武漢剷除涉案金額最大黑社會性質組織 一次性收繳黑財14.59億元

2021-01-18 央廣網

長江日報訊(記者耿珊珊 通訊員王田甜 楊毅)東西湖區一黑社會性質組織覆滅,一次性收繳黑財14.59億元。1月15日,長江日報記者從武漢市中級法院獲悉,東西湖區人民法院執行局完成被告人丁某紅等25人黑社會性質組織案全案「黑財」上繳工作,標誌著武漢市涉案金額最大的黑社會性質組織被連根剷除。

819萬元銀行存款,292套房產,2萬平方米的酒店、2000平方米的別墅,19臺車,金銀首飾、珠寶、手錶、皮具、玉器、紀念幣、現金、匯票、優先債權……丁某紅案最終執行「黑財」高達人民幣14.59億元。

一審法院查明,2008年以來,劉某(丁某紅丈夫,現在逃)豢養打手,成立黑社會性質組織,實施違法犯罪活動,以暴樹威,稱霸一方。該組織以公司、酒店、攪拌站等實業為依託,披著公司化管理經營的外衣,開發、承接建築工程,毆打分包商、裝修工人、公司客戶,強行剋扣分包商工程款。通過高利放貸、暴力索債,強迫借款人以房抵債聚斂巨額錢財,致多名被害人債臺高築,企業停業破產;對抱怨房屋質量的業主限制人身自由、設置私刑、公開體罰、打擊報復,受害者懾於其淫威「敢怒而不敢言」,甚至被迫背井離鄉。

法院認定,該組織實施違法犯罪行為42起,致多人受傷,造成被害人經濟損失逾千萬,嚴重擾亂當地金融行業、建築行業經濟秩序,嚴重破壞營商環境,嚴重影響人民群眾的正常生活秩序。

案件審理過程中,丁某紅堅稱自己只是一名家庭主婦,對組織行為毫不知情,試圖逃避法律追究。部分團夥成員對此情節也避重就輕,稱其系受劉某指使參與實施犯罪活動,對丁某紅了解不多等等,試圖減輕、轉移丁某紅的罪責。同時,公安機關雖然查封、扣押、凍結了大量的涉黑財產,但大部分都在公司或劉某名下。

如何準確認定丁某紅在組織中的地位、作用,以及如何劃定黑財範圍,切實做到不漏財、不漏人,是擺在法官面前的一道難題。

為徹底查清犯罪事實,承辦法官組織合議庭成員對250餘本卷宗材料逐一進行梳理,通過丁某紅與丈夫的書信等「鐵證」,進一步固定了丁某紅在劉某被羈押、服刑期間,根據劉某的授意,經營其控制的公司及攪拌站、豢養組織成員、繼續實施高利放貸及高利債務催收等行為,以及對組織進行管理,發揮領導作用的事實。同時,根據該黑社會性質組織以公司化經營管理為外衣,以黑護商、以商養黑的非法斂財的實際情況,準確認定相關公司和個人名下的違法犯罪所得及其孳息、收益,並依法予以沒收、追繳。

據此,一審法院判處丁某紅有期徒刑10年,沒收個人全部財產,對違法所得及供犯罪所用的財物全部予以沒收、追繳,對其他成員不枉不縱,逐一梳理其在組織中的作用和犯罪事實,依法定罪追責。

據悉,武漢市中級人民法院二審維持了原判。

相關焦點

  • 4億元!四川眉山一黑社會性質組織涉案財產被執行
    12月14日,四川省高級人民法院對外公布一批執行案例。其中來自眉山的一起涉黑財產執行案引人關注,其執行所繳財產包括理財產品、千萬銀行存款,數套位於成都、三亞、麗江的房產以及多輛勞斯萊斯等豪車,合計金額高達4億元。該案也是四川省涉黑「打財斷血」鬥爭中數額最高的一起案件。
  • 【掃黑除惡】這起黑社會性質組織案打財又有新進展!
    以被告人顏某敏為首的黑社會性質組織長期在海滄區青礁村一帶,有組織地以暴力、威脅等手段實施聚眾鬥毆、強迫交易等違法犯罪活動,嚴重破壞當地經濟、社會秩序。顏某敏還通過賄賂、插手村居換屆選舉等手段,獲取並利用有關國家工作人員、村兩委成員的包庇、縱容,牟取大量非法利益,侵佔集體財產,對青礁村一帶工程項目形成非法控制,破壞了當地的選舉秩序和政治氛圍。
  • 涉案金額最高、黑財種類最多、社會影響最大!湖北十堰披露趙新紅案...
    12件,惡勢力犯罪集團案件12件,刑拘涉黑涉惡犯罪嫌疑人1701人,查封、凍結、扣押涉案資產9.24億元;對涉黑涉惡案件提起公訴104件795人;一審判決涉黑涉惡案件59件545人;立案查處涉黑涉惡腐敗、失職失責和「保護傘」問題283人;整頓軟弱渙散社區(村)黨組織485個。
  • 揭陽「一號專案」告破,涉案金額超14億元!
    行動共抓獲犯罪嫌疑人38名,扣押、凍結涉案資金人民幣約1.07億元,查封涉案資產折合人民幣14.69餘億元。以陳某武為首的涉黑組織有大量銀行帳號。今年2月份,揭陽市公安局民警從一條公安部督辦的舉報普寧人陳某耿等人涉黑涉惡違法犯罪線索入手,發現可能存在重大犯罪集團。
  • 掃黑除惡:全方位清繳黑財、隱財 防止死灰復燃
    其中,資產在億元以上的涉黑組織528個,查控資產3369億元,平均每個涉黑組織6.38億元;涉金融領域708個,佔比達20.4%。  牟取不義之財、攫取非法利益,是黑惡勢力犯罪的主要目的之一。全方位清繳「黑財」「隱財」,既打準了黑惡勢力的「七寸」,徹底摧毀了其經濟基礎,又改善了營商環境,有力服務「六穩」「六保」工作大局。
  • 大浪一黑社會性質組織14人被公訴
    見圳客戶端•深圳新聞網2020年11月4日訊(深圳特區報記者 張燕 通訊員 李薇)記者昨從龍華區人民檢察院獲悉,近日,該院依法對在龍華大浪等地盤踞多年的犯罪嫌疑人謝某行等14人,以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪向龍華區人民法院提起公訴。
  • ...涉黑案執行涉案財物4.1億元!四兄弟曾千裡馳援汶川地震救災,名...
    安徽省蚌埠市蚌山區人民法院在執行「劉氏兄弟」重大涉黑案財產過程中,集中力量,多措並舉,不畏艱難險阻,成功執行到位財物4.1億元,打贏了這一場「黑財清底」攻堅仗。凝聚合力,發起執行攻堅蚌埠市高新區天河社區新城口村原黨總支書記劉兆本等四兄弟盤踞當地長達20餘年,依靠非法採礦等手段,攫取了巨額財富。
  • 樂清「黑財清底」秘籍:4個「一」 - 人民法院報
    今年以來,浙江省樂清市人民法院攻堅克難,敢於亮劍,大力推進「打財斷血」「黑財清底」工作,堅決剷除黑惡勢力犯罪的經濟基礎,取得良好成效。該院共受理涉黑涉執行案件141件,涉及被執行人328人,總移送執行標的額4263.27萬元,執行到位金額4056.8萬元,執行到位率95.16%。
  • 打財斷血,黑財清底,我們這樣做...
    以被告人顏某敏為首的黑社會性質組織長期在海滄區青礁村一帶,有組織地以暴力、威脅等手段實施聚眾鬥毆、強迫交易等違法犯罪活動,嚴重破壞當地經濟、社會秩序。顏某敏還通過賄賂、插手村居換屆選舉等手段,獲取並利用有關國家工作人員、村兩委成員的包庇、縱容,牟取大量非法利益,侵佔集體財產,對青礁村一帶工程項目形成非法控制,破壞了當地的選舉秩序和政治氛圍。
  • 西安蓮湖警方剿滅黑社會性質組織 團滅惡勢力犯罪集團
    蓮湖警方偵破的以趙衛平、趙彥彤為首的黑社會性質組織,涉案財產總值高達4.52億。這是自2018年掃黑除惡專項鬥爭開展以來,公安蓮湖分局偵破的又一起黑社會性質組織案件。隨後,趙衛平和其兒子趙彥彤,利用非法所得,招兵買馬,擴大自己的組織,繼續進行違法活動。(查獲的作案兇器)2018年,公安蓮湖分局成立專案組,對趙衛平、趙彥彤父子二人的違法犯罪進行調查。經專案組調查,趙衛平、趙彥彤父子自2012年起,長期進行違法犯罪活動,其組織內部成員固定,分工明確,屬於典型的黑社會性質犯罪組織。
  • 我市掃黑除惡三年期間共打掉黑社會性質組織13個、惡勢力犯罪集團...
    今年1月8日,警方通過視頻直播方式,公布了掃黑除惡三年戰果:截至2020年底,共打掉黑社會性質組織13個、惡勢力犯罪集團55個、「套路貸」團夥53個、涉網絡黑惡團夥39個、涉網裸聊敲詐團夥8個,惡勢力團夥626個,查封凍結扣押資產總計人民幣近20億元。記者了解到,與2018年相比,2020年全市警情下降25%,涉惡案件下降59%。
  • 全國掃黑辦:陳輝民案系新中國成立以來江西省最大黑社會性質組織案件
    江西省政法委書記尹建業在介紹陳輝民案時指出,宜黃「7·12」陳輝民黑社會性質組織案件,系新中國成立以來江西省目前最大的黑社會性質組織案件。2020年6月5日,江西高院二審宣判,陳輝民犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意殺人罪等20項罪名,判處死刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。該涉黑系列案的其他103名被告人均判處相應刑罰。
  • 案例曹磊黑社會性質組織案
    案例曹磊黑社會性質組織案 2020-12-25 09:40 來源:澎湃新聞·澎湃號·政務
  • 斷「黑血」打「黑財」徹底斬斷利益鏈
    那麼,「黑財」如何在最大程度上清底?涉及糾紛的資產如何處理?查出的涉黑惡財產如何實現價值最大化?    「求木之長者,必固其根本,欲流之遠者,必浚其泉源。」民權縣在上級黨委政府的堅強領導下,按照省、市掃黑除惡工作要求,堅持掃黑除惡與「打財斷血」同步推進,徹底摧毀黑惡勢力經濟基礎和「造血」功能;同時,在處置「黑財」過程中,讓廣大群眾的合法權益得到最大保護。
  • 截至2020年5月底,蘭州市打掉黑社會性質組織13個,惡勢力犯罪集團22...
    截至2020年5月底,全市打掉黑社會性質組織13個、惡勢力犯罪集團22個、惡勢力團夥56個、村霸23個,破獲刑事案件1031起,抓獲犯罪嫌疑人1444人,查扣涉案資產28.91億元,起訴涉黑涉惡案件67件564人,審理判決54件403人。
  • 涉案3.3億元!邯鄲廣平「南霸天」賀金山獲刑25年
    其中被告人賀金山以組織、領導黑社會性質組織罪、貪汙罪等,數罪併罰,判處有期徒刑25年,剝奪政治權利3年,並處沒收個人全部財產。據邯鄲市肥鄉區有關部門通報,1987年至2019年間,被告人賀金山利用職權便利及家族勢力影響,先後網羅家族成員、有關單位公職人員及聘任人員、刑滿釋放和社會閒散人員為其效力,形成以賀金山為組織領導者的黑社會性質組織,被稱為廣平縣的「南霸天」。
  • 資金流水10億,壟斷區域內八成土方工程……蕭山這個黑社會性質組織...
    2020年7月23日,由杭州市蕭山區檢察院提起公訴的陳某納等38人組織、領導、參加黑社會性質組織,強迫交易,尋釁滋事,敲詐勒索,故意傷害,窩藏等一案,經杭州市蕭山區法院審理後作出一審公開判決。該黑社會性質組織的組織、領導者陳某納被判處有期徒刑二十三年六個月,剝奪政治權利五年,並處沒收個人全部財產;徐某剛被判處有期徒刑十八年,剝奪政治權利四年,並處沒收個人全部財產。其餘36名參加黑社會性質組織的被告人分別被判處十四年至一年十個月不等的有期徒刑,並處沒收個人全部財產或判處罰金。
  • 武漢法院交出掃黑除惡高分答卷 案件執行到位率超過99.6%
    2018年初,掃黑除惡專項鬥爭開展伊始,武漢中院第一時間成立掃黑除惡專項鬥爭工作領導小組,院主要負責人切實履行第一責任人職責。為統一法律適用,確保辦案質量,武漢中院先後制定和下發了《掃黑除惡辦案四十問》《關於加強黑惡勢力刑事案件涉案財產處置及執行工作的實施意見(試行)》等文件規定,並通過組織掃黑除惡專題培訓、「法官大講堂」等形式,邀請專家學者、資深法官講授解惑,統一認識和裁判尺度。
  • 涉案金額14億!非法集資背後竟藏洗錢「黑窩」
    實際上該公司並沒有將投資人的錢用於能源交易,而是非法佔有,並有洗錢犯罪嫌疑,該案涉及全國9個省市,投資人員3萬餘人,涉案資金高達14億元……日前,鞍山市公安局經偵支隊通過周密部署、循線追蹤,成功打掉以境外人員為首的洗錢犯罪團夥,抓獲犯罪嫌疑人7人,凍結涉案資金2000餘萬元。同時,該起案件的告破是遼寧省公安經偵部門首例偵破的上遊犯罪為非法集資類的洗錢犯罪。