證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2021-002
億晶光電科技股份有限公司
2021年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年1月7日
(二)股東大會召開的地點：江蘇省常州市金壇區金武路18號常州億晶光電科技有限公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數 7
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 377,452,504
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例（%） 32.0864
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
出於疫情防控需要，本次股東大會現場會議無法到會的股東及股東代表，部分董事、高級管理人員通過公司視頻會議系統以視頻方式參會，見證律師亦通過
前述視頻方式列席現場會議並進行見證。通過公司視頻會議系統以視頻方式參會或列席會議的前述人員視為參加現場會議。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長李靜武先生主持，議案採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開和表決方式、表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，出於疫情防控需要，董事陳芳女士、董事張婷女士、獨立董事沈輝先生、獨立董事沈險峰先生、獨立董事謝永勇先生，以上5人通過視頻會議系統出席會議，董事長李靜武先生、董事劉強先生、董事林世宏先生、董事荀耀先生出席了現場會議；
2、公司在任監事3人，出席3人，監事會主席申惠琴女士、監事竇仁國先生和監事陳江明先生出席了現場會議；
3、公司董事會秘書張婷女士通過視頻方式出席了本次會議，公司總經理劉強先生、副總經理孫鐵囤先生及財務總監張俊生先生列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：《關於對常州億晶光電科技有限公司增資的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 377,452,504 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 議案名稱：《關於公司向控股股東借款暨關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 122,756,290 100 0 0.0000 0 0.0000
(二)累積投票議案表決情況
1、 關於增補董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席會議有效表決權的比例（%） 是否當選
3.01 李靜武 377,455,305 100.0007 是
3.02 劉強 377,455,305 100.0007 是
3.03 張婷 377,427,405 99.9933 是
3.04 陳芳 377,427,405 99.9933 是
3.05 祝莉 377,427,405 99.9933 是
3.06 荀耀 377,455,305 100.0007 是
2、 關於增補獨立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席會議有效表決權的比例（%） 是否當選
4.01 袁曉 377,427,405 99.9933 是
4.02 沈險峰 377,455,305 100.0007 是
4.03 謝永勇 377,427,405 99.9933 是
3、 關於增補監事的議案
議案序號 議案名稱 得票數 得票數佔出席會議有效表決權的比例（%） 是否當選
5.01 欒永明 377,455,305 100.0007 是
5.02 周素萍 377,427,405 99.9933 是
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案序號 議案名稱 同意 反對 棄權
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
1 《關於向常州億晶光電科技有限公司增資的議案》 876,174 100 0 0.0000 0 0.0000
2 《關於公司向控股股東借款暨關聯交易的議案》 876174 100 0 0.0000 0 0.0000
3.01 李靜武 878975 100.3196
3.02 劉強 878975 100.3196
3.03 張婷 851075 97.1353
3.04 陳芳 851075 97.1353
3.05 祝莉 851075 97.1353
3.06 荀耀 878975 100.3196
4.01 袁曉 851075 97.1353
4.02 沈險峰 878975 100.3196
4.03 謝永勇 851075 97.1353
5.01 欒永明 878975 100.3196
5.02 周素萍 851075 97.1353
(四)關於議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫(深圳）律師事務所
律師：張瀟揚、蘇佳瑋
2、 律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人籤字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經見證的律師事務所主任籤字並加蓋公章的法律意見書；
億晶光電科技股份有限公司
2021年1月8日
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