武漢
東湖高新集團股份有限公司
關於籤訂武漢長豐村A包項目合作協議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
釋義
《合作協議》：《武漢長豐村A包項目合作協議》
甲方或
美好集團：美好置業集團股份有限公司
乙方或公司：武漢
東湖高新集團股份有限公司
丙方或園博園置業：武漢園博園置業有限公司
丁方或武漢江北：名流置業武漢江北有限公司（系
美好集團全資子公司）
長城嘉信：長城嘉信資產管理有限公司
目標項目：武漢市礄口區長豐村城中村改造A包項目
目標地塊：目標項目所對應的土地，即編號為P（2014）014之宗地，含K3、
K4、K5、K6、K7五塊地。
委託土地徵地拆遷安置補償款：乙方和丙方委託甲方及甲方指定的丁方對與
目標地塊進行土地徵地、拆遷、安置、補償等相關的各項支出總和（含稅包幹價，
不含為申領土地證而繳納的契稅及印花稅，不含目標地塊2016年淨地交付後發
生的場地清理、平整和控違費用）。
一、背景情況
（一）公司披露情況
1、公司於2016年2月與
美好集團籤訂了《股權轉讓協議》，
美好集團將所
持有園博園置業52%的股權以2,600萬元的價格轉讓給公司，後經公司第七屆董
事會第三十六次會議審議通過，2016年2月5日公司向園博園置業出借人民幣
4.74億元，該筆借款用於支付目標地塊前期投資開發建設款項，主要系土地徵地
拆遷安置補償款，並依協議支付給武漢江北。
2、2016年3月8日，
美好集團將其所持有園博園置業52%股權過戶至公司
名下。
上述相關內容詳見2016年2月6日、2月18日、2月20日、3月1日、3
月10日公司指定的信息披露報刊及上海證券交易所網站。
（二）長豐村A包項目情況
2014年3月，園博園置業以掛牌方式競得武漢市礄口區長豐村編號為P（2014）
014號國有建設用地使用權（以下簡稱「長豐村A包」），成交面積137,835.18平
方米，成交價款總額159,270萬元。該地塊位於武漢市礄口區長豐村，規劃用途
為住宅、商服用地；規劃容積率為4.23-6.87；計容面積691,100平方米，含K3、
K4、K5、K6、K7五塊地。
長豐村A包系城中村改造項目，根據城中村改造的特殊性和武漢市相關政策
規定，掛牌成交價為計算開發規模而確定的政策成本，成交價款不需在摘牌時一
次付清。摘牌單位需要完成土地整理，承擔相應的土地成本包含掛牌土地對應城
中村綜合改造成本，其中拆遷補償、還建安置費用隨進度支付。在還建安置房及
還建房公共服務設施建設過程中實際發生的建設費用，根據法規、規章、政策據
實結算後可能超過掛牌文件約定的建設成本，由競得人據實負擔。
2014年3月7日，
美好集團、園博園置業和武漢江北籤訂了長豐A包P（2014）
014號地塊項目拆遷安置補償的三方《協議書》，園博園置業將拆遷補償、還建安
置工作委託給武漢江北履行。目前長豐村A包所屬開發地塊的拆遷平整工作已經
基本完成，地塊捆綁的還建房正在準備開工建設。
二、概述
1、2016年6月22日，公司、公司控股子公司園博園置業、
美好集團及其全
資子公司武漢江北共同籤訂《武漢長豐村A包項目合作協議》：
（1）公司已向
美好集團支付2,600萬元股權轉讓款，2016年3月8日已完
成園博園置業52%工商變更；公司擬以2,400萬元價格，受讓長城嘉信所持有的
園博園置業48%股權，受讓交割完成後公司將持有園博園置業100%股權。
（2）根據2014年3月7日，
美好集團、園博園置業、武漢江北籤訂的關於
長豐A包P（2014）014號地塊項目拆遷安置補償三方《協議書》，園博園置業將
拆遷補償還建安置工作委託給武漢江北履行。
據此，公司、
美好集團、園博園置業、武漢江北同意該《協議書》繼續履行。
（3）園博園置業股權受讓安排及目標項目委託土地徵地拆遷安置補償款（含
償還湖北銀行委託貸款97,600萬元）涉及支付明細：
序
號
內容
涉及金額
（萬元）
支付方
進展及支付說明
1
受讓美好
集團持有的園
博園置業52%
股權。
2,600
公司
公司已向
美好集團支付2,600萬元股
權轉讓款，2016年3月8日已完成園博園
置業52%工商變更。
詳見公司2016年3月10日披露的《關
於提供財務資助的進展暨股權過戶完成
的公告》（臨2016-033）
2
擬受讓長
城嘉信持有的
園博園置業
48%股權。
2,400
公司
長城嘉信已出具《關於武漢園博園置
業有限公司股權回購事宜的承諾函》，目
前尚未正式籤署股權轉讓協議。
3
公司出借
給園博園置業
借款，用於目標
項目委託土地
徵地拆遷安置
補償款。
47,400
公司借予園
博園置業進
行支付
2016年2月5日，公司已支付給園博
園置業，並由園博園置業將該款項作為委
託土地徵地拆遷安置補償款支付給武漢
江北。
詳見公司2016年2月6日披露的《關
於提供財務資助的公告》（臨2016-021）
4
園博園置業委
託貸款
97,600
公司或園博
園置業
2014年2月，
美好集團、與長城嘉信
籤署相關協議，以園博園置業為主體共計
融資10億元。
美好集團將協調長城嘉信
出具承諾函，長城嘉信承諾園博園置業向
長城嘉信償還湖北銀行委託貸款97,600
萬元借款本息，且公司支付股權轉讓款
2,400萬元後，將所持園博園置業48%股
權過戶至公司名下。
公司已收到長城嘉信出具的《關於武
漢園博園置業有限公司股權回購事宜的
承諾函》。
5
委託土地
徵地拆遷安置
補償款未付部
分合計141,406
萬元。
30,000
公司或園博
園置業
將依據《合作協議》分四期支付（具
體付款進度詳見本公告「三、合作協議主
要內容」第3條描述 ）。
6
50,000
7
31,406
8
30,000
合 計
291,406萬元
公司對園博園置業具備控制能力，園博園置業資信良好，在逐步取得目標地
塊土地使用證後，具備獨立融資能力，對土地徵地拆遷安置補償款未付部分款項
具有支付能力。
2、本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。公司最終以5,000萬元的價格完成受讓園博園置業100%事
項在公司經營管理層決策範圍內，股權轉讓事宜無需提交董事會審議。
三、合作協議主要內容
1、丙方債權債務的享有與承擔
甲方負責協調長城嘉信向乙方出具承諾函，長城嘉信承諾在丙方向長城嘉信
償還湖北銀行委託貸款合同及協議項下97,600萬元的借款本息，乙方向長城嘉信
支付股權轉讓款2,400萬元後5個工作日內，長城嘉信將其所持丙方48%股權過
戶至乙方名下。完成股權過戶後3個工作日內,乙方、丙方須配合甲方完成委託貸
款相對應的擔保解押手續。
2、目標地塊拆遷與移交
丙方委託甲方指定的丁方具體執行《成交確認書》與《土地補償合同》項下
與目標地塊拆遷、安置房屋建設、驗收、土地使用權證辦理等各項事宜。
目標地塊分兩批移交用地的時點：甲方於2016年6月24日前向乙方出具《移
交用地函》，將K5、K6兩宗用地的淨地（淨地是指地上構築物拆除且無拆遷安置
補償爭議）移交給乙方；甲方於2016年9月30日前向乙方出具《移交用地函》，
將K3、K4、K7三宗用地的淨地移交給乙方。
目標地塊分兩批辦理國有土地使用證的時點：甲方於2016年9月30日前取
得第一批即目標地塊內的K5、K6地塊國有土地使用證，並交付給乙方使用；甲
方於2017年5月20日前取得第二批即目標地塊內的K3、K4、K7地塊國有土地
使用證，並交付給乙方使用。
3、股權轉讓價款和委託土地徵地拆遷安置補償款的支付方式及支付時點
（1）公司已向
美好集團支付2,600萬元股權轉讓款，2016年3月8日已完
成園博園置業52%工商變更；公司擬以2,400萬元價格，受讓長城嘉信所持有的
園博園置業48%股權，受讓交割完成後公司將持有園博園置業100%股權。
（2）委託土地徵地拆遷安置補償款未付部分共分四次支付：
①在甲方或丁方向乙方或丙方移交K5、K6淨地；甲方按照乙方要求移交自
丙方成立日至合同籤訂日止取得的全部證照、會計檔案等資料等事項完成後3日
內，乙方或丙方支付委託土地徵地拆遷安置補償款30,000萬元整。
②在甲方或丁方向乙方（乙方配合甲方辦證）或丙方交付K5、K6地塊的國
有土地使用證；甲方負責向丙方提交已付18億元款項的50%（即9億元）的合法
票據等事項完成後3個工作日內，乙方或丙方支付委託土地徵地拆遷安置補償款
50,000萬元。乙方或丙方付款後60日內，甲方負責向丙方提交7億元的合法票
據。
③在甲方向乙方（乙方配合甲方辦證）或丙方交付K3、K4、K7地塊的國有
土地使用證後3個工作日內，乙方或丙方支付委託土地徵地拆遷安置補償款
31,406萬元。
④在甲方或丁方向丙方提交的合法票據金額累計達到291,406萬元整（其中
借款利息不超過2.22億元）後3個工作日內，乙方或丙方向甲方或丁方支付委託
土地徵地拆遷安置補償款30,000元整。
4、目標地塊辦證及股權過戶等相關手續的辦理：各方應相互配合，積極、
及時辦理目標地塊土地徵收和國有土地證以及股權轉讓過戶等相關手續。
5、違約責任：任何一方違反本協議約定的均構成違約，違約方需向守約方
承擔違約責任，賠償守約方全部損失（含實際發生損失和可能獲得利益）。
四、交易的目的和對公司的影響
目標項目所在古田生態新區將成為擁有30萬人口的生態型城市副中心，成
為旅遊商貿之城和生態宜居之城，並有望成為瀋陽鐵西區全國老工業基地改造樣
本後的又一典範。藉此契機，根據武漢市礄口區古田片區整體「退二進三」發展
規劃，公司將以創新、創意、創造為核心理念，擬將項目按照「舊城改造---產城
融合---產業創新」的核心思路，產業主打創新創造、住宅主打生態科技、商業主
打情景特色。以第三產業為主導，大力發展科技創新型第三產業的引入，形成武
漢特有的「創谷」概念特色產業聚集項目。充分發揮公司在創新孵化、促進產城
融合方面的優勢，以產業帶動項目發展，以創新型社區吸引人口入駐，以個性化
商業配套填補區域空白，最終通過不同線條的融合，形成片區內獨有的城市綜合
體項目。
本次交易完成後，公司可以藉助開發目標項目的良好契機，提高公司產城融
合綜合體項目開發運營能力，提高公司科技園區開發運營品牌形象，提升公司可
持續發展的競爭力。
本次投資行為符合公平合理的原則，並不存在損害公司、控股股東和中小股
東的利益情況。本次投資擬以部分自有資金、部分外部融資，主要資金來源為公
司自籌，對公司未來持續經營能力並無影響。
五、風險提示
目前公司與長城嘉信尚未正式籤訂《園博園置業48%股權轉讓協議》，敬請投
資者注意投資風險，公司將根據園博園置業48%股權轉讓的實質進展情況及時履
行信息披露義務。
特此公告。
武漢
東湖高新集團股份有限公司
董 事 會
二〇一六年六月二十四日
中財網