航天信息:關於股權激勵限制性股票回購註銷實施公告

    證券代碼：600271 證券簡稱：航天信息 編號：2020-048

    

    轉債代碼：110031 轉債簡稱：航信轉債    

    轉股代碼：190031 轉股簡稱：航信轉股    

    航天信息股份有限公司    

    關於股權激勵限制性股票回購註銷實施公告    

    本公司董事會及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。    

    重要內容提示：    

    ? 回購註銷原因：    

    1、根據公司《限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，激勵對象因個人情況發生變化，包括職務變動和離職等原因導致其不再屬於本激勵計劃範圍，公司應對其已獲授但未解鎖的限制性股票進行回購併註銷。根據《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，激勵對象只有在上一年度績效考核滿足條件的前提下，才能部分或全額解鎖當期限制性股票，具體解鎖比例依據激勵對象個人績效考核結果確定。    

    2、根據公司《限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，激勵對象已獲授的限制性股票解鎖需滿足公司層面業績考核要求，各年度業績均不低於公司上一會計年度實際業績水平、前三個會計年度平均水平及同行業對標企業75分位值水平。根據公司2019年度經審計的財務報告，以2013年至2015年營業收入平均值為基數，2019年營業收入複合增長率低於20%，未達到公司層面業績考核要求，公司應將第三次解鎖期的限制性股票進行回購註銷。    

    ? 本次註銷股份的有關情況    

       回購股份數量（股）      註銷股份數量（股）            註銷日期

            4,648,420                4,648,420             2020年12月16日        

    一、本次限制性股票回購註銷的決策與信息披露    

    2020年6月3日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，同意回購註銷464.842萬股限制性股票。公司已根據法律規定就本次股份回購註銷事項履行通知債權人程序，具體內容詳見公司於2020年6月4日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體披露的《關於回購註銷部分限制性股票減資暨通知債權人的公告》（公告編號：2020-024），自2020年6月4日起45日內，公司未接到相關債權人要求提前清償或提供擔保的情況。    

    二、本次限制性股票回購註銷情況    

    （一）本次回購註銷限制性股票的原因及依據    

    1、根據公司《限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，激勵對象因個人情況發生變化，包括職務變動和離職等原因導致其不再屬於本激勵計劃範圍，公司應對其已獲授但未解鎖的限制性股票進行回購併註銷。根據《限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，激勵對象只有在上一年度績效考核滿足條件的前提下，才能部分或全額解鎖當期限制性股票，具體解鎖比例依據激勵對象個人績效考核結果確定。    

    2、根據公司《限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，激勵對象已獲授的限制性股票解鎖需滿足公司層面業績考核要求，各年度業績均不低於公司上一會計年度實際業績水平、前三個會計年度平均水平及同行業對標企業75分位值水平。根據公司2019年度經審計的財務報告，以2013年至2015年營業收入平均值為基數，2019年營業收入複合增長率低於20%，未達到公司層面業績考核要求，公司應將第三次解鎖期的限制性股票進行回購註銷。    

    （二）本次回購註銷的相關人員、數量    

    本次因個人未滿足業績考核目標及異動回購註銷限制性股票涉及16人，合計回購註銷限制性股票23.14萬股；因公司業績未達到解鎖條件，合計回購註銷限制性股票441.702萬股；共計回購註銷限制性股票464.842萬股，回購註銷完成後，航天信息2016年限制性股票激勵計劃全部實施完畢。    

    （三）回購註銷安排    

    公司已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中登公司」) 開設了回購專用證券帳戶(帳戶號碼：B883212906)，並向中登公司遞交了本次回購註銷相關申請，預計本次限制性股票於2020年12月16日完成註銷，公司後續將依法辦理相關工商變更登記手續。    

    三、回購註銷限制性股票後公司股份結構變動情況    

    公司本次回購註銷限制性股票後，公司股本結構變動情況如下：    

          證券類別            變更前數量            變更數量            變更後數量

      無限售條件的流通股         1,852,849,045                    0          1,852,849,045

      有限售條件的流通股             4,648,420            -4,648,420                    0

          股份合計               1,857,497,465            -4,648,420         1,852,849,045        

    四、說明及承諾    

    公司董事會說明：本次回購註銷限制性股票事項涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規、《上市公司股權激勵管理辦法》的規定和公司《限制性股票激勵計劃（草案）》、限制性股票授予協議的安排，不存在損害激勵對象合法權益及債權人利益的情形。    

    公司承諾：已核實並保證本次回購註銷限制性股票涉及的對象、股份數量、註銷日期等信息真實、準確、完整，已充分告知相關激勵對象本次回購註銷事宜，且相關激勵對象未就回購註銷事宜表示異議。如因本次回購註銷與有關激勵對象產生糾紛，公司將自行承擔由此產生的相關法律責任。    

    五、法律意見書的結論性意見    

    北京市萬商天勤律師事務所認為：公司本次回購符合《管理辦法》等相關法律、法規、規範性文件及《限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定；本次回購已經獲得了必要的授權和批准；航天信息應就本次回購及時履行信息披露義務並按照《公司法》等法律法規的規定辦理減少註冊資本和股份註銷登記等手續。    

    特此公告。    

    航天信息股份有限公司    

    2020年12月14日

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