原標題:
ST中基:2020年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：000972 證券簡稱：
ST中基公告編號：2020-071號
中基健康產業股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或
重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
現場會議時間：2020年12月31日（星期四）上午11:00；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票時間為：2020年12月31日9:15～
9:25, 9:30～11:00和13:00～15:00；
通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年12月31日上午
9:15～12月31日下午15:00；
會議召開地點：烏魯木齊市安居南路802號3棟7層公司一號會議室；
會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式；
會議召集人：公司董事會；
會議主持人：董事長王柳萍女士；
會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及有關法律
法規、部門規章和《公司章程》的規定。
2、會議出席情況
出席會議總體情況
根據現場會議的統計結果以及網絡投票結果，參加本次股東大會的股東共計54人，
代表股份117,458,809股，佔本公司總股本的15.2290%。
現場會議出席情況
出席現場會議的股東(含股東代理人)共4人，代表股份102,857,019股，佔本公司總股
本的13.3358%。
參加網絡投票情況
通過網絡投票的股東共50人，代表股份14,601,790股，佔本公司總股本的1.8932%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會採取記名投票的方式，採用現場投票和網絡投票相結合的方式審議並表
決通過了下列議案：
1、審議《關於下屬子公司中基紅色番茄擬以固定資產抵償國恆投資
公司債務暨關聯
交易的議案》。
表決結果為：同意114,830,719股，佔出席會議具有表決權股東所持表決權97.7625%；
反對2,612,380股,佔出席會議具有表決權股東所持表決權2.2241%；棄權15,710股，佔出
席會議具有表決權股東所持表決權0.0134%。議案獲得通過。
中小投資者對本議案的表決情況為：同意64,727,123股，佔出席會議中小投資者所持
股份的96.0982%；反對2,612,380股，佔出席會議中小投資者所持股份的3.8785%；棄權
15,710股，佔出席會議中小投資者所持股份的0.0233%。
本次會議召開期間沒有增加或變更提案的情況，也沒有議案被否決。
上述議案內容已經公司第八屆董事會第三十二次臨時會議審議通過，詳見公司於2020
年12月16日披露的《第八屆董事會第三十二次臨時會議決議公告》。
本次股東大會審議上述議案時，因新疆生產建設兵團第六師國有資產經營有限責任公
司、新疆國恆投資發展集團有限公司與上海千琥醫藥科技有限公司籤署了《表決權委託協
議》、《一致行動人協議》，議案 1涉及關聯交易，因此關聯股東迴避表決。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經新疆仕誠律師事務所段真真、馮正月律師現場見證，並出具了《法律
意見書》，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的股東資格及表決程序等
均符合法律、法規及《公司章程》的規定，股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、中基健康產業股份有限公司2020年第四次臨時股東大會決議；
2、新疆仕誠律師事務所關於中基健康產業股份有限公司2020年第四次臨時股東大會
決議的法律意見書。
特此公告。
中基健康產業股份有限公司董事會
2020年12月31日
中財網