證券代碼：688155 證券簡稱：先惠技術 公告編號：2020-031
上海先惠自動化技術股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2020年12月9日
（二）股東大會召開的地點：上海市松江區文翔路6201號小崑山鎮社區文化中
心三樓315會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 23
普通股股東人數 23
2、出席會議的股東所持有的表決權數量 54,541,816
普通股股東所持有表決權數量 54,541,816
3、出席會議的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比 72.1166
例（%）
普通股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%） 72.1166
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由經半數以上董事推舉的董事王穎琳女士主持。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，潘延慶先生、盧鵬先生、王鴻祥先生、繆龍
嬌女士、邵輝先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席1人，張明濤先生、鄭彬鋒先生因工作原因未能出
席本次會議；
3、董事會秘書徐強先生出席了本次會議；公司部分其他高管列席了本次會議。
二、 議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關於公司2020年前三季度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例
（%） （%）
普通股 54,541,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數 比例（%）票數 比例（%） 票數 比例（%）
1 《關 於 公 司 8,383 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2020年前三季 ,987 0
度利潤分配方
案的議案》
（三）關於議案表決的有關情況說明
1、議案1為特別決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）
所持表決權股份總數的三分之二以上表決通過。2、議案1對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市廣發律師事務所
律師：朱萱、崔明月2、律師見證結論意見：
公司2020年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規、其他規範性文件及《公司章程》的規定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
上海先惠自動化技術股份有限公司董事會
2020年12月10日
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