原標題:
通富微電:第七屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：002156 證券簡稱：
通富微電公告編號：2021-003
通富微電子股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
通富微電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）第七屆董事會第一次會議，於2020
年12月31日以書面通知、傳真及郵件的方式發出會議通知，各位董事已知悉與所議
事項相關的必要信息。公司於2021年1月11日以通訊表決方式召開第七屆董事會第
一次會議。公司全體8名董事均行使了表決權，會議實際有效表決票8票。會議召開
符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
二、 董事會會議審議情況
1、審議通過了《選舉公司第七屆董事會董事長、副董事長的議案》
公司董事會選舉石明達先生為第七屆董事會董事長，選舉石磊先生為公司第七屆
董事會副董事長。上述人員任期三年，至本屆董事會屆滿為止。上述人員簡歷詳見附
件。
表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。
2、審議通過了《關於公司第七屆董事會專門委員會人員組成的議案》
根據《公司章程》和《董事會專門委員會議事規則》的規定，公司第七屆董事會
下設戰略委員會、提名委員會、審計委員會和薪酬與考核委員會，四個專門委員會的
召集人和具體委員名單如下：
委員會
召集人
委員名單
戰略委員會
石明達
石明達、石磊、夏鑫、陳學斌、袁學禮、範
曉寧、張昊玳
提名委員會
陳學斌
石明達、陳學斌、袁學禮
審計委員會
劉志耕
劉志耕、陳學斌、袁學禮
薪酬與考核委員會
袁學禮
石明達、石磊、劉志耕、袁學禮、陳學斌
上述四個董事會專門委員會委員任期三年，至本屆董事會屆滿為止。相關人員的
簡歷詳見附件。
表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。
3、審議通過了《關於聘任公司高級管理人員的議案》
公司董事會聘任石磊先生為公司總經理，聘任夏鑫先生、莊振銘先生、胡文龍先
生為公司副總經理，聘任蔣澍先生為公司副總經理、董事會秘書，聘任朱紅超先生為
公司財務總監。上述人員任期三年，至本屆董事會屆滿為止。相關人員的簡歷詳見附
件。
表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。
4、審議通過了《關於聘任證券事務代表的議案》
公司董事會聘任丁燕女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期三年，
至本屆董事會屆滿為止。丁燕女士的簡歷詳見附件。
表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。
5、審議通過了《關於聘任公司審計部負責人的議案》
公司董事會聘任張洞先生為公司審計部負責人，即審計部部長，任期三年，至本
屆董事會屆滿為止。張洞先生的簡歷詳見附件。
表決結果：8票同意；0票反對；0票棄權。
公司獨立董事對本次董事會討論的相關事項發表了獨立意見，相關獨立意見詳見
公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第一次會議決議；
2、公司獨立董事關於第七屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
通富微電子股份有限公司董事會
2021年1月11日
附件
簡歷
石明達，男，中國國籍，1945年出生，無境外永久居留權，大學學歷，教授級高
級工程師，享受國務院特殊津貼。1997年10月起至今就職於公司，歷任總經理、副
董事長、董事長，現任公司董事長。目前兼任南通華達微電子集團股份有限公司董事
長、南通金潤微電子有限公司董事長、南通
通富微電子有限公司董事、南通富潤達投
資有限公司董事、南通通潤達投資有限公司董事、合肥
通富微電子有限公司董事、廈
門
通富微電子有限公司董事、鉅天投資有限公司董事、海耀實業有限公司董事、南通
金茂電子科技有限公司董事、南通尚明精密模具有限公司董事、南通金泰科技有限公
司董事、蘇州通富超威半導體有限公司董事、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）
SDN.BHD.董事、江蘇益鑫通精密電子有限公司董事、金水實業有限公司董事和南通智
通達微電子物聯網有限公司董事。
石磊，男，中國國籍，1972年出生，無境外永久居留權，復旦大學博士，高級工
程師，國務院特殊津貼專家、科技部創新型領軍人才。2003年8月至2008年11月，
擔任南通華達微電子集團股份有限公司副總經理、總經理、董事、董事長。2008年4
月起至今就職於公司，歷任董事、總經理。現任公司副董事長、總經理，同時還是國
家認定企業技術中心主任、江蘇省集成電路先進封裝測試重點實驗室主任、中國集成
電路封測產業鏈技術創新聯盟常務副理事長，中國半導體行業協會副理事長，國家科
技重大專項02專項專業組評審專家，兼任南通華達微電子集團股份有限公司董事、
南通金茂電子科技有限公司董事長、南通尚明精密模具有限公司董事長、南通金泰科
技有限公司董事長、北京達博
有色金屬焊料有限責任公司副董事長、寧波華龍電子股
份有限公司董事、江蘇中鵬新材料股份有限公司董事、海耀實業有限公司董事、華進
半導體封裝先導技術研發中心有限公司董事、南通
通富微電子有限公司董事長兼總經
理、廈門
通富微電子有限公司董事兼總經理、合肥
通富微電子有限公司董事長、南通
富潤達投資有限公司董事長兼總經理、南通通潤達投資有限公司董事長兼總經理、上
海森凱微電子有限公司執行董事、鉅天投資有限公司董事、蘇州通富超威半導體有限
公司董事長、TF AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事長、江蘇益鑫通精
密電子有限公司董事、金水實業有限公司董事、深圳智通達微電子物聯網有限公司董
事長、南通智通達微電子物聯網有限公司董事長、無錫中科賽新創業投資合夥企業（有
限合夥）、南通通科集成電路投資基金（有限合夥）、合肥石溪產恆集成電路創業投資
基金合夥企業（有限合夥）投資決策委員會委員、
通富微電子股份有限公司技術研發
分公司負責人、南通通富科技有限公司執行董事兼總經理。
夏鑫，男，中國國籍，1965年出生，無境外永久居留權，大學本科學歷，高級工
程師、國家重大專項評審專家，測試與裝備聯盟副理事長。1997年10月起至今就職
於公司，歷任營業部副部長、部長、總經理助理、副總經理，現任公司董事、副總經
理。目前兼任南通金茂電子科技有限公司董事、南通
通富微電子有限公司董事、華進
半導體封裝先導技術研發中心有限公司監事、蘇州通富超威半導體有限公司董事、TF
AMD MICROELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.董事。
範曉寧，男，中國國籍，1983年出生，無境外永久居留權，大學本科學歷；現任
華芯投資管理有限責任公司投資三部總經理，歷任北京國際信託投資公司投資經理，
宏源證券股份有限公司投資經理，國開金融有限公司投資經理。2018年5月起至今擔
任公司董事。目前兼任天水
華天科技股份有限公司董事、
華天科技（西安）有限公司
董事、無錫市
太極實業股份有限公司董事、廣州興科半導體有限公司董事、合肥沛頓
存儲科技有限公司董事。
張昊玳，女，中國國籍，1988年出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷；現
任華芯投資管理有限責任公司投資三部項目經理，歷任中航國際航空發展有限公司轉
包財務處主管。2018年5月起至今擔任公司董事。
陳學斌：男，中國國籍，1957年出生，無境外永久居留權，法學博士、經濟學碩
士，現任國浩律師（上海）事務所合伙人、一級律師、中國國際經濟貿易仲裁委員會
仲裁員。陳學斌先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具有履行獨立董事
職責的能力。2015年12月起至今擔任公司獨立董事。目前兼任上海海創園創業服務
中心（社團）監事長。
劉志耕：男，中國國籍，1963年出生，無境外永久居留權，大學本科學歷，中國
註冊會計師，高級會計師，高級審計師。現任文峰大世界連鎖發展股份有限公司總審
計師。劉志耕先生已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，具有履行獨立董事職
責的能力。2015年12月起至今擔任公司獨立董事。目前兼任南通江天化學股份有限
公司獨立董事、江蘇鎮江建築科學研究院集團股份有限公司獨立董事、江蘇
華燦電訊集團股份有限公司獨立董事、江蘇
捷捷微電子股份有限公司獨立董事。
袁學禮，男，中國國籍，1977年出生，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，高
級會計師、管理會計師、高級國際財務管理師（SIFM），國際註冊會計師（AAIA）。現
任
金通靈科技集團股份有限公司黨委委員、財務總監。目前兼任江蘇
澤宇智能電力股
份有限公司獨立董事、江蘇
神馬電力股份有限公司獨立董事。
莊振銘，男，中國臺灣籍，1967年出生，碩士學歷。1995年7月至2005年1月，
在日月光高雄擔任處長；2005年1月至2013年1月，在日月光上海擔任資深處長；
2013年1月至2015年10月，擔任紹興宏邦電子公司總經理一職。2015年10月起任
職於本公司，為南通
通富微電子有限公司負責人。
胡文龍，男，中國國籍，1964年出生，無境外永久居留權，碩士學歷，高級工程
師。1988年加入中國華晶電子集團公司 ，歷任中央研究所測試工程師、MOS事業部
測試工程部總監。1995年加入阿法泰克電子（上海）有限公司，擔任測試經理。1998
年加入金朋（上海）有限公司（2004年星科電子收購金朋（上海）有限公司，公司更
名星科金朋電子有限公司），歷任測試經理，總監及副總裁。2005年加入上海紀元微
科電子有限公司，擔任營運總監。2012年12月，Flipchip International併購上海
紀元微科電子有限公司，2012年12月起擔任上海紀元微科電子有限公司總經理。2015
年4月起任職於本公司，現任合肥
通富微電子有限公司董事、總經理。目前兼任佛山
市青松科技股份有限公司獨立董事。
蔣澍，男，中國國籍，1979年出生，無境外永久居留權，2000年7月畢業於南
京理工大學經濟管理學院投資經濟專業，大學本科學歷，獲得證券承銷資格證書、上
市公司董事會秘書資格證書。2000年8月至2011年4月就職於
通富微電子股份有限
公司，歷任證券投資部主管、證券事務代表。2011年4月至2014年8月就職於江蘇
鐵錨玻璃股份有限公司，任董事會秘書。2014年8月至今就職於本公司，任副總經理
兼董事會秘書，目前兼任北京達博
有色金屬焊料有限責任公司董事、蘇州通富超威半
導體有限公司監事、江蘇益鑫通精密電子有限公司監事。（聯繫方式：電話：
0513-85058919；傳真：0513-85058929；郵箱：tfme_stock@tfme.com；通訊地址：
江蘇省南通市崇川路288號）
朱紅超，男，中國國籍，1971年出生，無境外永久居留權，大專學歷，高級會計
師、註冊會計師、註冊稅務師、註冊資產評估師。歷任江蘇煒賦集團紡織品實業公司
財務部會計，江蘇中瑞華會計師事務所審計部主任、評估部主任，南通宏瑞聯合會計
師事務所審計部主任，
紫羅蘭家紡科技股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理、
財務總監。2014年8月至今就職於本公司，任財務總監，目前兼任
金通靈科技集團股
份有限公司獨立董事。
丁燕，女，中國國籍，1979年出生，無境外永久居留權，大學學歷。2003年至
今，就職於
通富微電子股份有限公司總務部、證券投資部，曾參與公司上市、再融資
等工作。2011年8月取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。2011年8月至今擔
任證券事務代表。（聯繫方式：電話：0513-85058919；傳真：0513-85058929；郵箱：
tfme_stock@tfme.com；通訊地址：江蘇省南通市崇川路288號）
張洞，男，中國國籍，1951年出生，無境外永久居留權，大專學歷。1997年10
月起至今任職於公司，歷任動力工程部部長、審計部部長、監事會主席。現任公司審
計部部長、監事會主席。目前兼任南通華達微電子集團股份有限公司董事、南通通富
微電子有限公司監事、上海森凱微電子有限公司監事、南通通富科技有限公司監事、
南通金泰科技有限公司董事。
石明達先生、石磊先生、夏鑫先生、張洞先生是公司控股股東南通華達微電子集
團股份有限公司（以下簡稱「華達集團」）的股東，分別持有華達集團39.09%、3.95%、
5.41%、4.86%股權，他們通過華達集團間接持有公司股份；石明達先生同時直接持有
公司股份65,000股，其子石磊先生直接持有公司股份78,000股，石明達先生可以對
華達集團實施控制，為公司實際控制人；夏鑫先生直接持有公司股份24,050股，蔣
澍先生直接持有公司股份24,571股，朱紅超先生直接持有公司股份28,600股，莊振
銘先生直接持有公司股份1,300股，其餘人員未持有公司股份；範曉寧先生、張昊玳
女士為公司股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司的管理公司華芯投資管理
有限責任公司職員。除此之外，上述人員與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會採取證券市場禁
入措施，期限尚未屆滿；（3）被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監
事和高級管理人員，期限尚未屆滿；（4）最近三年內受到中國證監會行政處罰；（5）
最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見；（7）
被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入
失信被執行人名單。經在最高人民法院網站查詢，不屬於「失信被執行人」。
中財網