出達到或超過

公司最近一期經審計淨資產10%。

公司在確定現金分配利潤的具體金

額時，應充分考慮未來經營活動和投資

活動的影響以及公司現金存量情況，並

充分關注社會資金成本、銀行信貸和債

權融資環境，以確保分配方案符合全體

股東的整體利益，獨立董事應當發表明

確意見；公司股東大會對現金方式分配

利潤具體方案進行審議時，應當通過多

種渠道主動與股東特別是中小股東進行

溝通和交流，充分聽取中小股東的意見

和要求。

（4）如以現金方式分配利潤後仍有

可供分配的利潤且董事會認為以股票方

式分配利潤符合全體股東的整體利益

（6）公司董事會未作出現金股利分

配預案的，應當在年度報告中披露原因，

獨立董事應當對此發表獨立意見。

（7）存在股東違規佔用公司資金情

況的，公司在進行利潤分配時，應當扣

減該股東所分配的現金紅利，以償還其

佔用的資金。

（8）公司應在年度報告中詳細披露

現金分紅政策的制定及執行情況；對現

金分紅政策進行調整或變更的，還應對

調整或變更的條件及程序是否合規和透

明等進行詳細說明。

公司因外部經營環境或自身經營

狀況發生較大變化，確有必要對本章程

規定的利潤分配政策進行調整或變更

的，需事先徵求獨立董事及監事會意

見，經過詳細論證後，由公司董事會審

議並提請股東大會批准；股東大會在審

議該項議案時，需經出席會議的股東所

持表決權的2/3以上通過；調整或變更

後的利潤分配政策不得違反中國證券

監督管理委員會和證券交易所的有關

規定。

時，公司可以股票方式分配利潤；採用

股票方式進行利潤分配的，應當考慮公

司的成長性、每股淨資產的攤薄等真實

合理因素；充分考慮以股票方式分配利

潤後的總股本是否與公司目前的經營規

模相適應，並考慮對未來債權融資成本

的影響，以確保分配方案符合全體股東

的整體利益。

（5）公司股東大會對利潤分配方案

作出決議後，公司董事會須在股東大會

召開後2個月內完成股利（或股份）的

派發事項。

（6）公司董事會未作出現金股利分

配預案的，應當在年度報告中披露原因，

獨立董事應當對此發表獨立意見。

（7）存在股東違規佔用公司資金情

況的，公司在進行利潤分配時，應當扣

減該股東所分配的現金紅利，以償還其

佔用的資金。

（8）公司應在年度報告中詳細披露

現金分紅政策的制定及執行情況；對現

金分紅政策進行調整或變更的，還應對

調整或變更的條件及程序是否合規和透

明等進行詳細說明。

公司因外部經營環境或自身經營

狀況發生較大變化，確有必要對本章程

規定的利潤分配政策進行調整或變更

的，需事先徵求獨立董事及監事會意

見，經過詳細論證後，由公司董事會審

議並提請股東大會批准；股東大會在審

議該項議案時，需經出席會議的股東所

持表決權的2/3以上通過；調整或變更

後的利潤分配政策不得違反中國證券

監督管理委員會和證券交易所的有關

規定。

以上議案，請各位股東審議。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案十五：

關於增加經營範圍暨修訂公司《章程》的議案

各位股東及股東代表：

基於公司業務發展需要及經營實際情況，擬擴展公司經營範圍並相應修訂公

司《章程》，主要修訂情況如下：

原公司《章程》內容

修改後公司《章程》內容

第十三條 經依法登記，公司的經

營範圍：停車服務（《設置路外停車

場登記證》），遊泳池的經營和管理

（憑許可證經營）,城市生活垃圾清運

服務（憑許可證經營）。 物業管理，

酒店管理，家政服務，保潔服務，河

道清潔服務，會展服務，商品房的租

賃、管理、維修、裝飾，餐飲管理，

綠化養護服務，房地產信息諮詢服務，

水電安裝和維修，市政工程、樓宇智

能工程的設計、施工，建築及裝飾材

料、百雜貨、農副產品（不含食品）、

五金交電、電子產品、文教用品、服

裝、家具的銷售。（最終以工商登記

機關核准為準）

第十三條 經依法登記，公司的經

營範圍：一般項目：物業管理；酒店

管理；城鄉市容管理；市政設施管理；

城市綠化管理；餐飲管理；停車場服

務；家政服務；園區管理服務；專業

保潔、清洗、消毒服務；航空運營支

持服務；航空商務服務；房地產諮詢；

住房租賃；信息諮詢服務（不含許可

類信息諮詢服務）；會議及展覽服務；

禮儀服務；包裝服務；建築物清潔服

務；園林綠化工程施工；住宅室內裝

飾裝修；住宅水電安裝維護服務；家

具安裝和維修服務；家用電器安裝服

務；日用電器修理；水利相關諮詢服

務；信息系統集成服務；信息系統運

行維護服務；技術服務、技術開發、

技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技

術推廣；建築裝飾材料銷售；安防設

備銷售；五金產品零售；文具用品零

售；家具銷售；家用電器銷售；日用

百貨銷售；農副產品銷售；服裝服飾

零售；廚具衛具及日用雜品零售；辦

公設備銷售；勞動保護用品銷售(除依

法須經批准的項目外，憑營業執照依

法自主開展經營活動)。許可項目：高

危險性體育運動（遊泳）；城市生活

垃圾經營性服務；各類工程建設活動；

建設工程設計(依法須經批准的項目，

經相關部門批准後方可開展經營活

動，具體經營項目以審批結果為準)。

（最終以工商登記機關核准為準）

本次修訂後的公司經營範圍以工商登記機關最終核准為準。若工商登記機關

最終核准的內容與公司本次修訂內容有差異的，提請股東大會授權公司董事會或

董事會授權人員按照工商登記機關最終核准內容進行公司經營範圍和公司《章程》

的修訂與確認。

南都物業

服務集團股份有限公司

董事會

2020年5月22日

議案十六：

關於變更公司監事的議案

各位股東及股東代表：

公司監事會於近日收到公司監事章文亞女士遞交的書面辭職報告。公司監事

章文亞女士因個人原因，向公司監事會提出辭職申請，辭職後將不再在公司擔任

任何職務。

經公司控股股東浙江南都房地產服務集團有限公司提名，監事會同意聘任陳

彩萍女士（簡歷見附件）為第二屆監事會監事候選人，任期與第二屆監事會一致。

南都物業

服務集團股份有限公司

監事會

2020年5月22日

陳彩萍女士：女，1984年12月生，中共黨員，研究生學歷。2010年7月至

2015年11月，歷任上海日產康奈可研發中心實驗部部長助理，味全食品有限公

司大陸事業群總經辦科長。2015年12月至今任

南都物業

服務集團股份有限公司

行政副總監。

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