證券代碼：600807 證券簡稱：濟南高新 公告編號：臨2021-001
濟南高新發展股份有限公司
2020年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2020年12月31日
(二)股東大會召開的地點：濟南市歷下區龍奧北路1577號龍奧天街主辦公樓1615會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 28
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 339,420,921
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%） 39.0061
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由董事長劉金輝先生主持，會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。會議的召開和表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及公司章程的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、董事會秘書和部分高級管理人員出席或列席了會議，公司聘請的律師列席並
見證了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關於審議公司選舉第十屆監事會股東代表監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 337,718,771 99.4985 1,702,150 0.5015 0 0.0000
2、 議案名稱：關於審議調整為子公司提供融資擔保範圍的議案
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 327,744,069 96.5597 11,676,852 3.4403 0 0.0000
(二)累積投票議案表決情況
3、 關於選舉董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席會議有效表決權的比例（%） 是否當選
3.01 選舉賈為先生為第十屆董事會董事 336,697,174 99.1975 是
3.02 選舉牛磊先生為第十屆董事會董事 336,697,174 99.1975 是
3.03 選舉王成東先生為第十屆董事會董事 336,697,178 99.1975 是
3.04 選舉沈子羽先生為第十屆董事會董事 336,697,174 99.1975 是
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案序號 議案名稱 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
1 關於審議公司選舉第十屆監事會股東代表監事的議案 10,981,402 86.5799% 1,702,150 13.4201% 0 0.0000
2 關於審議調整為子公司提供融資擔保範圍的議案 1,006,700 7.9371% 11,676,852 92.0629% 0 0.0000
3.01 選舉賈為先生為第十屆董事會董事 9,959,805 78.5254%
3.02 選舉牛磊先生為第十屆董事會董事 9,959,805 78.5254%
3.03 選舉王成東先生為第十屆董事會董事 9,959,809 78.5254%
3.04 選舉沈子羽先生為第十屆董事會董事 9,959,805 78.5254%
(四)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市浩天信和(濟南)律師事務所
律師：於亞弟、鹹秋爽
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員和召集人的資格、表決程序等相關事宜符合有關法律、法規、規範性文件、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
濟南高新發展股份有限公司
2021年1月4日
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