（原標題：華文食品股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議公告）
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、華文食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）第一屆監事會第八次會議由監事會主席楊林先生召集，會議通知於2020年9月30日通過電子郵件、電話的形式送達至各位監事，監事會會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
2、本次監事會於2020年10月9日在長沙市開福區萬達廣場A座寫字樓46樓公司會議室召開，採取現場投票和通訊投票方式進行表決。
3、本次會議應出席監事人數3人，實際出席董事人數3人（其中：以通訊表決1人，無委託出席情況）。
4、本次監事會由監事會主席楊林先生主持，董事會秘書列席了本次監事會。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議並表決，通過了如下議案：
1、審議通過《關於公司註冊資本變更並辦理工商變更登記的議案》
主要內容：根據公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所上市的實際情況，首次公開發行後，公司總股本由發行前的36,000萬股變更為40,001萬股，公司註冊資本由原來的36,000萬元增加至40,001萬元，現擬將公司註冊資本變更為40,001萬元，同時公司類型由「股份有限公司（非上市）」變更為「股份有限公司（上市）」。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關於修訂〈公司章程〉（草案）的議案》
主要內容：鑑於公司首次公開發行A股股票並在深圳證券交易所上市的實際情況，公司的註冊資本及公司類型發生變更，同時根據《證券法》《上市公司章程指引》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等法律法規的規定，公司擬修改《公司章程》（草案）。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
修訂後的《公司章程》詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
3、審議通過《監事會議事規則》
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
修訂後的《監事會議事規則》詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
4、審議通過《關於使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》
主要內容：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，可以提高募集資金使用效率，符合公司及股東利益，其決策程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》等相關規定的要求。本次使用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金行為沒有與募集資金投資項目的實施計劃相牴觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司以募集資金置換已投入募投項目的自籌資金5,528.00萬元。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
主要內容：公司本次部分閒置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《華文食品股份有限公司章程》《華文食品股份有限公司募集資金管理辦法》等規定。公司使用部分閒置募集資金進行現金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，可以提高閒置資金使用效率，依法獲得收益，符合公司和全體股東的利益。不存在改變或變相改變募集資金投資項目和損害股東利益特別是中小投資者利益的情形。因此，同意公司對閒置募集資金在不超過1.2億元人民幣的額度內進行現金管理。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》
主要內容：公司2019年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，符合公司經營現狀，兼顧投資者的合理投資回報和公司可持續發展需求，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，決策程序符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》的有關規定。同意公司本次利潤分配方案。
表決結果：3票同意，0票棄權，0票反對。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
1、華文食品股份有限公司第一屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
華文食品股份有限公司監事會
2020年10月10日