證券代碼:603118 證券簡稱:共進股份 公告編號:臨2021-001
深圳市共進電子股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市共進電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2021年1月12日以電子郵件方式向全體董事發出會議通知,並於2021年1月15日(星期五)上午10:00以通訊方式召開第四屆董事會第二次會議,本次會議應到董事10名,實到董事10名,且不存在受託出席及代理投票的情形。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》、《公司董事會議事規則》的規定。
與會董事就各項議案進行了審議並投票表決,發表的意見及表決情況如下:
1、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
聘任胡祖敏先生為公司總經理。任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。胡祖敏先生迴避表決。
表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權
2、審議通過《關於聘任公司副總經理的議案》
聘任汪瀾先生、龔譜升先生、韋一明先生、唐曉琳女士、龍曉晶女士為公司副總經理,唐曉琳女士負責管轄財務資產管理中心工作,任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
具體表決情況如下:
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3、審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》
聘任張姍娜女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書開展工作,任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。
表決結果:10票同意,0票反對,0票棄權
詳細內容見同日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市共進電子股份有限公司關於聘任證券事務代表的公告》(公告編號:臨2021-003)。
4、審議通過《關於公司對外投資的議案》
為增強公司的主營業務,積極拓展國內市場,進一步提升公司盈利能力及通信市場競爭力,公司擬與海寧高新技術產業園區管委會(以下簡稱「管委會」)、新華三技術有限公司(以下簡稱「新華三」)籤署三方《項目合作協議》,將投資20,000萬元人民幣入駐海寧高新技術產業園區「新華三信息產業園」,用於實施「年產網絡通信產品和伺服器IT產品」項目。
本次投資是公司積極發展主營業務,把握行業發展機遇的有效舉措,符合公司戰略規劃及發展需求,能進一步拓寬主營業務市場布局,促進公司業務穩定提升,提高公司綜合競爭力。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。
表決結果:10票同意,0票反對,0票棄權
詳細內容見同日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市共進電子股份有限公司關於籤署項目合作協議暨對外投資的公告》(公告編號:臨2021-004)。
特此公告。
深圳市共進電子股份有限公司
董事會
2021年1月15日
附:高級管理人員簡歷和證券事務代表簡歷
高級管理人員簡歷
胡祖敏:男,1970年出生,本科學歷、高級工程師。曾任共進有限中試部經理、產品總監、DSL事業部總經理、公司副總經理、副董事長;現任公司副總經理。
汪瀾:男,1977 年出生,碩士研究生學歷。曾任共進有限軟體部經理、無線事業部總經理、公司副總經理;現任公司副總經理。
龔譜升:男,1969 年出生,本科學歷。曾任共進有限工程部經理、生產總監、廠長、副總經理;現任公司副總經理。
韋一明:男,1969 年出生,本科學歷。曾任共進有限研發工程師、研發部經理、產品部經理、品質總監、物控總監、總經理助理、副總經理;現任公司副總經理。
唐曉琳:女,1973 年出生,本科學歷。曾任同維電子(香港)有限公司財務負責人,共進有限副總經理、財務總監;現任公司副總經理、財務資產管理中心總經理。
龍曉晶:女,1972年出生,碩士研究生學歷。曾任江西省贛江製藥有限責任公司宣傳幹事,共進電子《同維之聲》編輯、總經辦經理;現任公司黨委副書記、副董事長、副總經理、人力行政管理中心總經理。
證券事務代表簡歷
張姍娜:女,1990年出生,碩士研究生學歷。2018年3月至今在深圳市共進電子股份有限公司任投資者關係管理專員,具有證券從業資格,並於2019年取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。
證券代碼:603118 證券簡稱:共進股份 公告編號:臨2021-002
深圳市共進電子股份有限公司
第四屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市共進電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2021年1月12日以電子郵件方式向全體監事發出會議通知,並於2021年1月15日(星期五)下午15:00在公司會議室召開第四屆監事會第二次會議。會議應到監事3名,實到監事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》的規定。
與會監事就各項議案進行了審議,表決通過以下事項:
1、審議通過《關於公司對外投資的議案》
為增強公司的主營業務,積極拓展國內市場,進一步提升公司盈利能力及通信市場競爭力,公司擬與海寧高新技術產業園區管委會(以下簡稱「管委會」)、新華三技術有限公司(以下簡稱「新華三」)籤署三方《項目合作協議》,將投資20,000萬元人民幣入駐海寧高新技術產業園區「新華三信息產業園」,用於實施「年產網絡通信產品和伺服器IT產品」項目。
本次投資是公司積極發展主營業務,把握行業發展機遇的有效舉措,符合公司戰略規劃及發展需求,能進一步拓寬主營業務市場布局,促進公司業務穩定提升,提高公司綜合競爭力。
表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權
詳細內容見同日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市共進電子股份有限公司關於籤署項目合作協議暨對外投資的公告》(公告編號:臨2021-004)。
特此公告。
深圳市共進電子股份有限公司
監事會
2021年1月15日
證券代碼:603118 證券簡稱:共進股份 公告編號:臨2021-004
深圳市共進電子股份有限公司
關於籤署項目合作協議暨對外投資的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 投資項目名稱:年產網絡通信產品和伺服器IT產品項目
● 投資金額:20,000萬元
● 特別風險提示:
1、本次投資項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素,從而導致投資項目開工建設、竣工、正式投產能否按照預計的期限完成存在不確定性,影響投資進度;
2、本次投資項目建設擬設立子公司負責經營管理。截至本公告披露日,子公司尚未設立、子公司的股權結構尚未確定,亦未在工商行政管理部門完成登記註冊,存在一定的不確定性。後續子公司的設立、備案等進度,公司將按照相關法律、法規的要求及時履行審議程序和披露進展情況,並認真執行工商行政管理部門相關規定,確保子公司註冊符合要求;
3、本次投資項目未來可能會受到產業政策、客戶需求、市場競爭等諸多因素影響,在銷售運營等過程中存在一定的不確定性,可能存在經營情況未達預期的投資風險。
一、對外投資概述
(一)為增強深圳市共進電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)的主營業務,積極拓展國內市場,進一步提升公司盈利能力及通信市場競爭力,公司擬與海寧高新技術產業園區管委會(以下簡稱「管委會」)、新華三技術有限公司(以下簡稱「新華三」)籤署三方《項目合作協議》,將投資20,000萬元人民幣入駐海寧高新技術產業園區「新華三信息產業園」,用於實施「年產網絡通信產品和伺服器IT產品」項目。
(二)公司於2021年1月15日召開第四屆董事會第二次會議,審議通過了相關議案。(公告編號:臨2021一001)
根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的相關規定,該事項無需提交公司股東大會審議。
(三)本次對外投資不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資協議主體的基本情況
1、海寧高新技術產業園區管委會。其為政府機構,與公司無關聯關係,不構成關聯交易。
2、公司名稱:新華三技術有限公司
統一社會信用代碼:91330100754408889H
類型:有限責任公司(臺港澳法人獨資)
住所:浙江省杭州市濱江區長河街道466號
法定代表人:於英濤
註冊資本:8,000萬美元
成立時間:2003年9月26日
經營範圍:技術開發、技術服務、技術諮詢、成果轉讓、生產、銷售:電子產品、軟體、(數據)通信設備、寬帶接入設備、網絡安全設備、網關、計算機、伺服器、存儲設備、智能化技術設備、智能家居設備、雲計算產品、網際網路信息技術產品,及前述產品的配套設備、零部件、配套軟體;系統集成;以上電子設備和相關設備的租賃;以上產品及同類商品的批發、佣金代理(拍賣除外)及進出口業務;成年人的非證書勞動職業技能培訓(涉及前置審批的項目除外)。(國家禁止和限制的項目除外,涉及許可證的憑證經營。)
關聯關係:與公司無關聯關係,不構成關聯交易。
三、投資項目基本情況
(一)項目建設內容:公司擬入駐海寧高新技術產業園區「新華三信息產業園」,用於實施「年產網絡通信產品和伺服器IT產品」項目。項目長期定位為發展精益製造相關業務,主要為園區交換機、高端數據中心交換機、高端路由器及伺服器產品的生產製造。
(二)項目建設規模:總投資約20,000萬元,主要用於廠房和生活區域裝修、廠房租賃以及生產設備購買等。
(三)項目建設周期:園區內廠房及配套物業將在2021年12月31日前交付公司使用,公司預計在廠房及配套物業正式交付後開始進行廠區建設裝修及設備採購等工作,預計2022年建成並投產使用。
(四)項目進展情況:截至公告之日,三方《項目合作協議》已完成籤署。本次投資項目擬設立子公司負責經營管理,截至本公告披露日,子公司尚未設立,後續的子公司設立、備案等進度,公司將按照法律、法規的要求及時履行審議程序和披露進展情況。
四、項目合作協議的主要內容
本次《項目合作協議》主要內容如下:
甲方:海寧高新技術產業園區管委會
乙方:深圳市共進電子股份有限公司
丙方:新華三技術有限公司
(一)項目位置和土地面積
「新華三信息產業園」一期項目用地位於海寧高新區啟潮路38號,浙江國源針紡有限公司區塊內,總佔地面積約218畝,具體位置及面積以規劃局出具的正式紅線圖為準,土地性質為工業用地。
(二)項目內容
甲方給予乙方定製廠房面積約21,722㎡(以實際租賃測繪面積為準),用於乙方實施「年產網絡通信產品和伺服器IT產品」項目,項目總投資約20,000萬元。
該處物業的開發公司為海寧市國有資產監督管理局下屬公司,園區內廠房、庫房及相關配套物業實際定製也由開發公司作為業主方按照乙方要求採用招標形式進行施工建設,建成之後,由開發公司租給乙方作為生產經營場所使用。乙方按所承租部分與開發公司籤署租賃協議。
(三)相關約定
乙方提交廠房及相關配套物業建設要求,由開發公司統一選擇設計公司完成項目設計。
開發公司根據乙方需求完成園區內廠房、庫房及配套物業建設,承擔建設費用,通過綜合驗收之後交付企業使用。
(四)優惠政策
合同約定乙方可獲得諸如註冊資本金到位、營收達成等獎勵及投資設備、人才公寓及購房補貼等優惠政策。
(五)附則
本協議自籤訂日起生效,協議實際執行期,從廠房及配套物業交付開始計,有效期10年。到期後乙方享受優先承租權,並租金不得高於同期市場價格。
五、對外投資對上市公司的影響
本次投資是公司積極發展主營業務,把握行業發展機遇的有效舉措,符合公司戰略規劃及發展需求,能進一步拓寬主營業務市場布局,促進公司業務穩定提升,提高公司綜合競爭力。
本次投資符合公司發展戰略,不會對公司財務產生重大不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。截至本公告日,本次投資項目尚在前期準備階段,預計不會對2021年經營情況及利潤產生重大影響。
六、對外投資的風險分析
本次對外投資是從公司長遠利益出發做出的慎重決策,但在項目實施中仍存在因政策、管理及合作方等各方面不確定因素帶來的風險:
1、本次投資項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素,從而導致投資項目開工建設、竣工、正式投產能否按照預計的期限完成存在不確定性,影響投資進度;
2、本次投資項目建設擬設立子公司負責經營管理。截至本公告披露日,子公司尚未設立、子公司的股權結構尚未確定,亦未在工商行政管理部門完成登記註冊,存在一定的不確定性。後續子公司的設立、備案等進度,公司將按照相關法律、法規的要求及時履行審議程序和披露進展情況,並認真執行工商行政管理部門相關規定,確保子公司註冊符合要求;
3、本次投資項目未來可能會受到產業政策、客戶需求、市場競爭等諸多因素影響,在銷售運營等過程中存在一定的不確定性,可能存在經營情況未達預期的投資風險。
公司將採取適當的策略、管理措施加強風險管控,積極防範和應對風險。同時,公司將嚴格按照相關規定,根據上述事項的進展情況及時履行信息披露義務。
敬請廣大投資者及時關注公司公告,並注意投資風險。
特此公告。
深圳市共進電子股份有限公司
董事會
2021年1月15日
證券代碼:603118 證券簡稱:共進股份 公告編號:臨2021-003
深圳市共進電子股份有限公司
關於聘任證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市共進電子股份有限公司(以下簡稱「公司」)原證券事務代表李豔女士因工作調整原因,不再擔任公司證券事務代表,將繼續在公司擔任其他重要職務,公司董事會對李豔女士任職期間為公司發展所做的工作表示衷心感謝。
公司於2021年1月15日以通訊方式召開第四屆董事會第二次會議,審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》,同意聘任張姍娜女士為公司證券事務代表,協助董事會秘書開展工作,任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日(2023年12月27日)止。
張姍娜女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,具備相應的專業知識、工作經驗和管理能力;未發現有《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、和《公司章程》規定的不得擔任公司證券事務代表的情形;其與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關係,不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形;不屬於失信被執行人。
公司證券事務代表張姍娜女士聯繫方式如下:
地址:深圳市南山區南海大道2239號新能源大廈A座二樓
電話:0755-26859219
傳真:0755-26021338
電子郵箱:zhangshanna@twsz.com
特此公告。
深圳市共進電子股份有限公司
董事會
2021年1月15日
附:證券事務代表簡歷
證券事務代表簡歷
張姍娜:女,1990年出生,碩士研究生學歷。2018年3月至今在深圳市共進電子股份有限公司任投資者關係管理專員,具有證券從業資格,並於2019年取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。