證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2020-066
深圳市共進電子股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月28日以電子郵件方式向全體董事發出會議通知，並於2020年12月29日（星期二）下午14:00以通訊方式召開第四屆董事會第一次會議，本次會議應到董事10名，實到董事10名，且不存在受託出席及代理投票的情形。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》等法律法規及《公司章程》、《公司董事會議事規則》的規定。
與會董事就各項議案進行了審議並投票表決，發表的意見及表決情況如下：
1、審議通過《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
選舉汪大維先生為公司第四屆董事會董事長，任期與第四屆董事會任期一致。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。汪大維先生迴避表決。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
汪大維先生的簡歷詳見公司於2020年12月10日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市共進電子股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議公告》（公告編號：臨2020-057）。
2、審議通過《關於選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》
選舉龍曉晶女士為公司第四屆董事會副董事長，任期與第四屆董事會任期一致。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。龍曉晶女士迴避表決。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
龍曉晶女士的簡歷詳見公司於2020年12月10日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市共進電子股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議公告》（公告編號：臨2020-057）。
3、審議通過《關於修訂〈董事會提名委員會實施細則〉的議案》
為規範公司領導人員的產生，完善公司治理結構，公司提名委員會成員調整為5名董事，其中3名為獨立董事。為此將對《董事會提名委員會實施細則》中的相應條款進行變更。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權
修訂後的《深圳市共進電子股份有限公司董事會提名委員會實施細則（2020 年12月）》於同日登載於上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn）。
4、審議通過《關於修訂〈董事會戰略委員會工作細則〉的議案》
為更加全面完善地制定公司戰略，適應公司戰略發展需要，完善公司治理結構，公司擬對《董事會戰略委員會工作細則》第五條、第七條內容進行修訂。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權
修訂後的《深圳市共進電子股份有限公司董事會戰略委員會工作細則（2020 年12月）》於同日登載於上海證券交易所網站（ www.sse.com.cn）。
5、審議通過《關於選舉公司第四屆董事會下屬各專門委員會委員的議案》
具體表決情況如下：
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上述董事、獨立董事的簡歷詳見公司於2020年12月10日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市共進電子股份有限公司第三屆董事會第三十六次會議決議公告》（公告編號：臨2020-057）。
6、審議通過《關於公司高級管理人員延期換屆選舉的議案》
公司現任高級管理人員任期已屆滿，鑑於目前第四屆高級管理人員候選人提名工作尚未完成，為了保障公司生產經營的正常運行，將延期公司高級管理人員換屆選舉工作。
在換屆完成前，將由公司現任的第三屆高級管理人員：總經理唐佛南先生、副總經理胡祖敏先生、副總經理汪瀾先生、副總經理龔譜升先生、副總經理韋一明先生、副總經理唐曉琳女士、副總經理龍曉晶女士繼續履職。履職期限自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會聘任新一屆高級管理人員之日止。第四屆董事會將根據相關規定儘快選聘新一屆的高級管理人員。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權
7、審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
續聘賀依朦女士為公司董事會秘書。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。賀依朦女士迴避表決。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權
詳細內容見同日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市共進電子股份有限公司關於聘任董事會秘書的公告》（公告編號：臨2020-068）。
8、審議通過《關於向深圳市同維愛心公益基金會捐贈150萬元的議案》
深圳市同維愛心公益基金會發軔於2000年由公司成立的同維愛心基金，其始終秉承著「獻真誠愛心，積公道美德，助學幫困，扶貧救災，盡職公益」的宗旨，相繼開展了一系列愛心公益活動。為助力基金會的相關事務順利開展，公司擬向基金會捐贈人民幣150萬元，主要用於希望小學的工程建設維護工作以及基金會其他捐助活動開展等。
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權
9、審議通過《關於〈切實提高上市公司規範運作水平的自查報告〉的議案》
與會董事對該議案未提出反對意見或疑問。
表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
深圳市共進電子股份有限公司
董事會
2020年12月29日
證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2020-067
深圳市共進電子股份有限公司
第四屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月28日以電子郵件方式向全體監事發出會議通知，並於2020年12月29日（星期二）下午15：00在公司會議室召開第四屆監事會第一次會議。會議應到監事3名，實到監事3名。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《公司監事會議事規則》的規定。
與會監事就各項議案進行了審議，表決通過以下事項：
1、審議通過《關於選舉第四屆監事會主席的議案》
選舉武建楠先生為公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
與會監事對該議案未提出反對意見或疑問。武建楠先生迴避表決。
表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權
武建楠先生的簡歷詳見公司於2020年12月10日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《深圳市共進電子股份有限公司第三屆監事會第三十二次會議決議公告》（公告編號：臨2020-058）。
特此公告。
深圳市共進電子股份有限公司
監事會
2020年12月29日
證券代碼：603118 證券簡稱：共進股份 公告編號：臨2020-068
深圳市共進電子股份有限公司
關於聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月29日以通訊方式召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關於聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任賀依朦女士為公司董事會秘書，任期至第四屆董事會屆滿之日（2023年12月27日）止。
賀依朦女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，具備相應的專業知識、工作經驗和管理能力；未發現有《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》等法律法規和《公司章程》規定的不得擔任公司董事會秘書的情形；其與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形。
在本次董事會會議召開之前，公司已按照相關規定將賀依朦女士的董事會秘書任職申請提交上海證券交易所且審核通過。公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。公司董事會聘任董事會秘書程序符合法律、法規和《公司章程》的有關規定。
公司董事會秘書賀依朦女士聯繫方式如下：
地址：深圳市南山區南海大道2239號新能源大廈A座二樓
電話：0755-26859219
傳真：0755-26021338
特此公告。
深圳市共進電子股份有限公司
董事會
2020年12月29日
附件：董事會秘書簡歷
董事會秘書簡歷
賀依朦：女，1971年出生，碩士研究生學歷。曾任深圳市同維電子有限公司總經辦副經理、法務公關部經理，深圳市共進電子有限公司總經辦副經理、法務公關部經理、董事會秘書；現任公司董事、董事會秘書。
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