本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
１、本次解除限售的股份數量為８９，７４２，０５７股，佔上市公司總股本的１５％，於解禁日可上市流通股份數量為８９，７４２，０５７股，佔公司總股本的１５％。
２、本次限售股份可上市流通日為２０２１年１月１５日（周五）。
３、本次限售股份解除限售是股東對該等股份所作的限售承諾期屆滿的例行信息披露，並不代表股東對該等股份的減持計劃。
一、公司非公開發行股票情況概述
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱「中國證監會」）《關於核准北京凱文德信教育科技股份有限公司非公開發行股票的批覆》（證監許可［２０２０］９６３號）核准，北京凱文德信教育科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）向八大處控股集團有限公司、泰康人壽保險有限責任公司－投連進取型保險產品、上海大正投資有限公司、招商基金管理有限公司、國信證券股份有限公司、東吳基金管理有限公司、廣州華美未來教育諮詢服務有限公司、華軟大程新動力私募證券投資基金、中凡投資管理有限公司九名對象非公開發行股票９９，７１３，３９７股（以下簡稱「本次非公開發行」）。公司本次非公開發行新增股份已於２０２０年７月８日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢股份登記託管手續，並於２０２０年７月１５日在深圳證券交易所上市。本次非公開發行完成後公司總股本由４９８，５６６，９８７股增加至５９８，２８０，３８４股。
公司控股股東八大處控股集團有限公司因本次非公開發行所認購的股份限售期為３６個月，即非公開發行完成之日起３６個月內不轉讓。
其他八名發行對象因本次非公開發行所認購的股份限售期為６個月，即非公開發行完成之日起６個月內不轉讓。
二、本次申請解除股份限售股東的承諾及承諾履行情況
本次申請解除股份限售的股東為除公司控股股東八大處控股集團有限公司外的其他八名發行對象，包括：泰康人壽保險有限責任公司－投連進取型保險產品、上海大正投資有限公司、招商基金管理有限公司、國信證券股份有限公司、東吳基金管理有限公司、廣州華美未來教育諮詢服務有限公司、華軟大程新動力私募證券投資基金、中凡投資管理有限公司。
上述八名發行對象承諾因本次非公開發行股票所認購的上市公司股份，自發行結束之日起６個月內不得轉讓。
經核查，截至本公告披露日，上述承諾人均嚴格履行了承諾，不存在因違反相關承諾而影響本次限售股份上市流通的情況。
截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東均不存在非經營性佔用公司資金的情形。公司也不存在對本次申請解除股份限售的股東提供擔保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
１、本次解除限售股份可上市流通日為２０２１年１月１５日（周五）。
２、本次解除限售股份數量為８９，７４２，０５７股，佔公司總股本的１５％，於解禁日可上市流通的股份數量為８９，７４２，０５７股，佔公司總股本的１５％。
３、本次申請解除股份限售的發行對象為８名，涉及證券帳戶總數為１３戶。
４、本次解除限售股份及可上市流通具體情況如下：
四、本次股份解除限售前後公司的股本結構
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五、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司認為：公司本次限售股份上市流通符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關法律法規和規範性文件的要求，持有該部分股份的股東已嚴格履行相關承諾，公司對相關內容的信息披露真實、準確、完整，本保薦機構對凱文教育此次限售股解禁上市流通事宜無異議。
六、備查文件
１、限售股份上市流通申請書；
２、限售股份上市流通申請表；
３、股本結構表和限售股份明細數據表；
４、保薦機構關於北京凱文德信教育科技股份有限公司限售股份解除限售及上市流通的核查意見。
特此公告。
北京凱文德信教育科技股份有限公司
董事會
２０２１年１月１４日
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